与该事件类型相关的快讯
两名预测市场平台团队人员因 KYC 问题在 X 平台互呛。起因是 Polymarket 工程副总裁 Josh Stevens 否认了平台将全面推行 KYC，Kalshi 执法主管@robertjdenault 引用相关帖子表示，Polymarket 早就应该推行 KYC 认证，并称俄罗斯人和伊朗人都在该平台自由交易，内部人士也在肆意使用这个平台，如果 Polymarket 真心想要阻止这种情况，要么让所有运营活动都符合规定（首先要进行 KYC），要么就关闭。对此，Polymarket 官方人员 Mustafa 在该帖子下怒骂这名 Kalshi 高管为“idiot（白痴）”。
据 CriptoNoticias 报道，哥斯达黎加立法议会于 5 月 25 日在第二次辩论中一致通过对第 7786 号法律的修正案，明确虚拟资产服务提供商的反洗钱义务，并要求相关机构向金融实体总监管局 Sugef 注册。
哥斯达黎加立法议会一致通过第7786号法律修正案，为虚拟资产服务提供商制定反洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散相关具体义务。新法要求虚拟资产服务提供商在金融监管总局注册，并履行客户身份识别、尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。违规罚款为交易金额的5%至50%，或1800美元至9万美元。该法将在发布三个月后生效。
Chainalysis 发布报告称，加密行业整体合规标准正在提升，但在间接资金流监控方面仍存在明显不足。报告显示，2026 年进入加密行业的新机构中，约 47%采用的警报标准，若放在五年前已可跻身行业最严格前 10%。Chainalysis 表示，行业对“直接监控”（资金直接来自已知非法来源）的标准已趋于统一，但“间接监控”（资金经由中间地址流转）仍存在差距。数据显示，2020 年仅约 10%的机构达到行业顶级合规要求，而自 2023 年起，这一比例明显上升，新进入者普遍采用更严格的监控标准。不过，针对勒索软件、诈骗商店、暗网市场等风险类别，行业在间接监控上的阈值仍普遍比直接监控高出 10 至 20 倍。（Cointelegraph）
据 FinanceFeeds 报道，意大利银行 Banca Sella 已完成依据欧盟《加密资产市场监管法案》 MiCA 向意大利央行提交的正式通知程序，成为意大利首家获准提供全面合规原生数字资产服务的银行。该服务将聚焦机构级加密资产托管、接收与转账，预计于本财年第四季度前上线，初期仅面向经过筛选的客户开放。
HTX 始终积极拥抱合规，并愿意配合所有相关方进行审查与沟通，推动误会尽快解除。
西班牙消费者事务部下属博彩监管总局（DGOJ）已要求互联网服务提供商临时封禁预测市场平台 Polymarket 与 Kalshi。监管机构认为，两平台在未取得西班牙博彩许可情况下，向当地用户提供基于未来事件结果的预测交易产品，可能违反当地博彩法律。西班牙方面表示，未获许可的平台缺乏身份验证、未成年人保护及自我限制机制等必要消费者保护措施。报道称，相关调查预计持续 3 至 4 个月。在调查期间，西班牙用户访问相关网站时将收到风险提示。监管部门后续可能采取罚款、永久限制或要求申请本地牌照等措施。（crowdfundinsider）
韩国警察厅已制定打击洗钱综合应对计划，并成立由经济犯罪调查部门牵头的专项 TF ，重点应对利用 USDT 等虚拟资产实施的洗钱犯罪。该 TF 将联合网络犯罪、网络恐怖应对、重案和毒品调查等部门，强化犯罪收益追踪，并对洗钱行为单独适用相关法律罪名进行打击。警方还将加强虚拟资产追踪培训，关注与本土加密货币交易所关联的高额入金银行账户及未登记虚拟资产兑换点的洗钱风险。
SUPERFORTUNE AI 在 X 平台发文表示，团队正在调查 5 月 27 日发生的 GUA 安全事件。该事件导致代币价格出现剧烈波动，初步调查显示，事件可能涉及一次多签交易中的地址篡改。公告称，原计划将额外解锁代币发送至空投领取合约地址，但执行交易时，资金被错误发送至另一黑客地址。团队表示，该黑客地址此前从未与 SUPERFORTUNE 相关地址发生交互，因此“地址中毒攻击”作为攻击路径的可能性较低。此外，SUPERFORTUNE 表示，其内部流程已包含多重地址校验机制，目前团队仍在持续调查事件，并将后续向社区同步最新进展。
据 CriptoNoticias 报道，阿根廷政府已向国会提交一项反赌博成瘾法案，拟禁止加密货币交易所与非法博彩平台开展业务往来。这被称为阿根廷针对加密货币行业的首个专项监管措施。
针对 The Information 有关“Polymarket 因合规压力计划要求用户完成 KYC”的报道，Polymarket 工程副总裁 Josh Stevens 回应称，该报道并不属实。Josh Stevens 表示，Polymarket 目前正在测试一款新的测试版产品，仅在测试期间要求部分试用用户完成 KYC 验证，现有 Polymarket 网站并未新增 KYC 要求。其进一步表示，该测试产品结束测试后，用户使用也将不再需要 KYC。
