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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

Nostra 因 NSTR 預言機價格遭操縱暫停貨幣市場,涉資約 350 萬美元

據官方消息,昨日,NSTR 預言機價格遭操縱,導致一個賬戶以 NSTR 爲抵押,從 Starknet 上的 Nostra 貨幣市場借出約 350 萬美元的 ETH、STRK、USDC、USDT、WBTC及 DAI v1。目前該市場已暫停存借款、提款和清算功能。Nostra 正覈查各資產受影響情況並追蹤資金,最終損失及可追回金額尚未確定。

建行亞洲前客戶經理收受47萬美元泰達幣賄款認罪候判

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司前客戶經理林俊賢承認串謀一名金融科技公司職員及其同黨收賄,即總值逾 47 萬美元的加密貨幣“泰達幣”,在沒有銀行授權下非法認證多份虛假文書,爲多項與保險相關投資交易作爲擔保。建行(亞洲)內部調查揭發事件,其後向廉署作出貪污投訴並提供全面協助,法官練錦鴻將案件押後至 9 月 18 日判刑,期間被告還押懲教署看管。(新浪財經)

Orlen委內瑞拉原油交易損失最高4.24億美元,涉2.3億美元USDT預付款

波蘭國有能源公司 Orlen 旗下 Orlen Trading Switzerland 於 2023 年 11 月簽訂 600 萬桶委內瑞拉原油採購合同,並向迪拜貿易公司 Hannon International 支付 2.3 億美元無擔保預付款,用於兌換 USDT。Hannon International 此後通過多家中間方兌換資金,其中 1.35 億美元僅兌換 8500 萬枚 USDT,產生 5000 萬美元缺口。2024 年 1 月至 3 月,控制逾 1.32 億枚 USDT 的私鑰經 USB 存儲設備交予與委內瑞拉國家石油公司有關聯的經紀人。交易後相關經紀人失聯,委內瑞拉國家石油公司未能釋放原油貨物。最終僅一艘船裝載約 50 萬桶燃料油,價值 2880 萬美元;Orlen 於 2024 年 3 月取消合同,預計總損失爲 3.78 億至 4.24 億美元。波蘭檢方已對 Orlen Trading Switzerland 管理層展開刑事調查,3 名前高級管理人員被起訴,最高或面臨 25 年監禁。Orlen 已在迪拜發起國際仲裁,尋求追回 2.3 億美元預付款。(Bitcoin.com News)

哈馬斯軍事組織建議捐贈者繞開幣安、轉用 Bybit 及 OKX 等平臺

據 CoinDesk 報道,美國司法部近期公佈的資產沒收文件顯示,哈馬斯軍事組織卡桑旅(Al-Qassam Brigades)在一封內部信函中建議捐贈者避免使用幣安進行資金轉移,轉而推薦使用 Bybit、OKX、Kast 及 Redotpay 等平臺,並建議通過 Tron 鏈 TRC-20 網絡轉賬 USDT。對此,幣安首席合規官 Noah Perlman 表示,"當恐怖組織告訴人們避開幣安,說明我們的管控正在發揮作用。" OKX 則回應稱,相關錢包地址與其平臺無關聯,且已被內部風控系統標記爲涉嫌違規地址,任何向該地址的轉賬嘗試均會被攔截。

Tether CEO 用"北極賣冰"比喻反擊摩根大通:USDT 市值 1830 億美元是最好的回答

據 BeInCrypto 報道,摩根大通聯合總裁 Doug Petno 在巴克萊全球金融服務大會上表示,機構對區塊鏈和穩定幣的興趣仍處於初期階段,受制於互操作性缺口、監管及 KYC 規則,目前除加密交易外尚無真實機構需求。 對此,Tether CEO Paolo Ardoino 迅速回應,以"北極沒有進口冰塊的需求"作比,暗諷摩根大通的判斷脫離現實——Tether 的 USDT 市值已接近 1830 億美元,全部穩定幣總市值約 3110 億美元。值得注意的是,摩根大通自身運營着區塊鏈支付部門 Kinexys,其研究團隊預測穩定幣市場規模將達 5000 億至 7500 億美元,遠低於部分機構預測的 2 萬億美元上限。

