同时关联该项目与事件的快讯
据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，纽约东区联邦地区法院于 2026 年 6 月 16 日就 NanoBit 加密诈骗案作出缺席最终判决，涉及四家实体及两名个人。据悉，诈骗参与者自 2023 年 9 月起，通过 WhatsApp 群组伪装成金融专业人士，诱导投资者将资金存入虚假加密交易平台 NanoBit，并以虚假 ICO 项目承诺高额回报。 该平台谎称其关联机构 NanobitUS Securities 为 SEC 注册经纪商，实则平台上从未发生任何真实交易，逾 200 万美元投资者资金被转至香港银行账户，另有数十万美元加密资产遭挪用。最终判决要求各被告合计缴纳罚款、非法所得及利息逾 500 万美元，并永久禁止其违反相关证券法规。
Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈骗案件，并支持受害者追回资金。据布鲁克林地区检察官办公室披露，一名布鲁克林男子被指控长期冒充 Coinbase 客服，通过社交工程手段诱导用户误认为账户遭入侵，并要求其将资金转入“安全钱包”，随后转移并盗取资金。该案件涉及约 100 名受害者，涉案金额接近 1600 万美元，目前已追回超过 60 万美元。Coinbase 表示，此类诈骗并非源于平台安全漏洞，而是利用用户信任与紧迫感实施的社会工程攻击，常见手法包括伪造身份、冒充客服、制造账户风险恐慌等，该公司称已配合执法机构完成包括识别嫌疑人、协助受害者通知、提供合法请求数据支持以及链上资金追踪等多项调查工作，并强调区块链可追溯性有助于执法部门追踪资金流向。Coinbase 同时提醒用户，平台不会要求用户转账至“安全钱包”，也不会索要 2FA 验证码、助记词或密码重置链接，并建议用户仅通过官方应用内渠道联系客服，同时将继续加强反诈骗机制、用户教育及与执法部门的合作，以应对日益复杂的加密资产欺诈行为。
美国波士顿地区一位联邦法官当日叫停了美国总统特朗普旨在收紧邮寄投票规定的行政令的实施，从而阻止该命令在决定国会控制权的 11 月大选前生效。美国联邦地方法官英迪拉·塔尔瓦尼（IndiraTalwani）支持由民主党领导的州联盟的主张，该联盟认为特朗普正试图非法干预各州对联邦选举的管理。该法官指出，总统无权编制各州的选民名单，美国邮政局亦无任何法定授权可制定具有约束力的邮寄投票规定。根据美国宪法，管理联邦选举的职责由各州承担。（央视）
据 Cryptopolitan 报道，预测市场平台 Kalshi 就伊利诺伊州新签署的 SB3019 法案向美国伊利诺伊北区联邦地区法院提起诉讼，被告包括州长 JB Pritzker 及司法部长 Kwame Raoul 等官员。该法案要求预测市场平台获得州级运营许可，并对涉及伊利诺伊州用户的数字资产交易征收 0.2%税，将于 7月 1 日生效。 Kalshi 主张，其作为 CFTC 注册平台，受《商品交易法》保护，联邦法律已赋予 CFTC 对交易所交易衍生品的专属管辖权，州级监管框架与之相冲突。公司同时申请临时限制令及永久禁令，以阻止该法案如期执行。
Kalshi 本周向美国伊利诺伊北区联邦地区法院提起诉讼，起诉伊利诺伊州总检察长 Kwame Raoul、州长 JB Pritzker 及其他州官员。Kalshi 表示，该州签署的预算法案 SB3019 要求预测市场平台获得州级许可，并将于 7 月 1 日生效，这与商品交易法案的联邦专属管辖权条款相抵触，使其处于违反联邦或州法律的境地。Kalshi 称，若因遵守该法案而停止在伊利诺伊州提供体育赛事合约，将违反美国商品期货交易委员会的统一性要求并损害其商业利益。Kalshi 已请求法院授予临时限制令、初步禁令和永久禁令，以阻止伊利诺伊州执行该法律。(The Block)
