同時關聯該項目與事件的快訊
美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣佈，針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣，相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。此次行動是美國“詐騙中心打擊行動”（Scam Center Strike Force）的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起，目前累計追回資產規模已超過 8 億美元。美國檢方表示，2026 年 7 月 21 日，哥倫比亞特區檢察官辦公室向美國地區法院提交 5 份民事沒收訴狀，要求沒收在不同詐騙調查中追回的超過 2500 萬美元加密資產。調查人員表示，這些案件涉及多個洗錢網絡，受害者遍佈全球。犯罪團伙通過虛假的加密投資平臺、網絡戀愛詐騙等方式誘騙受害者投資，並通過多層錢包地址轉移和混幣操作隱藏資金來源，此次查扣資金涉及 5 起主要調查：一起案件中，加拿大執法部門向美國特勤局提供涉嫌轉移非法收益的錢包地址。調查人員凍結相關地址，並追蹤發現超過 270 筆疑似受害者交易，涉案金額約 1040 萬美元；第二起案件涉及網絡戀愛詐騙，超過 200 名受害者被騙，非法資金經過數百個中間錢包地址轉移，與其他受害者資金混合，涉案金額約 1208 萬美元；第三起案件涉及美國首都地區一名受害者參與虛假加密投資項目，因提現失敗與詐騙者失聯，相關資金約 123 萬美元；第四起案件中，一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元加密貨幣，調查人員追蹤部分資金至 6 個錢包地址並凍結約 239 萬美元；第五起案件中，詐騙者冒充“追回被盜資金”機構，誘騙受害者支付費用，涉案金額約 28.5 萬美元。美國特勤局表示，這些案件仍在持續調查中，執法人員正在追蹤詐騙網絡背後的犯罪嫌疑人，並將與國際執法機構合作追究責任。
據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名爲洗錢共謀。據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬戶，將至少 4300 萬美元"殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內賬戶。"殺豬盤"騙局通過社交媒體或即時通訊軟件接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後捲款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。
Coinbase 官方發文表示，正在與美國紐約布魯克林地區檢察官辦公室合作，協助調查一起針對平臺用戶的長期冒充詐騙案件，並支持受害者追回資金。據布魯克林地區檢察官辦公室披露，一名布魯克林男子被指控長期冒充 Coinbase 客服，通過社交工程手段誘導用戶誤認爲賬戶遭入侵，並要求其將資金轉入“安全錢包”，隨後轉移並盜取資金。該案件涉及約 100 名受害者，涉案金額接近 1600 萬美元，目前已追回超過 60 萬美元。Coinbase 表示，此類詐騙並非源於平臺安全漏洞，而是利用用戶信任與緊迫感實施的社會工程攻擊，常見手法包括僞造身份、冒充客服、製造賬戶風險恐慌等，該公司稱已配合執法機構完成包括識別嫌疑人、協助受害者通知、提供合法請求數據支持以及鏈上資金追蹤等多項調查工作，並強調區塊鏈可追溯性有助於執法部門追蹤資金流向。Coinbase 同時提醒用戶，平臺不會要求用戶轉賬至“安全錢包”，也不會索要 2FA 驗證碼、助記詞或密碼重置鏈接，並建議用戶僅通過官方應用內渠道聯繫客服，同時將繼續加強反詐騙機制、用戶教育及與執法部門的合作，以應對日益複雜的加密資產欺詐行爲。
