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据 CoinDesk 报道，美国明尼苏达州地区法院法官 Katherine Menendez 于当地时间 7 月 28 日裁定，明尼苏达州将预测市场运营定为刑事犯罪的州法律很可能违反联邦《商品交易法》（CEA），并向 Kalshi、Polymarket 及美国商品期货交易委员会（CFTC）授予初步禁令，暂停该州法律的执行。 法官认为，预测市场合约在结构上属于 CFTC 监管范畴内的"掉期"产品，联邦法律对州法律具有优先效力，三方原告"很可能在正式审判中胜诉"。此外，法官指出若不暂停执行该法律，将对 Kalshi 和 Polymarket 造成"不可弥补的损害"。该初步禁令将持续至案件最终判决作出为止。
美国明尼苏达地区联邦地区法院法官 Katherine Menendez 周一裁定，明尼苏达州近期通过的预测市场禁令可能与《商品交易法》相冲突，并向 Kalshi、Polymarket 及美国商品期货交易委员会（CFTC）授予初步禁令。 Kalshi、Polymarket 和 CFTC 今年早些时候起诉明尼苏达州。该州此前通过法律，将预测市场运营商在该州提供相关产品定为刑事违法行为。 三方主张，预测市场合约按“掉期”结构设计，该州法律侵犯 CFTC 对相关产品的监管权限。Katherine Menendez 在裁定中表示，三方可能在完整审理后证明联邦《商品交易法》优先于该州法律。
加密衍生品平台 BitMEX 面临一项拟议集体诉讼，BKX Services Inc. 和 David Namdar 已向美国纽约南区地方法院提交诉状。原告称，其在 BitMEX 强制平仓中合计损失 622.66 枚 BTC，其中 BKX 称损失至少 305.81 枚 BTC，Namdar 称损失超过 316.85 枚 BTC。 诉状称，BitMEX 内部交易台可访问客户私密信息，并可在服务器冻结、普通用户无法访问或平仓期间继续交易。原告还称，BitMEX 允许客户使用最高 100 倍杠杆，并在抵押品价值仍为损失两倍时自动平仓，剩余 BTC 进入平台保险基金。 原告寻求返还据称被扣留的比特币，并要求赔偿性和惩罚性损害赔偿，拟代表自 2018 年 7 月 23 日起购买 BTC 掉期产品的美国客户。该诉讼提交当天，BitMEX 宣布经所有者 HDR Global Trading 战略审查后，将于 9 月 23 日停止提供服务，并已停止接受新注册，计划自 8 月 26 日起禁止用户开立新仓位。
加密货币交易所 Gemini 向支持美国总统 Donald Trump 的超级政治行动委员会 MAGA Inc. 捐赠价值约 1000 万美元的比特币。根据提交给美国联邦选举委员会 FEC 的报告，Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 于 6 月 19 日分两笔完成捐款，每笔价值超过 500 万美元。 此次捐款发生在 CFTC 与 Gemini 联合向纽约南区联邦法院提交动议、寻求撤销双方于 2025 年 1 月达成的 500 万美元和解协议约三周后。该和解源于 CFTC 此前指控 Gemini 涉嫌发布虚假或误导性声明。MAGA Inc. 可利用该资金支持 Donald Trump 的独立政治支出。 此前，Winklevoss 兄弟曾分别向 Donald Trump 2024 年竞选团队捐赠 100 万美元，并向 Digital Freedom Fund PAC 捐赠 2100 万美元比特币，以支持 Donald Trump 政府的加密政策方向。目前，法院尚未就 CFTC 与 Gemini 的撤销和解动议作出裁决。与此同时，CFTC 主席 Michael Selig 仍是该机构唯一委员。截至 6 月 30 日，MAGA Inc. 已报告收到超过 3.97 亿美元资金。
