同時關聯該項目與事件的快訊
荷蘭鹿特丹法院已宣佈加密貨幣交易平臺 Knaken Cryptohandel BV 及其關聯基金會破產，此前檢方表示，該平臺約 700 萬歐元（約 800 萬美元）的客戶資產無法追回。法院於週四作出裁決稱，由於 Knaken 已暫停平臺服務並限制用戶訪問賬戶，啓動破產程序有助於對公司資產進行有序清算。法院指出，目前公司資產不足以完全償還用戶資金，同時用戶也缺乏足夠信息判斷自身法律權益。荷蘭檢察機關於 6 月 30 日提交破產申請，此前已針對資金缺失問題展開刑事調查。荷蘭金融犯罪調查機構（FIOD）也於 6 月底突擊搜查 Knaken 辦公地點，並扣押相關設備和資產。Knaken 成立於 2017 年，總部位於鹿特丹，於今年 6 月初停止運營。據荷蘭媒體 NL Times 報道，該公司並未出現在荷蘭金融市場管理局（AFM）授權加密資產服務商登記名單中。AFM 此前表示，在荷蘭於 2025 年 6 月 30 日結束《歐盟加密資產市場監管法案》（MiCA）過渡期後，已開始針對未獲授權的加密資產服務商採取監管和執法措施。（Cointelegraph）
阿根廷聯邦法官 Marcelo Martinez下令識別並凍結一組與 Libra 相關的錢包，此前聯邦警察網絡犯罪技術部門自 5 月起追蹤相關資金在多個加密網絡中的流轉路徑。 調查涉及 8 個標記爲“Libra team”的錢包，這些錢包與代幣發行直接相關。報告顯示，其中 4 個錢包曾將近 5700 萬美元彙集至一個地址，該地址此前由美國紐約南區地方法院凍結後解除限制。 5 月 10 日，相關資金通過互操作協議轉入 Tron 地址，金額接近 50 萬美元。17 筆轉賬中至少 10 筆經過幣安，另有 8 個錢包關聯 Bybit、2 個關聯 OKX、2 個關聯 Bitfinex。 相關 820 萬美元資金的部分用戶或可通過中心化交易所 KYC 規則識別。剩餘資金目前由 Libra Trust 管理，該信託計劃在 11 月前以資助形式分配給阿根廷公司，已有 71 份申請待批准。
據《聯合早報》報道，臺灣最大虛擬貨幣商幣想科技因勾結詐騙團體洗錢 23 億新臺幣（約 9213 萬新元），士林地方法院於 7月 16 日作出一審判決。有黑幫天道盟背景的主謀、公司負責人施啓仁被判處 22 年有期徒刑，並沒收犯罪所得逾 4371 萬元。 據悉，施啓仁系境外虛擬資產交易所 CoinW（幣贏）臺灣區負責人，因 CoinW 未完成臺灣金管會洗錢防制合規登記，其於 2023年 10 月以 1920 萬元收購已通過合規聲明的幣想科技作爲殼公司，隨後在全臺開設 45 家實體門店非法出售泰達幣（USDT），並與詐騙團體配合，以假投資、假交友、假徵才等手法誘騙民衆。2024年 1 月至 2025年 4 月間，共造成 1539 名受害者損失，受騙金額達 12.75 億新臺幣，整體洗錢金額逾 23 億新臺幣。
據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名爲洗錢共謀。據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬戶，將至少 4300 萬美元"殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內賬戶。"殺豬盤"騙局通過社交媒體或即時通訊軟件接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後捲款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。
據美國司法部中央加利福尼亞區檢察官辦公室公告，前洛杉磯縣警長部門（LASD）副手 Scott Allen Simpkins（34 歲）因妨礙司法調查，於 7月 13 日被聯邦法院判處 18 個月監禁並處罰款 1 萬美元。 Simpkins 曾受僱於自稱加密貨幣"教父"的商人 Adam Iza 旗下私人安保公司，並於 2021年 8 月親歷 Iza 在其貝萊爾豪宅以子彈威脅派對策劃人 R.C.，強迫其轉賬 2.5 萬美元。2024年 11 月聯邦調查期間，Simpkins 向 FBI 及聯邦檢察官多次撒謊，謊稱未目睹彈藥及財務交易，從而干擾對 Iza 的刑事調查。 Iza 目前已就多項聯邦罪名認罪，包括侵權共謀、電信欺詐、逃稅及涉嫌綁架搶劫比特幣等，等待宣判。此案由 FBI 及美國國稅局刑事調查部門聯合調查。
