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项目概述
TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商，帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。
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新加坡警方联手加密货币平台，一个月阻截逾 286 万元骗款
据《联合早报》报道，新加坡警察部队反诈骗中心与网络调查部门联合 Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbit 等加密货币平台，于今年 3月 16 日至 4月 15 日展开为期一个月的专项执法行动，成功截获逾 286 万元诈骗款项。行动中，当局借助区块链情报公司 TRM Labs及 Chainalysis 的分析工具，识别出涉及冒充政府官员、投资诈骗、求职诈骗及网络爱情诈骗等多类案件的受害者，并完成逾 90 次电话及面对面直接干预。 警方表示，此次行动的成效得益于执法机构与私营平台之间的快速信息共享机制，并强调将持续深化公私合作，以应对日益复杂的加密货币诈骗威胁。
韩国国税厅全面追踪加密货币逃税，非托管钱包亦在监控范围内
据 ZDNet Korea 报道，韩国国税厅于 4月 15 日发布招标公告，计划引入 Chainalysis、TRM Labs 等机构的加密资产交易追踪软件，以实时监控加密货币交易记录，追踪逃税嫌疑人的隐匿资产，并打击利用加密资产进行的变相继承、赠与及境外逃税行为。该系统可追踪比特币、以太坊、XRP、稳定币等约 7000 万种加密资产，覆盖 45 个区块链层，同时具备识别"混币器"洗钱技术的"去混币"能力，并可对 MetaMask、Phantom 等非托管钱包进行一定程度的身份识别。这是国税厅自 2024 年以来第三次引入相关解决方案，计划于 6 月完成系统建设，7 月起正式投入使用。