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监管/合规

与该事件类型相关的快讯

Coinbase 拟在加拿大推进“全能交易所”布局,或引入代币化股票与预测市场

据 Bitcoin Magazine 报道,Coinbase 加拿大负责人表示,公司正推动在加拿大扩展业务版图,目标是打造涵盖加密资产、代币化股票及预测市场的“全能交易所”。该计划拟借助区块链技术提供更高效、全天候的交易体验,目前 Coinbase 正与加拿大监管机构就相关产品上线进行协调。

美国财长:Clarity 法案进入最后推进阶段,敦促国会休会前通过

据 Cointelegraph 报道,美国财政部长 Scott Bessent 表示立法者已就 Clarity 法案进入“最后冲刺阶段”,敦促国会在休会前通过该法案。

The Digital Chamber 起诉伊利诺伊州,反对即将实施的加密交易税

加密行业贸易组织 The Digital Chamber(TDC) 已向伊利诺伊州法院提起诉讼,反对该州即将实施的 0.2% 数字资产交易税。该税收政策已由伊利诺伊州州长 JB Pritzker 签署,并计划于 2027 年 1 月生效。TDC 要求法院宣布该法律“无效且不可执行”,理由是该法律违反美国宪法,并请求法院提供相关救济。(The Block)

CLARITY Act或助CFTC应对预测市场

美国众议院农业委员会下属商品市场、数字资产和农村发展小组委员会就商品期货交易委员会(CFTC)如何监管预测市场举行听证。Katten Muchin Rosenman 合伙人 Carl Kennedy 表示,CFTC 可能人手不足,难以充分处理 Kalshi 和 Polymarket 等平台的监管与执法。 Kennedy 认为,参议院审议中的 CLARITY Act 可能赋予 CFTC 更多权限,既用于数字资产,也用于应对预测市场增长。他表示,若要处理现金市场和加密资产等新资产类别,CFTC 需要更多资源。 CFTC 主席 Michael Selig 自 12 月获参议院确认以来一直主张,该机构对相关公司拥有排他管辖权,并认为平台上的事件合约属于 CFTC 管辖范围内的 swaps。部分美国州已就体育博彩相关争议起诉 Kalshi 和 Polymarket,相关案件可能最终进入美国最高法院。

白宫推动参议院民主党接受加密Clarity Act伦理条款协议

美国总统 Donald Trump 据称已在加密 Clarity Act 协议中作出让步,同意纳入限制总统自身相关活动的伦理条款,白宫正推动参议院民主党接受该协议。 白宫尚未披露 Trump 为推动该加密法案通过美国参议院最后程序所同意的具体内容。民主党方面目前对该安排能否回应其关切持谨慎态度。

Movement Labs申请第11章破产保护,曾因6600万枚MOVE快速出售受审查

Movement 区块链开发商 Movement Labs 已申请第 11 章破产保护。该项目此前因一项做市协议受到审查,该协议允许快速出售 6600 万枚 MOVE,随后 MOVE 价格大幅下跌,并引发调查和代币回购。 Movement Labs 近期转向跨境支付和稳定币结算业务。第 11 章程序期间,其区块链网络、合作关系及支付扩展计划的后续安排尚未明确,重组期间运营可继续进行。

以太坊EIP-8222拟提升验证者隐私,机构质押面临成本与合规权衡

以太坊改进提案 EIP-8222 计划通过基于 STARK 的密码学机制,将质押存款与提款分离,并对验证者重新匿名化,以降低验证者活动的可追踪性。目前约三分之一 ETH 处于质押状态。 Sygnum Bank 质押和去中心化金融产品负责人 Thibault Dubuis 表示,当前存款地址、验证者和提款凭证会形成可见链路,使机构持仓规模、入场时间和质押策略接近公开。 该提案仍处于讨论阶段,尚未安排部署时间。其设计可能涉及固定存款面额、资产领取等待期等安排,机构用户或需承担更高执行成本、流程延迟及合规工作。

美国司法部查扣超2500万美元加密货币,涉及跨国投资诈骗网络

美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布,针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣,相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”(Scam Center Strike Force)的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起,目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示,2026 年 7 月 21 日,哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状,要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示,这些案件涉及多个洗钱网络,受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资,并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源,此次查扣资金涉及 5 起主要调查:一起案件中,加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址,并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易,涉案金额约 1040 万美元;第二起案件涉及网络恋爱诈骗,超过 200 名受害者被骗,非法资金经过数百个中间钱包地址转移,与其他受害者资金混合,涉案金额约 1208 万美元;第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目,因提现失败与诈骗者失联,相关资金约 123 万美元;第四起案件中,一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币,调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元;第五起案件中,诈骗者冒充“追回被盗资金”机构,诱骗受害者支付费用,涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示,这些案件仍在持续调查中,执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人,并将与国际执法机构合作追究责任。