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已就 2022 年起诉 Gemini Trust Company LLC 一案，与 Gemini 联合申请豁免判决。据悉，该案于 2022 年 6 月提起，双方已于 2025 年 1 月达成和解协议。CFTC 在全面审查后认为，该案本不应被提起，按照当前执法标准也不会立案。审查报告指出六项主要问题，包括：起诉主要基于一名已知缺乏可信度的举报人陈述；调查方向未聚焦涉嫌欺诈者，而是追查作为受害方的 Gemini；针对 Gemini 的证据强度存在疑问；关键证据未在委员投票时提供；诉讼律师曾以审议特权阻止 Gemini 获取辩护材料；以及相关人员涉嫌利用监管权力向 Gemini 施加和解压力。
美国司法部起诉 Google 软件工程师 Michele Spagnuolo，指控其利用 Google 内部机密信息在 Polymarket 进行预测市场交易，非法获利约 120 万美元。起诉文件显示，Michele Spagnuolo 在 Polymarket 使用“AlphaRaccoon”账户，围绕 Google“2025 年度搜索榜”相关事件累计下注超 270 万美元，并涉嫌提前获取 Google 内部最热门搜索人物数据以指导交易。美国检方表示，其行为涉嫌违反对雇主的保密义务，并构成内幕交易。Google 方面称，该员工已被停职，公司正配合执法部门调查。Polymarket 则表示，其已与美国检方及 CFTC 合作，并称区块链交易具备透明、可追踪特性。（TechCrunch）
据 The Block 报道，白宫信息与监管事务办公室已收到美国商品期货交易委员会（ CFTC ）提交的预测市场拟议规则通知，目前正处于审查阶段。 CFTC 表示，待跨部门审查流程完成后将进一步说明。 特朗普近日公开支持 CFTC 主席 Michael Selig 关于预测市场应由 CFTC 独家管辖的立场。过去一年， CFTC 持续强化对预测市场的监管主张，并已就限制 Kalshi 和 Polymarket 的措施起诉 Wisconsin、 Illinois、 Arizona、 Connecticut 和 New York 等 5 个州。 TD Cowen 认为，特朗普表态或难改变该事项在联邦法院中的法律争议。
据彭博社报道，国际清算银行（ BIS ）表示，将与合作伙伴很快启动跨境数字支付原型 Project Agorá 的试验，并进行真实价值交易。该项目于两年前首次公布，由国际清算银行联合 7 家央行及 40 多家受监管机构推进。当前，Project Agorá 已进入涉及实际资金转移的测试阶段。
美国 SEC 主席 Paul Atkins 表示，SEC 过去长期与新技术和创新发展相背离，导致企业家转向海外市场。他称，这一阶段已经结束。在 President Trump 领导下，并在政府及国会同僚配合下，SEC 正为数字资产市场提供其所称“亟需的明确性”。
据官方消息，Aztec Labs 已收购 Obsidion，即 ZKPassport 背后团队。Obsidion 团队将在继续开发 ZKPassport 的同时，负责新的面向消费者产品开发，ZKPassport 协议将继续保持开源。 Aztec Labs 表示，ZKPassport 可让用户基于政府签发的身份证件，证明年龄、国籍或制裁状态，而无需将个人数据上传至任何服务器，且个人数据不会离开用户设备。其已支持超过 130 个国家和地区，曾用于 Aztec Network 代币销售中的国籍及制裁合规验证。
TD Cowen 表示，特朗普总统公开支持 CFTC 对预测市场的管辖权立场，不太可能改变围绕事件合约的法律争论。TD Cowen 董事总经理 Jaret Seiberg 指出，此事已进入联邦法院审理，并非监管机构或行政部门能够决定。他仍认为，最高法院将最终裁决国会在设立事件合约时是否优先于各州体育博彩法，且各州在此争论中仍占优势，诉讼可能还需两年或更长时间。Seiberg 还指出，特朗普的帖子更多是为了在《纽约时报》调查报道后捍卫 CFTC 主席 Selig，并非实质性改变政策。（TheBlock）
代币化商品平台 Streamex 与基于 Solana 的去中心化交易所 Orca 合作，推出基于 Solana 的代币化资产交易市场，允许经验证的合格投资者通过受监管链上交易池买卖 Streamex 的带收益、黄金支持 GLDY 代币。 该系统将身份与合规检查接入 Streamex 的 KYC 和合格投资者认证流程，交易权限仅限获批投资者。交易通过 Orca 上的许可式流动性池进行，投资者钱包在完成身份验证和认证前保持冻结，资格数据将实时上链更新。 Streamex 和 Orca 表示，双方均不会作为 GLDY 代币转售投资者的经纪商或中介。Orca 称，其自动做市商基础设施自上线以来累计处理交易量超过 5000 亿美元。
总部位于达拉斯的银行 United Texas Bank 已从得克萨斯州特许银行转为由 Office of the Comptroller of the Currency 批准的全国性银行，定位为连接全球加密公司与美国银行系统的机构。 United Texas Bank 表示，其目前拥有与主要货币中心银行相同的联邦许可和直接接入 Federal Reserve 的能力，并已为全球加密公司每月清算约 100 亿美元的美元交易量。 该行正在推出 24/7 AI 驱动支付网络 UTB Atomic，并与其合规平台 UTB Prism Sentinel 配套，用于恢复全天候加密流动性并满足数字资产和稳定币相关新兴联邦规则。