同时关联该项目与事件的快讯
据北京日报客户端报道，北京市海淀区市场监管局查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，涉案科技公司被罚没合计 93 万余元。该公司是某公链的外包服务商，提供运营、市场服务、宣传推广、交易所对接和维护等外包支撑。
Commodity Futures Trading Commission（CFTC）在犹他州联邦地区法院提起诉讼，要求阻止犹他州对预测市场采取行动。此前一周，犹他州官员起诉预测市场平台 Kalshi 及其关联方，要求追回其通过事件合约涉嫌非法取得的至多 6000 万美元利润。CFTC 表示，犹他州试图绕过国会意图，限制由其注册的交易所运营。诉状指出，相关事件合约属于联邦《商品交易法》规定的互换，提供此类合约交易的交易所受 CFTC 监管；犹他州的行动侵犯了联邦对商品衍生品市场的监管权限。这起诉讼是联邦与州政府围绕预测市场管辖权的又一争端。新泽西州官员去年 9 月请求美国最高法院审理其针对 Kalshi 的案件，密歇根州、俄亥俄州等地也有类似诉讼；截至周二，最高法院尚未宣布是否受理。（Cointelegraph）
据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。 其中，团伙头目吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯（绰号“Gallo”）等 7 人被捕。美国波多黎各联邦地区法院指控，该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）的方式，掩盖毒资来源并规避金融情报机构监测。 另一名嫌疑人纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴兰基亚被捕，已遭美国纽约南区联邦地区法院起诉。据美国国税局（IRS）称，他自 2018 年以来处理了超过 4200 万美元的可疑加密货币交易，当局正调查哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。
据 KUTV 报道，犹他州总检察长 Derek Brown 于周二宣布，对预测市场平台 Kalshi 及其多家关联公司提起民事诉讼，认定其在线服务构成公共妨害。诉讼已提交至犹他州第三区法院。 Brown 指控 Kalshi 向 3.2 万多名经过验证的犹他州用户提供服务，违反了该州的反赌博法律，并对大量居民造成“重大且持续的伤害”。 州政府要求法院下令禁止 Kalshi 提供与体育、选举、政治、文化及“提及”类事件相关的在线投注，并允许引入地理定位服务商执行禁令。诉讼同时要求最高 6000 万美元的赔偿。
一项覆盖全美 4506 名成年人的调查显示，多数受访者反对通过预测市场押注美国选举及其他政府行为。69%的民主党受访者和 61%的共和党受访者反对押注选举结果，调查于 9 月 30 日至 10 月 5 日进行。预测市场行业由 Polymarket、Kalshi 等平台推动，允许用户押注美国选举、政府政策变化及体育赛事，相关业务已引发州政府与联邦机构之间的多起监管诉讼。调查显示，43%的受访者反对押注职业体育赛事，29%表示支持。美国总统 Donald Trump 政府正推动由美国商品期货交易委员会（CFTC）监管该行业，39 个州及哥伦比亚特区已提交法庭之友陈述，称联邦与州监管机构的争议已演变为全国性管辖权争端。（Cointelegraph）
美国地区法官 Alvin Hellerstein 于 2026 年 10 月 15 日拒绝撤销加密货币交易所 Gemini 与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成的 500 万美元和解协议，已缴罚款及永久禁令继续有效。此前，CFTC 曾表示原诉讼本不应提起。争议源于 Gemini 参与拟议比特币期货合约。CFTC 于 2022 年 6 月提起诉讼，指控其在交易保障、客户融资、特殊费率安排及可能影响合约定价的活动方面误导监管机构；双方于 2025 年 1 月和解，Gemini 未承认或否认相关指控。2026 年 5 月，CFTC 在内部审查后与 Gemini 共同申请撤销和解，理由包括举报人可信度、证据及执法实践存在问题。法官认为相关情况在和解前已存在，且执法重点变化不足以撤销具有约束力的法院命令；CFTC 仍保留执法裁量权。（Bitcoin.com News）
首尔南部地方法院今日对一桩涉及约 2.53 亿美元的 POD、ATT 代币诈骗案作出一审判决，被称为 Jonber Kim 的朴某被宣告无罪。法院认定，被告在项目实际进展、商业前景及资金用途等方面确有误导性宣传，但检方未能证明有具体投资者因这些虚假信息而购买代币，故诈骗罪不成立；相关背信指控同样因证据不足获判无罪。此外，两名共同被告因在 Coinone 上市维持审查过程中提交虚假资料，被判处有期徒刑、缓期执行。（DigitalassetWorks）
