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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

美 FBI 聯合多國摧毀多個"殺豬盤"加密貨幣詐騙網絡,逮捕 276 人

據 Fox News 報道,美國聯邦調查局(FBI)聯合迪拜、中國及泰國執法部門,開展大規模跨國聯合執法行動,成功摧毀至少 9 個海外加密貨幣詐騙中心,共逮捕 276 名犯罪嫌疑人,涉案金額達數百萬美元。 此次行動中,美國聖地亞哥聯邦法院對 6 名犯罪嫌疑人提起聯邦電信欺詐及洗錢指控,涉案人員包括來自緬甸和印度尼西亞的國籍人員,其所運營的詐騙組織以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名義運作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人,泰國皇家警察另行逮捕 1 名在逃人員。 上述詐騙網絡採用"殺豬盤"手法,通過僞造友誼或戀愛關係取得受害者信任,誘導其向虛假加密貨幣投資平臺轉入資金,隨後將款項洗白並轉移至犯罪賬戶。 此次行動與 Trump 於 2026 年 3 月 6 日簽署的行政令方向一致,旨在打擊剝削美國公民的境外犯罪網絡。FBI 旗下"Operation Level Up"專項行動已通知約 9,000 名受害者,累計爲美國公民挽回約 5.62 億美元損失。FBI 呼籲受害者通過互聯網犯罪投訴中心(IC3)進行舉報。

歐洲央行支持加密資產監管權集中至歐盟

據 Cointelegraph 報道,歐洲央行(ECB)已支持歐盟將金融市場監管,包括加密資產服務提供商(Crypto-asset Service Providers,CASPs),從各成員國監管機構轉移至統一的歐盟監管機構。

法國收緊加密資產及穩定幣監管,應對美元穩定幣在歐洲增長

據 Cointelegraph 報道,法國央行第一副行長 Denis Beau 在 EUROFI 高級別研討會上表示,法國央行正推動歐盟加強《加密資產市場監管條例》(MiCA)對非歐元穩定幣的支付限制,尤其針對美元掛鉤穩定幣。Beau 指出,現有監管措施或無法充分應對穩定幣廣泛採用帶來的風險。與此同時,法國國民議會於 4 月 7 日通過一項反欺詐法案,擬要求每年報告價值超過 5,000 歐元的自託管加密錢包,但該法案尚未完成立法程序。