据 Crypto in America 报道，美国全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会联名致函代理司法部长 Todd Blanche 及白宫加密货币委员会执行主任 Patrick Witt，表达对《清晰法案》第 604 条款（即区块链监管确定性法案，BRCA）的强烈反对。执法团体认为，该条款可能产生监管漏洞，被犯罪分子利用于毒品走私、欺诈、儿童剥削、制裁规避及恐怖主义融资等违法活动。 与此同时，加密货币支持的候选人在马里兰州、纽约州及犹他州初选中全面告捷，加密超级政治行动委员会 Fairshake 旗下机构累计投入逾 760 万美元助选，其中支持马里兰州第 5 选区候选人 Adrian Boafo 高达 550 万美元。 Solana 政策研究所创始人 Miller Whitehouse-Levine 警告，2026 年 8 月 7 日或为本届国会通过加密货币市场结构立法的最后窗口期。他表示，行业方面愿意就 BRCA 条款进行有限修订以回应执法部门关切，但坚决反对任何削弱条款核心保护范围的根本性改动。 此外，众议院金融服务委员会同日举行支付未来听
据 The Block 报道，美国四大执法组织——全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会——联名致函司法部与白宫，警告《清晰法案》第 604 条款（即《区块链监管确定性法案》）存在监管漏洞。该条款为非托管开发者提供"安全港"豁免，执法机构认为此举可能屏蔽协助加密资产转移的个人或实体，阻碍对加密犯罪的调查与起诉，并削弱现行反洗钱框架。
美国 CFTC 周二起诉肯塔基州，试图阻止该州将预测市场平台视为非法体育博彩和赌博平台进行监管，进一步确立联邦政府对预测市场的管辖权。此前，肯塔基州已于上周起诉 Kalshi、Polymarket 等平台，指控其在州内运营未经许可的非法体育博彩和赌博业务。CFTC 在提交至肯塔基东区联邦地区法院的诉状中表示，肯塔基试图关闭受联邦监管的指定合约市场，干预了国会为全国掉期市场设立的联邦监管体系。该机构主张，对相关事件合约和预测市场产品拥有“专属管辖权”。肯塔基已成为 CFTC 在预测市场监管争议中起诉的第九个州，显示联邦衍生品监管与州级博彩监管之间的冲突继续升级。
香港区域法院于今日对一起跨境洗黑钱案进行判刑。一名 34 岁内地女子因在本地数字银行开设多个傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益，并在虚拟资产找换店购买加密货币以掩饰资金来源及去向，被裁定 4 项洗黑钱罪名成立，判处入狱 47.5 个月。调查显示，该女子在 2024 年 8 月至 9 月期间共清洗约 929 万港元怀疑犯罪得益。此外，该跨境洗钱集团在 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个本港银行户口收取 34 宗诈骗案骗款，涉款约 1800 万港元，并怀疑通过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达 2.3 亿港元怀疑犯罪得益。（hk01）
Chicago Mercantile Exchange Group 已在美国哥伦比亚特区联邦地区法院起诉美国商品期货交易委员会及其主席 Michael Selig，涉及该机构对加密货币永续期货的常规审批。诉讼源于 CFTC 5 月 29 日批准预测市场平台 Kalshi 推出与比特币现货价格挂钩的永续期货合约，并对 Coinbase 交易所类似产品发布不采取行动立场。 CME 在文件中称，CFTC 将带有到期日的“期货”作为“掉期”处理，违反美国国会指令及《商品交易法》，并请求法院撤销相关永续期货行动。CME 还称，Selig 在缺少五名委员完整小组的情况下单方面采取行动。 CFTC 发言人表示，CME 针对该机构及政府加密政策采取“法律战”，并称该诉讼“轻率”。Kraken 也已宣布通过受 CFTC 监管的平台 Bitnomial 面向美国用户推出永续期货交易。
