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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

币安协助印度捣毁"Team Kalki"暗网贩毒网络,链上追踪助力冻结加密资产

据 Bitcoin.com 报道,币安调查团队联合印度麻醉品管制局(NCB)及印度数据安全委员会(DSCI),成功摧毁暗网贩毒组织"Team Kalki"。据悉,该团伙利用加密货币、加密通讯平台 Session、暗网论坛 Dread 及"死投"方式在印度境内分发毒品,货源来自境外供应商,当局已从国内外包裹中查获大量毒品。币安与 DSCI 通过区块链分析与钱包追踪技术,协助执法人员识别并冻结与该团伙相关的加密资产。币安亚太区负责人 S.B. Seker 表示,区块链的公开透明性使非法交易更易被追踪调查。

Nexo 完成欧盟 MiCAR 合规改造,携手两家德国持牌机构服务欧洲市场

据 Bitcoin.com 报道,数字资产财富平台 Nexo 宣布完成欧洲经济区(EEA)运营架构升级,以满足欧盟《加密资产市场法规》(MiCAR)合规要求。Nexo 选择与两家受德国联邦金融监管局(BaFin)监管的合作伙伴合作,而非直接申请 MiCAR 单一牌照:其中 Tangany 持有 MiCAR 牌照,负责提供隔离式数字资产托管基础设施;DLT Finance 同时持有 MiCAR及 MiFID II 授权,负责提供经纪及执行基础设施。目前 Nexo在 EEA 的全部服务已无缝运行,未出现任何中断。

参议员 Lummis 力推 CLARITY 法案,打击 Lazarus Group 等加密非法活动

据 Bitcoin.com 报道,美国参议员 Cynthia Lummis 力推 CLARITY 法案在国会休会前完成参议院投票。该法案第 303 条赋予财政部对外国司法管辖区实施数字资产专项制裁的权力,第 305 条允许交易所对可疑交易实施最长 180 天的冻结。 链上数据显示,北韩 Lazarus Group 2026 年上半年共盗取约 6.43 亿美元,占全球同期加密被盗总额(9.72 亿美元)的三分之二,其中包括 4 月对 Drift Protocol 的 2.85 亿美元攻击及对 KelpDAO 跨链桥的 2.92 亿美元攻击。该组织自 2019 年以来累计盗窃额已达 67.5 亿美元。 目前,Galaxy Research 将 CLARITY 法案 2026 年内通过的概率下调至 30%,该法案尚需获得 60 票方可推进,意味着至少需要 7 名民主党议员跨党投票支持。

肯尼亚调查总统官网遭黑客篡改,攻击者索要 5 枚 BTC 赎金

据 Bitcoin.com 报道,肯尼亚政府正在调查总统威廉·鲁托(William Ruto)官方网站遭黑客入侵事件。攻击者一度篡改网站首页内容,并要求支付 5 枚比特币,否则将泄露未披露的信息。

捷克将Polymarket列为未经授权互联网游戏,要求ISP在15天内屏蔽访问

捷克财政部于 7 月 13 日将 Polymarket 列入未经授权互联网游戏名单,认定其为未经许可的赌博平台。互联网服务提供商需在 15 天内屏蔽对该平台的访问。捷克赌博监管研究所表示,Polymarket 以 USDC 稳定币结算并作为去中心化交易所运营,不通过获得许可的本地运营商提供服务。该研究所称,近期多个欧盟国家已限制或屏蔽 Polymarket,意大利已重新将其列入屏蔽名单,荷兰已驳回该平台上诉。欧盟市场监管机构 ESMA 本月另行警告,符合金融工具定义的事件合约已根据现有二元期权规则被禁止向散户销售。直布罗陀本周推出预测市场专门监管框架,马耳他表示正在探索类似制度。(Bitcoin.com News)。

