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項目概述
TRM 是一家加密合規和風險管理解決方案提供商，幫助金融機構、加密貨幣企業和公共機構檢測、調查和管理與加密相關的欺詐和金融犯罪。 TRM 的風險管理平臺包括加密貨幣反洗錢 (AML)、交易監控和錢包篩選、包括 Know-Your-VASP 在內的實體風險評分以及用於調查的交易追蹤的解決方案。這些工具使世界各地迅速增長的組織能夠安全地接受與加密貨幣相關的交易、產品和合作夥伴關係。
TRM Labs 估值翻倍至 20 億美元，完成 C 輪融資擴充
據 Cointelegraph 報道，區塊鏈情報公司 TRM Labs 在由 Blockchain Capital 主導的 C 輪融資擴充後，估值翻倍至 20 億美元。該公司表示過去三年年化經常性收入增長四倍。
TRM Labs 估值翻倍至 20 億美元，推出 AI 犯罪偵測新平臺
據 Fortune 報道，區塊鏈取證初創公司 TRM Labs 宣佈完成新一輪追加融資，投資方來自現有股東，融資金額未披露。受 AI 業務高速增長驅動，公司估值較六個月前的 10 億美元翻倍至 20 億美元。CEO Esteban Castano 表示，公司預計將於近期實現年經常性收入（ARR）1 億美元里程碑，並將於 11 月正式發佈專爲執法機構打造的 AI 犯罪調查新平臺，重點覆蓋金融詐騙、深度僞造及兒童性剝削等 AI 驅動型犯罪場景。Castano 強調，AI 是公司第二增長引擎而非業務轉型，區塊鏈情報仍是核心業務支柱。目前公司擁有約 500 名員工，在倫敦、新加坡及華盛頓特區設有分支機構。
T3 金融犯罪單元凍結非法加密資產突破 4.5 億美元
據 The Block 報道，Tether、TRON與 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪單元（T3 FCU）宣佈，自 2024 年成立以來已累計凍結全球非法加密資產超過 4.5 億美元。該單元 2025 年攔截非法收益同比增長 43.9%，覆蓋美國、西班牙、德國等 23 個司法管轄區，並獲金融行動特別工作組（FATF）認定爲"全球執法機構的重要資源"。 T3 FCU 已參與多類犯罪調查，包括交易所黑客攻擊、朝鮮相關活動、恐怖融資及暴力犯罪案件，並協助巴西聯邦警察凍結逾 59.89 億美元資產，其中包括 430 萬枚 USDT。
TRM Labs 估值翻倍至 20 億美元，推出 AI 犯罪偵測新平臺
據 Fortune 報道，區塊鏈取證初創公司 TRM Labs 宣佈完成新一輪追加融資，投資方來自現有股東，融資金額未披露。受 AI 業務高速增長驅動，公司估值較六個月前的 10 億美元翻倍至 20 億美元。CEO Esteban Castano 表示，公司預計將於近期實現年經常性收入（ARR）1 億美元里程碑，並將於 11 月正式發佈專爲執法機構打造的 AI 犯罪調查新平臺，重點覆蓋金融詐騙、深度僞造及兒童性剝削等 AI 驅動型犯罪場景。Castano 強調，AI 是公司第二增長引擎而非業務轉型，區塊鏈情報仍是核心業務支柱。目前公司擁有約 500 名員工，在倫敦、新加坡及華盛頓特區設有分支機構。
Arbitrum 激活 ArbOS 61 Elara 升級，爲專用鏈引入可選合規過濾與優先費支持
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
Chainalysis 就 ICE 向 TRM Labs 授予 9460 萬美元合同提起訴訟
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
Chainalysis起訴美國政府，反對ICE將9460萬美元合約授予TRM Labs
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
MiCA實施後歐洲加密服務商僅約20%獲授權，281家獲批
區塊鏈合規分析機構 TRM Labs 報告顯示，歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）全面實施後，原有 1343 家加密資產服務提供商中僅 281 家申請並獲得運營授權，約佔五分之一。 波蘭此前登記的 1800 多家加密組織中，沒有一家獲得 MiCA 授權；立陶宛 400 多家中僅 8 家獲批。德國監管機構 BaFin 授權 55 家，法國和荷蘭監管機構各許可 29 家。 TRM Labs 評級顯示，未獲授權並退出市場的企業中，12%被評爲高風險或嚴重風險，獲授權企業中的這一比例爲 2%。前者向受制裁交易對手方發送 50 億美元，後者爲 17 億美元。 報告指出，未獲授權企業的制裁風險暴露約爲獲授權企業的 4 倍。MiCA 也引發歐洲穩定幣獲取受限問題，歐盟正計劃全面修訂框架，處理穩定幣問題並將代幣化資產納入監管範圍。（Bitcoin.com News）
