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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

俄羅斯擬將無證加密交易入刑,最高可判 7 年強制勞動

據 DL News 報道,俄羅斯政府在國家杜馬網站公佈法案草案,擬對未註冊或未獲俄羅斯央行許可即組織數字貨幣流通的行爲追究刑責,最高可處 7 年強制勞動。草案稱,普通違規者最高約罰 4,000 美元並可判至多 4 年;大型加密交易平臺運營者最高約罰 13,000 美元,相關負責人可判 5 至 7 年。法案還擬要求多數加密交易通過商業銀行 App 完成,並對未申報活動的工業化加密礦工設罰。若獲國家杜馬及總統批准,新規擬於 2027 年 7 月 1 日生效。

Circle CEO:擬佈局韓國加密市場,但暫無韓元穩定幣發行計劃

據 DL News 報道,穩定幣發行商 Circle 首席執行官 Jeremy Allaire 表示,該公司暫無推出韓元錨定穩定幣的計劃,但正密切關注韓國相關立法進展,並尋求在當地合規框架下拓展業務。若韓國建立允許全球企業進入的法律路徑,Circle 願意申請牌照並設立本地分支,同時爲韓國機構發行穩定幣提供技術支持。

分析:比特幣"恐慌已退",三大催化劑支撐價格衝擊75,000美元

據 DL News 報道,比特幣近兩週累計上漲 8%,現報 74,000 美元附近。數字財富合夥人 CEO Max Kahn 指出,比特幣下一輪上漲取決於三大關鍵因素:一是能源驅動的通脹數據走勢;二是美聯儲貨幣政策預期,若通脹受控、市場轉向寬鬆預期,將直接利好比特幣等風險資產;三是機構資金持續流入,4 月比特幣 ETF 已錄得 5.23 億美元淨流入,延續 3 月以來的強勢表現。

俄羅斯央行擬強制加密貨幣交易者進行身份驗證並申報海外持倉

據 DL News 報道,俄羅斯央行計劃要求所有加密貨幣交易者通過身份驗證,並推動國內交易所全面實施“瞭解你的客戶”(KYC)協議,以去匿名化本國加密貨幣交易。相關法規預計於今年 7 月生效。央行同時要求俄羅斯公民向聯邦稅務局申報其在海外錢包中的加密貨幣資產。 新規還將禁止用戶直接從俄羅斯托管錢包向海外非託管錢包轉移資產,所有轉賬需經官方加密貨幣存儲和交易所進行。央行表示不會沒收公民加密資產,但強調加強對非託管錢包的監管,以配合反洗錢和 KYC 要求。此外,俄羅斯計劃推出基於區塊鏈的數字盧布,以提升經濟透明度並遏制資本外流。

俄羅斯央行擬要求申報海外加密資產持有情況

俄羅斯央行表示,計劃在新一輪加密監管規則生效後,要求本國公民申報其在海外持有的加密資產。俄央行第一副行長弗拉基米爾·奇斯秋欣指出,新規將強化交易所 KYC 要求,以提升交易透明度。同時強調,監管並不禁止個人或機構在海外錢包持有加密資產,但需向聯邦稅務機構進行申報。該措施預計將於 7 月隨相關監管框架一併生效。(DL News)

俄羅斯查獲逾 8000 處非法加密貨幣挖礦點

據 DL News 報道,俄羅斯伊爾庫茨克地區國有電力公司 Irkutskenergosbyt 近期發現超過 8,000 處涉嫌非法加密貨幣挖礦場,這些礦場僞裝爲雞舍、溫室、森林、造紙廠以及廢棄加油站等。該公司自 2019 年以來已對非法礦工提起 2,170 起訴訟,要求賠償總額達 1,850 萬美元,法院已判決罰款約半數金額,部分案件以庭外和解方式處理。礦工常以電動車充電或農業用電爲掩飾,造成電力損失。俄羅斯多地爲保障電網穩定,已關閉持證工業礦場,並計劃利用人工智能工具追查非法挖礦。

美國國稅局加強加密貨幣稅務監管,申報截止日臨近

據 DL News 報道,美國國稅局(IRS)正加大對加密貨幣相關稅務逃避的打擊力度,重點關注 2025 稅年的新申報規則。IRS 的刑事調查部門已將加密貨幣稅務案件作爲重點,投資者需在 4月 15 日稅務申報截止前主動申報相關交易。 2025 年起,Form 1099-DA 首次要求經紀商向投資者及 IRS 報告數字資產交易的總收益,但成本基礎需由投資者自行計算與覈對。Coinbase 與 CoinTracker 的報告顯示,約 61% 的美國加密貨幣投資者對新規則不知情,52% 擔心申報錯誤導致罰款。專家建議投資者收集所有交易記錄,準確申報,以避免最高 10 萬美元罰款及五年監禁等刑事處罰。

韓國"報復中介"機構以 USDT 收費承接暴力犯罪,首腦落網後仍持續運營

據 DL News 報道,韓國多個以加密貨幣爲支付手段的"報復中介"機構近期持續活躍。此類機構通過 Telegram 接單,提供恐嚇、襲擊乃至僞裝成意外事故的謀殺等服務,要求客戶以 USDT 支付 50% 定金,並承諾通過 Telegram 發送隨身攝像機拍攝的行動視頻。儘管涉嫌主犯已於 4 月 3 日被捕,相關網絡廣告仍於 4 月 13 日持續發佈。韓國警方今年已就逾 50 起相關案件展開調查,逮捕約 30 人,認定所有案件均涉及加密貨幣支付。