美国证券交易委员会（SEC）已同意支付 15 万美元，以解决围绕其以太坊调查记录的《信息自由法》（FOIA）诉讼。根据 7 月 22 日提交的联合案件状态报告，SEC 与原告 History Associates Inc. 已达成和解，并请求美国哥伦比亚特区地方法院撤销案件。根据协议，SEC 将继续提供剩余相关文件，并支付固定金额用于覆盖原告法律费用。该诉讼由 History Associates 于 2024 年 6 月提起，该机构受 Coinbase 委托，要求 SEC 公开涉及以太坊监管调查的相关资料，包括对 Zachary Coburn、Enigma MPC 的调查文件，以及以太坊从工作量证明（PoW）转向权益证明（PoS）的监管讨论记录。此前，该诉讼促使 SEC 交付数千份文件。法院还要求 SEC 优先提供时任主席 Gary Gensler 就以太坊从 PoW 迁移至 PoS 过程中发送、接收或审阅的相关通信。案件期间，SEC 因删除 Gensler 部分短信记录引发争议。SEC 监察长办公室此前披露，机构意外删除了 Gensler 在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月期间的短信记录，后续文件显示，SEC 还清除了 21 部高级官员手机数据。Coinbase CEO Brian Armstrong 表示，该事件凸显政府机构在加密监管过程中的透明度问题，并称相关诉讼旨在推动公众获取监管决策依据。随着 SEC 完成剩余文件提交，该持续两年多的诉讼将正式结束。（CoinDesk）
美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源，此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。
荷兰鹿特丹法院已宣布加密货币交易平台 Knaken Cryptohandel BV 及其关联基金会破产，此前检方表示，该平台约 700 万欧元（约 800 万美元）的客户资产无法追回。法院于周四作出裁决称，由于 Knaken 已暂停平台服务并限制用户访问账户，启动破产程序有助于对公司资产进行有序清算。法院指出，目前公司资产不足以完全偿还用户资金，同时用户也缺乏足够信息判断自身法律权益。荷兰检察机关于 6 月 30 日提交破产申请，此前已针对资金缺失问题展开刑事调查。荷兰金融犯罪调查机构（FIOD）也于 6 月底突击搜查 Knaken 办公地点，并扣押相关设备和资产。Knaken 成立于 2017 年，总部位于鹿特丹，于今年 6 月初停止运营。据荷兰媒体 NL Times 报道，该公司并未出现在荷兰金融市场管理局（AFM）授权加密资产服务商登记名单中。AFM 此前表示，在荷兰于 2025 年 6 月 30 日结束《欧盟加密资产市场监管法案》（MiCA）过渡期后，已开始针对未获授权的加密资产服务商采取监管和执法措施。（Cointelegraph）
阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包，此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。 调查涉及 8 个标记为“Libra team”的钱包，这些钱包与代币发行直接相关。报告显示，其中 4 个钱包曾将近 5700 万美元汇集至一个地址，该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。 5 月 10 日，相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址，金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安，另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。 相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理，该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司，已有 71 份申请待批准。
据《联合早报》报道，台湾最大虚拟货币商币想科技因勾结诈骗团体洗钱 23 亿新台币（约 9213 万新元），士林地方法院于 7月 16 日作出一审判决。有黑帮天道盟背景的主谋、公司负责人施启仁被判处 22 年有期徒刑，并没收犯罪所得逾 4371 万元。 据悉，施启仁系境外虚拟资产交易所 CoinW（币赢）台湾区负责人，因 CoinW 未完成台湾金管会洗钱防制合规登记，其于 2023年 10 月以 1920 万元收购已通过合规声明的币想科技作为壳公司，随后在全台开设 45 家实体门店非法出售泰达币（USDT），并与诈骗团体配合，以假投资、假交友、假征才等手法诱骗民众。2024年 1 月至 2025年 4 月间，共造成 1539 名受害者损失，受骗金额达 12.75 亿新台币，整体洗钱金额逾 23 亿新台币。
