同时关联该项目与事件的快讯
据 Fortune 报道，区块链取证初创公司 TRM Labs 宣布完成新一轮追加融资，投资方来自现有股东，融资金额未披露。受 AI 业务高速增长驱动，公司估值较六个月前的 10 亿美元翻倍至 20 亿美元。CEO Esteban Castano 表示，公司预计将于近期实现年经常性收入（ARR）1 亿美元里程碑，并将于 11 月正式发布专为执法机构打造的 AI 犯罪调查新平台，重点覆盖金融诈骗、深度伪造及儿童性剥削等 AI 驱动型犯罪场景。Castano 强调，AI 是公司第二增长引擎而非业务转型，区块链情报仍是核心业务支柱。目前公司拥有约 500 名员工，在伦敦、新加坡及华盛顿特区设有分支机构。
据 The Defiant 报道，Arbitrum 于 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升级，该升级通过 ArbitrumDAO 治理投票批准上线。本次升级核心功能包括：为专用链（Dedicated Chains）引入可选的协议级交易筛选机制，链所有者可自主选择 TRM Labs、Chainalysis 等外方合规服务商配置受限地址规则，过滤默认关闭，不影响 Arbitrum One 现有用户；新增优先费（Priority Fee）支持，但同样默认关闭，Arbitrum One 启用仍需单独发起 DAO 宪法投票；引入 BaseFeeManager 合约，授权 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 范围内调整 L2 最低 Gas 费，授权期限为两年；此外，Stylus 合约代码大小上限从 24 KB 提升至 96 KB，但不适用于 Solidity 合约。
区块链分析公司 Chainalysis Government Solutions 于 7 月 27 日向美国联邦索赔法院提起投标抗议，挑战美国移民与海关执法局（ICE）以单一来源方式向竞争对手 TRM Labs 授予约 9460 万美元区块链取证软件及支持服务合同。该合同期限为 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用于国土安全特别行动组相关调查。
区块链取证公司 Chainalysis Government Solutions 于 7 月 27 日向美国联邦索赔法院提起采购抗议，反对美国移民与海关执法局（ICE）以单一来源方式，将一份约 9460 万美元合约授予竞争对手 TRM Labs。 该合约期限为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及区块链取证软件及支持服务，用于国土安全特遣队调查诈骗、网络犯罪和性勒索案件。Chainalysis 认为，ICE 的决定武断且不合理。 TRM Labs 于 7 月 28 日作为介入被告加入案件，与美国政府共同维护该合约。法院允许 Chainalysis 暂时封存诉状，口头辩论定于 9 月 2 日举行；ICE 称其在约 6 天市场调研后认定，8 家响应企业均无法满足要求。（Decrypt）
区块链合规分析机构 TRM Labs 报告显示，欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）全面实施后，原有 1343 家加密资产服务提供商中仅 281 家申请并获得运营授权，约占五分之一。 波兰此前登记的 1800 多家加密组织中，没有一家获得 MiCA 授权；立陶宛 400 多家中仅 8 家获批。德国监管机构 BaFin 授权 55 家，法国和荷兰监管机构各许可 29 家。 TRM Labs 评级显示，未获授权并退出市场的企业中，12%被评为高风险或严重风险，获授权企业中的这一比例为 2%。前者向受制裁交易对手方发送 50 亿美元，后者为 17 亿美元。 报告指出，未获授权企业的制裁风险暴露约为获授权企业的 4 倍。MiCA 也引发欧洲稳定币获取受限问题，欧盟正计划全面修订框架，处理稳定币问题并将代币化资产纳入监管范围。（Bitcoin.com News）
新加坡警方反诈骗中心和网络调查部门在2026年4月16日至5月31日的六周联合反诈骗行动中，与Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作，通过Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具识别潜在诈骗受害者，并通过电话和现场方式进行超过145次定向干预，阻止潜在损失超过420万美元。Coinbase Singapore于7月10日在X发文称，其与新加坡警方合作阻止145人以上因诈骗损失合计超过420万美元。新加坡警方表示，将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作打击网络犯罪。（Bitcoin.com News）。
泰国政府针对中国籍商人王益承（Wang Yicheng）正式发出逮捕令，指控他涉嫌勾结跨国犯罪集团，利用非法的加密货币“挖矿”行为，替跨国互联网诈骗及线上赌博集团洗钱，金额高达数十亿美元。路透社引述区块链分析机构 TRM Labs 的调查指出，王益承的加密货币钱包在 2021 至 2022 年间至少接收了 910 万美元（约 7135 万港元）的资金，这些资金均指向“杀猪盘”。泰国特别调查局发声明称，美国执法部门已确认王益承涉嫌一宗数字资产诈骗案，美方此前已从马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向中，追踪到一个登记在王益承名下的帐户，并查获约 50 万美元的加密货币。（联合早报）
据 CoinTelegraph 报道，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告显示，2026 年第一季度预测市场交易量达 366 亿美元，首次超越链上赌博的 140 亿美元。链上赌博 2025 年全年交易量达 510 亿美元，并于 2025 年第四季度创下 150 亿美元季度历史新高。 TRM Labs 指出，尽管加密市场整体回调，两大板块交易量均未出现明显下滑，主要得益于忠实用户群体的持续活跃。用户结构方面，高额玩家（High Rollers）仅占个人钱包数量的 6.3%，却贡献了 91.8%的交易量；与此同时，普通投注者月交易量从 2022年 1 月的 1700 万美元增长至 2026年 3 月的 1.88 亿美元，日常赌徒交易量同期增长 12 倍，增量用户群体扩张明显。 风险层面，TRM Labs 提示两类平台金融犯罪风险存在差异，赌博平台更易面临洗钱风险，预测市场则更多受内幕交易审查。
2026 年 4 月 Drift Protocol 与 Kelp DAO 两起重大 DeFi 攻击事件共造成近 6 亿美元损失，并引发 Aave 等协议约 90 亿美元资金外流。TRM Labs 调查员 Nick Carlsen 称，与朝鲜有关联的黑客组织疑似已利用 AI 辅助筛选目标及设计攻击路径。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已将区块链漏洞发现时间从数月压缩至数天甚至数小时。报道称，Anthropic 因网络安全风险未全面开放 AI 模型 Mythos，并称该模型具备发现大规模零日漏洞的能力。其研究显示，2025 年超半数区块链攻击理论上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
据 The Block 报道，Tether、TRON与 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪单元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以来已累计冻结全球非法加密资产超过 4.5 亿美元。该单元 2025 年拦截非法收益同比增长 43.9%，覆盖美国、西班牙、德国等 23 个司法管辖区，并获金融行动特别工作组（FATF）认定为"全球执法机构的重要资源"。 T3 FCU 已参与多类犯罪调查，包括交易所黑客攻击、朝鲜相关活动、恐怖融资及暴力犯罪案件，并协助巴西联邦警察冻结逾 59.89 亿美元资产，其中包括 430 万枚 USDT。
据《联合早报》报道，新加坡警察部队反诈骗中心与网络调查部门联合 Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbit 等加密货币平台，于今年 3月 16 日至 4月 15 日展开为期一个月的专项执法行动，成功截获逾 286 万元诈骗款项。行动中，当局借助区块链情报公司 TRM Labs及 Chainalysis 的分析工具，识别出涉及冒充政府官员、投资诈骗、求职诈骗及网络爱情诈骗等多类案件的受害者，并完成逾 90 次电话及面对面直接干预。 警方表示，此次行动的成效得益于执法机构与私营平台之间的快速信息共享机制，并强调将持续深化公私合作，以应对日益复杂的加密货币诈骗威胁。