英國央行官員:穩定幣或強化美元主導地位並增加美債需求

英國央行(BoE)金融政策委員會成員 Carolyn Wilkins 表示,美元穩定幣增長可能強化美元全球主導地位,並增加美國國債需求。她在貝爾法斯特女王大學演講時指出,美元穩定幣可便利跨境結算,擴大美國以外地區對美元資產的獲取渠道。穩定幣發行商 Tether 的 USDT 與金融科技公司 Circle 的 USDC,截至 2025 年末持有近 1500 億美元美國國債,並於當年買入約 330 億美元。Wilkins 指出,大規模穩定幣贖回可能迫使發行商出售國債,從而放大承壓市場的波動。目前穩定幣總流通量已超過 3000 億美元,其中 98%的價值與美元掛鉤。Wilkins 表示,這使美元獲得顯著的先發優勢,穩定幣市場的發展影響已超出加密貨幣領域。英鎊穩定幣的發展速度相對較慢。英國金融行爲監管局已通過專門監管沙盒測試潛在發行商,並於 6 月敲定英國穩定幣發行規則;英國央行也測試了穩定幣與模擬數字英鎊協同用於跨境貿易支付的可行性。(Cointelegraph)

Bitget Wallet集成RWA協議Reality,支持超1700種代幣化美股

Bitget Wallet 宣佈集成 RWA 協議 Reality,開放 1700 餘支 rToken 代幣化美股交易入口。通過此次集成,用戶無需開立境外券商賬戶,無需提交 KYC、W-8BEN 表格或辦理電匯,即可在 Arbitrum、Morph 上 24/7 全天候交易代幣化美股,對應標的產生的股息分紅將按 1:1 比例以 USDT 入賬至 Bitget Wallet。Reality 是合規代幣化資產發行平臺,持牌於薩爾瓦多數字資產發行法框架。其發行的 rToken 以真實美股 1:1 實物支撐,目前支持 rTSM、rNVDA、rAAPL、rQQQ 等超 1700 種代幣化美股,覆蓋美國市場約 95% 的交易量。rToken 可直連納斯達克、紐交所等全美市場流動性,底層由 FINRA 持牌券商 Alpaca Securities 合規託管,儲備率超 100%,第三方 CPA 每日出具即時儲備證明(PoR)。此次集成將進一步推進 Bitget Wallet 的 Everyday Finance 戰略,旨在讓用戶通過鏈上錢包即可無門檻完成傳統金融資產的日常交易。

波蘭國企用加密貨幣購買委內瑞拉原油,損失約3.45億美元

據英國《金融時報》(FT)報道,波蘭國有煉油企業奧倫(Orlen)旗下瑞士貿易子公司 OTS,通過中間商以穩定幣 USDT 購買受美國製裁的委內瑞拉原油,合同金額約 3.45 億美元。然而在多層經紀商轉手過程中,資金大規模"蒸發",委內瑞拉國家石油公司 PDVSA 以未收到款項爲由拒絕裝船,多艘大型油輪在委內瑞拉海域等待數月後幾乎全部空船返回。波蘭政府估算,包括各類附帶費用在內,此次損失最少達 16 億茲羅提。事件於 2024年 4 月曝光後迅速發酵爲重大丑聞,波蘭當局隨即展開調查並對相關高管提起訴訟。前 OTS CEO 薩梅爾·阿瓦德於 2025年 1 月在阿聯酋被捕,但因阿聯酋法院駁回引渡請求,其隨後獲釋。