据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名"Jolene"，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名"Kevin"，38 岁，皇后区）于 7月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元"杀猪盘"投资诈骗所得转移至中国境内账户。"杀猪盘"骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。
据美国司法部中央加利福尼亚区检察官办公室公告，前洛杉矶县警长部门（LASD）副手 Scott Allen Simpkins（34 岁）因妨碍司法调查，于 7月 13 日被联邦法院判处 18 个月监禁并处罚款 1 万美元。 Simpkins 曾受雇于自称加密货币"教父"的商人 Adam Iza 旗下私人安保公司，并于 2021年 8 月亲历 Iza 在其贝莱尔豪宅以子弹威胁派对策划人 R.C.，强迫其转账 2.5 万美元。2024年 11 月联邦调查期间，Simpkins 向 FBI 及联邦检察官多次撒谎，谎称未目睹弹药及财务交易，从而干扰对 Iza 的刑事调查。 Iza 目前已就多项联邦罪名认罪，包括侵权共谋、电信欺诈、逃税及涉嫌绑架抢劫比特币等，等待宣判。此案由 FBI 及美国国税局刑事调查部门联合调查。
据 Bloomberg Law 报道，美国司法部计划撤销对 BitClub Network 涉嫌主犯 Matthew Goettsche 的全部刑事指控，推翻 2019 年的起诉决定。Goettsche 被控共谋电信欺诈及出售未注册证券，其运营的 BitClub Network 以"矿池分红"为名吸引投资者，实则伪造收益、涉嫌诈骗投资者逾 7.22 亿美元。 此案原定于今年 10 月开庭审理，但司法部副部长办公室近期向新泽西联邦检察官办公室下令以"有偏见撤诉"方式终止追诉，同时仍将寻求追回部分投资者损失。分析人士指出，此举是特朗普政府大规模收缩加密货币执法行动的最新案例——特朗普本人及代理总检察长 Todd Blanche 均持有加密资产，引发外界对利益冲突的质疑。此前，三名共同被告已相继认罪，Goettsche 案则因长达约 200 万份电子记录的证据审查及辩诉谈判多次破裂而拖延近 7 年。
美国检方近日对一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌转移并洗白一笔已被法院下令没收的加密资产，涉案金额约 29 万美元。据美国司法部（DOJ）公告，保加利亚籍男子 Rossen Iossifov 被指控于 2024 年 1 月伙同他人，从其注册于 Kraken 的账户中提取并转移一批此前已被联邦法院裁定没收的加密货币资产。检方称，这些资金随后通过加密货币混币服务及交易平台流转，试图在美国政府完成扣押前隐藏资金来源和去向。美国肯塔基东区联邦检察官办公室表示，这批加密资产存放于 Iossifov 名下的 Kraken 账户，并在相关调查期间已被司法机关限制使用。目前司法部尚未透露账户具体如何被访问，也未说明涉案资金是否已追回。Iossifov 此前因参与网络拍卖诈骗团伙，被判犯有敲诈勒索共谋罪和洗钱共谋罪。检方称，他运营的加密货币交易平台 RG Coins 曾帮助该犯罪网络将非法所得转换为加密货币和现金，涉案网络至少诈骗 900 名美国受害者。此前调查显示，Iossifov 在不到三年时间内处理了近 500 万美元加密资产洗钱交易。法院此前已要求 Iossifov 支付超过 260 万美元赔偿金，并没收相关加密资产。此次新增指控包括妨碍财产扣押、协助和教唆犯罪，以及共谋洗钱等罪名。若罪名成立，最高可能面临 25 年监禁。美国司法部强调，目前起诉仅代表指控，Iossifov 在法院判决有罪前仍被视为无罪。（Cointelegraph）
