與該事件類型相關的快訊
兩名預測市場平臺團隊人員因 KYC 問題在 X 平臺互嗆。起因是 Polymarket 工程副總裁 Josh Stevens 否認了平臺將全面推行 KYC，Kalshi 執法主管@robertjdenault 引用相關帖子表示，Polymarket 早就應該推行 KYC 認證，並稱俄羅斯人和伊朗人都在該平臺自由交易，內部人士也在肆意使用這個平臺，如果 Polymarket 真心想要阻止這種情況，要麼讓所有運營活動都符合規定（首先要進行 KYC），要麼就關閉。對此，Polymarket 官方人員 Mustafa 在該帖子下怒罵這名 Kalshi 高管爲“idiot（白癡）”。
據 CriptoNoticias 報道，哥斯達黎加立法議會於 5 月 25 日在第二次辯論中一致通過對第 7786 號法律的修正案，明確虛擬資產服務提供商的反洗錢義務，並要求相關機構向金融實體總監管局 Sugef 註冊。
哥斯達黎加立法議會一致通過第7786號法律修正案，爲虛擬資產服務提供商制定反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散相關具體義務。新法要求虛擬資產服務提供商在金融監管總局註冊，並履行客戶身份識別、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務。違規罰款爲交易金額的5%至50%，或1800美元至9萬美元。該法將在發佈三個月後生效。
Chainalysis 發佈報告稱，加密行業整體合規標準正在提升，但在間接資金流監控方面仍存在明顯不足。報告顯示，2026 年進入加密行業的新機構中，約 47%採用的警報標準，若放在五年前已可躋身行業最嚴格前 10%。Chainalysis 表示，行業對“直接監控”（資金直接來自已知非法來源）的標準已趨於統一，但“間接監控”（資金經由中間地址流轉）仍存在差距。數據顯示，2020 年僅約 10%的機構達到行業頂級合規要求，而自 2023 年起，這一比例明顯上升，新進入者普遍採用更嚴格的監控標準。不過，針對勒索軟件、詐騙商店、暗網市場等風險類別，行業在間接監控上的閾值仍普遍比直接監控高出 10 至 20 倍。（Cointelegraph）
據 FinanceFeeds 報道，意大利銀行 Banca Sella 已完成依據歐盟《加密資產市場監管法案》 MiCA 向意大利央行提交的正式通知程序，成爲意大利首家獲准提供全面合規原生數字資產服務的銀行。該服務將聚焦機構級加密資產託管、接收與轉賬，預計於本財年第四季度前上線，初期僅面向經過篩選的客戶開放。
HTX 始終積極擁抱合規，並願意配合所有相關方進行審查與溝通，推動誤會盡快解除。
西班牙消費者事務部下屬博彩監管總局（DGOJ）已要求互聯網服務提供商臨時封禁預測市場平臺 Polymarket 與 Kalshi。監管機構認爲，兩平臺在未取得西班牙博彩許可情況下，向當地用戶提供基於未來事件結果的預測交易產品，可能違反當地博彩法律。西班牙方面表示，未獲許可的平臺缺乏身份驗證、未成年人保護及自我限制機制等必要消費者保護措施。報道稱，相關調查預計持續 3 至 4 個月。在調查期間，西班牙用戶訪問相關網站時將收到風險提示。監管部門後續可能採取罰款、永久限制或要求申請本地牌照等措施。（crowdfundinsider）
韓國警察廳已制定打擊洗錢綜合應對計劃，併成立由經濟犯罪調查部門牽頭的專項 TF ，重點應對利用 USDT 等虛擬資產實施的洗錢犯罪。該 TF 將聯合網絡犯罪、網絡恐怖應對、重案和毒品調查等部門，強化犯罪收益追蹤，並對洗錢行爲單獨適用相關法律罪名進行打擊。警方還將加強虛擬資產追蹤培訓，關注與本土加密貨幣交易所關聯的高額入金銀行賬戶及未登記虛擬資產兌換點的洗錢風險。
SUPERFORTUNE AI 在 X 平臺發文表示，團隊正在調查 5 月 27 日發生的 GUA 安全事件。該事件導致代幣價格出現劇烈波動，初步調查顯示，事件可能涉及一次多籤交易中的地址篡改。公告稱，原計劃將額外解鎖代幣發送至空投領取合約地址，但執行交易時，資金被錯誤發送至另一黑客地址。團隊表示，該黑客地址此前從未與 SUPERFORTUNE 相關地址發生交互，因此“地址中毒攻擊”作爲攻擊路徑的可能性較低。此外，SUPERFORTUNE 表示，其內部流程已包含多重地址校驗機制，目前團隊仍在持續調查事件，並將後續向社區同步最新進展。
據 CriptoNoticias 報道，阿根廷政府已向國會提交一項反賭博成癮法案，擬禁止加密貨幣交易所與非法博彩平臺開展業務往來。這被稱爲阿根廷針對加密貨幣行業的首個專項監管措施。
針對 The Information 有關“Polymarket 因合規壓力計劃要求用戶完成 KYC”的報道，Polymarket 工程副總裁 Josh Stevens 回應稱，該報道並不屬實。Josh Stevens 表示，Polymarket 目前正在測試一款新的測試版產品，僅在測試期間要求部分試用用戶完成 KYC 驗證，現有 Polymarket 網站並未新增 KYC 要求。其進一步表示，該測試產品結束測試後，用戶使用也將不再需要 KYC。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，已就 2022 年起訴 Gemini Trust Company LLC 一案，與 Gemini 聯合申請豁免判決。據悉，該案於 2022 年 6 月提起，雙方已於 2025 年 1 月達成和解協議。CFTC 在全面審查後認爲，該案本不應被提起，按照當前執法標準也不會立案。審查報告指出六項主要問題，包括：起訴主要基於一名已知缺乏可信度的舉報人陳述；調查方向未聚焦涉嫌欺詐者，而是追查作爲受害方的 Gemini；針對 Gemini 的證據強度存在疑問；關鍵證據未在委員投票時提供；訴訟律師曾以審議特權阻止 Gemini 獲取辯護材料；以及相關人員涉嫌利用監管權力向 Gemini 施加和解壓力。
