同時關聯該項目與事件的快訊
據北京日報客戶端報道，北京市海淀區市場監管局查辦全市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣技術爲傳銷活動提供協助的違法案件，涉案科技公司被罰沒合計 93 萬餘元。該公司是某公鏈的外包服務商，提供運營、市場服務、宣傳推廣、交易所對接和維護等外包支撐。
Commodity Futures Trading Commission（CFTC）在猶他州聯邦地區法院提起訴訟，要求阻止猶他州對預測市場採取行動。此前一週，猶他州官員起訴預測市場平臺 Kalshi 及其關聯方，要求追回其通過事件合約涉嫌非法取得的至多 6000 萬美元利潤。CFTC 表示，猶他州試圖繞過國會意圖，限制由其註冊的交易所運營。訴狀指出，相關事件合約屬於聯邦《商品交易法》規定的互換，提供此類合約交易的交易所受 CFTC 監管；猶他州的行動侵犯了聯邦對商品衍生品市場的監管權限。這起訴訟是聯邦與州政府圍繞預測市場管轄權的又一爭端。新澤西州官員去年 9 月請求美國最高法院審理其針對 Kalshi 的案件，密歇根州、俄亥俄州等地也有類似訴訟；截至週二，最高法院尚未宣佈是否受理。（Cointelegraph）
據 Bitcoin.com 報道，哥倫比亞檢察長辦公室週三宣佈，在與美國情報部門協調下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密貨幣爲販毒組織洗錢的人員。警方與軍方在卡希卡、邁考、巴蘭基亞和波哥大四地同步行動。 其中，團伙頭目吉列爾莫·卡爾皮奧·卡德納斯（綽號“Gallo”）等 7 人被捕。美國波多黎各聯邦地區法院指控，該團伙通過存款網絡、加密代幣和拆分小額交易（smurfing）的方式，掩蓋毒資來源並規避金融情報機構監測。 另一名嫌疑人納西姆·奧爾法萊·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴蘭基亞被捕，已遭美國紐約南區聯邦地區法院起訴。據美國國稅局（IRS）稱，他自 2018 年以來處理了超過 4200 萬美元的可疑加密貨幣交易，當局正調查哥倫比亞沿海地區是否存在規模更大的洗錢組織。
據 KUTV 報道，猶他州總檢察長 Derek Brown 於週二宣佈，對預測市場平臺 Kalshi 及其多家關聯公司提起民事訴訟，認定其在線服務構成公共妨害。訴訟已提交至猶他州第三區法院。 Brown 指控 Kalshi 向 3.2 萬多名經過驗證的猶他州用戶提供服務，違反了該州的反賭博法律，並對大量居民造成“重大且持續的傷害”。 州政府要求法院下令禁止 Kalshi 提供與體育、選舉、政治、文化及“提及”類事件相關的在線投注，並允許引入地理定位服務商執行禁令。訴訟同時要求最高 6000 萬美元的賠償。
一項覆蓋全美 4506 名成年人的調查顯示，多數受訪者反對通過預測市場押注美國選舉及其他政府行爲。69%的民主黨受訪者和 61%的共和黨受訪者反對押注選舉結果，調查於 9 月 30 日至 10 月 5 日進行。預測市場行業由 Polymarket、Kalshi 等平臺推動，允許用戶押注美國選舉、政府政策變化及體育賽事，相關業務已引發州政府與聯邦機構之間的多起監管訴訟。調查顯示，43%的受訪者反對押注職業體育賽事，29%表示支持。美國總統 Donald Trump 政府正推動由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管該行業，39 個州及哥倫比亞特區已提交法庭之友陳述，稱聯邦與州監管機構的爭議已演變爲全國性管轄權爭端。（Cointelegraph）
美國地區法官 Alvin Hellerstein 於 2026 年 10 月 15 日拒絕撤銷加密貨幣交易所 Gemini 與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成的 500 萬美元和解協議，已繳罰款及永久禁令繼續有效。此前，CFTC 曾表示原訴訟本不應提起。爭議源於 Gemini 參與擬議比特幣期貨合約。CFTC 於 2022 年 6 月提起訴訟，指控其在交易保障、客戶融資、特殊費率安排及可能影響合約定價的活動方面誤導監管機構；雙方於 2025 年 1 月和解，Gemini 未承認或否認相關指控。2026 年 5 月，CFTC 在內部審查後與 Gemini 共同申請撤銷和解，理由包括舉報人可信度、證據及執法實踐存在問題。法官認爲相關情況在和解前已存在，且執法重點變化不足以撤銷具有約束力的法院命令；CFTC 仍保留執法裁量權。（Bitcoin.com News）
首爾南部地方法院今日對一樁涉及約 2.53 億美元的 POD、ATT 代幣詐騙案作出一審判決，被稱爲 Jonber Kim 的樸某被宣告無罪。法院認定，被告在項目實際進展、商業前景及資金用途等方面確有誤導性宣傳，但檢方未能證明有具體投資者因這些虛假信息而購買代幣，故詐騙罪不成立；相關背信指控同樣因證據不足獲判無罪。此外，兩名共同被告因在 Coinone 上市維持審查過程中提交虛假資料，被判處有期徒刑、緩期執行。（DigitalassetWorks）