新加坡警方與加密貨幣交易所阻止145名潛在詐騙受害者損失超420萬美元
新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在2026年4月16日至5月31日的六週聯合反詐騙行動中，與Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作，通過Chainalysis和TRM Labs的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過145次定向干預，阻止潛在損失超過420萬美元。Coinbase Singapore於7月10日在X發文稱，其與新加坡警方合作阻止145人以上因詐騙損失合計超過420萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。（Bitcoin.com News）。
2026年價格操縱攻擊已達32起，波及近500億美元加密借貸市場
區塊鏈情報公司 TRM Labs 表示，2026 年已記錄 32 起價格操縱攻擊，數量超過此前任何完整年度；2025 年全年爲 12 起。此類攻擊佔黑客事件約八分之一，高於 2022 年的十七分之一。攻擊者通常先拉高低流動性代幣價格，再將其作爲抵押品從借貸協議借出其他資產，隨後令抵押品價格快速下跌並放棄抵押物，借貸池因此可能產生壞賬。DeFiLlama 數據顯示，過去兩年加密資產抵押借貸協議鎖倉總額增長約 56%，接近 500 億美元，活躍貸款規模接近 290 億美元。目前該領域擁有超過 570 個借貸協議。近期，Tectonic 因 TONIC 價格被拉高損失超過 7000 萬美元，Cronos 回滾鏈後攻擊者最終獲取約 600 萬美元資產；Moonwell 此前也因 MAMO 預言機價格遭操縱損失約 870 萬美元。（Bitcoin.com News）
1:1補償漏洞事件前合法持有者，The Sandbox將以金庫資金賠付跨鏈SAND
The Sandbox 發佈 8 月 22 日漏洞事件事後分析報告。報告顯示，攻擊者利用 Base 和 BNB 智能鏈（BSC）上跨鏈配置相關合約中的漏洞，從以太坊金庫竊取 14,742,341.84 枚 SAND，約佔最大供應量的 0.5%，估算經濟影響約 149.68 萬美元，其中約 98.7 萬美元被攻擊者實際截留。以太坊主網及 Polygon 網絡未受影響。在另行通知前，請勿在 Base 或 BNB 智能鏈上購買或發送 SAND。部署在 Base 和 BNB 智能鏈上的合約已永久停用，不會重新開放。The Sandbox 表示，團隊已將攻擊者錢包地址報告給區塊鏈分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis，並直接與相關交易所溝通。The Sandbox 同時宣佈補償計劃，將對事發前在 Base 或 BSC 上合法持有跨鏈 SAND 的錢包，按 1:1 比例以以太坊 SAND 進行補償。補償資金將來自 The Sandbox 金庫，不會增發新代幣，申領流程將在未來兩週內開放，並持續開放兩週。
TRM Labs：過去一年加密犯罪中 AI 應用增長 40%
據 The Block 報道，TRM Labs 最新報告顯示，過去一年加密犯罪中的人工智能應用同比增長 40%，主要由詐騙活動推動。2026 年上半年，數字資產黑客攻擊事件達 201 起，創歷史新高，其中約 75% 的損失來自 4% 的事件，朝鮮相關活動造成約 6 億美元損失，占上半年損失的 61%。TRM Labs 表示，人工智能並未創造新的犯罪類型，但顯著降低了犯罪門檻並擴大了攻擊規模。
Coldcard黑客攻擊損失估計達1816枚比特幣，CryptoQuant確認1432枚
硬件錢包 Coldcard 遭黑客攻擊，目前尚無確定損失總額。區塊鏈分析平臺 CryptoQuant 確認損失爲 1432 枚比特幣，Galaxy Research 給出的高可信最低值爲 1730 枚比特幣。其他分析顯示，損失規模可能更高。 研究機構 Galaxy Research 表示，其早前估計的 1816 枚比特幣屬於潛在數值，並非已確認總額。截至週二，該機構確認的高可信最低損失爲 1730 枚比特幣，其中直接依據受害者報告確認的資金超過 450 枚比特幣。 區塊鏈情報公司 TRM Labs 估計，攻擊者分四個階段從超過 5200 個地址轉移約 1816 枚比特幣。CryptoQuant 表示，其確認數據僅納入受害者公開披露並經鏈上模式覈驗的地址，隨着更多受害者披露信息，統計數字可能上升。（Cointelegraph）
