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据路透社报道，津巴布韦政府宣布，将要求从事虚拟资产买卖、转移或托管业务的企业每年向金融情报机构 FIU 注册，并缴纳 500 美元年费，未注册运营将构成违法。此举是津巴布韦首个针对加密货币行业的专项监管框架，旨在将长期处于非正式状态的市场纳入监管。
据韩联社报道，韩国仁川市选举管理委员会于 6月 1 日以违反《公职选举法》为由，向仁川警察厅正式提交对国民力量党仁川市长候选人刘正福的告发状。刘正福被指控在候选人财产申报中存在虚假申报行为，其配偶实际财产约 5亿 1857 万韩元，远高于申报金额 4亿 3988 万韩元，家庭财产合计亦应为约 19亿 2297 万韩元，而非申报的 18亿 4472 万韩元。此前有媒体报道称，其配偶持有 2.1 万个虚拟资产，并将其转移至海外交易所以规避地方选举财产申报义务。仁川警察厅反腐败调查队将本次告发案与此前共同民主党提起的相关案件合并调查。
韩国金融情报分析院（FIU）计划不再推进针对大额虚拟资产跨境转账及个人钱包转账的强制可疑交易报告（STR）要求，但将继续扩大 Travel Rule 监管覆盖范围，进一步加强数字资产交易追踪。
釜山数字资产交易所最大股东 FocusAI 正在推进收购韩国加密交易所 Flybit。双方正就 Flybit 最大股东兼代表董事 Kim Seok-jin 的股份转让等细节进行最后阶段讨论。Flybit 于 2021 年注册为虚拟资产服务商，因未能与银行建立实名账户合作已退出韩元市场。FocusAI 计划通过此次收购构建管理加密货币、真实世界资产及代币化证券的复合数字资产平台。该交易仍需通过金融情报分析院的大股东变更申报审查。（bizwatch）
Bitget 宣布已在墨西哥完成相关合规注册程序，包括在墨西哥税务管理局（SAT）及金融情报局（UIF）的注册。该进展体现了 Bitget 对当地监管要求的重视，也为平台在墨西哥及拉美地区的长期、稳健发展奠定了进一步的合规基础。随着拉美地区数字资产市场持续发展，用户、合作伙伴及金融机构对于平台合规能力和专业服务水平的关注不断提升。Bitget 将继续以墨西哥作为区域布局的重要市场之一，在遵守当地适用规则的前提下，持续提升服务能力，并探索与当地银行及金融机构开展合作的可能性。Bitget CEO Gracy Chen 表示，加密行业的监管环境正在持续演变，平台的长期发展需要建立在对当地规则、市场需求及金融体系运作方式的充分理解之上。Bitget 在墨西哥推进相关注册，是其全球合规战略的一部分，也体现了平台致力于为用户提供更稳健、可信赖服务的长期承诺。
据 The Block 报道，Tether、TRON与 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪单元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以来已累计冻结全球非法加密资产超过 4.5 亿美元。该单元 2025 年拦截非法收益同比增长 43.9%，覆盖美国、西班牙、德国等 23 个司法管辖区，并获金融行动特别工作组（FATF）认定为"全球执法机构的重要资源"。 T3 FCU 已参与多类犯罪调查，包括交易所黑客攻击、朝鲜相关活动、恐怖融资及暴力犯罪案件，并协助巴西联邦警察冻结逾 59.89 亿美元资产，其中包括 430 万枚 USDT。
据英国警方通报，前世界田径锦标赛 4×100 米接力金牌得主、英国短跑运动员 CJ Ujah 与另外 9 人被指控涉嫌“串谋欺诈”，涉及一起加密货币诈骗案件。警方称，该犯罪团伙通过冒充警方及加密货币公司人员，对多名受害者实施电话诈骗，诱导其泄露包括助记词（seed phrase）在内的关键钱包安全信息，随后转移受害者加密资产，其中一名受害者损失超过 30 万英镑。该案件由英国东部地区特种行动部门（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及伦敦联合调查后侦破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 获准保释至 5 月 28 日进一步听证。现年 32 岁的 Ujah 曾在 2017 年代表英国队赢得世锦赛 4×100 米接力金牌，并在同年夺得钻石联赛冠军。他在 2022 年因兴奋剂问题被禁赛 22 个月，后被认定为补剂污染导致误检。除 Ujah 外，另一名英国短跑选手 Brandon Mingeli 亦在被捕名单之中，目前已被羁押候审。（The Guardian）