加密记者 Eleanor Terrett 发布推文称，纽约南区法院法官 Analisa Torres 在 Kalshi 相关案件中驳回其初步禁令申请，允许案件进入驳回动议审理阶段。法院认为，纽约州赌博法适用于 Kalshi 的体育赛事合约，且该适用并未被《商品交易法》排除。该裁定意味着 Kalshi 在相关法律争议中再遭不利进展。
美国 CFTC 起诉北卡罗来纳州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通过虚假商品资金池骗取约 60 名投资者共计 1400 万美元。根据 CFTC 周二向北卡西区联邦地区法院提交的诉状，Vernon 及其公司运营的商品资金池涉及多类资产交易，包括股指期货期权、股指期货合约和加密资产。CFTC 称，Vernon 通过季度财务更新和月度业绩回顾邮件等方式，向投资者谎称自己是“成功交易员”，但实际上其使用投资者资金进行交易时持续产生严重亏损。监管机构表示，Vernon 在期货、期权和加密交易中累计亏损至少 860 万美元。CFTC 称，其真实交易结果是“持续且灾难性的亏损”，与其向投资者呈现的盈利能力严重不符。
美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。（The Block）
上海宝山区检察机关昨日公布一起案件，被告人黄某偷渡至境外参与电信诈骗犯罪活动，诱导受害者投资虚拟货币，缅甸妙瓦底园区解散后继续参与“杀猪盘”诈骗犯罪，利用 AI 换脸、外籍模特沟通等方式，骗取受害者信任后，引导受害者参与加密货币投资，后续再由组长对接，诱骗受害者在虚假网站注册、充值、投资，最终被法院以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（央视新闻）
据静安检察消息，上海市静安区人民检察院依法对利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙以境外"私人银行"为幌子，通过"人民币—虚拟币—外汇"对敲模式，为有境外购房、移民、留学资金需求的高净值客户提供非法换汇服务，收取 3%换汇服务费，案件横跨 3 年，涉案金额超 2 亿元人民币。2026年 6月 10 日，法院开庭并当庭宣判，9 名涉案人员被分类处理，其中 5 人被判处有期徒刑六年至两年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元不等，另 4 人因情节较轻作相对不起诉处理。目前，国家外汇管理局上海分局已对不起诉人员启动行政立案调查，构建"刑事追责+行政惩戒"跨境金融治理闭环。
荷兰公共检察机关已请求鹿特丹法院宣告加密平台 Knaken Cryptohandel 及关联实体 Stichting Knaken Payments 破产，理由是出于“公共利益”。Knaken 自 6 月初以来一直离线，约 3 万名客户无法访问其资金。Knaken 曾允许用户用欧元兑换比特币、以太坊等加密货币，并提供交易和存储数字资产服务；根据欧盟加密规则，此类活动需获得荷兰市场监管机构 AFM 许可，但 Knaken 未取得相关许可。 另一起由 Fiscal Information and Investigation Service 发起的刑事调查正在进行中，调查人员周一搜查相关场所，扣押笔记本电脑、手机和公司资产，目前无人被捕。（Decrypt）
据澎湃新闻报道，14 名个人消费者及三家小型企业于 6月 25 日在美国加州北区联邦法院提起反垄断集体诉讼，指控三星、SK 海力士和美光自 2022 年起串通操纵 DRAM 供应与定价，导致过去四年内存价格上涨约 700%。原告称三家公司以向高带宽内存（HBM）转型为借口，人为削减 DDR3和 DDR4 传统内存供应，无视"所有经济和商业逻辑"。诉讼还援引苹果近期上调 iPad及 Mac 售价，作为供应限制波及下游产品的佐证。若胜诉，被告需支付三倍赔偿金，且诉讼范围或将扩大至所有采购含 DRAM 产品的消费者与企业。 值得注意的是，三星和 SK 海力士此前曾因本世纪初的价格操纵行为在美国被判罚款，三星更于 2005 年被处以 3 亿美元刑事罚款。投行 Jefferies 预计，内存价格高位短期难以逆转，2026 年三四季度仍将环比上涨 30%至 50%，最早或需至 2028 年方可出现明显回落。