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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

美 FBI 联合多国摧毁多个"杀猪盘"加密货币诈骗网络,逮捕 276 人

据 Fox News 报道,美国联邦调查局(FBI)联合迪拜、中国及泰国执法部门,开展大规模跨国联合执法行动,成功摧毁至少 9 个海外加密货币诈骗中心,共逮捕 276 名犯罪嫌疑人,涉案金额达数百万美元。 此次行动中,美国圣地亚哥联邦法院对 6 名犯罪嫌疑人提起联邦电信欺诈及洗钱指控,涉案人员包括来自缅甸和印度尼西亚的国籍人员,其所运营的诈骗组织以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名义运作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人,泰国皇家警察另行逮捕 1 名在逃人员。 上述诈骗网络采用"杀猪盘"手法,通过伪造友谊或恋爱关系取得受害者信任,诱导其向虚假加密货币投资平台转入资金,随后将款项洗白并转移至犯罪账户。 此次行动与 Trump 于 2026 年 3 月 6 日签署的行政令方向一致,旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络。FBI 旗下"Operation Level Up"专项行动已通知约 9,000 名受害者,累计为美国公民挽回约 5.62 亿美元损失。FBI 呼吁受害者通过互联网犯罪投诉中心(IC3)进行举报。

泰国 SEC 拟开放数字资产衍生品业务牌照,无需另立新公司即可申请

据泰国证券交易委员会(SEC)官方公告,泰国 SEC 正就调整期货合约业务许可规则公开征求意见,核心内容为允许现有数字资产业务经营者直接申请期货合约业务牌照,无需另行设立新公司,同时将数字资产正式纳入期货合约参考标的范畴。

NYSE 提交规则修改提案,拟允许代币化证券上市交易

据美国证券交易委员会(SEC)文件显示,纽约证券交易所(NYSE)于 2026 年 4 月 9 日向 SEC 提交规则修改提案(文件编号 SR-NYSE-2026-17),拟新增规则 7.50 并修订相关条款,允许符合条件的证券以代币化形式在交易所内交易。 该提案依托存托信托公司(DTC)三年期代币化试点计划推进,参照此前已获 SEC 批准的纳斯达克同类规则制定。根据提案,代币化证券须与传统证券共享相同 CUSIP 编号、交易代码及股东权利,方可在同一订单簿中同等优先级交易。初期适用范围限于罗素 1000 指数成分股及追踪主要指数的 ETF,结算周期维持 T+1 不变,现有监管规则同步适用于代币化证券。

波兰总理称加密公司涉俄黑帮与情报网络并资助政治对手,引发监管争议

波兰总理 Donald Tusk 表示,一家与“俄罗斯黑帮及情报机构”存在关联的加密公司正在资助政治对手,并对国内加密监管立法施加影响。Tusk 在周五议会投票期间指出,部分波兰政客阻挠加密监管立法,是在为名为 Zondacrypto 的企业服务,该公司被指向政治人物提供“资金支持”,并与俄罗斯存在关联。Tusk 进一步称,该公司赞助了去年在波兰举行的 CPAC(保守派政治行动会议)活动,当时美国前国土安全部长 Kristi Noem 曾公开支持总统 Karol Nawrocki 的竞选。Tusk 直言,该公司的资金来源不仅涉及“与俄罗斯黑帮(Bratva)相关的资金”,还可能与俄罗斯情报机构有关。与此同时,总统 Nawrocki 在去年 6 月赢得选举,其阵营获得美国前总统 Donald Trump 支持。总统办公室则回应称,其并不反对加密监管本身,但反对政府提出的“存在缺陷的监管模型”。此次争议发生在波兰围绕加密监管法案的政治拉锯之中。该法案旨在与欧盟 MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation) 框架对齐,但此前总统否决相关法案,并在 12 月阻止议会推翻否决,使监管进程受挫。(The Block)

Circle 与 Upbit 母公司 Dunamu 签署谅解备忘录

据 News1 报道,稳定币 USDC 发行商 Circle 与韩国最大虚拟资产交易所 Upbit 运营商 Dunamu 签署全面合作谅解备忘录(MOU)。双方将共同推进涵盖稳定币在内的数字资产教育项目,旨在提升市场参与者的信息获取能力,增强韩国数字资产生态系统的公信力。Dunamu 代表吴庆锡表示,"与具备合规运营经验的 Circle 展开合作意义重大";Circle 代表 Jeremy Allaire 则强调,"韩国是数字资产创新领域极为重要的市场"。