同時關聯該項目與事件的快訊
據美國證券交易委員會（SEC）官網披露，紐約東區聯邦地區法院於 2026 年 6 月 16 日就 NanoBit 加密詐騙案作出缺席最終判決，涉及四家實體及兩名個人。據悉，詐騙參與者自 2023 年 9 月起，通過 WhatsApp 羣組僞裝成金融專業人士，誘導投資者將資金存入虛假加密交易平臺 NanoBit，並以虛假 ICO 項目承諾高額回報。 該平臺謊稱其關聯機構 NanobitUS Securities 爲 SEC 註冊經紀商，實則平臺上從未發生任何真實交易，逾 200 萬美元投資者資金被轉至香港銀行賬戶，另有數十萬美元加密資產遭挪用。最終判決要求各被告合計繳納罰款、非法所得及利息逾 500 萬美元，並永久禁止其違反相關證券法規。
Coinbase 官方發文表示，正在與美國紐約布魯克林地區檢察官辦公室合作，協助調查一起針對平臺用戶的長期冒充詐騙案件，並支持受害者追回資金。據布魯克林地區檢察官辦公室披露，一名布魯克林男子被指控長期冒充 Coinbase 客服，通過社交工程手段誘導用戶誤認爲賬戶遭入侵，並要求其將資金轉入“安全錢包”，隨後轉移並盜取資金。該案件涉及約 100 名受害者，涉案金額接近 1600 萬美元，目前已追回超過 60 萬美元。Coinbase 表示，此類詐騙並非源於平臺安全漏洞，而是利用用戶信任與緊迫感實施的社會工程攻擊，常見手法包括僞造身份、冒充客服、製造賬戶風險恐慌等，該公司稱已配合執法機構完成包括識別嫌疑人、協助受害者通知、提供合法請求數據支持以及鏈上資金追蹤等多項調查工作，並強調區塊鏈可追溯性有助於執法部門追蹤資金流向。Coinbase 同時提醒用戶，平臺不會要求用戶轉賬至“安全錢包”，也不會索要 2FA 驗證碼、助記詞或密碼重置鏈接，並建議用戶僅通過官方應用內渠道聯繫客服，同時將繼續加強反詐騙機制、用戶教育及與執法部門的合作，以應對日益複雜的加密資產欺詐行爲。
美國波士頓地區一位聯邦法官當日叫停了美國總統特朗普旨在收緊郵寄投票規定的行政令的實施，從而阻止該命令在決定國會控制權的 11 月大選前生效。美國聯邦地方法官英迪拉·塔爾瓦尼（IndiraTalwani）支持由民主黨領導的州聯盟的主張，該聯盟認爲特朗普正試圖非法干預各州對聯邦選舉的管理。該法官指出，總統無權編制各州的選民名單，美國郵政局亦無任何法定授權可制定具有約束力的郵寄投票規定。根據美國憲法，管理聯邦選舉的職責由各州承擔。（央視）
據 Cryptopolitan 報道，預測市場平臺 Kalshi 就伊利諾伊州新簽署的 SB3019 法案向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟，被告包括州長 JB Pritzker 及司法部長 Kwame Raoul 等官員。該法案要求預測市場平臺獲得州級運營許可，並對涉及伊利諾伊州用戶的數字資產交易徵收 0.2%稅，將於 7月 1 日生效。 Kalshi 主張，其作爲 CFTC 註冊平臺，受《商品交易法》保護，聯邦法律已賦予 CFTC 對交易所交易衍生品的專屬管轄權，州級監管框架與之相沖突。公司同時申請臨時限制令及永久禁令，以阻止該法案如期執行。
Kalshi 本週向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟，起訴伊利諾伊州總檢察長 Kwame Raoul、州長 JB Pritzker 及其他州官員。Kalshi 表示，該州簽署的預算法案 SB3019 要求預測市場平臺獲得州級許可，並將於 7 月 1 日生效，這與商品交易法案的聯邦專屬管轄權條款相牴觸，使其處於違反聯邦或州法律的境地。Kalshi 稱，若因遵守該法案而停止在伊利諾伊州提供體育賽事合約，將違反美國商品期貨交易委員會的統一性要求並損害其商業利益。Kalshi 已請求法院授予臨時限制令、初步禁令和永久禁令，以阻止伊利諾伊州執行該法律。(The Block)
