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项目概述
TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商，帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。
TRM Labs：第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元
据 CoinTelegraph 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，2026 年第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元。链上赌博 2025 年全年交易量达 510 亿美元，并于 2025 年第四季度创下 150 亿美元季度历史新高。 TRM Labs 指出，尽管加密市场整体回调，两大板块交易量均未出现明显下滑，主要得益于忠实用户群体的持续活跃。用户结构方面，高额玩家（High Rollers）仅占个人钱包数量的 6.3%，却贡献了 91.8%的交易量；与此同时，普通投注者月交易量从 2022年 1 月的 1700 万美元增长至 2026年 3 月的 1.88 亿美元，日常赌徒交易量同期增长 12 倍，增量用户群体扩张明显。 风险层面，TRM Labs 提示两类平台金融犯罪风险存在差异，赌博平台更易面临洗钱风险，预测市场则更多受内幕交易审查。
彭博社：AI威胁日益增加，2025年超半数区块链攻击理论上已可由AI自主完成
2026 年 4 月 Drift Protocol 与 Kelp DAO 两起重大 DeFi 攻击事件共造成近 6 亿美元损失，并引发 Aave 等协议约 90 亿美元资金外流。TRM Labs 调查员 Nick Carlsen 称，与朝鲜有关联的黑客组织疑似已利用 AI 辅助筛选目标及设计攻击路径。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已将区块链漏洞发现时间从数月压缩至数天甚至数小时。报道称，Anthropic 因网络安全风险未全面开放 AI 模型 Mythos，并称该模型具备发现大规模零日漏洞的能力。其研究显示，2025 年超半数区块链攻击理论上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
T3 金融犯罪单元冻结非法加密资产突破 4.5 亿美元
据 The Block 报道，Tether、TRON与 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪单元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以来已累计冻结全球非法加密资产超过 4.5 亿美元。该单元 2025 年拦截非法收益同比增长 43.9%，覆盖美国、西班牙、德国等 23 个司法管辖区，并获金融行动特别工作组（FATF）认定为"全球执法机构的重要资源"。 T3 FCU 已参与多类犯罪调查，包括交易所黑客攻击、朝鲜相关活动、恐怖融资及暴力犯罪案件，并协助巴西联邦警察冻结逾 59.89 亿美元资产，其中包括 430 万枚 USDT。
新加坡警方联手加密货币平台，一个月阻截逾 286 万元骗款
据《联合早报》报道，新加坡警察部队反诈骗中心与网络调查部门联合 Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbit 等加密货币平台，于今年 3月 16 日至 4月 15 日展开为期一个月的专项执法行动，成功截获逾 286 万元诈骗款项。行动中，当局借助区块链情报公司 TRM Labs及 Chainalysis 的分析工具，识别出涉及冒充政府官员、投资诈骗、求职诈骗及网络爱情诈骗等多类案件的受害者，并完成逾 90 次电话及面对面直接干预。 警方表示，此次行动的成效得益于执法机构与私营平台之间的快速信息共享机制，并强调将持续深化公私合作，以应对日益复杂的加密货币诈骗威胁。
彭博社：AI威胁日益增加，2025年超半数区块链攻击理论上已可由AI自主完成
