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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

Bubblemaps调查四名加密KOL,称钱包操作与公开叙事不完全一致

据 Bubblemaps 监测,Bubblemaps 近期调查了四名加密 KOL,并称其钱包动向与公开叙事并不完全一致,相关结论基于其分析与估算。关于与 Pump.Fun 合作上线的 Kimchi,圈内曾传其通过 TRUMP 获利约 4000 万美元;Bubblemaps 根据其公开空投钱包及关联集群估算,相关利润约为 600 万美元,并质疑其隐瞒关联的原因。Bubblemaps 称,Solstice 推广的多枚 meme 币呈现捆绑特征:数十个新钱包同期买入,各持有约 0.5%至 1%的代币供应量,且公开钱包可追溯至代币部署者。Bubblemaps 分析 Anglio 10 月约 534 条帖文后称,其关联钱包在约 61%的喊单前平均提前约 20 秒买入,并很快卖出,估算获利约 13 万美元;Anglio 本人已承认使用此类手法。Bubblemaps 还称,0xEthan 常在喊单后约三分钟内卖出,其公开钱包与隐秘侧钱包同期买入,相关获利估算约为 12.5 万美元。

摩纳哥提交第1131号法案,拟对齐MiCA及FATF标准

摩纳哥政府 8 月 6 日向国民议会提交第 1131 号法案,拟取代 2022 年通过的第 1.528 号法律,并使加密资产监管框架更贴近欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)及金融行动特别工作组(FATF)标准。 拟议法规将明确可在摩纳哥开展的加密资产服务,并提高公司治理、审慎保障及专业行为要求。服务提供商须事先获得金融活动监管委员会(CCAF)批准,相关牌照还需经 Autorité Monégasque de Sécurité Financière 与 Agence Monégasque de Sécurité Numérique 联合审查。 法案同时扩大 CCAF 的监督与执法权限。若获国民议会批准,摩纳哥将进一步制定配套实施细则;摩纳哥自 2024 年夏季起被列入 FATF 灰名单,并已被欧盟委员会列入洗钱高风险国家名单。(Bitcoin.com News)