據 Crypto in America 報道，美國全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會聯名致函代理司法部長 Todd Blanche 及白宮加密貨幣委員會執行主任 Patrick Witt，表達對《清晰法案》第 604 條款（即區塊鏈監管確定性法案，BRCA）的強烈反對。執法團體認爲，該條款可能產生監管漏洞，被犯罪分子利用於毒品走私、欺詐、兒童剝削、制裁規避及恐怖主義融資等違法活動。 與此同時，加密貨幣支持的候選人在馬里蘭州、紐約州及猶他州初選中全面告捷，加密超級政治行動委員會 Fairshake 旗下機構累計投入逾 760 萬美元助選，其中支持馬里蘭州第 5 選區候選人 Adrian Boafo 高達 550 萬美元。 Solana 政策研究所創始人 Miller Whitehouse-Levine 警告，2026 年 8 月 7 日或爲本屆國會通過加密貨幣市場結構立法的最後窗口期。他表示，行業方面願意就 BRCA 條款進行有限修訂以回應執法部門關切，但堅決反對任何削弱條款核心保護範圍的根本性改動。 此外，衆議院金融服務委員會同日舉行支付未來聽
據 The Block 報道，美國四大執法組織——全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會——聯名致函司法部與白宮，警告《清晰法案》第 604 條款（即《區塊鏈監管確定性法案》）存在監管漏洞。該條款爲非託管開發者提供"安全港"豁免，執法機構認爲此舉可能屏蔽協助加密資產轉移的個人或實體，阻礙對加密犯罪的調查與起訴，並削弱現行反洗錢框架。
美國 CFTC 週二起訴肯塔基州，試圖阻止該州將預測市場平臺視爲非法體育博彩和賭博平臺進行監管，進一步確立聯邦政府對預測市場的管轄權。此前，肯塔基州已於上週起訴 Kalshi、Polymarket 等平臺，指控其在州內運營未經許可的非法體育博彩和賭博業務。CFTC 在提交至肯塔基東區聯邦地區法院的訴狀中表示，肯塔基試圖關閉受聯邦監管的指定合約市場，干預了國會爲全國掉期市場設立的聯邦監管體系。該機構主張，對相關事件合約和預測市場產品擁有“專屬管轄權”。肯塔基已成爲 CFTC 在預測市場監管爭議中起訴的第九個州，顯示聯邦衍生品監管與州級博彩監管之間的衝突繼續升級。
香港區域法院於今日對一起跨境洗黑錢案進行判刑。一名 34 歲內地女子因在本地數字銀行開設多個傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣以掩飾資金來源及去向，被裁定 4 項洗黑錢罪名成立，判處入獄 47.5 個月。調查顯示，該女子在 2024 年 8 月至 9 月期間共清洗約 929 萬港元懷疑犯罪得益。此外，該跨境洗錢集團在 2024 年 6 月至 9 月期間利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗詐騙案騙款，涉款約 1800 萬港元，並懷疑通過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達 2.3 億港元懷疑犯罪得益。（hk01）
Chicago Mercantile Exchange Group 已在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院起訴美國商品期貨交易委員會及其主席 Michael Selig，涉及該機構對加密貨幣永續期貨的常規審批。訴訟源於 CFTC 5 月 29 日批准預測市場平臺 Kalshi 推出與比特幣現貨價格掛鉤的永續期貨合約，並對 Coinbase 交易所類似產品發佈不採取行動立場。 CME 在文件中稱，CFTC 將帶有到期日的“期貨”作爲“掉期”處理，違反美國國會指令及《商品交易法》，並請求法院撤銷相關永續期貨行動。CME 還稱，Selig 在缺少五名委員完整小組的情況下單方面採取行動。 CFTC 發言人表示，CME 針對該機構及政府加密政策採取“法律戰”，並稱該訴訟“輕率”。Kraken 也已宣佈通過受 CFTC 監管的平臺 Bitnomial 面向美國用戶推出永續期貨交易。