据新华日报报道，四川雅安警方破获一起跨境网络涉黄犯罪案件。涉案色情漫画网站“羞羞色漫”以诱导青少年频繁小额充值牟利，网站浏览量超 1 亿次，资金流水高达 1200 万余元（约合 166 万美元）。警方查明，境内人员通过多家公司和个人账户接收赃款，并由李某武等人通过虚拟货币向境外转移。 近日，雅安市名山区人民法院一审判决，5 名被告分别因传播淫秽物品牟利罪、帮助信息网络犯罪活动罪获刑。目前，司法机关仍在调查网站幕后境外金主。
美国 CFTC 向新墨西哥州联邦地区法院起诉州长 Michelle Lujan Grisham、总检察长 Raúl Torrez 等官员，试图阻止该州将博彩法规适用于预测市场平台。此前，新墨西哥州起诉 Kalshi，指控其未经许可向州内居民提供体育博彩，并允许未达到该州 21 岁法定博彩年龄的用户参与。新墨西哥州总检察长表示，该州合法博彩只能在部落与州博彩协议或严格州监管框架下运营。CFTC 则认为，Kalshi 等平台提供的是受联邦监管的衍生品合约，而非州法下的博彩产品。CFTC 主席 Michael Selig 表示，新墨西哥州试图将州博彩法强加于受 CFTC 专属管辖的联邦衍生品交易所。过去几个月，CFTC 已先后起诉威斯康星、伊利诺伊、亚利桑那、康涅狄格和纽约等多个州，以确立其对体育预测市场的监管权。该机构本周还提出更广泛的预测市场规则，整体上仍允许体育相关合约存在，显示联邦与州政府围绕预测市场和体育博彩边界的冲突正在升级。
近日海淀法院对一起诈骗案做出判决。退休老人孟某因沉迷虚拟货币交易且不愿动用自身养老金，通过在短视频平台伪装成 20 多岁中央部委工作人员小红，与一名年轻男子建立网恋关系。孟某以家人生病急需手术费、出国备考等理由，共计骗取该男子 20 余万元。孟某将骗得的 20 余万元全部投入虚拟货币交易，并开通十倍杠杆，随后因行情下跌遭遇爆仓，资金全部亏损殆尽。海淀检察院此前以诈骗罪对孟某提起公诉，最终海淀法院判处孟某有期徒刑 4 年，并处罚金，同时责令其退赔被害人的经济损失。(北京晚报)
青岛市李沧区检察院发布公告表示，被告人张某某利用代为注册虚拟货币钱包的机会获取助记词，于凌晨分多次转走受害人冯某某的 107 枚比特币。张某某随后通过多个虚拟货币交易平台层层转移，将比特币兑换为人民币 66 万余元。青岛市李沧区人民法院一审以盗窃罪判处张某某有期徒刑 10 年 9 个月，并处罚金 10 万元。被告人上诉后，青岛市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。该案以实际销赃所得 66 万余元作为盗窃数额进行认定。（山东法制报）
美国证券交易委员会（SEC）宣布起诉得州居民 Nathan Fuller，指控其通过虚假“AI 加密交易机器人”项目向约 150 名投资者非法募集约 1230 万美元。SEC 指出，Fuller 自 2022 年 10 月至 2024 年中期期间，通过 Privvy Investments LLC 及 Gateway Digital Investments 名义出售加密投资合资权益，声称利用“AI 高频套利机器人”进行加密资产交易，并承诺投资者可在 21 至 45 天内获得 40%至 100%以上“保证收益”。监管机构称，Fuller 还虚假宣称投资资金受到 FDIC 保险、保证债券及专业责任保险保护。但实际情况是，其所谓交易机器人并未按宣传运行。SEC 指控其至少挪用 620 万美元投资者资金用于个人开支，并使用约 550 万美元新投资者资金进行“庞氏式支付”，同时通过伪造账户报表及虚构机构通信误导投资者。SEC 已在得州南区联邦法院提起诉讼，指控 Fuller 涉嫌违反证券发行及反欺诈相关法律，并寻求永久禁令、非法所得追缴及民事罚款。