CoinEx創始人:曾認真考慮出售CoinEx,但最終選擇關閉平臺並有序清退

CoinEx 創始人楊海坡在 X 平臺就 CoinEx 關停及有序清退發文表示,目前 CoinEx 資產儲備率超過 100%,用戶資產均有足額儲備支持並可正常提現。談及關停原因,楊海坡表示,CoinEx 已運營九年,但最終未能成爲行業領先交易所,同時運營加密交易所面臨的安全和合規風險也越來越難以控制。“收入可以下降,但責任不會減少。爲了有限的收入承擔無限的風險,已不再是理性的選擇。”楊海坡還透露,其曾認真考慮出售 CoinEx,但最終決定放棄。他表示,用戶將資產交給 CoinEx,是基於對平臺以及很多情況下對其個人的信任,因此認爲將平臺和這份信任交給新的所有者,並不是結束這段旅程的正確方式。此外,CoinEx 將確保用戶能夠足額提現,並以 CET 初始上市價格 0.005 USDT/CET 不限量回購 CET。

印度 FIU-IND 向 15 家離岸加密平臺發出不合規通知

據 CoinDesk 報道,印度金融情報單位(FIU-IND)依據《反洗錢法》第 13 條,向 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 及 Guardarian 共 15 家中小型離岸加密平臺發出不合規通知,指控上述平臺在未向 FIU-IND 註冊的情況下違規爲印度用戶提供服務。 印度自 2023 年 3 月起將加密平臺納入與銀行同等的反洗錢監管框架,要求所有服務印度用戶的平臺無論是否在境內設有辦公室,均須完成註冊並履行用戶身份覈驗及可疑交易報告義務。此次行動背景下,有報道指出印度用戶正通過將 USDT 轉至境外平臺兌換禮品卡的方式規避監管。FIU-IND 同時提醒公衆,加密產品及 NFT 不受監管且風險較高,相關損失或無法獲得監管救濟。

100個節點可存下完整維基百科,Tether正開發去中心化P2P搜索引擎

Paolo Ardoino 在 X 平臺發文表示,Tether P2P 團隊正在開發一款點對點搜索引擎,可擴展至數千個節點,並通過自組織的容錯數據結構實現高可用性和抗審查能力。目前測試環境已實現將完整的維基百科檔案分佈式存儲在 100 個節點上,並支持搜索。

Liquid Network:正與白帽協商追回剩餘598.5枚BTC,網絡恢復工作也在同步推進

Liquid Network 官方發佈的安全事件報告,9 月 6 日,開源軟件 Elements 中一個與 Liquid 節點緩存範圍證明驗證方式相關的漏洞遭到利用,導致約 4000 枚沒有比特幣儲備支持的 LBTC 被創建。漏洞利用者隨後通過 SideSwap 及 Liquid 標準 Peg-out 機制將其兌換爲約 4000 枚 BTC。事件發生前 Liquid 儲備約爲 4205 BTC,在相關 Peg-out 及網絡停止前的其他提款完成後,儲備一度降至 197 BTC。Liquid Network  表示,此次事件未涉及 Functionary 節點或私鑰被攻破,USDT 等 Liquid 上其他發行資產亦未受到漏洞影響。漏洞利用者自稱白帽安全研究人員,並已於 9 月 7 日向 Liquid Federation Peg 錢包返還 3400 BTC,目前仍有約 598.5 BTC(約佔涉事資金 15%)尚未返還,Blockstream 正與其溝通追回剩餘資產。Liquid Network 還表示,目前首要任務是追回剩餘資金,並儘快、安全地恢復 Liquid Network 正常運行。針對該漏洞的修復程序已經開發完成,目前正在進行多輪內部及外部審查。Blockstream 正準備緊急發佈 Elements v23.3.4,預計最快將在準備完成後發佈,並計劃在約 48 小時內推出。軟件更新完成後,Liquid Network Functionary 運營商還將進行進一步調整,以恢復網絡完整功能並恢復修正後的網絡狀態,其中包括拒絕此前無效的 Peg-out。

Ave × BNB Chain × Four.meme bStocks交易賽規則更新:Four.Meme 4Stock模式正式加入活動範圍

Ave × BNB Chain × Four.meme bStocks 交易賽現迎來規則更新,新增 Four.Meme 4Stock 模式作爲活動參與範圍。4Stock 是 Four.meme 基於股票敘事打造的創新 Meme 交易模式,將傳統市場熱點與鏈上 Meme 生態相結合,爲用戶帶來全新的交易體驗。自 9 月 8 日起,參與並交易 Four.Meme 4Stock 相關資產,交易量將計入本次活動有效交易量統計。符合規則的用戶可參與排行榜競爭,角逐總計 150,000 USDT 交易賽獎池,其中包含 50,000 USDT Four.meme 專屬獎池。此外,交易賽單人最高可獲得 20,000 USDT 獎勵。

