同時關聯該項目與事件的快訊
據 CoinDesk 報道，美國明尼蘇達州地區法院法官 Katherine Menendez 於當地時間 7 月 28 日裁定，明尼蘇達州將預測市場運營定爲刑事犯罪的州法律很可能違反聯邦《商品交易法》（CEA），並向 Kalshi、Polymarket 及美國商品期貨交易委員會（CFTC）授予初步禁令，暫停該州法律的執行。 法官認爲，預測市場合約在結構上屬於 CFTC 監管範疇內的"掉期"產品，聯邦法律對州法律具有優先效力，三方原告"很可能在正式審判中勝訴"。此外，法官指出若不暫停執行該法律，將對 Kalshi 和 Polymarket 造成"不可彌補的損害"。該初步禁令將持續至案件最終判決作出爲止。
美國明尼蘇達地區聯邦地區法院法官 Katherine Menendez 週一裁定，明尼蘇達州近期通過的預測市場禁令可能與《商品交易法》相沖突，並向 Kalshi、Polymarket 及美國商品期貨交易委員會（CFTC）授予初步禁令。 Kalshi、Polymarket 和 CFTC 今年早些時候起訴明尼蘇達州。該州此前通過法律，將預測市場運營商在該州提供相關產品定爲刑事違法行爲。 三方主張，預測市場合約按“掉期”結構設計，該州法律侵犯 CFTC 對相關產品的監管權限。Katherine Menendez 在裁定中表示，三方可能在完整審理後證明聯邦《商品交易法》優先於該州法律。
加密衍生品平臺 BitMEX 面臨一項擬議集體訴訟，BKX Services Inc. 和 David Namdar 已向美國紐約南區地方法院提交訴狀。原告稱，其在 BitMEX 強制平倉中合計損失 622.66 枚 BTC，其中 BKX 稱損失至少 305.81 枚 BTC，Namdar 稱損失超過 316.85 枚 BTC。 訴狀稱，BitMEX 內部交易臺可訪問客戶私密信息，並可在服務器凍結、普通用戶無法訪問或平倉期間繼續交易。原告還稱，BitMEX 允許客戶使用最高 100 倍槓桿，並在抵押品價值仍爲損失兩倍時自動平倉，剩餘 BTC 進入平臺保險基金。 原告尋求返還據稱被扣留的比特幣，並要求賠償性和懲罰性損害賠償，擬代表自 2018 年 7 月 23 日起購買 BTC 掉期產品的美國客戶。該訴訟提交當天，BitMEX 宣佈經所有者 HDR Global Trading 戰略審查後，將於 9 月 23 日停止提供服務，並已停止接受新註冊，計劃自 8 月 26 日起禁止用戶開立新倉位。
加密貨幣交易所 Gemini 向支持美國總統 Donald Trump 的超級政治行動委員會 MAGA Inc. 捐贈價值約 1000 萬美元的比特幣。根據提交給美國聯邦選舉委員會 FEC 的報告，Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 於 6 月 19 日分兩筆完成捐款，每筆價值超過 500 萬美元。 此次捐款發生在 CFTC 與 Gemini 聯合向紐約南區聯邦法院提交動議、尋求撤銷雙方於 2025 年 1 月達成的 500 萬美元和解協議約三週後。該和解源於 CFTC 此前指控 Gemini 涉嫌發佈虛假或誤導性聲明。MAGA Inc. 可利用該資金支持 Donald Trump 的獨立政治支出。 此前，Winklevoss 兄弟曾分別向 Donald Trump 2024 年競選團隊捐贈 100 萬美元，並向 Digital Freedom Fund PAC 捐贈 2100 萬美元比特幣，以支持 Donald Trump 政府的加密政策方向。目前，法院尚未就 CFTC 與 Gemini 的撤銷和解動議作出裁決。與此同時，CFTC 主席 Michael Selig 仍是該機構唯一委員。截至 6 月 30 日，MAGA Inc. 已報告收到超過 3.97 億美元資金。
美國證券交易委員會（SEC）已同意支付 15 萬美元，以解決圍繞其以太坊調查記錄的《信息自由法》（FOIA）訴訟。根據 7 月 22 日提交的聯合案件狀態報告，SEC 與原告 History Associates Inc. 已達成和解，並請求美國哥倫比亞特區地方法院撤銷案件。根據協議，SEC 將繼續提供剩餘相關文件，並支付固定金額用於覆蓋原告法律費用。該訴訟由 History Associates 於 2024 年 6 月提起，該機構受 Coinbase 委託，要求 SEC 公開涉及以太坊監管調查的相關資料，包括對 Zachary Coburn、Enigma MPC 的調查文件，以及以太坊從工作量證明（PoW）轉向權益證明（PoS）的監管討論記錄。此前，該訴訟促使 SEC 交付數千份文件。