韩国加密行业对拟议中的反洗钱（AML）监管修订表达强烈担忧，认为相关规则可能对虚拟资产服务提供商（VASP）造成过度合规负担。根据韩联社报道，由 Digital Asset eXchange Alliance（DAXA）代表包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 在内的 27 家 VASP 提交意见，反对将所有涉及海外虚拟资产转账且金额超过 1000 万韩元（约 6800 美元）的交易统一列为可疑交易报告。DAXA 警告称，该规则可能使韩国五大交易所的可疑交易报告数量从去年约 6.3 万起飙升至逾 540 万起，增长约 85 倍，将严重影响实际合规执行效率。此外，行业还反对要求交易所强制核验客户信息准确性的新增义务，认为其超出了现行法律授权范围。韩国金融服务委员会（FSC）与金融情报部门（FIU）已于 3 月 30 日提出相关修订草案，并进入公众意见征集阶段，预计 7 月完成最终审议。与此同时，韩国交易所与监管机构围绕 AML 处罚的法律争议仍在持续，多家平台正通过法院挑战此前的业务限制与罚款决定，反映出监管收紧与行业执行能力之间的紧张关系持续升级。（Cointelegraph）
据韩联社报道，韩国数字资产交易所联合体（DAXA）于 4月 29 日通过法制处国民参与立法中心，就《特定金融信息法》（特金法）施行令修订草案提交意见书，反映包括 Upbit、Bithumb 等五大交易所在内共 27 家虚拟资产服务提供商（VASP）的意见。 DAXA 对修订草案中两项核心条款提出异议：一是将所有 1000 万韩元以上的虚拟资产交易一律视为可疑交易，要求向金融情报分析院（FIU）强制申报，预计将导致五大交易所年度可疑交易申报量从 6.3 万件激增至 544.5 万件，增幅达 85 倍；二是在现行客户身份核实义务之外新增信息准确性验证义务，超出上位法授权范围，且违规处罚力度远重于其他金融业。DAXA 表示认同修订案强化反洗钱体系的立法初衷，但认为部分条款已超越法律委任范围，并对虚拟资产行业存在差别对待。 修订草案将于 5月 11 日结束立法预告期，预计 7 月正式确定，相关规定将于 2026年 8 月至 2027 年间分阶段施行。
据 Yonhap News 报道，韩国首尔行政法院行政第 2 庭于 4 月 30 日裁定，受理加密货币交易所 Bithumb 提出的执行停止申请，金融情报分析院（FIU）对其下达的部分营业暂停处分效力将暂停至本案判决作出前。 此前，FIU 以 Bithumb 违反《特定金融信息法》（特金法）相关义务共计 665 万件为由，于今年 3 月对其处以 6 个月部分营业暂停的重处罚，并附加 368 亿韩元罚款。涉事处罚内容为暂停新客户外部虚拟资产划转（充提币）业务，系迄今对韩国境内韩元市场交易所所作处罚中力度最高的一次。 该处罚原定于 3 月 27 日起执行，Bithumb 于 3 月 23 日提起行政诉讼并同步申请执行停止，处罚效力自此暂缓。法院此次正式裁定受理，意味着相关制裁将持续暂停至本案终审判决。
韩国加密交易所 Coinone 已就韩国金融情报院（FIU）处罚措施提起诉讼，并向首尔行政法院申请停止执行，试图在 4 月 29 日制裁生效前暂停相关措施。此次制裁核心内容为限制新用户向外部交易所进行加密资产存取款。此前 FIU 以违反特定金融信息法为由，对 Coinone 处以三个月部分业务停业及 52 亿韩元罚款。（Naver）
英国金融行为监管局近期联合 HM Revenue & Customs 及 South West Regional Organised Crime Unit，对英国境内 8 处涉嫌从事非法 P2P 加密货币交易的场所进行了突击检查。官员在现场发布了禁制令，要求运营商立即停止活动并搜集相关证据。英国金融行为监管局指出，目前英国没有任何 P2P 加密货币交易者或平台在该监管机构注册。此外，多国执法机构在近期开展的 Operation Atlantic 行动中，冻结了与加密货币诈骗相关的 1200 万美元资产，并追踪到超过 4500 万美元的被盗加密货币。目前英国金融行为监管局已就 2027 年生效的加密货币监管框架指南展开咨询。
据 DigitalAsset 报道，韩国法院就 Dunamu（Upbit 运营商）针对金融情报院（FIU）提起的行政诉讼作出判决，裁定 Dunamu 胜诉，撤销了 FIU 对其作出的三个月部分业务停业处分。法院认为，在监管当局未提供具体执行指南的情况下，Dunamu 已采取了包括向客户征询承诺书和自行监控等在内的一定措施。 虽然法院承认这些措施是否足以阻断与未申报业者的交易存在争议，但在缺乏明确指引的背景下，Dunamu 已尽到合理义务。此前 FIU因 Upbit 在未申报业者交易管控方面存在不足而对其处以部分业务停业三个月的行政处分。