FBI查扣Hamas網絡超56萬美元加密貨幣,資金經共享Gas錢包及跨鏈橋流轉

美國聯邦調查局(FBI)結合區塊鏈分析、人力情報和法院命令,追蹤並查扣原擬流向 Hamas 的超 56 萬美元加密貨幣。調查涉及共享錢包、跨鏈橋、交易所及穩定幣賬戶。2025 年 3 月、6 月和 10 月發生三次查扣行動。調查人員發現,Hamas 軍事部門 Al Qassam Brigades 關聯的多個捐款地址使用同一 Gas 錢包支付手續費,並通過 Reactor 可視化資金從捐款錢包流向運營錢包及相關基礎設施。2025 年 6 月案件中,資金經新地址、賬戶、場外經紀商及疑似錢騾賬戶流轉;10 月網絡改用一次性捐款錢包和跨鏈橋。法院命令要求 Tether 銷燬指定地址 USDT 並向執法錢包重發等額資產,幣安則被要求轉移三個賬戶餘額。(Bitcoin.com News)

提前三個月凍結4241.78萬枚USDT,Tether遭兩名泰國商人起訴

兩名泰國商人 Nutthawat Rukthammachalern 與 Natthawat Kasamvilas 已在紐約南區聯邦法院起訴穩定幣發行商 Tether,指控其將 4241.78 萬枚 USDT 列入黑名單。該訴訟於 8 月 31 日提交,並於次日重新提交。鏈上記錄顯示,10 個以太坊地址於 2025 年 10 月 30 日在兩分半鐘內被批量凍結,而訴訟援引的扣押令日期爲 2026 年 2 月 19 日,兩者相隔逾三個月。原告聲稱其在二級市場購買 USDT,與 Tether 不存在合約關係。訴狀稱,Tether 在扣押令簽發前應美國政府通過國土安全調查局 HSI 代理人的非正式要求行事,並於 2025 年 11 月 2 日告知 Natthawat Kasamvilas 其“沒有進一步信息”,卻未披露已自行凍結資金。訴訟提出轉換、動產侵佔、不當得利等五項訴請,被告爲 Tether Holdings、Tether International、Tether Operations 及 Tether Investments 四家公司,案件由法官 Lewis J. Liman 審理。Tether 此前表示,其與執法部門的合作已累計凍結超過 44 億美元資產,其中超過 21 億美元與美國當局相關。

Mantle原生鑄造USDG並加入Global Dollar Network

以太坊 Layer 2 網絡 Mantle 已上線 Paxos 發行的穩定幣 USDG,並以合作伙伴身份加入 Global Dollar Network。USDG 成爲 Mantle 首批原生鑄造的穩定幣之一,Mantle 可獲得 USDG 活動產生的部分獎勵。USDG 市值約 31.8 億美元,按 DefiLlama 數據爲規模第七大的穩定幣。該穩定幣由 Paxos 發行,遵循新加坡和歐盟監管框架,Paxos 每月發佈儲備報告。Mantle 生態還提供 Agora 的 AUSD、Ethena 的 USDe 和 Tether 的 USDT0。Mantle 表示,USDG 將用於生態內 DeFi 應用及機構資本配置。截至週三,Mantle 分佈式現實世界資產價值爲 2.342 億美元,過去 30 天增長 19%。(Cointelegraph)