法院還要求 SEC 優先提供時任主席 Gary Gensler 就以太坊從 PoW 遷移至 PoS 過程中發送、接收或審閱的相關通信。案件期間，SEC 因刪除 Gensler 部分短信記錄引發爭議。SEC 監察長辦公室此前披露，機構意外刪除了 Gensler 在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月期間的短信記錄，後續文件顯示，SEC 還清除了 21 部高級官員手機數據。Coinbase CEO Brian Armstrong 表示，該事件凸顯政府機構在加密監管過程中的透明度問題，並稱相關訴訟旨在推動公衆獲取監管決策依據。隨着 SEC 完成剩餘文件提交，該持續兩年多的訴訟將正式結束。（CoinDesk）
美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣佈，針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣，相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。此次行動是美國“詐騙中心打擊行動”（Scam Center Strike Force）的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起，目前累計追回資產規模已超過 8 億美元。美國檢方表示，2026 年 7 月 21 日，哥倫比亞特區檢察官辦公室向美國地區法院提交 5 份民事沒收訴狀，要求沒收在不同詐騙調查中追回的超過 2500 萬美元加密資產。調查人員表示，這些案件涉及多個洗錢網絡，受害者遍佈全球。犯罪團伙通過虛假的加密投資平臺、網絡戀愛詐騙等方式誘騙受害者投資，並通過多層錢包地址轉移和混幣操作隱藏資金來源，此次查扣資金涉及 5 起主要調查：一起案件中，加拿大執法部門向美國特勤局提供涉嫌轉移非法收益的錢包地址。調查人員凍結相關地址，並追蹤發現超過 270 筆疑似受害者交易，涉案金額約 1040 萬美元；第二起案件涉及網絡戀愛詐騙，超過 200 名受害者被騙，非法資金經過數百個中間錢包地址轉移，與其他受害者資金混合，涉案金額約 1208 萬美元；第三起案件涉及美國首都地區一名受害者參與虛假加密投資項目，因提現失敗與詐騙者失聯，相關資金約 123 萬美元；第四起案件中，一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元加密貨幣，調查人員追蹤部分資金至 6 個錢包地址並凍結約 239 萬美元；第五起案件中，詐騙者冒充“追回被盜資金”機構，誘騙受害者支付費用，涉案金額約 28.5 萬美元。美國特勤局表示，這些案件仍在持續調查中，執法人員正在追蹤詐騙網絡背後的犯罪嫌疑人，並將與國際執法機構合作追究責任。
荷蘭鹿特丹法院已宣佈加密貨幣交易平臺 Knaken Cryptohandel BV 及其關聯基金會破產，此前檢方表示，該平臺約 700 萬歐元（約 800 萬美元）的客戶資產無法追回。法院於週四作出裁決稱，由於 Knaken 已暫停平臺服務並限制用戶訪問賬戶，啓動破產程序有助於對公司資產進行有序清算。法院指出，目前公司資產不足以完全償還用戶資金，同時用戶也缺乏足夠信息判斷自身法律權益。荷蘭檢察機關於 6 月 30 日提交破產申請，此前已針對資金缺失問題展開刑事調查。荷蘭金融犯罪調查機構（FIOD）也於 6 月底突擊搜查 Knaken 辦公地點，並扣押相關設備和資產。Knaken 成立於 2017 年，總部位於鹿特丹，於今年 6 月初停止運營。據荷蘭媒體 NL Times 報道，該公司並未出現在荷蘭金融市場管理局（AFM）授權加密資產服務商登記名單中。AFM 此前表示，在荷蘭於 2025 年 6 月 30 日結束《歐盟加密資產市場監管法案》（MiCA）過渡期後，已開始針對未獲授權的加密資產服務商採取監管和執法措施。（Cointelegraph）
阿根廷聯邦法官 Marcelo Martinez下令識別並凍結一組與 Libra 相關的錢包，此前聯邦警察網絡犯罪技術部門自 5 月起追蹤相關資金在多個加密網絡中的流轉路徑。 調查涉及 8 個標記爲“Libra team”的錢包，這些錢包與代幣發行直接相關。報告顯示，其中 4 個錢包曾將近 5700 萬美元彙集至一個地址，該地址此前由美國紐約南區地方法院凍結後解除限制。 5 月 10 日，相關資金通過互操作協議轉入 Tron 地址，金額接近 50 萬美元。17 筆轉賬中至少 10 筆經過幣安，另有 8 個錢包關聯 Bybit、2 個關聯 OKX、2 個關聯 Bitfinex。 相關 820 萬美元資金的部分用戶或可通過中心化交易所 KYC 規則識別。剩餘資金目前由 Libra Trust 管理，該信託計劃在 11 月前以資助形式分配給阿根廷公司，已有 71 份申請待批准。