據 Bloomberg Law 報道，美國司法部計劃撤銷對 BitClub Network 涉嫌主犯 Matthew Goettsche 的全部刑事指控，推翻 2019 年的起訴決定。Goettsche 被控共謀電信欺詐及出售未註冊證券，其運營的 BitClub Network 以"礦池分紅"爲名吸引投資者，實則僞造收益、涉嫌詐騙投資者逾 7.22 億美元。 此案原定於今年 10 月開庭審理，但司法部副部長辦公室近期向新澤西聯邦檢察官辦公室下令以"有偏見撤訴"方式終止追訴，同時仍將尋求追回部分投資者損失。分析人士指出，此舉是特朗普政府大規模收縮加密貨幣執法行動的最新案例——特朗普本人及代理總檢察長 Todd Blanche 均持有加密資產，引發外界對利益衝突的質疑。此前，三名共同被告已相繼認罪，Goettsche 案則因長達約 200 萬份電子記錄的證據審查及辯訴談判多次破裂而拖延近 7 年。
美國檢方近日對一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌轉移並洗白一筆已被法院下令沒收的加密資產，涉案金額約 29 萬美元。據美國司法部（DOJ）公告，保加利亞籍男子 Rossen Iossifov 被指控於 2024 年 1 月夥同他人，從其註冊於 Kraken 的賬戶中提取並轉移一批此前已被聯邦法院裁定沒收的加密貨幣資產。檢方稱，這些資金隨後通過加密貨幣混幣服務及交易平臺流轉，試圖在美國政府完成扣押前隱藏資金來源和去向。美國肯塔基東區聯邦檢察官辦公室表示，這批加密資產存放於 Iossifov 名下的 Kraken 賬戶，並在相關調查期間已被司法機關限制使用。目前司法部尚未透露賬戶具體如何被訪問，也未說明涉案資金是否已追回。Iossifov 此前因參與網絡拍賣詐騙團伙，被判犯有敲詐勒索共謀罪和洗錢共謀罪。檢方稱，他運營的加密貨幣交易平臺 RG Coins 曾幫助該犯罪網絡將非法所得轉換爲加密貨幣和現金，涉案網絡至少詐騙 900 名美國受害者。此前調查顯示，Iossifov 在不到三年時間內處理了近 500 萬美元加密資產洗錢交易。法院此前已要求 Iossifov 支付超過 260 萬美元賠償金，並沒收相關加密資產。此次新增指控包括妨礙財產扣押、協助和教唆犯罪，以及共謀洗錢等罪名。若罪名成立，最高可能面臨 25 年監禁。美國司法部強調，目前起訴僅代表指控，Iossifov 在法院判決有罪前仍被視爲無罪。（Cointelegraph）
加密記者 Eleanor Terrett 發佈推文稱，紐約南區法院法官 Analisa Torres 在 Kalshi 相關案件中駁回其初步禁令申請，允許案件進入駁回動議審理階段。法院認爲，紐約州賭博法適用於 Kalshi 的體育賽事合約，且該適用並未被《商品交易法》排除。該裁定意味着 Kalshi 在相關法律爭議中再遭不利進展。
美國 CFTC 起訴北卡羅來納州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通過虛假商品資金池騙取約 60 名投資者共計 1400 萬美元。根據 CFTC 週二向北卡西區聯邦地區法院提交的訴狀，Vernon 及其公司運營的商品資金池涉及多類資產交易，包括股指期貨期權、股指期貨合約和加密資產。CFTC 稱，Vernon 通過季度財務更新和月度業績回顧郵件等方式，向投資者謊稱自己是“成功交易員”，但實際上其使用投資者資金進行交易時持續產生嚴重虧損。監管機構表示，Vernon 在期貨、期權和加密交易中累計虧損至少 860 萬美元。CFTC 稱，其真實交易結果是“持續且災難性的虧損”，與其向投資者呈現的盈利能力嚴重不符。