中国台湾已封锁 Coinbase 和预测市场平台 Kalshi 的网站，据悉新北地方法院已授权台湾通信监管机构及网络注册机构限制当地用户访问相关平台，台湾此前也已封锁 Kalshi 的主要竞争对手 Polymarket。（彭博社）
据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，SEC 于 2026 年 10 月 9 日正式起诉 Linqto 公司前高管 William Sarris 与 Joseph Endoso，指控二人通过旗下在线平台向零售投资者出售 Pre-IPO 独角兽公司股权时实施欺诈。 2021 年至 2024 年间，Linqto 子公司累计向零售投资者出售逾 4.3 亿美元特殊目的工具（SPV）。SEC 指控二人涉嫌：虚报定价低于市场价（实际几乎全部高于公允价值）、谎称股票"已售罄"、伪称价格由算法动态设定（实为人工定价），以及在明知违规的情况下仍对外宣称合规。此外，二人还被指控非法运营未注册投资公司，并向非合格投资者出售未注册证券。 SEC 要求对二人实施禁令、追缴非法所得及利息、处以民事罚款，并禁止其日后担任上市公司高管或董事。本案由 SEC 旧金山地区办公室主导调查，并获纽约南区联邦检察官办公室及 FBI 协助。
据 CoinDesk 报道，暗网交易平台 Empire Market 的联合创始人 Raheim Hamilton 因运营该平台被判处 40 年联邦监禁，并被处以 500 万美元罚款。根据美国伊利诺伊州北区检察官办公室披露的信息，Hamilton 同意没收 1,230 枚 BTC（约合 1.01 亿美元）、24.4 枚 ETH（约合 6 万美元）及三处房产。
First Digital 已与纳斯达克上市公司 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III 达成最终合并协议，交易前估值为 2.5 亿美元。交易完成后，双方预计将成立一家新的控股公司并在纳斯达克上市，预计于 2027 年上半年完成，但仍需获得监管批准并满足其他交割条件。截至 2026 年 6 月 30 日，FDUSD 累计交易量已超过 4.7 万亿美元。截至 2025 年 6 月 30 日的财年，First Digital 实现营收约 8700 万美元。First Digital 表示，FDUSD 储备资产由现金及现金等价物构成，并存放于隔离账户中，每月接受独立机构鉴证。公司旗下 Finance District 平台目前已推出 4 款产品，但尚未产生重大收入。
预测市场平台 Kalshi 赢得针对伊利诺伊州的部分初步禁令。10 月 2 日，伊利诺伊州北区联邦地区法院法官 Martha M. Pacold 裁定，该州体育博彩许可制度及相关刑事条款可能被联邦法优先排除，暂不得对 Kalshi 执行。裁定暂时阻止伊利诺伊州要求 Kalshi 持有州许可，该许可原拟限制交易者须年满 21 岁且身处州内，并限制合约可追踪的体育赛事。法院同时未对伊利诺伊州新设预测市场费用作出裁决。Pacold 表示，关于冠军赛胜者的合约可能属于《商品交易法》所称掉期，应在指定合约市场交易并受联邦监管。该判断与第九巡回上诉法院 8 月认定相关合约属于博彩而非掉期的结论不同。这是 Kalshi 自 7 月以来首次在联邦法院获胜。伊利诺伊州新预算法规定，交易所前 500 万笔相关交易收取 1.75%费用，之后收取 3.5%，另加 15%总收入费用及每笔 25 或 50 美分费用；法院要求各方就费用问题补充提交意见。（Bitcoin.com News）
据 Crowdfund Insider 报道，美国独立社区银行家协会（ICBA）于 10 月 2 日向华盛顿特区联邦地区法院提起诉讼，指控美国货币监理署（OCC）通过放宽国家信托银行牌照规则，允许加密货币企业在无需承担传统银行同等监管义务的情况下进入银行体系。 ICBA 要求法院撤销 OCC 于 2026 年 3 月发布的《国家银行特许规则》及此前相关解释性文件，并撤销向加密资产托管公司 Protego Holdings 发放的有条件国家信托银行牌照。 诉状指出，本届美国政府已批准或有条件批准 21 家国家信托银行，其中至少 13 家为加密货币企业。ICBA 认为，这些机构无需遵守部分适用于传统银行的资本、流动性及存款保险等监管要求，却能够凭借联邦牌照在全美开展业务，形成不公平竞争。 ICBA 同时警告，部分加密信托银行缺乏充分的风险管理及独立监督机制，可能对金融体系构成潜在风险。目前，OCC 已拒绝就该诉讼发表评论。