白宫加密委员会执行主任Patrick Witt将在CLARITY Act预计投票前离职

白宫加密委员会执行主任 Patrick Witt 将于 7 月 18 日结束在白宫的最后一个工作日,并于 7 月 27 日开始参加佐治亚州陆军国民警卫队法务官培训。Witt 此前负责 CLARITY Act 谈判,该法案预计于 7 月 20 日前后在参议院进行全院投票。副主任 Harry Jung 将接手相关谈判,并负责战略比特币储备和 GENIUS Act 推进工作。CLARITY Act 合并草案预计本周公布,法案需获得 60 票以通过阻挠议事门槛,至少需要 7 名民主党人支持。民主党人要求加入涉及总统个人加密资产敞口的伦理条款,披露信息显示 Trump 去年从加密业务中获得超 14 亿美元收入。(Bitcoin.com News)。

开普敦联合警方打击加密诈骗,查扣假牌豪华车

据 Bitcoin.com 报道,南非开普敦市长希尔-刘易斯与大都会警察局联合开展夜间专项行动,查扣多辆使用伪造或未注册牌照的豪华车辆,驾驶者均自称加密货币及外汇"交易员"。其中包括一辆价值逾 15.3 万美元(约 250 万南非兰特)的梅赛德斯-AMG GLE,该车被伪造登记为白色宝马。当局指出,此类"金融网红"惯以豪车在 TikTok 等社交媒体上炫富,诱骗受害者投入欺诈性平台。 此前 3 月发布的报告已将开普敦和约翰内斯堡列为有组织加密诈骗聚集区,犯罪集团借助深度伪造、克隆应用等技术实施诈骗,非法资金通过加密钱包及实物资产洗白。为应对日益复杂的金融犯罪,市长已成立独立大都会警察侦探队,绕过资源匮乏的国家警务体系独立执法。

Coinbase:CLARITY Act将加强加密监管与国家安全保护

Coinbase 首席政策官 Faryar Shirzad 于 7 月 11 日在 X 发文回应美国参议员 Elizabeth Warren 对 CLARITY Act 的批评,称该法案不会削弱国家安全,而是将数字资产平台纳入更强监管。Elizabeth Warren 此前于 7 月 8 日表示,CLARITY Act 当前草案可能为规避制裁提供机会。Faryar Shirzad 称,该法案将要求加密平台遵守更严格的国家安全标准,并允许平台在执法部门要求时冻结可疑交易。美国参议员 Cynthia Lummis 此前表示,CLARITY Act 包含 16 项非法金融防护措施,并警告该法案可能是美国国会在 2030 年前通过全面数字资产规则的最后主要机会。(Bitcoin.com News)。

新加坡警方与加密货币交易所阻止145名潜在诈骗受害者损失超420万美元

新加坡警方反诈骗中心和网络调查部门在2026年4月16日至5月31日的六周联合反诈骗行动中,与Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作,通过Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具识别潜在诈骗受害者,并通过电话和现场方式进行超过145次定向干预,阻止潜在损失超过420万美元。Coinbase Singapore于7月10日在X发文称,其与新加坡警方合作阻止145人以上因诈骗损失合计超过420万美元。新加坡警方表示,将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作打击网络犯罪。(Bitcoin.com News)。

Bitcoin 2026年将迎来两次分叉事件,BTC持有者可获得1:1新资产

Bitcoin 2026年将迎来两次分叉事件。开发者Paul Sztorc计划推出名为eCash的有意硬分叉,预计于8月21日前后在区块高度964,000激活。另一项存在争议的软分叉提案BIP-110在8月信号窗口期间存在意外导致链分裂的可能。Bitcoin链分裂会复制UTXO集,使持有者在两条账本上获得1:1资产。分叉币能否维持可用性取决于重放保护、挖矿难度和市场。自托管持有者在快照时控制私钥,通常可在任一链上签署交易;托管持仓由交易平台在快照时控制私钥,用户是否获得分叉币取决于平台政策。(Bitcoin.com News)。