泰國對一名中國商人發逮捕令，涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元
泰國政府針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令，指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣“挖礦”行爲，替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指出，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約 7135 萬港元）的資金，這些資金均指向“殺豬盤”。泰國特別調查局發聲明稱，美國執法部門已確認王益承涉嫌一宗數字資產詐騙案，美方此前已從馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向中，追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶，並查獲約 50 萬美元的加密貨幣。（聯合早報）
彭博社：AI威脅日益增加，2025年超半數區塊鏈攻擊理論上已可由AI自主完成
2026 年 4 月 Drift Protocol 與 Kelp DAO 兩起重大 DeFi 攻擊事件共造成近 6 億美元損失，並引發 Aave 等協議約 90 億美元資金外流。TRM Labs 調查員 Nick Carlsen 稱，與朝鮮有關聯的黑客組織疑似已利用 AI 輔助篩選目標及設計攻擊路徑。Failsafe CEO Aneirin Flynn 表示，AI 已將區塊鏈漏洞發現時間從數月壓縮至數天甚至數小時。報道稱，Anthropic 因網絡安全風險未全面開放 AI 模型 Mythos，並稱該模型具備發現大規模零日漏洞的能力。其研究顯示，2025 年超半數區塊鏈攻擊理論上已可由 AI 自主完成。（彭博社）
TRM Labs 估值翻倍至 20 億美元，推出 AI 犯罪偵測新平臺
據 Fortune 報道，區塊鏈取證初創公司 TRM Labs 宣佈完成新一輪追加融資，投資方來自現有股東，融資金額未披露。受 AI 業務高速增長驅動，公司估值較六個月前的 10 億美元翻倍至 20 億美元。CEO Esteban Castano 表示，公司預計將於近期實現年經常性收入（ARR）1 億美元里程碑，並將於 11 月正式發佈專爲執法機構打造的 AI 犯罪調查新平臺，重點覆蓋金融詐騙、深度僞造及兒童性剝削等 AI 驅動型犯罪場景。Castano 強調，AI 是公司第二增長引擎而非業務轉型，區塊鏈情報仍是核心業務支柱。目前公司擁有約 500 名員工，在倫敦、新加坡及華盛頓特區設有分支機構。
1:1補償漏洞事件前合法持有者，The Sandbox將以金庫資金賠付跨鏈SAND
The Sandbox 發佈 8 月 22 日漏洞事件事後分析報告。報告顯示，攻擊者利用 Base 和 BNB 智能鏈（BSC）上跨鏈配置相關合約中的漏洞，從以太坊金庫竊取 14,742,341.84 枚 SAND，約佔最大供應量的 0.5%，估算經濟影響約 149.68 萬美元，其中約 98.7 萬美元被攻擊者實際截留。以太坊主網及 Polygon 網絡未受影響。在另行通知前，請勿在 Base 或 BNB 智能鏈上購買或發送 SAND。部署在 Base 和 BNB 智能鏈上的合約已永久停用，不會重新開放。The Sandbox 表示，團隊已將攻擊者錢包地址報告給區塊鏈分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis，並直接與相關交易所溝通。The Sandbox 同時宣佈補償計劃，將對事發前在 Base 或 BSC 上合法持有跨鏈 SAND 的錢包，按 1:1 比例以以太坊 SAND 進行補償。補償資金將來自 The Sandbox 金庫，不會增發新代幣，申領流程將在未來兩週內開放，並持續開放兩週。
Arbitrum 激活 ArbOS 61 Elara 升級，爲專用鏈引入可選合規過濾與優先費支持
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
