同時關聯該項目與事件的快訊
據路透社報道，津巴布韋政府宣佈，將要求從事虛擬資產買賣、轉移或託管業務的企業每年向金融情報機構 FIU 註冊，並繳納 500 美元年費，未註冊運營將構成違法。此舉是津巴布韋首個針對加密貨幣行業的專項監管框架，旨在將長期處於非正式狀態的市場納入監管。
據韓聯社報道，韓國仁川市選舉管理委員會於 6月 1 日以違反《公職選舉法》爲由，向仁川警察廳正式提交對國民力量黨仁川市長候選人劉正福的告發狀。劉正福被指控在候選人財產申報中存在虛假申報行爲，其配偶實際財產約 5億 1857 萬韓元，遠高於申報金額 4億 3988 萬韓元，家庭財產合計亦應爲約 19億 2297 萬韓元，而非申報的 18億 4472 萬韓元。此前有媒體報道稱，其配偶持有 2.1 萬個虛擬資產，並將其轉移至海外交易所以規避地方選舉財產申報義務。仁川警察廳反腐敗調查隊將本次告發案與此前共同民主黨提起的相關案件合併調查。
韓國金融情報分析院（FIU）計劃不再推進針對大額虛擬資產跨境轉賬及個人錢包轉賬的強制可疑交易報告（STR）要求，但將繼續擴大 Travel Rule 監管覆蓋範圍，進一步加強數字資產交易追蹤。
釜山數字資產交易所最大股東 FocusAI 正在推進收購韓國加密交易所 Flybit。雙方正就 Flybit 最大股東兼代表董事 Kim Seok-jin 的股份轉讓等細節進行最後階段討論。Flybit 於 2021 年註冊爲虛擬資產服務商，因未能與銀行建立實名賬戶合作已退出韓元市場。FocusAI 計劃通過此次收購構建管理加密貨幣、真實世界資產及代幣化證券的複合數字資產平臺。該交易仍需通過金融情報分析院的大股東變更申報審查。（bizwatch）
Bitget 宣佈已在墨西哥完成相關合規註冊程序，包括在墨西哥稅務管理局（SAT）及金融情報局（UIF）的註冊。該進展體現了 Bitget 對當地監管要求的重視，也爲平臺在墨西哥及拉美地區的長期、穩健發展奠定了進一步的合規基礎。隨着拉美地區數字資產市場持續發展，用戶、合作伙伴及金融機構對於平臺合規能力和專業服務水平的關注不斷提升。Bitget 將繼續以墨西哥作爲區域佈局的重要市場之一，在遵守當地適用規則的前提下，持續提升服務能力，並探索與當地銀行及金融機構開展合作的可能性。Bitget CEO Gracy Chen 表示，加密行業的監管環境正在持續演變，平臺的長期發展需要建立在對當地規則、市場需求及金融體系運作方式的充分理解之上。Bitget 在墨西哥推進相關注冊，是其全球合規戰略的一部分，也體現了平臺致力於爲用戶提供更穩健、可信賴服務的長期承諾。
據 The Block 報道，Tether、TRON與 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪單元（T3 FCU）宣佈，自 2024 年成立以來已累計凍結全球非法加密資產超過 4.5 億美元。該單元 2025 年攔截非法收益同比增長 43.9%，覆蓋美國、西班牙、德國等 23 個司法管轄區，並獲金融行動特別工作組（FATF）認定爲"全球執法機構的重要資源"。 T3 FCU 已參與多類犯罪調查，包括交易所黑客攻擊、朝鮮相關活動、恐怖融資及暴力犯罪案件，並協助巴西聯邦警察凍結逾 59.89 億美元資產，其中包括 430 萬枚 USDT。
據英國警方通報，前世界田徑錦標賽 4×100 米接力金牌得主、英國短跑運動員 CJ Ujah 與另外 9 人被指控涉嫌“串謀欺詐”，涉及一起加密貨幣詐騙案件。警方稱，該犯罪團伙通過冒充警方及加密貨幣公司人員，對多名受害者實施電話詐騙，誘導其泄露包括助記詞（seed phrase）在內的關鍵錢包安全信息，隨後轉移受害者加密資產，其中一名受害者損失超過 30 萬英鎊。該案件由英國東部地區特種行動部門（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及倫敦聯合調查後偵破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 獲准保釋至 5 月 28 日進一步聽證。現年 32 歲的 Ujah 曾在 2017 年代表英國隊贏得世錦賽 4×100 米接力金牌，並在同年奪得鑽石聯賽冠軍。他在 2022 年因興奮劑問題被禁賽 22 個月，後被認定爲補劑污染導致誤檢。除 Ujah 外，另一名英國短跑選手 Brandon Mingeli 亦在被捕名單之中，目前已被羈押候審。（The Guardian）