據《聯合早報》報道，臺灣最大虛擬貨幣商幣想科技因勾結詐騙團體洗錢 23 億新臺幣（約 9213 萬新元），士林地方法院於 7月 16 日作出一審判決。有黑幫天道盟背景的主謀、公司負責人施啓仁被判處 22 年有期徒刑，並沒收犯罪所得逾 4371 萬元。 據悉，施啓仁系境外虛擬資產交易所 CoinW（幣贏）臺灣區負責人，因 CoinW 未完成臺灣金管會洗錢防制合規登記，其於 2023年 10 月以 1920 萬元收購已通過合規聲明的幣想科技作爲殼公司，隨後在全臺開設 45 家實體門店非法出售泰達幣（USDT），並與詐騙團體配合，以假投資、假交友、假徵才等手法誘騙民衆。2024年 1 月至 2025年 4 月間，共造成 1539 名受害者損失，受騙金額達 12.75 億新臺幣，整體洗錢金額逾 23 億新臺幣。
據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名爲洗錢共謀。據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬戶，將至少 4300 萬美元"殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內賬戶。"殺豬盤"騙局通過社交媒體或即時通訊軟件接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後捲款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。
據美國司法部中央加利福尼亞區檢察官辦公室公告，前洛杉磯縣警長部門（LASD）副手 Scott Allen Simpkins（34 歲）因妨礙司法調查，於 7月 13 日被聯邦法院判處 18 個月監禁並處罰款 1 萬美元。 Simpkins 曾受僱於自稱加密貨幣"教父"的商人 Adam Iza 旗下私人安保公司，並於 2021年 8 月親歷 Iza 在其貝萊爾豪宅以子彈威脅派對策劃人 R.C.，強迫其轉賬 2.5 萬美元。2024年 11 月聯邦調查期間，Simpkins 向 FBI 及聯邦檢察官多次撒謊，謊稱未目睹彈藥及財務交易，從而干擾對 Iza 的刑事調查。 Iza 目前已就多項聯邦罪名認罪，包括侵權共謀、電信欺詐、逃稅及涉嫌綁架搶劫比特幣等，等待宣判。此案由 FBI 及美國國稅局刑事調查部門聯合調查。
據 Bloomberg Law 報道，美國司法部計劃撤銷對 BitClub Network 涉嫌主犯 Matthew Goettsche 的全部刑事指控，推翻 2019 年的起訴決定。Goettsche 被控共謀電信欺詐及出售未註冊證券，其運營的 BitClub Network 以"礦池分紅"爲名吸引投資者，實則僞造收益、涉嫌詐騙投資者逾 7.22 億美元。 此案原定於今年 10 月開庭審理，但司法部副部長辦公室近期向新澤西聯邦檢察官辦公室下令以"有偏見撤訴"方式終止追訴，同時仍將尋求追回部分投資者損失。分析人士指出，此舉是特朗普政府大規模收縮加密貨幣執法行動的最新案例——特朗普本人及代理總檢察長 Todd Blanche 均持有加密資產，引發外界對利益衝突的質疑。此前，三名共同被告已相繼認罪，Goettsche 案則因長達約 200 萬份電子記錄的證據審查及辯訴談判多次破裂而拖延近 7 年。
美國檢方近日對一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌轉移並洗白一筆已被法院下令沒收的加密資產，涉案金額約 29 萬美元。據美國司法部（DOJ）公告，保加利亞籍男子 Rossen Iossifov 被指控於 2024 年 1 月夥同他人，從其註冊於 Kraken 的賬戶中提取並轉移一批此前已被聯邦法院裁定沒收的加密貨幣資產。檢方稱，這些資金隨後通過加密貨幣混幣服務及交易平臺流轉，試圖在美國政府完成扣押前隱藏資金來源和去向。美國肯塔基東區聯邦檢察官辦公室表示，這批加密資產存放於 Iossifov 名下的 Kraken 賬戶，並在相關調查期間已被司法機關限制使用。目前司法部尚未透露賬戶具體如何被訪問，也未說明涉案資金是否已追回。Iossifov 此前因參與網絡拍賣詐騙團伙，被判犯有敲詐勒索共謀罪和洗錢共謀罪。檢方稱，他運營的加密貨幣交易平臺 RG Coins 曾幫助該犯罪網絡將非法所得轉換爲加密貨幣和現金，涉案網絡至少詐騙 900 名美國受害者。此前調查顯示，Iossifov 在不到三年時間內處理了近 500 萬美元加密資產洗錢交易。法院此前已要求 Iossifov 支付超過 260 萬美元賠償金，並沒收相關加密資產。此次新增指控包括妨礙財產扣押、協助和教唆犯罪，以及共謀洗錢等罪名。若罪名成立，最高可能面臨 25 年監禁。美國司法部強調，目前起訴僅代表指控，Iossifov 在法院判決有罪前仍被視爲無罪。（Cointelegraph）
