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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

Ballet 创始人:Binance 被盗 BTC 可能难以追回,加密市场已能承受数百亿美元损失

据彭博社报道,数字资产硬件钱包公司 Ballet 创始人 Bobby Lee 在接受彭博电视采访时表示,Binance 安全事件中被盗的比特币很可能已经无法追回,相关资产已落入黑客手中。他指出,稳定币是目前较有现实可能追回的资产类型,但冻结资产并不意味着完成追回,Binance 仍需与执法部门合作调查,并正式申请认领被冻结的资产。

纳斯达克CEO:代币化可释放全球金融体系数十亿美元被困资本,AI对7×24小时交易至关重要

纳斯达克 CEO Adena Friedman 在 TOKEN 2049 新加坡大会上表示,将国债、股票、货币市场基金及资金代币化,可提高抵押品流动性,释放全球金融体系中数十亿美元被困资本。过去一年机构对代币化的兴趣显著增长,部分得益于美国《GENIUS 法案》为稳定币建立监管框架。她表示,机构兴趣正与散户对全天候交易的需求汇合,散户生态大约领先 10 年,但迈向完全 7×24 小时市场对金融业而言是一项巨大工程,风险与抵押品管理需要持续实时运行。她还指出,AI 对 7×24 小时交易至关重要,纳斯达克已在风险管理平台推出数字代理,初期提供建议,未来银行可利用其采取更直接的行动。Kraken 联席 CEO Arjun Sethi 表示,美国以外的公司也对代币化及进入美国资本市场兴趣浓厚,包括一家营收约 2500 万美元的企业及更大的国际公司。Friedman 提醒,并非所有资产的流动性都足以支持 7×24 小时交易环境。

泰国对一名中国商人发逮捕令,涉“杀猪盘” 非法挖矿洗钱数十亿美元

泰国政府针对中国籍商人王益承(Wang Yicheng)正式发出逮捕令,指控他涉嫌勾结跨国犯罪集团,利用非法的加密货币“挖矿”行为,替跨国互联网诈骗及线上赌博集团洗钱,金额高达数十亿美元。路透社引述区块链分析机构 TRM Labs 的调查指出,王益承的加密货币钱包在 2021 至 2022 年间至少接收了 910 万美元(约 7135 万港元)的资金,这些资金均指向“杀猪盘”。泰国特别调查局发声明称,美国执法部门已确认王益承涉嫌一宗数字资产诈骗案,美方此前已从马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向中,追踪到一个登记在王益承名下的帐户,并查获约 50 万美元的加密货币。(联合早报)

美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户

美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示,该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee,该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。此外,FinCEN 于同日采取行动,将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC,以防止该集团规避美国限制。根据法院文件,该账户运行的托管服务还协助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。目前该案由 FBI 旧金山办事处和 IRS Criminal Investigation 共同调查。(decrypt)

火币 HTX 将于今晚上线 TWT (Trust Wallet)、BILL (Billions Network)

据火币 HTX 公告显示,火币 HTX 已于 5月 7日 16:00 (GMT+8) 开放 TWT、BILL 的充币业务。TWT/USDT、BILL/USDT 现货交易和网格交易将于 5月 7日 18:00、19:00 (GMT+8) 开放。TWT、BILL 的提币业务将于 5月 8日 18:00、19:00 (GMT+8) 开放。 据悉,Trust Wallet 是一种流行的加密货币热钱包,允许用户保留资金控制权。其核心功能是内置的 DApp 浏览器提供了一系列经过审查的去中心化应用程序,可直接提供质押和代币交易。Billions Network 是一个通用的“人类与 AI”协作网络。它允许任何人在数秒内证明自己是链上真实且唯一的个体,同时无需泄露任何底层个人数据,为人类提供了一种在每次数字交互中重塑信用、并安全地利用 AI 代理(Agents)的方式。