GetChain News
中简 中繁 EN
GetChain News
Toggle sidebar

監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

Ballet 創始人:Binance 被盜 BTC 可能難以追回,加密市場已能承受數百億美元損失

據彭博社報道,數字資產硬件錢包公司 Ballet 創始人 Bobby Lee 在接受彭博電視採訪時表示,Binance 安全事件中被盜的比特幣很可能已經無法追回,相關資產已落入黑客手中。他指出,穩定幣是目前較有現實可能追回的資產類型,但凍結資產並不意味着完成追回,Binance 仍需與執法部門合作調查,並正式申請認領被凍結的資產。

納斯達克CEO:代幣化可釋放全球金融體系數十億美元被困資本,AI對7×24小時交易至關重要

納斯達克 CEO Adena Friedman 在 TOKEN 2049 新加坡大會上表示,將國債、股票、貨幣市場基金及資金代幣化,可提高抵押品流動性,釋放全球金融體系中數十億美元被困資本。過去一年機構對代幣化的興趣顯著增長,部分得益於美國《GENIUS 法案》爲穩定幣建立監管框架。她表示,機構興趣正與散戶對全天候交易的需求匯合,散戶生態大約領先 10 年,但邁向完全 7×24 小時市場對金融業而言是一項巨大工程,風險與抵押品管理需要持續即時運行。她還指出,AI 對 7×24 小時交易至關重要,納斯達克已在風險管理平臺推出數字代理,初期提供建議,未來銀行可利用其採取更直接的行動。Kraken 聯席 CEO Arjun Sethi 表示,美國以外的公司也對代幣化及進入美國資本市場興趣濃厚,包括一家營收約 2500 萬美元的企業及更大的國際公司。Friedman 提醒,並非所有資產的流動性都足以支持 7×24 小時交易環境。

泰國對一名中國商人發逮捕令,涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元

泰國政府針對中國籍商人王益承(Wang Yicheng)正式發出逮捕令,指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團,利用非法的加密貨幣“挖礦”行爲,替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢,金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指出,王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元(約 7135 萬港元)的資金,這些資金均指向“殺豬盤”。泰國特別調查局發聲明稱,美國執法部門已確認王益承涉嫌一宗數字資產詐騙案,美方此前已從馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向中,追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶,並查獲約 50 萬美元的加密貨幣。(聯合早報)

美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬戶

美國司法部宣佈扣押一個爲柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬戶。檢察官表示,該賬戶協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee,該市場爲東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。此外,FinCEN 於同日採取行動,將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC,以防止該集團規避美國限制。根據法院文件,該賬戶運行的託管服務還協助包括洗錢者在內的犯罪分子進行加密貨幣交易。目前該案由 FBI 舊金山辦事處和 IRS Criminal Investigation 共同調查。(decrypt)

火幣 HTX 將於今晚上線 TWT (Trust Wallet)、BILL (Billions Network)

據火幣 HTX 公告顯示,火幣 HTX 已於 5月 7日 16:00 (GMT+8) 開放 TWT、BILL 的充幣業務。TWT/USDT、BILL/USDT 現貨交易和網格交易將於 5月 7日 18:00、19:00 (GMT+8) 開放。TWT、BILL 的提幣業務將於 5月 8日 18:00、19:00 (GMT+8) 開放。 據悉,Trust Wallet 是一種流行的加密貨幣熱錢包,允許用戶保留資金控制權。其核心功能是內置的 DApp 瀏覽器提供了一系列經過審查的去中心化應用程序,可直接提供質押和代幣交易。Billions Network 是一個通用的“人類與 AI”協作網絡。它允許任何人在數秒內證明自己是鏈上真實且唯一的個體,同時無需泄露任何底層個人數據,爲人類提供了一種在每次數字交互中重塑信用、並安全地利用 AI 代理(Agents)的方式。