加密記者 Eleanor Terrett 發佈推文稱，紐約南區法院法官 Analisa Torres 在 Kalshi 相關案件中駁回其初步禁令申請，允許案件進入駁回動議審理階段。法院認爲，紐約州賭博法適用於 Kalshi 的體育賽事合約，且該適用並未被《商品交易法》排除。該裁定意味着 Kalshi 在相關法律爭議中再遭不利進展。
美國 CFTC 起訴北卡羅來納州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通過虛假商品資金池騙取約 60 名投資者共計 1400 萬美元。根據 CFTC 週二向北卡西區聯邦地區法院提交的訴狀，Vernon 及其公司運營的商品資金池涉及多類資產交易，包括股指期貨期權、股指期貨合約和加密資產。CFTC 稱，Vernon 通過季度財務更新和月度業績回顧郵件等方式，向投資者謊稱自己是“成功交易員”，但實際上其使用投資者資金進行交易時持續產生嚴重虧損。監管機構表示，Vernon 在期貨、期權和加密交易中累計虧損至少 860 萬美元。CFTC 稱，其真實交易結果是“持續且災難性的虧損”，與其向投資者呈現的盈利能力嚴重不符。
美國康涅狄格地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成爲案件焦點。（The Block）
上海寶山區檢察機關昨日公佈一起案件，被告人黃某偷渡至境外參與電信詐騙犯罪活動，誘導受害者投資虛擬貨幣，緬甸妙瓦底園區解散後繼續參與“殺豬盤”詐騙犯罪，利用 AI 換臉、外籍模特溝通等方式，騙取受害者信任後，引導受害者參與加密貨幣投資，後續再由組長對接，誘騙受害者在虛假網站註冊、充值、投資，最終被法院以詐騙罪判處有期徒刑二年六個月，並處罰金人民幣三萬元。（央視新聞）
據靜安檢察消息，上海市靜安區人民檢察院依法對利用虛擬幣跨境對敲非法兌換外匯的犯罪團伙提起公訴。該團伙以境外"私人銀行"爲幌子，通過"人民幣—虛擬幣—外匯"對敲模式，爲有境外購房、移民、留學資金需求的高淨值客戶提供非法換匯服務，收取 3%換匯服務費，案件橫跨 3 年，涉案金額超 2 億元人民幣。2026年 6月 10 日，法院開庭並當庭宣判，9 名涉案人員被分類處理，其中 5 人被判處有期徒刑六年至兩年六個月不等，並處罰金 150 萬元至 30 萬元不等，另 4 人因情節較輕作相對不起訴處理。目前，國家外匯管理局上海分局已對不起訴人員啓動行政立案調查，構建"刑事追責+行政懲戒"跨境金融治理閉環。
荷蘭公共檢察機關已請求鹿特丹法院宣告加密平臺 Knaken Cryptohandel 及關聯實體 Stichting Knaken Payments 破產，理由是出於“公共利益”。Knaken 自 6 月初以來一直離線，約 3 萬名客戶無法訪問其資金。Knaken 曾允許用戶用歐元兌換比特幣、以太坊等加密貨幣，並提供交易和存儲數字資產服務；根據歐盟加密規則，此類活動需獲得荷蘭市場監管機構 AFM 許可，但 Knaken 未取得相關許可。 另一起由 Fiscal Information and Investigation Service 發起的刑事調查正在進行中，調查人員週一搜查相關場所，扣押筆記本電腦、手機和公司資產，目前無人被捕。（Decrypt）
據澎湃新聞報道，14 名個人消費者及三家小型企業於 6月 25 日在美國加州北區聯邦法院提起反壟斷集體訴訟，指控三星、SK 海力士和美光自 2022 年起串通操縱 DRAM 供應與定價，導致過去四年內存價格上漲約 700%。原告稱三家公司以向高帶寬內存（HBM）轉型爲藉口，人爲削減 DDR3和 DDR4 傳統內存供應，無視"所有經濟和商業邏輯"。訴訟還援引蘋果近期上調 iPad及 Mac 售價，作爲供應限制波及下游產品的佐證。若勝訴，被告需支付三倍賠償金，且訴訟範圍或將擴大至所有采購含 DRAM 產品的消費者與企業。 值得注意的是，三星和 SK 海力士此前曾因本世紀初的價格操縱行爲在美國被判罰款，三星更於 2005 年被處以 3 億美元刑事罰款。投行 Jefferies 預計，內存價格高位短期難以逆轉，2026 年三四季度仍將環比上漲 30%至 50%，最早或需至 2028 年方可出現明顯回落。