美國司法部起訴 Google 軟件工程師 Michele Spagnuolo，指控其利用 Google 內部機密信息在 Polymarket 進行預測市場交易，非法獲利約 120 萬美元。起訴文件顯示，Michele Spagnuolo 在 Polymarket 使用“AlphaRaccoon”賬戶，圍繞 Google“2025 年度搜索榜”相關事件累計下注超 270 萬美元，並涉嫌提前獲取 Google 內部最熱門搜索人物數據以指導交易。美國檢方表示，其行爲涉嫌違反對僱主的保密義務，並構成內幕交易。Google 方面稱，該員工已被停職，公司正配合執法部門調查。Polymarket 則表示，其已與美國檢方及 CFTC 合作，並稱區塊鏈交易具備透明、可追蹤特性。（TechCrunch）
據 The Block 報道，白宮信息與監管事務辦公室已收到美國商品期貨交易委員會（ CFTC ）提交的預測市場擬議規則通知，目前正處於審查階段。 CFTC 表示，待跨部門審查流程完成後將進一步說明。 特朗普近日公開支持 CFTC 主席 Michael Selig 關於預測市場應由 CFTC 獨家管轄的立場。過去一年， CFTC 持續強化對預測市場的監管主張，並已就限制 Kalshi 和 Polymarket 的措施起訴 Wisconsin、 Illinois、 Arizona、 Connecticut 和 New York 等 5 個州。 TD Cowen 認爲，特朗普表態或難改變該事項在聯邦法院中的法律爭議。
據彭博社報道，國際清算銀行（ BIS ）表示，將與合作伙伴很快啓動跨境數字支付原型 Project Agorá 的試驗，並進行真實價值交易。該項目於兩年前首次公佈，由國際清算銀行聯合 7 家央行及 40 多家受監管機構推進。當前，Project Agorá 已進入涉及實際資金轉移的測試階段。
美國 SEC 主席 Paul Atkins 表示，SEC 過去長期與新技術和創新發展相背離，導致企業家轉向海外市場。他稱，這一階段已經結束。在 President Trump 領導下，並在政府及國會同僚配合下，SEC 正爲數字資產市場提供其所稱“亟需的明確性”。
據官方消息，Aztec Labs 已收購 Obsidion，即 ZKPassport 背後團隊。Obsidion 團隊將在繼續開發 ZKPassport 的同時，負責新的面向消費者產品開發，ZKPassport 協議將繼續保持開源。 Aztec Labs 表示，ZKPassport 可讓用戶基於政府簽發的身份證件，證明年齡、國籍或制裁狀態，而無需將個人數據上傳至任何服務器，且個人數據不會離開用戶設備。其已支持超過 130 個國家和地區，曾用於 Aztec Network 代幣銷售中的國籍及制裁合規驗證。
TD Cowen 表示，特朗普總統公開支持 CFTC 對預測市場的管轄權立場，不太可能改變圍繞事件合約的法律爭論。TD Cowen 董事總經理 Jaret Seiberg 指出，此事已進入聯邦法院審理，並非監管機構或行政部門能夠決定。他仍認爲，最高法院將最終裁決國會在設立事件合約時是否優先於各州體育博彩法，且各州在此爭論中仍佔優勢，訴訟可能還需兩年或更長時間。Seiberg 還指出，特朗普的帖子更多是爲了在《紐約時報》調查報道後捍衛 CFTC 主席 Selig，並非實質性改變政策。（TheBlock）
代幣化商品平臺 Streamex 與基於 Solana 的去中心化交易所 Orca 合作，推出基於 Solana 的代幣化資產交易市場，允許經驗證的合格投資者通過受監管鏈上交易池買賣 Streamex 的帶收益、黃金支持 GLDY 代幣。 該系統將身份與合規檢查接入 Streamex 的 KYC 和合格投資者認證流程，交易權限僅限獲批投資者。交易通過 Orca 上的許可式流動性池進行，投資者錢包在完成身份驗證和認證前保持凍結，資格數據將即時上鍊更新。 Streamex 和 Orca 表示，雙方均不會作爲 GLDY 代幣轉售投資者的經紀商或中介。Orca 稱，其自動做市商基礎設施自上線以來累計處理交易量超過 5000 億美元。
總部位於達拉斯的銀行 United Texas Bank 已從得克薩斯州特許銀行轉爲由 Office of the Comptroller of the Currency 批准的全國性銀行，定位爲連接全球加密公司與美國銀行系統的機構。 United Texas Bank 表示，其目前擁有與主要貨幣中心銀行相同的聯邦許可和直接接入 Federal Reserve 的能力，並已爲全球加密公司每月清算約 100 億美元的美元交易量。 該行正在推出 24/7 AI 驅動支付網絡 UTB Atomic，並與其合規平臺 UTB Prism Sentinel 配套，用於恢復全天候加密流動性並滿足數字資產和穩定幣相關新興聯邦規則。