Roman Storm 在 X 平台发文表示，美国财政部近日在一份文件中承认，此前针对混币器的相关规则存在问题，并提及该政策可能对合法活动产生“寒蝉效应”。Storm 表示，尽管美国财政部相关部门如今认为该政策存在问题，美国司法部在其案件中仍坚持认为，即使是通过 Tornado Cash 进行的合法交易，也因可能被用于洗钱、规避制裁等犯罪目的而构成非法行为。Storm 称，美国政府的非刑事部门认为该政策不当，而刑事司法部门却认为所有相关交易均构成犯罪；他已被羁押、起诉超过 1139 天，并称其案件源于开发开源代码。Storm 还表示，纽约南区联邦法院（SDNY）今日提交了一份新文件，目前美国司法部仍在推动对他的定罪。
Independent Community Bankers of America（ICBA）周五向美国哥伦比亚特区联邦地区法院起诉货币监理署（OCC），质疑其向加密企业授予国家信托银行牌照的权限，并要求法院撤销 2026 年 3 月 2 日最终规则及解释函第 1176 号。ICBA 总裁兼首席执行官 Rebeca Romero Rainey 表示，相关牌照使加密企业获得联邦银行牌照的信誉，却无需遵守联邦存款保险、资本和流动性标准及《社区再投资法》等要求。ICBA 还要求撤销 Protego Holdings 的有条件牌照，称其治理和风险控制存在不足。该诉讼涉及 Circle、Ripple、Paxos、Fidelity、BitGo、Kraken 母公司 Payward、Block 及 World Liberty Financial 等申请或获批 OCC 牌照的数字资产企业。Elizabeth Warren 参议员另行指责相关批准违法，相关行业对此提出异议；OCC 正计划在 11 月前完成《GENIUS 法案》稳定币规则。（Decrypt）
香港一名 60 岁女子报案称，其早前在网上平台认识自称投资专家的骗徒，后被诱导在虚假网站投资加密货币。该女子于 4 月 14 日至 9 月 22 日期间，多次向指定投资账户转账合计约 2150 万港元。平台其后要求其缴纳保证金，以证明投资账户未被用于洗钱。警方初步将案件列为以欺骗手段取得财产，由秀茂坪警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。（HK01 NFT）
据 Ariel Givner 消息，美国伊利诺伊州北区联邦地方法院法官 Pacold 在涉及 Coinbase、Kalshi 以及美国联邦政府/美国商品期货交易委员会（CFTC）诉伊利诺伊州总检察长 Kwame Raoul 的诉讼中，作出了支持部分初步禁令的裁定，伊利诺伊州试图将预测市场平台 Kalshi 的体育事件合约归类为该州博彩监管的诉求在首轮较量中受挫。
美国马萨诸塞州联邦检察官 9 月 28 日提起民事没收诉讼，申请没收币安账户中查扣的 11.03 万 USDT。该案涉及冒充 Coinbase 的钓鱼短信，导致一名受益人及其家族信托在同一 Coinbase 账户内的 33.7 枚比特币被盗，当时价值约 90 万美元。调查人员称，2023 年 6 月 5 日至 15 日，11.2 枚被盗比特币被追踪至该币安账户，随后迅速兑换为门罗币。FBI 要求冻结账户时，账户持有约 758.55 枚门罗币；币安于 2026 年 8 月 3 日将 11.03 万 USDT 转入政府控制钱包。（Bitcoin.com News）
据纽约州总检察长办公室官网，纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯于 9月 14 日联合亚利桑那、加利福尼亚等 17 个州及哥伦比亚特区总检察长，致函美国参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特与排名成员伊丽莎白·沃伦，正式反对《数字资产市场明确法案》（Clarity Act）。 联盟警告称，该法案将削弱各州打击加密货币诈骗的执法权限，并赋予 SEC 凌驾于州注册机构之上的单方面权力，可能动摇现有州证券监管体系。FBI 数据显示，2025 年加密货币相关投诉损失达 114 亿美元，同比增长 22%；纽约州过去五年加密诈骗损失报告近 5 亿美元。 总检察长们呼吁国会修订法案，明确保留各州对加密资产的执法权与注册监管权，并强化联邦与州政府之间的执法协作机制。
美国商品期货交易委员会（CFTC）此前已秘密批准 3 起针对 Polymarket 交易的内幕交易调查，涉及拜登赦免、伊朗战争及 Google 相关事件合约。CFTC 主席 Michael Selig 于 5 月批准调查拜登赦免相关合约，此前一名交易员曾从相关市场获利超过 30 万美元；同月，CFTC 又批准调查伊朗战争合约，此前一组可疑账户被曝以约 98%的胜率获利 240 万美元。7 月，CFTC 进一步启动对 Google 相关 Polymarket 合约的调查，重点调查可能利用 Google 2025 年搜索排名非公开信息进行交易的人员。纽约南区检察官办公室目前也在进行平行调查，Polymarket 表示将相关事项转交执法部门并配合调查。