美國康涅狄格地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成爲案件焦點。（The Block）
上海寶山區檢察機關昨日公佈一起案件，被告人黃某偷渡至境外參與電信詐騙犯罪活動，誘導受害者投資虛擬貨幣，緬甸妙瓦底園區解散後繼續參與“殺豬盤”詐騙犯罪，利用 AI 換臉、外籍模特溝通等方式，騙取受害者信任後，引導受害者參與加密貨幣投資，後續再由組長對接，誘騙受害者在虛假網站註冊、充值、投資，最終被法院以詐騙罪判處有期徒刑二年六個月，並處罰金人民幣三萬元。（央視新聞）
據靜安檢察消息，上海市靜安區人民檢察院依法對利用虛擬幣跨境對敲非法兌換外匯的犯罪團伙提起公訴。該團伙以境外"私人銀行"爲幌子，通過"人民幣—虛擬幣—外匯"對敲模式，爲有境外購房、移民、留學資金需求的高淨值客戶提供非法換匯服務，收取 3%換匯服務費，案件橫跨 3 年，涉案金額超 2 億元人民幣。2026年 6月 10 日，法院開庭並當庭宣判，9 名涉案人員被分類處理，其中 5 人被判處有期徒刑六年至兩年六個月不等，並處罰金 150 萬元至 30 萬元不等，另 4 人因情節較輕作相對不起訴處理。目前，國家外匯管理局上海分局已對不起訴人員啓動行政立案調查，構建"刑事追責+行政懲戒"跨境金融治理閉環。
荷蘭公共檢察機關已請求鹿特丹法院宣告加密平臺 Knaken Cryptohandel 及關聯實體 Stichting Knaken Payments 破產，理由是出於“公共利益”。Knaken 自 6 月初以來一直離線，約 3 萬名客戶無法訪問其資金。Knaken 曾允許用戶用歐元兌換比特幣、以太坊等加密貨幣，並提供交易和存儲數字資產服務；根據歐盟加密規則，此類活動需獲得荷蘭市場監管機構 AFM 許可，但 Knaken 未取得相關許可。 另一起由 Fiscal Information and Investigation Service 發起的刑事調查正在進行中，調查人員週一搜查相關場所，扣押筆記本電腦、手機和公司資產，目前無人被捕。（Decrypt）
據澎湃新聞報道，14 名個人消費者及三家小型企業於 6月 25 日在美國加州北區聯邦法院提起反壟斷集體訴訟，指控三星、SK 海力士和美光自 2022 年起串通操縱 DRAM 供應與定價，導致過去四年內存價格上漲約 700%。原告稱三家公司以向高帶寬內存（HBM）轉型爲藉口，人爲削減 DDR3和 DDR4 傳統內存供應，無視"所有經濟和商業邏輯"。訴訟還援引蘋果近期上調 iPad及 Mac 售價，作爲供應限制波及下游產品的佐證。若勝訴，被告需支付三倍賠償金，且訴訟範圍或將擴大至所有采購含 DRAM 產品的消費者與企業。 值得注意的是，三星和 SK 海力士此前曾因本世紀初的價格操縱行爲在美國被判罰款，三星更於 2005 年被處以 3 億美元刑事罰款。投行 Jefferies 預計，內存價格高位短期難以逆轉，2026 年三四季度仍將環比上漲 30%至 50%，最早或需至 2028 年方可出現明顯回落。
據美國證券交易委員會（SEC）官網披露，紐約東區聯邦地區法院於 2026 年 6 月 16 日就 NanoBit 加密詐騙案作出缺席最終判決，涉及四家實體及兩名個人。據悉，詐騙參與者自 2023 年 9 月起，通過 WhatsApp 羣組僞裝成金融專業人士，誘導投資者將資金存入虛假加密交易平臺 NanoBit，並以虛假 ICO 項目承諾高額回報。 該平臺謊稱其關聯機構 NanobitUS Securities 爲 SEC 註冊經紀商，實則平臺上從未發生任何真實交易，逾 200 萬美元投資者資金被轉至香港銀行賬戶，另有數十萬美元加密資產遭挪用。最終判決要求各被告合計繳納罰款、非法所得及利息逾 500 萬美元，並永久禁止其違反相關證券法規。