2026 年 4 月 Drift Protocol 与 Kelp DAO 两起重大 DeFi 攻击事件共造成近 6 亿美元损失，并引发 Aave 等协议约 90 亿美元资金外流。TRM Labs 调查员 Nick Carlsen 称，与朝鲜有关联的黑客组织疑似已利用 AI 辅助筛选目标及设计攻击路径。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已将区块链漏洞发现时间从数月压缩至数天甚至数小时。报道称，Anthropic 因网络安全风险未全面开放 AI 模型 Mythos，并称该模型具备发现大规模零日漏洞的能力。其研究显示，2025 年超半数区块链攻击理论上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
T3 金融犯罪单元冻结非法加密资产突破 4.5 亿美元
据 The Block 报道，Tether、TRON与 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪单元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以来已累计冻结全球非法加密资产超过 4.5 亿美元。该单元 2025 年拦截非法收益同比增长 43.9%，覆盖美国、西班牙、德国等 23 个司法管辖区，并获金融行动特别工作组（FATF）认定为"全球执法机构的重要资源"。 T3 FCU 已参与多类犯罪调查，包括交易所黑客攻击、朝鲜相关活动、恐怖融资及暴力犯罪案件，并协助巴西联邦警察冻结逾 59.89 亿美元资产，其中包括 430 万枚 USDT。
朝鲜否认涉加密盗窃指控，年内已被指关联盗取超5.7亿美元
朝鲜就外界关于其参与加密资产盗窃的指控作出否认，称相关说法为“荒谬诽谤”和“政治工具”。该表态由官方媒体发布，强调将采取必要措施维护国家利益。然而，区块链分析机构 TRM Labs 数据显示，2026 年前四个月，关联朝鲜的黑客组织已盗取约 5.77 亿美元，占同期全球加密盗窃损失的约 76%。其中包括对 KelpDAO（约 2.92 亿美元）与 Drift Protocol（约 2.85 亿美元）的两起重大攻击事件。TRM 指出，相关攻击主要与 Lazarus Group 及其子组织有关。自 2017 年以来，朝鲜关联的加密盗窃累计规模已超过 60 亿美元。美国及国际机构普遍认为，这类资金被用于支持军事及导弹项目。与此同时，美国财政部近期已对相关个人与实体实施制裁，涉及 2024 年约 8 亿美元的非法资金流动。（The Block）
朝鲜黑客耗时数月线下接触Drift Protocol员工，而后盗取2.85亿美元
朝鲜间谍花费数月时间在与 Drift Protocol 员工进行多次线下会面后，实施了针对加密协议规模最大的社会工程攻击之一，盗取 2.85 亿美元。据 TRM Labs 数据，朝鲜黑客造成的损失占 2026 年全部加密黑客损失金额的 76%。（CoinDesk）
北韩黑客占 2026 年加密被盗损失 76%，自 2017 年累计盗窃超 60 亿美元
据 The Block 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，北韩黑客组织在 2026 年前四个月共盗取约 5.77 亿美元加密资产，占同期全球黑客损失总额的 76%。上述损失均来自 4 月发生的两起重大事件：KelpDAO 遭 TraderTraitor 组织攻击损失 2.92 亿美元，Drift Protocol 遭另一北韩子组织攻击损失 2.85 亿美元，后者攻击筹备早在 3 月 11 日便已开始，最终于 12 分钟内完成资金提取。 两起事件采用不同洗钱路径，Drift 被盗资金目前仍大量沉寂于以太坊，KelpDAO 被盗资金则通过 THORChain 快速兑换为 BTC，由中国中间人协助完成后续洗钱。TRM Labs 指出，自 2017 年以来北韩累计盗窃加密资产已超 60 亿美元，且占全球损失比例持续攀升，从 2020 年的不足 10% 升至 2025 年的 64%。
TRM Labs：第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元