據 Crypto in America 報道，美國全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會聯名致函代理司法部長 Todd Blanche 及白宮加密貨幣委員會執行主任 Patrick Witt，表達對《清晰法案》第 604 條款（即區塊鏈監管確定性法案，BRCA）的強烈反對。執法團體認爲，該條款可能產生監管漏洞，被犯罪分子利用於毒品走私、欺詐、兒童剝削、制裁規避及恐怖主義融資等違法活動。 與此同時，加密貨幣支持的候選人在馬里蘭州、紐約州及猶他州初選中全面告捷，加密超級政治行動委員會 Fairshake 旗下機構累計投入逾 760 萬美元助選，其中支持馬里蘭州第 5 選區候選人 Adrian Boafo 高達 550 萬美元。 Solana 政策研究所創始人 Miller Whitehouse-Levine 警告，2026 年 8 月 7 日或爲本屆國會通過加密貨幣市場結構立法的最後窗口期。他表示，行業方面願意就 BRCA 條款進行有限修訂以回應執法部門關切，但堅決反對任何削弱條款核心保護範圍的根本性改動。 此外，衆議院金融服務委員會同日舉行支付未來聽
據 The Block 報道，美國四大執法組織——全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會——聯名致函司法部與白宮，警告《清晰法案》第 604 條款（即《區塊鏈監管確定性法案》）存在監管漏洞。該條款爲非託管開發者提供"安全港"豁免，執法機構認爲此舉可能屏蔽協助加密資產轉移的個人或實體，阻礙對加密犯罪的調查與起訴，並削弱現行反洗錢框架。
江蘇南京警方與廣西崇左邊境管理支隊跨省協作，成功告破一起案值達 2700 萬元的特大黃金盜竊案。該案主犯王某、童某因身負鉅額賭債，聯合另一名同夥策劃並實施了針對南京市江寧區某奢侈品店的盜竊行動，共盜掘黃金製品 37 件，重達 27 公斤。案發後，主犯童某攜帶部分黃金乘網約車南下企圖從小路偷渡出境，在距離中越邊境線僅百米處被崇左愛店邊境派出所民警精準攔截抓獲，當場查獲黃金 8.75 公斤。隨後，另一名已飛往泰國的同夥王某在曼谷落網並被引渡回國。目前，該案 11 名犯罪嫌疑人已全部歸案，27 公斤被盜黃金悉數追回。（中國新聞週刊）
據 The Block 報道，納斯達克上市比特幣 ATM 運營商 Bitcoin Depot（BTM）於 18 日在德克薩斯州南區法院申請第 11 章破產保護，宣佈有序清算並出售資產。公司 CEO Alex Holmes 表示，各州日益嚴苛的合規要求、交易限額限制及部分地區的運營禁令，使現有商業模式難以持續。 此前，該公司於 2026年 4 月遭遇安全漏洞，損失 370 萬美元；2026 年一季度營收同比下滑 49.2%，淨虧損 950 萬美元。目前，Bitcoin Depot 旗下全球逾 9000 臺比特幣 ATM 機已全部下線，加拿大等海外實體亦將一併關閉。
美國曼哈頓聯邦法官 Margaret Garnett 已批准 Aave 推進其資產追回方案，允許將與朝鮮相關攻擊事件有關、此前凍結在 Arbitrum 上的約 7100 萬美元 ETH 轉入 Aave LLC 控制的錢包，同時保留恐怖主義受害者原告對該筆資金的法律追索權。裁定同時修改了此前針對 Arbitrum DAO 的凍結通知，允許通過鏈上治理投票執行轉移，並豁免發起、投票或參與轉移者在該凍結令下的責任。該轉移仍需經 Arbitrum 鏈上治理正式表決通過。（CoinDesk）
據 Decrypt 報道，一名匿名加密鯨魚於本週在舊金山聯邦法院起訴 Coinbase，指控其拒絕歸還 2024 年網絡釣魚攻擊中被盜的逾 5500 萬美元 DAI 穩定幣。受害者稱已委託多家鏈上調查機構追蹤資金，最終鎖定資金流入 Coinbase 賬戶，Coinbase 於 2024 年 12 月確認已凍結相關資產，但以需法院命令爲由拒絕歸還。時至今日，距事發已逾一年半，受害者仍未追回資產，遂訴諸法律。據悉，此次攻擊由黑客利用"Inferno Drainer"工具僞造 DeFi Saver 登錄頁面實施，受害者誤操作後錢包遭黑客完全控制。
據 Cointelegraph 報道，美國律師事務所 Gerstein Harrow LLP 向紐約地區法院申請限制令及三份執行令狀，要求阻止 Arbitrum DAO 轉移因 Kelp 漏洞而凍結的 30,766 枚 ETH（價值約 7300 萬美元）。該律所主張，其客戶曾於 2010、2015、2016 年在美國法院贏得針對朝鮮的缺席判決，合計享有約 8.77 億美元賠償權益，並認爲上述被盜 ETH 屬於朝鮮關聯財產，理應用於抵償債務。 Kelp DAO 於 4 月 18 日遭受價值 2.92 億美元的黑客攻擊，攻擊者被認定爲朝鮮國家支持黑客組織 Lazarus Group 旗下的 TraderTraitor。Aave Labs 此前已提議將凍結資金解凍並轉入"DeFi United"基金，用於補償 rsETH 持有者，但該律所的法律行動或將令受害者等待週期大幅延長。 Arbitrum DAO 社區成員對此提出批評，認爲此舉將朝鮮債務的代價轉嫁至另一批受害者，進一步加重了原有損害。Gerstein Harrow 此前亦曾就 2023 年 Heco Bridge 黑客事件中 Teth
MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平臺披露紐約南區聯邦法院文件顯示，美國法院已向 Arbitrum DAO 發佈禁制令，要求其不得轉移此前在 KelpDAO 黑客事件中被凍結的約 7100 萬美元 ETH 資產。對此，“鏈上偵探”ZachXBT 在 X 平臺發文表示，某些美國律所利用其調查工作和鏈上取證成果幫助某些黑客事件受害者提出法律索賠，但這種做法反而會影響減緩受害者拿到補償/恢復資金。ZachXBT 補充稱，在此前多起涉及 Lazarus Group 的黑客事件中，此類律所通常會在其鏈上資金追蹤或凍結完成後才介入，並提出與加密事件本身關聯較弱的後續法律行動，也曾在 Harmony、Bybit 等事件中採取類似策略進行“搭便車式索賠”，他呼籲加密社區應該成立 DAO 來抵制此類行爲。
MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平臺披露紐約南區聯邦法院文件顯示，美國法院已向 Arbitrum DAO 發佈禁制令，要求其不得轉移此前在 KelpDAO 黑客事件中被凍結的約 7100 萬美元 ETH 資產。原告方試圖將該筆資金用於執行鍼對朝鮮多年來涉及恐怖主義、綁架等案件的未償判決賠償，並已申請以替代送達方式向 Arbitrum DAO 發出法律通知，將其視爲可被追責的“合夥組織”。法院文件還指出，Arbitrum DAO 設有由 ARB 持有人治理的 Security Council，具備在緊急情況下采取行動的能力，因此相關成員若拒絕配合，可能面臨藐視法庭等法律責任。市場認爲，此案或成爲美國司法體系直接約束 DAO 治理結構的重要案例，並進一步凸顯 DeFi 協議在現實法律框架下的合規壓力。
美國司法部（DOJ）宣佈，一名 22 歲加州男子 Evan Tangeman 因參與一個通過社交工程詐騙及入室盜竊盜取約 2.63 億美元加密資產的犯罪組織，被判處 70 個月（約 5 年 10 個月）監禁，並附加 3 年監管釋放期。根據起訴材料，Tangeman 於 2025 年 12 月認罪，承認協助該犯罪網絡至少清洗 350 萬美元非法資金。該犯罪團伙被指將贓款用於奢侈消費，包括數百萬美元夜店賬單、蘭博基尼跑車及勞力士手錶等高端資產。美國哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Pirro 在聲明中表示，該組織“以近乎荒誕的貪婪構建犯罪體系”，並強調 Tangeman 不僅參與洗錢，還在同夥被捕後銷燬證據，顯示明顯的犯罪意識。此次判決發生之際，數據顯示 2026 年第一季度加密行業因詐騙與黑客攻擊損失已達 4.82 億美元，社交工程詐騙及線下暴力搶劫案件呈上升趨勢。（Cointelegraph）
據美國司法部消息，加州紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼（Evan Tangeman）因參與一起跨州社交工程犯罪集團，協助洗錢至少 350 萬美元，於當地時間 4月 24 日被美國哥倫比亞特區聯邦法院判處 70 個月監禁及 3 年監督釋放。該犯罪集團自 2023年 10 月起運作，通過黑客攻擊、社交工程等手段竊取逾 2.63 億美元加密貨幣，成員多爲未成年或 20 歲以下失業青年，起源於網絡遊戲平臺。 坦格曼負責將被盜加密貨幣兌換爲法幣，併爲集團成員在洛杉磯、邁阿密等地租賃豪宅，本人亦獲贈賓利蘭博基尼等豪車作爲報酬。案發後，坦格曼還指使同夥銷燬數字設備以毀滅證據。此案由 FBI 華盛頓及洛杉磯、邁阿密分局聯合 IRS 刑事調查部門共同偵辦，目前已有 9 名涉案人員認罪。
據 Cointelegraph 報道，穩定幣發行商 Circle 因未凍結 Drift Protocol 於 4 月 1 日攻擊事件中的被盜資金，在美國馬薩諸塞州地區法院遭到集體訴訟。原告稱，攻擊者在數小時內通過 Circle 的跨鏈轉移協議 CCTP 將約 2.3 億美元 USDC 從 Solana 轉至以太坊，Circle 未進行干預。訴訟指控 Circle 涉嫌協助和教唆侵佔及存在疏忽。加密分析公司 Elliptic 此前懷疑，此次攻擊或與朝鮮支持的黑客有關，相關資金隨後被兌換爲 ETH ，並經 Tornado Cash 轉移。