Ron Wyden:CLARITY法案应保留非托管区块链开发者法律保护

美国参议员 Ron Wyden 致信参议院多数党领袖 John Thune 和参议院少数党领袖 Chuck Schumer,敦促参议院审议的任何版本《数字资产市场清晰法案》保留第604条,以保护不控制用户资产的非托管区块链开发者。Ron Wyden 表示,仅因开发者创建或发布允许用户管理自身数字资产的软件,不应将其视为资金传输方。Coin Center 执行董事 Peter Van Valkenburgh、DeFi Education Fund 及 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 对该立场表示支持,Alex Thorn 同时表示,支持开发者保护并不意味着 Ron Wyden 将支持整个 CLARITY 法案。Ron Wyden 还表示,该条款不保护参与非法活动的开发者,并可将执法资源导向犯罪分子和无牌资金传输业务,而非中立软件开发者。(Bitcoin.com News)。

Kraken母公司Payward赢得2200万美元仲裁裁决,要求法院对Mazars USA作出最终判决

Kraken 母公司 Payward 在仲裁员裁定其获得 2200 万美元赔偿后,已要求特拉华州衡平法院对 Mazars USA 作出最终判决。Kraken 联席 CEO Arjun Sethi 表示,该案涉及去银行化、监管压力以及美国加密市场明确规则需求,并呼吁国会通过 CLARITY Act。(Bitcoin.com News)。

Coinbase获英国投资服务授权,将在单一平台提供股票和衍生品

Coinbase 表示,其已获得英国投资服务授权,可在同一平台和登录体系下提供加密货币、股票和衍生品服务。该授权由英国金融行为监管局根据 MiFID 框架颁发,允许受监管公司提供投资服务并交易包括股票和衍生品在内的金融工具。Coinbase 表示,高级交易者将可访问与加密货币、股票和大宗商品相关的永续期货,散户将可交易股票,稳定币支付、储蓄、借贷、加密货币、衍生品和股票也将在 Coinbase 上提供,代币化现实世界资产已列入计划。Coinbase 还持有英国电子货币机构牌照和加密资产服务提供商注册。(Bitcoin.com News)。

Polymarket交易员预计美国2026年底前阻止公众访问主要中国AI模型概率为23%

Polymarket 交易员预计,美国政府在 2026 年 12 月 31 日前通过立法、行政令、出口管制或其他正式行动,阻止美国公众访问主要中国 AI 模型的概率为 23%。美国商务部多个部门已因数据安全担忧禁止员工在工作设备上使用 Deepseek,Virginia、Texas 和 New York 也已对州雇员实施 Deepseek 设备禁令。(Bitcoin.com News)。

ABcripto:巴西央行24小时稳定币锁定提案“不成比例”

巴西加密经济协会 ABcripto 要求巴西央行暂停一项针对大额稳定币汇款引入24小时延迟的提案。该协会反对巴西央行此前建议对超过1万美元的稳定币汇款设置24小时锁定窗口,称该措施将影响使用受监管实体的透明市场参与者,而非法参与者不会受到影响。ABcripto 成员包括币安、Coinbase、Crypto.com 和 Tether。巴西央行援引 Chainalysis 加密犯罪报告称,2025年非法交易量创历史新高。ABcripto 总裁 Julia Rosin 表示,非法参与者通常避开受监管机构,并倾向于使用无需身份检查的平台、混币器、跨链桥和其他较不透明的结构。ABcripto 还称,该锁定措施可能削弱稳定币近乎即时结算的使用场景,并推动用户转向不受监管的服务提供商。当前,巴西国会正在讨论稳定币专项监管,巴西央行计划将稳定币归类为电子货币,而非现行的数字资产分类。(Bitcoin.com News)。