據新華日報報道，四川雅安警方破獲一起跨境網絡涉黃犯罪案件。涉案色情漫畫網站“羞羞色漫”以誘導青少年頻繁小額充值牟利，網站瀏覽量超 1 億次，資金流水高達 1200 萬餘元（約合 166 萬美元）。警方查明，境內人員通過多家公司和個人賬戶接收贓款，並由李某武等人通過虛擬貨幣向境外轉移。 近日，雅安市名山區人民法院一審判決，5 名被告分別因傳播淫穢物品牟利罪、幫助信息網絡犯罪活動罪獲刑。目前，司法機關仍在調查網站幕後境外金主。
美國 CFTC 向新墨西哥州聯邦地區法院起訴州長 Michelle Lujan Grisham、總檢察長 Raúl Torrez 等官員，試圖阻止該州將博彩法規適用於預測市場平臺。此前，新墨西哥州起訴 Kalshi，指控其未經許可向州內居民提供體育博彩，並允許未達到該州 21 歲法定博彩年齡的用戶參與。新墨西哥州總檢察長表示，該州合法博彩只能在部落與州博彩協議或嚴格州監管框架下運營。CFTC 則認爲，Kalshi 等平臺提供的是受聯邦監管的衍生品合約，而非州法下的博彩產品。CFTC 主席 Michael Selig 表示，新墨西哥州試圖將州博彩法強加於受 CFTC 專屬管轄的聯邦衍生品交易所。過去幾個月，CFTC 已先後起訴威斯康星、伊利諾伊、亞利桑那、康涅狄格和紐約等多個州，以確立其對體育預測市場的監管權。該機構本週還提出更廣泛的預測市場規則，整體上仍允許體育相關合約存在，顯示聯邦與州政府圍繞預測市場和體育博彩邊界的衝突正在升級。
近日海淀法院對一起詐騙案做出判決。退休老人孟某因沉迷虛擬貨幣交易且不願動用自身養老金，通過在短視頻平臺僞裝成 20 多歲中央部委工作人員小紅，與一名年輕男子建立網戀關係。孟某以家人生病急需手術費、出國備考等理由，共計騙取該男子 20 餘萬元。孟某將騙得的 20 餘萬元全部投入虛擬貨幣交易，並開通十倍槓桿，隨後因行情下跌遭遇爆倉，資金全部虧損殆盡。海淀檢察院此前以詐騙罪對孟某提起公訴，最終海淀法院判處孟某有期徒刑 4 年，並處罰金，同時責令其退賠被害人的經濟損失。(北京晚報)
青島市李滄區檢察院發佈公告表示，被告人張某某利用代爲註冊虛擬貨幣錢包的機會獲取助記詞，於凌晨分多次轉走受害人馮某某的 107 枚比特幣。張某某隨後通過多個虛擬貨幣交易平臺層層轉移，將比特幣兌換爲人民幣 66 萬餘元。青島市李滄區人民法院一審以盜竊罪判處張某某有期徒刑 10 年 9 個月，並處罰金 10 萬元。被告人上訴後，青島市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。該案以實際銷贓所得 66 萬餘元作爲盜竊數額進行認定。（山東法制報）
美國證券交易委員會（SEC）宣佈起訴得州居民 Nathan Fuller，指控其通過虛假“AI 加密交易機器人”項目向約 150 名投資者非法募集約 1230 萬美元。SEC 指出，Fuller 自 2022 年 10 月至 2024 年中期期間，通過 Privvy Investments LLC 及 Gateway Digital Investments 名義出售加密投資合資權益，聲稱利用“AI 高頻套利機器人”進行加密資產交易，並承諾投資者可在 21 至 45 天內獲得 40%至 100%以上“保證收益”。監管機構稱，Fuller 還虛假宣稱投資資金受到 FDIC 保險、保證債券及專業責任保險保護。但實際情況是，其所謂交易機器人並未按宣傳運行。SEC 指控其至少挪用 620 萬美元投資者資金用於個人開支，並使用約 550 萬美元新投資者資金進行“龐氏式支付”，同時通過僞造賬戶報表及虛構機構通信誤導投資者。SEC 已在得州南區聯邦法院提起訴訟，指控 Fuller 涉嫌違反證券發行及反欺詐相關法律，並尋求永久禁令、非法所得追繳及民事罰款。