Mantle 正式上線 USDG,同時成爲 Global Dollar Network 合作伙伴

據官方消息,Mantle 宣佈由 Paxos 發行的美元穩定幣 USDG 已正式上線,成爲 Mantle 網絡首批原生髮行的穩定幣之一。 本次整合使得 Mantle 成爲 Global Dollar Network(GDN)合作伙伴,Mantle 將直接進入 GDN 的獎勵共享機制,與包括 Robinhood 和 Kraken 在內的 150+ 合作伙伴並肩推動用戶增長。 作爲極少數同時受到新加坡金融管理局 (MAS) 和歐盟 MiCA 框架雙重監管的穩定幣之一,USDG 目前流通量已超過 35 億美元。Mantle 的使命之一是引入更多機構級資產,包括代幣化股票、收益型穩定幣和代幣化基金,從而爲所有人提供無國界的投資渠道,而整合 USDG 將進一步推動 Mantle 成爲一個連接機構級與用戶的開放金融網絡。 據介紹,USDG 的加入也進一步豐富了 Mantle 現有的機構級資產陣容,其中包括 Agora 的 AUSD、Ethena 的 USDe、Ondo 的 USDY 以及 Tether 的 USDT0 等。過去一年,Mantle 的穩定幣 TVL 突破 9.82 億美元,RWA T

Bitget美股代幣8月交易筆數突破120萬筆,AUM達2億美元

據 Bitget 最新數據,平臺股票代幣 rToken 管理資產規模(AUM)已突破 2 億美元;在交易活躍度方面,8 月平臺 rToken 累計交易筆數達 120 萬筆,交易用戶數量環比增長 20%,週末交易額佔比環比提升 8%。據悉,以字母 r + 股票代碼(如英偉達爲 rNVDA)爲標識的 rToken,由 Bitget 旗下持牌 RWA 協議 Reality 發行,通過與合規券商 Alpaca 合作直連納斯達克、紐交所等全球流動性池。其特點包括:底層資產 1:1 儲備並由持牌託管機構託管、股票股息以代幣形式 1:1 派發、支持拆合股等公司行爲同步映射,且持倉可作爲統一賬戶及 U 本位合約的聯合保證金,讓用戶在持有全球股票資產的同時,仍能靈活管理資金。

FBI查扣約56萬美元加密貨幣並接管哈馬斯募資網站

美國聯邦調查局(FBI)查扣約 56 萬美元加密貨幣,並接管與哈馬斯相關的募資網站域名及服務器。美國司法部表示,這些資金涉嫌用於哈馬斯軍事部門 Al Qassam Brigades。調查人員依據 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日簽發的三份扣押令追蹤並沒收相關加密資產。法庭文件顯示,涉案資產包括比特幣、以太坊、Wrapped Ethereum、泰達幣和波場,分佈於 18 個由 Tether 控制的地址及 3 個幣安賬戶。法庭文件稱,加密羣聊曾引導支持者訪問 AlQassam.ps,並通過輪換錢包地址收取捐款。FBI 接管相關域名和服務器後,獲取了數千名曾聯繫哈馬斯諮詢捐款人員的信息。(Decrypt)

Gate正式上線美股期權交易,首期覆蓋英偉達、特斯拉等9個熱門美股標的

Gate 正式上線美股期權交易服務,首期覆蓋 9 個熱門美股標的,包括英偉達、特斯拉、蘋果、Meta、AMD、美光、亞馬遜等,覆蓋 AI 科技、半導體、電動車及雲計算等熱門板塊。用戶將 Gate App 更新至 v8.35.0 及以上版本,即可參與美股期權交易。在產品體驗方面,Gate 美股期權無需用戶另行開立美股賬戶或融資賬戶,並採用 USDT 結算,不涉及股票實物交割,交易與結算流程更加直接。同時,產品首期支持美股盤中交易,並實行 0 平臺費、0 期權佣金,進一步降低參與美股期權交易的門檻。相關第三方監管及清算費用將根據適用規則另行收取。此次上線進一步完善了 Gate 的全球股票產品體系。目前,Gate 已覆蓋美股、港股、韓股及日股四大核心市場,支持超過 12,800 只股票及 ETF,並提供碎股交易、股票分紅及跨券商轉倉等服務。隨着美股期權加入,用戶不僅可直接參與股票及 ETF 市場,也可圍繞熱門美股標的的未來走勢,通過看漲、看跌等策略獲得更多市場參與選擇。