代币化股票板块月转账量达84.7亿美元,Securitize以2.706亿美元链上股票规模居首

rwa.xyz 数据显示,Securitize Corp.目前以 2.706 亿美元链上股票规模位居代币化股票首位。其股票代码 SECZ 于 7 月 2 日在纽约证券交易所开始交易,Securitize 同日通过其受监管平台在 Solana 和 Avalanche 上将自身普通股代币化。代币化股票板块分布式价值达 19.6 亿美元,30 日内增长 31.84%;月转账量达 84.7 亿美元,增长 92.77%;持有人总数达 40.365 万,增长 17.18%;月活跃地址同期下降 84.37%。(Bitcoin.com News)。

南非税务局发布加密资产税收指南,约600万用户面临审计

南非税务局 (SARS) 于 2026 年 7 月 1 日发布加密资产税收指南草案,拟为约 580 万至 600 万名南非加密货币用户制定合规规则,并将公众意见征集期开放至 2026 年 8 月 31 日。根据更新框架,加密资产被归类为无形资产,不属于外币或传统货币,纳税人在单纯持有资产期间无需就未实现收益或亏损缴税。税务义务在处置资产时触发,若个人加密活动被认定为类似经营活动或短线日内交易,利润将被归类为总收入,并按 18%至 45%的边际税率征税;若加密资产作为长期投资持有,处置收益需缴纳资本利得税,个人有效税率为 18%至 36%。该草案还将加密资产之间的兑换视为易货交易,税务后果在兑换时按当地市场价值即时产生。SARS 表示,已部署 Crypto Revenue Augmentation Unit,用于追踪和审计数字钱包,并敦促此前未披露加密收益的纳税人通过自愿披露计划完成申报,以避免 8 月截止日期后执法加强带来的行政处罚。(Bitcoin.com News)。

巴西央行:稳定币应被视为电子货币工具

巴西央行在国会经济发展委员会听证会上表示,稳定币应被视为电子货币工具,而非数字资产。巴西央行金融系统监管部顾问 Fábio Araújo 表示,比特币、以太坊等数字资产具备稀缺性、可转让性和可验证性,稳定币则不同,在具备支付手段特征时应被理解为货币工具。巴西国会正准备审议由议员 Aureo Ribeiro 于 2024 年提出的第 4308/2024 号法案,以明确稳定币规则。巴西加密经济协会 Abcripto 反对该分类,该协会成员包括币安、Coinbase、Fireblocks、Visa、Tether、OKX 和 Ripio。Abcripto 表示,该分类将带来监管冲突,影响巴西机构和散户层面的稳定币采用,并阻碍虚拟资产服务提供商。巴西央行近期还发布新决议,将其对虚拟资产服务提供商的监管提升至与证券机构同等水平。(Bitcoin.com News)。

持有847363枚BTC的Strategy被建议通过借贷或期权创收而非出售BTC

Galaxy Digital公司研究主管Alex Thorn在7月3日研究报告中表示,Strategy应探索从其BTC持仓中产生收入,而非直接出售现货BTC。Strategy此前推出五部分Digital Credit Capital Framework,包括美元储备政策、修订后的STRC股息政策、10亿美元优先股回购授权、10亿美元MSTR股票回购授权及BTC货币化计划,并将STRC年度股息率从11.5%上调至12%。Strategy目前持有847363枚BTC,并通过普通股销售筹集超10亿美元,将现金覆盖期提高至约17个月。Thorn称,Strategy可将少部分BTC用于保守借贷或期权策略,在保留多数上涨敞口的同时获取收入。Strategy仍面临优先股义务及2027年至2028年到期的67亿美元未偿可转换债务。(Bitcoin.com News)。

巴西央行将加密VASP纳入证券经纪商同等监管要求

巴西央行发布第 580/2026 号决议,将提供虚拟资产服务的公司及其主导的集团归类为第 3 类机构,与证券经纪商、证券分销商和外汇经纪商适用同等要求。自 2027 年 1 月 1 日起,相关机构将遵守风险管理规则、资本要求和信息披露政策等审慎要求。到 2028 年 6 月 30 日,VASP 将不论规模被纳入第 4 分部,并无法享受第 5 分部低风险机构的简化合规制度。(Bitcoin.com News)。