中國臺灣已封鎖 Coinbase 和預測市場平臺 Kalshi 的網站，據悉新北地方法院已授權臺灣通信監管機構及網絡註冊機構限制當地用戶訪問相關平臺，臺灣此前也已封鎖 Kalshi 的主要競爭對手 Polymarket。（彭博社）
據美國證券交易委員會（SEC）官網披露，SEC 於 2026 年 10 月 9 日正式起訴 Linqto 公司前高管 William Sarris 與 Joseph Endoso，指控二人通過旗下在線平臺向零售投資者出售 Pre-IPO 獨角獸公司股權時實施欺詐。 2021 年至 2024 年間，Linqto 子公司累計向零售投資者出售逾 4.3 億美元特殊目的工具（SPV）。SEC 指控二人涉嫌：虛報定價低於市場價（實際幾乎全部高於公允價值）、謊稱股票"已售罄"、僞稱價格由算法動態設定（實爲人工定價），以及在明知違規的情況下仍對外宣稱合規。此外，二人還被指控非法運營未註冊投資公司，並向非合格投資者出售未註冊證券。 SEC 要求對二人實施禁令、追繳非法所得及利息、處以民事罰款，並禁止其日後擔任上市公司高管或董事。本案由 SEC 舊金山地區辦公室主導調查，並獲紐約南區聯邦檢察官辦公室及 FBI 協助。
據 CoinDesk 報道，暗網交易平臺 Empire Market 的聯合創始人 Raheim Hamilton 因運營該平臺被判處 40 年聯邦監禁，並被處以 500 萬美元罰款。根據美國伊利諾伊州北區檢察官辦公室披露的信息，Hamilton 同意沒收 1,230 枚 BTC（約合 1.01 億美元）、24.4 枚 ETH（約合 6 萬美元）及三處房產。
First Digital 已與納斯達克上市公司 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III 達成最終合併協議，交易前估值爲 2.5 億美元。交易完成後，雙方預計將成立一家新的控股公司並在納斯達克上市，預計於 2027 年上半年完成，但仍需獲得監管批准並滿足其他交割條件。截至 2026 年 6 月 30 日，FDUSD 累計交易量已超過 4.7 萬億美元。截至 2025 年 6 月 30 日的財年，First Digital 實現營收約 8700 萬美元。First Digital 表示，FDUSD 儲備資產由現金及現金等價物構成，並存放於隔離賬戶中，每月接受獨立機構鑑證。公司旗下 Finance District 平臺目前已推出 4 款產品，但尚未產生重大收入。
預測市場平臺 Kalshi 贏得針對伊利諾伊州的部分初步禁令。10 月 2 日，伊利諾伊州北區聯邦地區法院法官 Martha M. Pacold 裁定，該州體育博彩許可制度及相關刑事條款可能被聯邦法優先排除，暫不得對 Kalshi 執行。裁定暫時阻止伊利諾伊州要求 Kalshi 持有州許可，該許可原擬限制交易者須年滿 21 歲且身處州內，並限制合約可追蹤的體育賽事。法院同時未對伊利諾伊州新設預測市場費用作出裁決。Pacold 表示，關於冠軍賽勝者的合約可能屬於《商品交易法》所稱掉期，應在指定合約市場交易並受聯邦監管。該判斷與第九巡迴上訴法院 8 月認定相關合約屬於博彩而非掉期的結論不同。這是 Kalshi 自 7 月以來首次在聯邦法院獲勝。伊利諾伊州新預算法規定，交易所前 500 萬筆相關交易收取 1.75%費用，之後收取 3.5%，另加 15%總收入費用及每筆 25 或 50 美分費用；法院要求各方就費用問題補充提交意見。（Bitcoin.com News）
據 Crowdfund Insider 報道，美國獨立社區銀行家協會（ICBA）於 10 月 2 日向華盛頓特區聯邦地區法院提起訴訟，指控美國貨幣監理署（OCC）通過放寬國家信託銀行牌照規則，允許加密貨幣企業在無需承擔傳統銀行同等監管義務的情況下進入銀行體系。 ICBA 要求法院撤銷 OCC 於 2026 年 3 月發佈的《國家銀行特許規則》及此前相關解釋性文件，並撤銷向加密資產託管公司 Protego Holdings 發放的有條件國家信託銀行牌照。 訴狀指出，本屆美國政府已批准或有條件批准 21 家國家信託銀行，其中至少 13 家爲加密貨幣企業。ICBA 認爲，這些機構無需遵守部分適用於傳統銀行的資本、流動性及存款保險等監管要求，卻能夠憑藉聯邦牌照在全美開展業務，形成不公平競爭。 ICBA 同時警告，部分加密信託銀行缺乏充分的風險管理及獨立監督機制，可能對金融體系構成潛在風險。目前，OCC 已拒絕就該訴訟發表評論。