据 CoinTelegraph 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，2026 年第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元。链上赌博 2025 年全年交易量达 510 亿美元，并于 2025 年第四季度创下 150 亿美元季度历史新高。 TRM Labs 指出，尽管加密市场整体回调，两大板块交易量均未出现明显下滑，主要得益于忠实用户群体的持续活跃。用户结构方面，高额玩家（High Rollers）仅占个人钱包数量的 6.3%，却贡献了 91.8%的交易量；与此同时，普通投注者月交易量从 2022年 1 月的 1700 万美元增长至 2026年 3 月的 1.88 亿美元，日常赌徒交易量同期增长 12 倍，增量用户群体扩张明显。 风险层面，TRM Labs 提示两类平台金融犯罪风险存在差异，赌博平台更易面临洗钱风险，预测市场则更多受内幕交易审查。
朝鲜否认涉加密盗窃指控，年内已被指关联盗取超5.7亿美元
朝鲜就外界关于其参与加密资产盗窃的指控作出否认，称相关说法为“荒谬诽谤”和“政治工具”。该表态由官方媒体发布，强调将采取必要措施维护国家利益。然而，区块链分析机构 TRM Labs 数据显示，2026 年前四个月，关联朝鲜的黑客组织已盗取约 5.77 亿美元，占同期全球加密盗窃损失的约 76%。其中包括对 KelpDAO（约 2.92 亿美元）与 Drift Protocol（约 2.85 亿美元）的两起重大攻击事件。TRM 指出，相关攻击主要与 Lazarus Group 及其子组织有关。自 2017 年以来，朝鲜关联的加密盗窃累计规模已超过 60 亿美元。美国及国际机构普遍认为，这类资金被用于支持军事及导弹项目。与此同时，美国财政部近期已对相关个人与实体实施制裁，涉及 2024 年约 8 亿美元的非法资金流动。（The Block）
北韩黑客占 2026 年加密被盗损失 76%，自 2017 年累计盗窃超 60 亿美元
据 The Block 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，北韩黑客组织在 2026 年前四个月共盗取约 5.77 亿美元加密资产，占同期全球黑客损失总额的 76%。上述损失均来自 4 月发生的两起重大事件：KelpDAO 遭 TraderTraitor 组织攻击损失 2.92 亿美元，Drift Protocol 遭另一北韩子组织攻击损失 2.85 亿美元，后者攻击筹备早在 3 月 11 日便已开始，最终于 12 分钟内完成资金提取。 两起事件采用不同洗钱路径，Drift 被盗资金目前仍大量沉寂于以太坊，KelpDAO 被盗资金则通过 THORChain 快速兑换为 BTC，由中国中间人协助完成后续洗钱。TRM Labs 指出，自 2017 年以来北韩累计盗窃加密资产已超 60 亿美元，且占全球损失比例持续攀升，从 2020 年的不足 10% 升至 2025 年的 64%。
韩国国税厅全面追踪加密货币逃税，非托管钱包亦在监控范围内
据 ZDNet Korea 报道，韩国国税厅于 4月 15 日发布招标公告，计划引入 Chainalysis、TRM Labs 等机构的加密资产交易追踪软件，以实时监控加密货币交易记录，追踪逃税嫌疑人的隐匿资产，并打击利用加密资产进行的变相继承、赠与及境外逃税行为。该系统可追踪比特币、以太坊、XRP、稳定币等约 7000 万种加密资产，覆盖 45 个区块链层，同时具备识别"混币器"洗钱技术的"去混币"能力，并可对 MetaMask、Phantom 等非托管钱包进行一定程度的身份识别。这是国税厅自 2024 年以来第三次引入相关解决方案，计划于 6 月完成系统建设，7 月起正式投入使用。
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TRM Labs：第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元
据 CoinTelegraph 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，2026 年第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元。链上赌博 2025 年全年交易量达 510 亿美元，并于 2025 年第四季度创下 150 亿美元季度历史新高。 TRM Labs 指出，尽管加密市场整体回调，两大板块交易量均未出现明显下滑，主要得益于忠实用户群体的持续活跃。用户结构方面，高额玩家（High Rollers）仅占个人钱包数量的 6.3%，却贡献了 91.8%的交易量；与此同时，普通投注者月交易量从 2022年 1 月的 1700 万美元增长至 2026年 3 月的 1.88 亿美元，日常赌徒交易量同期增长 12 倍，增量用户群体扩张明显。 风险层面，TRM Labs 提示两类平台金融犯罪风险存在差异，赌博平台更易面临洗钱风险，预测市场则更多受内幕交易审查。