彭博ETF分析师:建议巴菲特等通过“特朗普账户”捐股缩小贫富差距

彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 X 平台发文表示,经过一段时间思考,他认为 Warren Buffett 等人可以或应该选择 Trump Accounts 作为捐赠股票的目的地。他表示,此举可同时实现多项目标:一是立即缩小财富差距,尤其是在像 Dell 一样针对低收入邮政编码地区的情况下,因为这些人的财富几乎全部来自股票;二是提升金融素养,捐赠股票将促使人们学习市场和投资等知识;三是遏制“再分配”经济政策和政客的兴起;四是扩大影响,尤其是 95 岁的 Buffett 若向儿童赠送 Berkshire 股票,他们将成长为 Berkshire 投资者;五是避免管理不善、抽成和资本利得税,捐赠将 100%直接流向目标对象,且无需缴纳资本利得税。

加密银行Augustus完成1.8亿美元融资,估值达10亿美元

加密银行 Augustus 宣布完成 1.8 亿美元融资,公司估值达到 10 亿美元,旨在打造连接传统支付体系与稳定币网络的全天候金融基础设施,本轮融资由 Tiger Global Management 领投,Hummingbird、QED 以及 Nubank、Ramp、Circle 和 Deel 创始团队等投资者参投。Augustus 表示,随着稳定币逐渐改变全球金融体系,传统代理行(Correspondent Banking)模式正面临效率瓶颈。公司希望打造一家面向金融科技企业和金融机构的联邦特许清算银行,替代传统跨境支付基础设施。与稳定币发行商不同,Augustus 并不计划发行自己的稳定币,而是希望提供底层银行基础设施,让金融机构能够在传统支付网络和区块链网络之间自由转移资金。目前,Augustus 已通过其受监管的芬兰实体提供欧元清算服务,年处理交易规模达数十亿欧元,客户包括国际金融机构、金融科技企业、银行及加密公司,其中包括加密交易平台 Kraken。(CoinDesk)

金融基础设施指挥平台 Cordant 完成 800 万美元种子轮融资

据 Business Wire 报道,金融基础设施指挥平台 Cordant 宣布完成 800 万美元种子轮融资,由 Motive Partners 和 Oak HC/FT 联合领投,Bitso、Paxos、Bankless VC、FJ Labs、SignalFire 等机构参投。 Cordant 由前 Rapyd 高管团队创立,定位为支付公司、金融科技及银行的实时运营指挥中心,可整合支付轨道、银行账户、账本、合规及风险系统的数据,为团队提供统一的操作视图,无需迁移数据或替换现有核心系统。本轮资金将用于产品开发及私测客户部署。

俄罗斯国家杜马通过加密市场监管法案,仍需总统普京签署方可正式成为法律

俄罗斯国家杜马 7 月 21 日在二读和三读中通过第 1194918-8 号《数字货币与数字权利》法案,拟建立覆盖加密交易平台、经纪商、资产管理机构及托管机构的持牌监管框架,并规定相关企业的运营要求。法案允许数字资产用于对外贸易,但仍禁止在俄罗斯境内用于支付商品和服务。 法案主要条款预计于 2026 年 9 月 1 日生效,部分规定设置至 2027 年 7 月 1 日的过渡期。该法案通过国家杜马后,仍需俄罗斯联邦委员会审议并由总统普京签署,之后方可正式成为法律。

Midnight:币安等多家交易所冻结跨链攻击涉案资金

Midnight 基金会更新 Wanchain Cardano 与 BNB 跨链桥攻击事件处置进展。KuCoin、Kraken、Binance、Bybit、OKX、Gate、MEXC 等多家交易所协同开展风控行动,临时冻结涉案账户与关联地址,将黑客钱包纳入黑名单,并按需暂停 NIGHT 代币充提,遏制被盗资产转移套现。基金会特别说明,本次安全问题属于第三方跨链桥孤立事件,Midnight 主网与原生 NIGHT 资产未遭受波及。项目团队持续联动各大交易所及生态伙伴推进溯源调查,提醒社区以官方披露信息为准,谨防虚假消息。

微软与Mistral扩大AI合作,签署数十亿美元欧洲AI基础设施协议

微软与法国人工智能初创公司 Mistral AI 于 7 月 21 日宣布扩大双方战略合作,围绕欧洲 AI 基础设施建设达成一项价值数十亿美元的协议,以提升欧洲地区 AI 计算能力。根据协议,微软将利用 Mistral 扩大的欧洲 GPU 基础设施,为其云计算和 AI 服务提供支持。该基础设施将基于数千颗英伟达 Vera Rubin GPU。产品方面,Mistral Medium 3.5 和 OCR 4 模型现已接入微软 Foundry 平台,Mistral Medium 3.5 同时加入 Microsoft Copilot Studio,可用于智能体应用、文档处理流程及行业定制化工作流。此外,双方将通过 Azure 和 Azure Local 扩展 AI 部署方式,支持云端、云连接以及完全离线环境,面向金融、医疗、制造等对数据合规要求较高的行业。(财联社)

巴基斯坦成立加密货币调查小组打击洗钱活动

据巴基斯坦当地媒体《黎明报》报道,巴基斯坦联邦调查局已成立专门部门打击与加密货币相关的犯罪,从而加强全国范围内针对数字资产的执法力度,目标是通过虚拟货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动。