Chainalysis 就 ICE 向 TRM Labs 授予 9460 萬美元合同提起訴訟
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
Chainalysis起訴美國政府，反對ICE將9460萬美元合約授予TRM Labs
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
TRM Labs：第一季度預測市場交易量達 366 億美元，首次超越鏈上賭博的 140 億美元
據 CoinTelegraph 報道，區塊鏈情報公司 TRM Labs 發佈報告顯示，2026 年第一季度預測市場交易量達 366 億美元，首次超越鏈上賭博的 140 億美元。鏈上賭博 2025 年全年交易量達 510 億美元，並於 2025 年第四季度創下 150 億美元季度歷史新高。 TRM Labs 指出，儘管加密市場整體回調，兩大板塊交易量均未出現明顯下滑，主要得益於忠實用戶羣體的持續活躍。用戶結構方面，高額玩家（High Rollers）僅佔個人錢包數量的 6.3%，卻貢獻了 91.8%的交易量；與此同時，普通投注者月交易量從 2022年 1 月的 1700 萬美元增長至 2026年 3 月的 1.88 億美元，日常賭徒交易量同期增長 12 倍，增量用戶羣體擴張明顯。 風險層面，TRM Labs 提示兩類平臺金融犯罪風險存在差異，賭博平臺更易面臨洗錢風險，預測市場則更多受內幕交易審查。
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Tether凍結10個與Xinbi Guarantee相關地址的約3930萬美元USDT
據知情人士透露，Tether 今日凍結了 10 個與 Xinbi Guarantee 相關的 Tron 地址，涉及約 3930 萬美元 USDT，此次凍結最早由慢霧旗下鏈上追蹤平臺 MistTrack 報告。Xinbi Guarantee 是一個於 2022 年左右在 Telegram 出現的中文擔保交易市場。TRM Labs 此前將其描述爲東南亞最大的非法加密貨幣市場之一，並稱其累計處理約 242 億美元交易。（The Block）
2026年價格操縱攻擊已達32起，波及近500億美元加密借貸市場
區塊鏈情報公司 TRM Labs 表示，2026 年已記錄 32 起價格操縱攻擊，數量超過此前任何完整年度；2025 年全年爲 12 起。此類攻擊佔黑客事件約八分之一，高於 2022 年的十七分之一。攻擊者通常先拉高低流動性代幣價格，再將其作爲抵押品從借貸協議借出其他資產，隨後令抵押品價格快速下跌並放棄抵押物，借貸池因此可能產生壞賬。DeFiLlama 數據顯示，過去兩年加密資產抵押借貸協議鎖倉總額增長約 56%，接近 500 億美元，活躍貸款規模接近 290 億美元。目前該領域擁有超過 570 個借貸協議。近期，Tectonic 因 TONIC 價格被拉高損失超過 7000 萬美元，Cronos 回滾鏈後攻擊者最終獲取約 600 萬美元資產；Moonwell 此前也因 MAMO 預言機價格遭操縱損失約 870 萬美元。（Bitcoin.com News）
1:1補償漏洞事件前合法持有者，The Sandbox將以金庫資金賠付跨鏈SAND
The Sandbox 發佈 8 月 22 日漏洞事件事後分析報告。報告顯示，攻擊者利用 Base 和 BNB 智能鏈（BSC）上跨鏈配置相關合約中的漏洞，從以太坊金庫竊取 14,742,341.84 枚 SAND，約佔最大供應量的 0.5%，估算經濟影響約 149.68 萬美元，其中約 98.7 萬美元被攻擊者實際截留。以太坊主網及 Polygon 網絡未受影響。在另行通知前，請勿在 Base 或 BNB 智能鏈上購買或發送 SAND。部署在 Base 和 BNB 智能鏈上的合約已永久停用，不會重新開放。The Sandbox 表示，團隊已將攻擊者錢包地址報告給區塊鏈分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis，並直接與相關交易所溝通。The Sandbox 同時宣佈補償計劃，將對事發前在 Base 或 BSC 上合法持有跨鏈 SAND 的錢包，按 1:1 比例以以太坊 SAND 進行補償。補償資金將來自 The Sandbox 金庫，不會增發新代幣，申領流程將在未來兩週內開放，並持續開放兩週。
TRM Labs：過去一年加密犯罪中 AI 應用增長 40%
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