彭博社：AI威胁日益增加，2025年超半数区块链攻击理论上已可由AI自主完成
2026 年 4 月 Drift Protocol 与 Kelp DAO 两起重大 DeFi 攻击事件共造成近 6 亿美元损失，并引发 Aave 等协议约 90 亿美元资金外流。TRM Labs 调查员 Nick Carlsen 称，与朝鲜有关联的黑客组织疑似已利用 AI 辅助筛选目标及设计攻击路径。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已将区块链漏洞发现时间从数月压缩至数天甚至数小时。报道称，Anthropic 因网络安全风险未全面开放 AI 模型 Mythos，并称该模型具备发现大规模零日漏洞的能力。其研究显示，2025 年超半数区块链攻击理论上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
T3 金融犯罪单元冻结非法加密资产突破 4.5 亿美元
据 The Block 报道，Tether、TRON与 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪单元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以来已累计冻结全球非法加密资产超过 4.5 亿美元。该单元 2025 年拦截非法收益同比增长 43.9%，覆盖美国、西班牙、德国等 23 个司法管辖区，并获金融行动特别工作组（FATF）认定为"全球执法机构的重要资源"。 T3 FCU 已参与多类犯罪调查，包括交易所黑客攻击、朝鲜相关活动、恐怖融资及暴力犯罪案件，并协助巴西联邦警察冻结逾 59.89 亿美元资产，其中包括 430 万枚 USDT。
朝鲜否认涉加密盗窃指控，年内已被指关联盗取超5.7亿美元
朝鲜就外界关于其参与加密资产盗窃的指控作出否认，称相关说法为“荒谬诽谤”和“政治工具”。该表态由官方媒体发布，强调将采取必要措施维护国家利益。然而，区块链分析机构 TRM Labs 数据显示，2026 年前四个月，关联朝鲜的黑客组织已盗取约 5.77 亿美元，占同期全球加密盗窃损失的约 76%。其中包括对 KelpDAO（约 2.92 亿美元）与 Drift Protocol（约 2.85 亿美元）的两起重大攻击事件。TRM 指出，相关攻击主要与 Lazarus Group 及其子组织有关。自 2017 年以来，朝鲜关联的加密盗窃累计规模已超过 60 亿美元。美国及国际机构普遍认为，这类资金被用于支持军事及导弹项目。与此同时，美国财政部近期已对相关个人与实体实施制裁，涉及 2024 年约 8 亿美元的非法资金流动。（The Block）
朝鲜黑客耗时数月线下接触Drift Protocol员工，而后盗取2.85亿美元
朝鲜间谍花费数月时间在与 Drift Protocol 员工进行多次线下会面后，实施了针对加密协议规模最大的社会工程攻击之一，盗取 2.85 亿美元。据 TRM Labs 数据，朝鲜黑客造成的损失占 2026 年全部加密黑客损失金额的 76%。（CoinDesk）
北韩黑客占 2026 年加密被盗损失 76%，自 2017 年累计盗窃超 60 亿美元
据 The Block 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，北韩黑客组织在 2026 年前四个月共盗取约 5.77 亿美元加密资产，占同期全球黑客损失总额的 76%。上述损失均来自 4 月发生的两起重大事件：KelpDAO 遭 TraderTraitor 组织攻击损失 2.92 亿美元，Drift Protocol 遭另一北韩子组织攻击损失 2.85 亿美元，后者攻击筹备早在 3 月 11 日便已开始，最终于 12 分钟内完成资金提取。 两起事件采用不同洗钱路径，Drift 被盗资金目前仍大量沉寂于以太坊，KelpDAO 被盗资金则通过 THORChain 快速兑换为 BTC，由中国中间人协助完成后续洗钱。TRM Labs 指出，自 2017 年以来北韩累计盗窃加密资产已超 60 亿美元，且占全球损失比例持续攀升，从 2020 年的不足 10% 升至 2025 年的 64%。