Roman Storm 在 X 平臺發文表示，美國財政部近日在一份文件中承認，此前針對混幣器的相關規則存在問題，並提及該政策可能對合法活動產生“寒蟬效應”。Storm 表示，儘管美國財政部相關部門如今認爲該政策存在問題，美國司法部在其案件中仍堅持認爲，即使是通過 Tornado Cash 進行的合法交易，也因可能被用於洗錢、規避制裁等犯罪目的而構成非法行爲。Storm 稱，美國政府的非刑事部門認爲該政策不當，而刑事司法部門卻認爲所有相關交易均構成犯罪；他已被羈押、起訴超過 1139 天，並稱其案件源於開發開源代碼。Storm 還表示，紐約南區聯邦法院（SDNY）今日提交了一份新文件，目前美國司法部仍在推動對他的定罪。
Independent Community Bankers of America（ICBA）週五向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院起訴貨幣監理署（OCC），質疑其向加密企業授予國家信託銀行牌照的權限，並要求法院撤銷 2026 年 3 月 2 日最終規則及解釋函第 1176 號。ICBA 總裁兼首席執行官 Rebeca Romero Rainey 表示，相關牌照使加密企業獲得聯邦銀行牌照的信譽，卻無需遵守聯邦存款保險、資本和流動性標準及《社區再投資法》等要求。ICBA 還要求撤銷 Protego Holdings 的有條件牌照，稱其治理和風險控制存在不足。該訴訟涉及 Circle、Ripple、Paxos、Fidelity、BitGo、Kraken 母公司 Payward、Block 及 World Liberty Financial 等申請或獲批 OCC 牌照的數字資產企業。Elizabeth Warren 參議員另行指責相關批准違法，相關行業對此提出異議；OCC 正計劃在 11 月前完成《GENIUS 法案》穩定幣規則。（Decrypt）
香港一名 60 歲女子報案稱，其早前在網上平臺認識自稱投資專家的騙徒，後被誘導在虛假網站投資加密貨幣。該女子於 4 月 14 日至 9 月 22 日期間，多次向指定投資賬戶轉賬合計約 2150 萬港元。平臺其後要求其繳納保證金，以證明投資賬戶未被用於洗錢。警方初步將案件列爲以欺騙手段取得財產，由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。（HK01 NFT）
據 Ariel Givner 消息，美國伊利諾伊州北區聯邦地方法院法官 Pacold 在涉及 Coinbase、Kalshi 以及美國聯邦政府/美國商品期貨交易委員會（CFTC）訴伊利諾伊州總檢察長 Kwame Raoul 的訴訟中，作出了支持部分初步禁令的裁定，伊利諾伊州試圖將預測市場平臺 Kalshi 的體育事件合約歸類爲該州博彩監管的訴求在首輪較量中受挫。
美國馬薩諸塞州聯邦檢察官 9 月 28 日提起民事沒收訴訟，申請沒收幣安賬戶中查扣的 11.03 萬 USDT。該案涉及冒充 Coinbase 的釣魚短信，導致一名受益人及其家族信託在同一 Coinbase 賬戶內的 33.7 枚比特幣被盜，當時價值約 90 萬美元。調查人員稱，2023 年 6 月 5 日至 15 日，11.2 枚被盜比特幣被追蹤至該幣安賬戶，隨後迅速兌換爲門羅幣。FBI 要求凍結賬戶時，賬戶持有約 758.55 枚門羅幣；幣安於 2026 年 8 月 3 日將 11.03 萬 USDT 轉入政府控制錢包。（Bitcoin.com News）
據紐約州總檢察長辦公室官網，紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯於 9月 14 日聯合亞利桑那、加利福尼亞等 17 個州及哥倫比亞特區總檢察長，致函美國參議院銀行委員會主席蒂姆·斯科特與排名成員伊麗莎白·沃倫，正式反對《數字資產市場明確法案》（Clarity Act）。 聯盟警告稱，該法案將削弱各州打擊加密貨幣詐騙的執法權限，並賦予 SEC 凌駕於州註冊機構之上的單方面權力，可能動搖現有州證券監管體系。FBI 數據顯示，2025 年加密貨幣相關投訴損失達 114 億美元，同比增長 22%；紐約州過去五年加密詐騙損失報告近 5 億美元。 總檢察長們呼籲國會修訂法案，明確保留各州對加密資產的執法權與註冊監管權，並強化聯邦與州政府之間的執法協作機制。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前已祕密批准 3 起針對 Polymarket 交易的內幕交易調查，涉及拜登赦免、伊朗戰爭及 Google 相關事件合約。CFTC 主席 Michael Selig 於 5 月批准調查拜登赦免相關合約，此前一名交易員曾從相關市場獲利超過 30 萬美元；同月，CFTC 又批准調查伊朗戰爭合約，此前一組可疑賬戶被曝以約 98%的勝率獲利 240 萬美元。7 月，CFTC 進一步啓動對 Google 相關 Polymarket 合約的調查，重點調查可能利用 Google 2025 年搜索排名非公開信息進行交易的人員。紐約南區檢察官辦公室目前也在進行平行調查，Polymarket 表示將相關事項轉交執法部門並配合調查。