Coinbase 官方發文表示，正在與美國紐約布魯克林地區檢察官辦公室合作，協助調查一起針對平臺用戶的長期冒充詐騙案件，並支持受害者追回資金。據布魯克林地區檢察官辦公室披露，一名布魯克林男子被指控長期冒充 Coinbase 客服，通過社交工程手段誘導用戶誤認爲賬戶遭入侵，並要求其將資金轉入“安全錢包”，隨後轉移並盜取資金。該案件涉及約 100 名受害者，涉案金額接近 1600 萬美元，目前已追回超過 60 萬美元。Coinbase 表示，此類詐騙並非源於平臺安全漏洞，而是利用用戶信任與緊迫感實施的社會工程攻擊，常見手法包括僞造身份、冒充客服、製造賬戶風險恐慌等，該公司稱已配合執法機構完成包括識別嫌疑人、協助受害者通知、提供合法請求數據支持以及鏈上資金追蹤等多項調查工作，並強調區塊鏈可追溯性有助於執法部門追蹤資金流向。Coinbase 同時提醒用戶，平臺不會要求用戶轉賬至“安全錢包”，也不會索要 2FA 驗證碼、助記詞或密碼重置鏈接，並建議用戶僅通過官方應用內渠道聯繫客服，同時將繼續加強反詐騙機制、用戶教育及與執法部門的合作，以應對日益複雜的加密資產欺詐行爲。
美國波士頓地區一位聯邦法官當日叫停了美國總統特朗普旨在收緊郵寄投票規定的行政令的實施，從而阻止該命令在決定國會控制權的 11 月大選前生效。美國聯邦地方法官英迪拉·塔爾瓦尼（IndiraTalwani）支持由民主黨領導的州聯盟的主張，該聯盟認爲特朗普正試圖非法干預各州對聯邦選舉的管理。該法官指出，總統無權編制各州的選民名單，美國郵政局亦無任何法定授權可制定具有約束力的郵寄投票規定。根據美國憲法，管理聯邦選舉的職責由各州承擔。（央視）
據 Cryptopolitan 報道，預測市場平臺 Kalshi 就伊利諾伊州新簽署的 SB3019 法案向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟，被告包括州長 JB Pritzker 及司法部長 Kwame Raoul 等官員。該法案要求預測市場平臺獲得州級運營許可，並對涉及伊利諾伊州用戶的數字資產交易徵收 0.2%稅，將於 7月 1 日生效。 Kalshi 主張，其作爲 CFTC 註冊平臺，受《商品交易法》保護，聯邦法律已賦予 CFTC 對交易所交易衍生品的專屬管轄權，州級監管框架與之相沖突。公司同時申請臨時限制令及永久禁令，以阻止該法案如期執行。
Kalshi 本週向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟，起訴伊利諾伊州總檢察長 Kwame Raoul、州長 JB Pritzker 及其他州官員。Kalshi 表示，該州簽署的預算法案 SB3019 要求預測市場平臺獲得州級許可，並將於 7 月 1 日生效，這與商品交易法案的聯邦專屬管轄權條款相牴觸，使其處於違反聯邦或州法律的境地。Kalshi 稱，若因遵守該法案而停止在伊利諾伊州提供體育賽事合約，將違反美國商品期貨交易委員會的統一性要求並損害其商業利益。Kalshi 已請求法院授予臨時限制令、初步禁令和永久禁令，以阻止伊利諾伊州執行該法律。(The Block)
據 Crypto in America 報道，美國全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會聯名致函代理司法部長 Todd Blanche 及白宮加密貨幣委員會執行主任 Patrick Witt，表達對《清晰法案》第 604 條款（即區塊鏈監管確定性法案，BRCA）的強烈反對。執法團體認爲，該條款可能產生監管漏洞，被犯罪分子利用於毒品走私、欺詐、兒童剝削、制裁規避及恐怖主義融資等違法活動。 與此同時，加密貨幣支持的候選人在馬里蘭州、紐約州及猶他州初選中全面告捷，加密超級政治行動委員會 Fairshake 旗下機構累計投入逾 760 萬美元助選，其中支持馬里蘭州第 5 選區候選人 Adrian Boafo 高達 550 萬美元。 Solana 政策研究所創始人 Miller Whitehouse-Levine 警告，2026 年 8 月 7 日或爲本屆國會通過加密貨幣市場結構立法的最後窗口期。他表示，行業方面願意就 BRCA 條款進行有限修訂以回應執法部門關切，但堅決反對任何削弱條款核心保護範圍的根本性改動。 此外，衆議院金融服務委員會同日舉行支付未來聽