美国商品期货交易委员会 CFTC 已在罗德岛联邦地区法院申请介入诉讼，以阻止罗德岛州依据州博彩法律对 CFTC 注册的预测市场执法。CFTC 表示，其依据《商品交易法》对事件合约拥有明确且长期的专属管辖权，相关州法律不得覆盖指定合约市场。此前，罗德岛州已在平行州案件中提起诉讼，寻求重大民事罚款，并要求预测市场停止运营、返还利润。此次案件也是继 Arizona、Connecticut、Illinois、New York 和 Minnesota 之后，州政府再次挑战 CFTC 对预测市场管辖权的最新案例。
福州市仓山区人民检察院披露，一名男子因窃取他人 4 枚比特币并非法获利约 90 万元，被法院以盗窃罪判处有期徒刑 12 年 7 个月，并处罚金 30 万元，二审维持原判。案情显示，2020 年底，汪某委托林某协助将其持有的比特币变现。林某在接触汪某比特币钱包硬盘及电脑过程中，窃取了钱包“秘钥”及相关数据，并将 4 枚比特币转入自己名下，随后陆续出售获利。2024 年，汪某发现资产异常后报警，林某随后被警方抓获。检察机关表示，尽管现行规定明确虚拟货币不具有法定货币地位，但比特币具备价值性、可管理性及可转移性，符合刑法中“财产”的一般特征，属于财产犯罪的对象，相关侵权行为同样将被追究刑事责任。
比特币金融服务公司 Swan Bitcoin（及其运营主体 Electric Solidus Inc. 被列为被告，正面临一项在美国特拉华州破产法院提起的诉讼，索赔规模接近 10 亿美元。该诉讼由 PCT Litigation Trust 提起，旨在追回与 2023 年 Prime Trust 崩盘相关的加密资产。原告指控 Swan 在 Prime Trust 倒闭前利用“内部非公开信息”提前转移资金，从而规避重大损失。诉讼文件称，Swan 在 Prime Trust 申请破产前已将约 11,992 枚比特币（现价值约 9.17 亿美元）等资产转出，此外还包括约 2,240 万美元法币、500 万美元稳定币及 91,444 枚 XRP 等资产。原告还指出，Swan 与 Prime Trust 一名高级管理人员存在关联，该人员同时担任 Swan 的外部顾问，并涉嫌在监管会议前向其提供信息，从而帮助其提前撤离资产。Swan Bitcoin 回应称，相关资产属于客户信托财产，不应被用于破产清算，并认为法院最终将支持其立场。（Decrypt）
据 The Block 报道，纳斯达克上市比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot（BTM）于 18 日在德克萨斯州南区法院申请第 11 章破产保护，宣布有序清算并出售资产。公司 CEO Alex Holmes 表示，各州日益严苛的合规要求、交易限额限制及部分地区的运营禁令，使现有商业模式难以持续。 此前，该公司于 2026年 4 月遭遇安全漏洞，损失 370 万美元；2026 年一季度营收同比下滑 49.2%，净亏损 950 万美元。目前，Bitcoin Depot 旗下全球逾 9000 台比特币 ATM 机已全部下线，加拿大等海外实体亦将一并关闭。
据 The Block 报道，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院就 alleged Bitcoin Fog 运营者 Roman Sterlingov 的上诉案举行口头辩论，重点审查检方是否有足够证据证明 Bitcoin Fog 在华盛顿特区运营，以及美国无牌汇款法律是否适用于面向美国用户的全球加密服务平台。法官还质疑 FBI 以 “ IP 重叠 ” 分析关联 Sterlingov 与 Bitcoin Fog 的证据可靠性。Roman Sterlingov 此前于 2024 年被判犯有洗钱共谋及经营无牌汇款业务等罪名。该案结果可能影响美国依据《 1960 条款 》追究加密隐私工具开发者和服务提供方责任的边界。