美國商品期貨交易委員會 CFTC 已在羅德島聯邦地區法院申請介入訴訟，以阻止羅德島州依據州博彩法律對 CFTC 註冊的預測市場執法。CFTC 表示，其依據《商品交易法》對事件合約擁有明確且長期的專屬管轄權，相關州法律不得覆蓋指定合約市場。此前，羅德島州已在平行州案件中提起訴訟，尋求重大民事罰款，並要求預測市場停止運營、返還利潤。此次案件也是繼 Arizona、Connecticut、Illinois、New York 和 Minnesota 之後，州政府再次挑戰 CFTC 對預測市場管轄權的最新案例。
福州市倉山區人民檢察院披露，一名男子因竊取他人 4 枚比特幣並非法獲利約 90 萬元，被法院以盜竊罪判處有期徒刑 12 年 7 個月，並處罰金 30 萬元，二審維持原判。案情顯示，2020 年底，汪某委託林某協助將其持有的比特幣變現。林某在接觸汪某比特幣錢包硬盤及電腦過程中，竊取了錢包“祕鑰”及相關數據，並將 4 枚比特幣轉入自己名下，隨後陸續出售獲利。2024 年，汪某發現資產異常後報警，林某隨後被警方抓獲。檢察機關表示，儘管現行規定明確虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，但比特幣具備價值性、可管理性及可轉移性，符合刑法中“財產”的一般特徵，屬於財產犯罪的對象，相關侵權行爲同樣將被追究刑事責任。
比特幣金融服務公司 Swan Bitcoin（及其運營主體 Electric Solidus Inc. 被列爲被告，正面臨一項在美國特拉華州破產法院提起的訴訟，索賠規模接近 10 億美元。該訴訟由 PCT Litigation Trust 提起，旨在追回與 2023 年 Prime Trust 崩盤相關的加密資產。原告指控 Swan 在 Prime Trust 倒閉前利用“內部非公開信息”提前轉移資金，從而規避重大損失。訴訟文件稱，Swan 在 Prime Trust 申請破產前已將約 11,992 枚比特幣（現價值約 9.17 億美元）等資產轉出，此外還包括約 2,240 萬美元法幣、500 萬美元穩定幣及 91,444 枚 XRP 等資產。原告還指出，Swan 與 Prime Trust 一名高級管理人員存在關聯，該人員同時擔任 Swan 的外部顧問，並涉嫌在監管會議前向其提供信息，從而幫助其提前撤離資產。Swan Bitcoin 回應稱，相關資產屬於客戶信託財產，不應被用於破產清算，並認爲法院最終將支持其立場。（Decrypt）
據 The Block 報道，納斯達克上市比特幣 ATM 運營商 Bitcoin Depot（BTM）於 18 日在德克薩斯州南區法院申請第 11 章破產保護，宣佈有序清算並出售資產。公司 CEO Alex Holmes 表示，各州日益嚴苛的合規要求、交易限額限制及部分地區的運營禁令，使現有商業模式難以持續。 此前，該公司於 2026年 4 月遭遇安全漏洞，損失 370 萬美元；2026 年一季度營收同比下滑 49.2%，淨虧損 950 萬美元。目前，Bitcoin Depot 旗下全球逾 9000 臺比特幣 ATM 機已全部下線，加拿大等海外實體亦將一併關閉。
據 The Block 報道，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院就 alleged Bitcoin Fog 運營者 Roman Sterlingov 的上訴案舉行口頭辯論，重點審查檢方是否有足夠證據證明 Bitcoin Fog 在華盛頓特區運營，以及美國無牌匯款法律是否適用於面向美國用戶的全球加密服務平臺。法官還質疑 FBI 以 “ IP 重疊 ” 分析關聯 Sterlingov 與 Bitcoin Fog 的證據可靠性。Roman Sterlingov 此前於 2024 年被判犯有洗錢共謀及經營無牌匯款業務等罪名。該案結果可能影響美國依據《 1960 條款 》追究加密隱私工具開發者和服務提供方責任的邊界。