Kalshi世界杯期间交易量飙升至242亿美元,AI时代“群体共识”正重构互联网

美国预测市场平台 Kalshi 在 2026 年世界杯期间迎来爆发式增长,平台交易量从 6 月 22 日的 66.7 亿美元飙升至 7 月 14 日的 242 亿美元,其中“世界杯冠军”单一预测市场交易额突破 12 亿美元。Kalshi 表示,其增长背后反映出 AI 时代一个新的趋势:随着人工智能生成内容大量增加,真实、即时且不可复制的人类互动场景正在变得更加稀缺,预测市场正在成为观察公众情绪和群体判断的新型工具。数据显示,目前约 75%的 Kalshi 访客并未直接参与交易,而是将平台作为信息来源,通过预测市场价格了解公众对体育、政治、经济等事件的集体预期。彭博终端此前已开始整合 Kalshi 数据,用于捕捉部分市场情绪变化。Kalshi 首席营销官 Allan Maman 表示,AI 可能正在推动“新型单一文化”(monoculture)的形成,即大型实时事件重新成为社会共同关注焦点。公司数据显示,世界杯、美国大选、体育赛事和颁奖典礼等大型事件都会带来交易量集中爆发。与此同时,Kalshi 正寻求从体育预测平台转型为下一代金融交易基础设施。公司目前拥有美国商品期货交易委员会(CFTC)认可的指定合约市场(Designated Contract Market)资格,并计划覆盖体育、地缘政治、文化及经济等更多预测领域。不过,Kalshi 仍面临监管挑战。美国部分州政府对其体育相关合约提出质疑,CFTC 也正在限制部分涉及运动员伤病、裁判判罚等“离散事件”的预测合约。市场方面,Kalshi 估值据报道已从 2025 年 12 月的 110 亿美元增长至 2026 年 6 月底约 400 亿美元,并进入 IPO 筹备阶段。公司年化收入已超过 20 亿美元。Kalshi 认为,未来预测市场将成为连接金融市场、新闻媒体和社会情绪的重要基础设施,通过实时价格反映公众对未来事件的判断。(Fortune)

Gate Europe CEO:更多MiCA持牌加密公司或退出欧盟市场

Gate Europe CEO Giovanni Cunti 表示,已获得欧盟加密资产市场监管法规(MiCA)许可的部分加密公司,仍可能因合规成本上升退出欧盟市场。 Cunti 表示,更严格的监管要求使新进入者竞争难度增加,部分持牌公司长期或无法承担该框架下持续运营所需成本和资源。 MiCA 是欧盟加密资产监管框架,18 个月过渡期已于 7 月 1 日结束,服务欧盟客户的加密公司需获得授权或停止提供受监管服务。币安未能在截止日期前获得 MiCA 许可。 欧洲证券和市场管理局(ESMA)上周五将 14 家加密资产服务提供商(CASP)加入登记名单,授权公司总数达到 294 家。Cunti 表示,欧洲市场运营商已从数千家减少至数百家。

俄罗斯国家杜马通过加密市场监管法案,待普京签署

俄罗斯国家杜马已在周二二读和三读通过第 1194918-8 号法案《数字货币和数字权利》,为境内加密资产运营和跨境贸易设定规则。 该法案为加密交易所、经纪商、资产管理公司和托管机构等市场参与者建立监管框架,并设定行业公司运营要求。 法案允许加密资产用于对外贸易业务,俄罗斯境内商品和服务支付仍被禁止。主要条款预计于 2026 年 9 月 1 日生效,过渡期至 2027 年 7 月 1 日,法案仍需总统 Vladimir Putin 签署后成为法律。

马来西亚柔佛州吊销 Balaji Srinivasan 创办的 Network School 营业执照

据 Reuters 报道,马来西亚柔佛州政府已吊销由美国投资人、前 Coinbase CTO Balaji Srinivasan 创办的数字游民社区 Network School 的营业执照,并要求其自 7 月 22 日起停止在 Forest City 的全部业务。该项目此前因被社交媒体指控协助以色列公民进入马来西亚而接受调查,但移民部门检查后称相关成员持有有效旅行证件。柔佛州政府表示,撤照决定依据检查报告、执法结果及公司陈述作出。

巴基斯坦联邦调查局设立加密货币调查部门,打击洗钱和恐怖主义融资

巴基斯坦联邦调查局(FIA)已在新启用的国家指挥控制中心(NC3)设立加密货币调查部门,针对通过虚拟货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动展开调查。FIA 反恐部门负责人 Dr Muhammad Athar Waheed 表示,该部门将调查加密货币犯罪用途,新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA)负责数字资产监管。他还敦促国家网络犯罪调查局和反毒品部队建立类似部门,应对加密货币在网络犯罪和毒品交易中的使用。NC3 将 FIA 金融犯罪工具整合至同一平台,包括反洗钱和虚拟货币调查部门、国际刑警协调点、开源情报、网络巡查和暗网调查部门。巴基斯坦此前已解除为期 8 年的加密货币银行禁令,创建 PVARA,并推进加密货币交易所牌照。(Decrypt)