韓國加密行業對擬議中的反洗錢（AML）監管修訂表達強烈擔憂，認爲相關規則可能對虛擬資產服務提供商（VASP）造成過度合規負擔。根據韓聯社報道，由 Digital Asset eXchange Alliance（DAXA）代表包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 在內的 27 家 VASP 提交意見，反對將所有涉及海外虛擬資產轉賬且金額超過 1000 萬韓元（約 6800 美元）的交易統一列爲可疑交易報告。DAXA 警告稱，該規則可能使韓國五大交易所的可疑交易報告數量從去年約 6.3 萬起飆升至逾 540 萬起，增長約 85 倍，將嚴重影響實際合規執行效率。此外，行業還反對要求交易所強制覈驗客戶信息準確性的新增義務，認爲其超出了現行法律授權範圍。韓國金融服務委員會（FSC）與金融情報部門（FIU）已於 3 月 30 日提出相關修訂草案，並進入公衆意見徵集階段，預計 7 月完成最終審議。與此同時，韓國交易所與監管機構圍繞 AML 處罰的法律爭議仍在持續，多家平臺正通過法院挑戰此前的業務限制與罰款決定，反映出監管收緊與行業執行能力之間的緊張關係持續升級。（Cointelegraph）
據韓聯社報道，韓國數字資產交易所聯合體（DAXA）於 4月 29 日通過法制處國民參與立法中心，就《特定金融信息法》（特金法）施行令修訂草案提交意見書，反映包括 Upbit、Bithumb 等五大交易所在內共 27 家虛擬資產服務提供商（VASP）的意見。 DAXA 對修訂草案中兩項核心條款提出異議：一是將所有 1000 萬韓元以上的虛擬資產交易一律視爲可疑交易，要求向金融情報分析院（FIU）強制申報，預計將導致五大交易所年度可疑交易申報量從 6.3 萬件激增至 544.5 萬件，增幅達 85 倍；二是在現行客戶身份覈實義務之外新增信息準確性驗證義務，超出上位法授權範圍，且違規處罰力度遠重於其他金融業。DAXA 表示認同修訂案強化反洗錢體系的立法初衷，但認爲部分條款已超越法律委任範圍，並對虛擬資產行業存在差別對待。 修訂草案將於 5月 11 日結束立法預告期，預計 7 月正式確定，相關規定將於 2026年 8 月至 2027 年間分階段施行。
據 Yonhap News 報道，韓國首爾行政法院行政第 2 庭於 4 月 30 日裁定，受理加密貨幣交易所 Bithumb 提出的執行停止申請，金融情報分析院（FIU）對其下達的部分營業暫停處分效力將暫停至本案判決作出前。 此前，FIU 以 Bithumb 違反《特定金融信息法》（特金法）相關義務共計 665 萬件爲由，於今年 3 月對其處以 6 個月部分營業暫停的重處罰，並附加 368 億韓元罰款。涉事處罰內容爲暫停新客戶外部虛擬資產劃轉（充提幣）業務，系迄今對韓國境內韓元市場交易所所作處罰中力度最高的一次。 該處罰原定於 3 月 27 日起執行，Bithumb 於 3 月 23 日提起行政訴訟並同步申請執行停止，處罰效力自此暫緩。法院此次正式裁定受理，意味着相關制裁將持續暫停至本案終審判決。
韓國加密交易所 Coinone 已就韓國金融情報院（FIU）處罰措施提起訴訟，並向首爾行政法院申請停止執行，試圖在 4 月 29 日製裁生效前暫停相關措施。此次制裁核心內容爲限制新用戶向外部交易所進行加密資產存取款。此前 FIU 以違反特定金融信息法爲由，對 Coinone 處以三個月部分業務停業及 52 億韓元罰款。（Naver）
英國金融行爲監管局近期聯合 HM Revenue & Customs 及 South West Regional Organised Crime Unit，對英國境內 8 處涉嫌從事非法 P2P 加密貨幣交易的場所進行了突擊檢查。官員在現場發佈了禁制令，要求運營商立即停止活動並蒐集相關證據。英國金融行爲監管局指出，目前英國沒有任何 P2P 加密貨幣交易者或平臺在該監管機構註冊。此外，多國執法機構在近期開展的 Operation Atlantic 行動中，凍結了與加密貨幣詐騙相關的 1200 萬美元資產，並追蹤到超過 4500 萬美元的被盜加密貨幣。目前英國金融行爲監管局已就 2027 年生效的加密貨幣監管框架指南展開諮詢。
據 DigitalAsset 報道，韓國法院就 Dunamu（Upbit 運營商）針對金融情報院（FIU）提起的行政訴訟作出判決，裁定 Dunamu 勝訴，撤銷了 FIU 對其作出的三個月部分業務停業處分。法院認爲，在監管當局未提供具體執行指南的情況下，Dunamu 已採取了包括向客戶徵詢承諾書和自行監控等在內的一定措施。 雖然法院承認這些措施是否足以阻斷與未申報業者的交易存在爭議，但在缺乏明確指引的背景下，Dunamu 已盡到合理義務。此前 FIU因 Upbit 在未申報業者交易管控方面存在不足而對其處以部分業務停業三個月的行政處分。