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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

美 FBI 聯合多國摧毀多個"殺豬盤"加密貨幣詐騙網絡,逮捕 276 人

據 Fox News 報道,美國聯邦調查局(FBI)聯合迪拜、中國及泰國執法部門,開展大規模跨國聯合執法行動,成功摧毀至少 9 個海外加密貨幣詐騙中心,共逮捕 276 名犯罪嫌疑人,涉案金額達數百萬美元。 此次行動中,美國聖地亞哥聯邦法院對 6 名犯罪嫌疑人提起聯邦電信欺詐及洗錢指控,涉案人員包括來自緬甸和印度尼西亞的國籍人員,其所運營的詐騙組織以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名義運作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人,泰國皇家警察另行逮捕 1 名在逃人員。 上述詐騙網絡採用"殺豬盤"手法,通過僞造友誼或戀愛關係取得受害者信任,誘導其向虛假加密貨幣投資平臺轉入資金,隨後將款項洗白並轉移至犯罪賬戶。 此次行動與 Trump 於 2026 年 3 月 6 日簽署的行政令方向一致,旨在打擊剝削美國公民的境外犯罪網絡。FBI 旗下"Operation Level Up"專項行動已通知約 9,000 名受害者,累計爲美國公民挽回約 5.62 億美元損失。FBI 呼籲受害者通過互聯網犯罪投訴中心(IC3)進行舉報。

泰國 SEC 擬開放數字資產衍生品業務牌照,無需另立新公司即可申請

據泰國證券交易委員會(SEC)官方公告,泰國 SEC 正就調整期貨合約業務許可規則公開徵求意見,核心內容爲允許現有數字資產業務經營者直接申請期貨合約業務牌照,無需另行設立新公司,同時將數字資產正式納入期貨合約參考標的範疇。

NYSE 提交規則修改提案,擬允許代幣化證券上市交易

據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,紐約證券交易所(NYSE)於 2026 年 4 月 9 日向 SEC 提交規則修改提案(文件編號 SR-NYSE-2026-17),擬新增規則 7.50 並修訂相關條款,允許符合條件的證券以代幣化形式在交易所內交易。 該提案依託存託信託公司(DTC)三年期代幣化試點計劃推進,參照此前已獲 SEC 批准的納斯達克同類規則制定。根據提案,代幣化證券須與傳統證券共享相同 CUSIP 編號、交易代碼及股東權利,方可在同一訂單簿中同等優先級交易。初期適用範圍限於羅素 1000 指數成分股及追蹤主要指數的 ETF,結算週期維持 T+1 不變,現有監管規則同步適用於代幣化證券。

波蘭總理稱加密公司涉俄黑幫與情報網絡並資助政治對手,引發監管爭議

波蘭總理 Donald Tusk 表示,一家與“俄羅斯黑幫及情報機構”存在關聯的加密公司正在資助政治對手,並對國內加密監管立法施加影響。Tusk 在週五議會投票期間指出,部分波蘭政客阻撓加密監管立法,是在爲名爲 Zondacrypto 的企業服務,該公司被指向政治人物提供“資金支持”,並與俄羅斯存在關聯。Tusk 進一步稱,該公司贊助了去年在波蘭舉行的 CPAC(保守派政治行動會議)活動,當時美國前國土安全部長 Kristi Noem 曾公開支持總統 Karol Nawrocki 的競選。Tusk 直言,該公司的資金來源不僅涉及“與俄羅斯黑幫(Bratva)相關的資金”,還可能與俄羅斯情報機構有關。與此同時,總統 Nawrocki 在去年 6 月贏得選舉,其陣營獲得美國前總統 Donald Trump 支持。總統辦公室則回應稱,其並不反對加密監管本身,但反對政府提出的“存在缺陷的監管模型”。此次爭議發生在波蘭圍繞加密監管法案的政治拉鋸之中。該法案旨在與歐盟 MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation) 框架對齊,但此前總統否決相關法案,並在 12 月阻止議會推翻否決,使監管進程受挫。(The Block)

Circle 與 Upbit 母公司 Dunamu 簽署諒解備忘錄

據 News1 報道,穩定幣 USDC 發行商 Circle 與韓國最大虛擬資產交易所 Upbit 運營商 Dunamu 簽署全面合作諒解備忘錄(MOU)。雙方將共同推進涵蓋穩定幣在內的數字資產教育項目,旨在提升市場參與者的信息獲取能力,增強韓國數字資產生態系統的公信力。Dunamu 代表吳慶錫表示,"與具備合規運營經驗的 Circle 展開合作意義重大";Circle 代表 Jeremy Allaire 則強調,"韓國是數字資產創新領域極爲重要的市場"。