同時關聯該項目與事件的快訊
Cointelegraph 在 X 平臺發文表示，菲律賓正在收緊加密貨幣監管規則，並禁止隱私幣在持牌交易所進行交易。
11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多臺服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式爲涉及勒索軟件攻擊的網絡犯罪分子提供加密資產套現和資金流向隱藏服務，按 3% 至 10% 收取佣金，並宣稱可在約 1 小時內完成“清洗”。自 2021 年以來，AudiA6 錢包收到約 10,333 枚 BTC，按交易發生時價值約 3.89 億美元。 調查還發現，該洗錢網絡使用數千個通過被盜或購買身份創建的虛假賬戶，涉及 6,000 多條 KYC 記錄；許多賬戶與俄語中介相關，用於通過加密交易所轉移犯罪收益。AudiA6 及 Dark2Web 的明網和暗網域名已被替換爲查封橫幅。（Cointelegraph）
據 Cointelegraph 報道，特拉華州和新澤西州已推進全面禁止加密貨幣 ATM 的立法。其中特拉華州衆議院經濟委員會已通過 House Bill 441 ，法案將禁止擁有、安裝或運營加密貨幣 ATM ，並要求法案生效後 90 天內拆除相關設備，違規最高罰款 1 萬美元。
韓國警方近日突襲加密貨幣交易所 Bithumb，調查獨立議員金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用影響力爲其兒子謀取就業機會一案，據悉金炳基之子於 2025 年 1 月加入 Bithumb，並工作約 6 個月。警方正調查其入職過程是否存在外部施壓或特殊照顧。此外，案件還涉及韓國最大加密交易所 Upbit 運營商 Dunamu，調查範圍已從單純招聘問題擴大至潛在的權力尋租和利益輸送。調查人員指出，金炳基在擔任韓國國會政務委員會委員期間，曾多次在會議上針對 Dunamu 提出質詢，引發外界對其是否試圖爲兒子所在公司謀取利益的質疑。據瞭解，警方此前已對多家加密企業高管進行問詢，並曾對 Bithumb 總部及 Bithumb Financial Tower 實施搜查取證。金炳基本人則因涉嫌就業安排、提名受賄及大學轉學相關請求等 13 項指控接受調查，其表示相信最終能夠證明自身清白。值得注意的是，Bithumb 近期持續面臨監管壓力。今年 3 月，韓國金融監管機構因 KYC 及反洗錢（AML）違規問題，對 Bithumb 處以約 2450 萬美元罰款，並下達爲期 6 個月的部分業務暫停令。不過，韓國法院於 4 月底暫緩執行該處罰，相關法律程序仍在進行中。（Cointelegraph）
據 Cointelegraph 報道，Coinbase 與 Better Home & Finance 宣佈將於 2026 年夏季推出加密資產抵押房貸計劃，允許合格借款人以比特幣（BTC）或 USDC 作爲抵押品，爲 Fannie Mae 支持的房貸首付提供資金。此舉背景爲美國 FHFA 於 2025 年 6 月指示 Fannie Mae 和 Freddie Mac 在房貸風險評估中將加密資產納入考量，無需轉換爲法幣。 目前已有 Newrez 等其他貸款機構跟進類似舉措。不過，部分美國參議員對加密資產價格波動可能威脅住房市場穩定性表示擔憂，共和黨議員 Cynthia Lummis 則提出《21 世紀抵押貸款法案》，擬將上述政策以立法形式固化。
美國衆議院 9 名民主黨議員呼籲聯邦貿易委員會 FTC 對預測市場展開調查，審查其廣告宣傳與向監管機構陳述的方式是否一致。議員 Kevin Mullin 和 Gabe Vasquez 表示，預測市場平臺向監管機構聲稱自己是提供投資產品的金融工具，卻以賭博平臺形式向公衆做廣告，這種矛盾信息可能誤導消費者。議員們要求 FTC 在 6 月 29 日前，就是否計劃對預測市場採取調查或執法行動作出詳細答覆。預測市場近期因內幕交易問題受到審查，國會已於 5 月對 Polymarket 和 Kalshi 展開調查。（cointelegraph）
據 Cointelegraph 報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）於 6月 4 日宣佈廢除實施近 30 年的"不否認"政策。該政策自 1998 年起要求被告在和解時承諾不公開否認 CFTC 的指控。CFTC 主席邁克·塞利格表示，此舉與政府各監管機構的整體方向一致，並賦予委員會在執法和解中更大的靈活性。此前，SEC 已於 5 月率先廢除類似政策。多家加密公司曾批評該規則限制其言論自由權。
據 Cointelegraph 報道，歐盟《加密資產市場監管條例》 MiCA 過渡期將於 2026 年 7 月 1 日結束。歐洲證券和市場管理局 ESMA 表示，屆時未獲得 MiCA 授權的加密資產服務提供商，即使申請仍在審查中，也不得繼續向歐盟客戶提供服務，並應啓動業務收尾及客戶遷移安排。
據 Cointelegraph 報道，美國參議員 Cynthia Lummis 表示，若國會未能通過加密市場結構法案 《 Digital Asset Market Clarity Act 》（ 《 CLARITY Act 》 ），美國可能在加密監管領導權上落後於包括中國在內的其他國家。她稱，通過全面的加密監管框架將有助於確保其他國家不會書寫下一金融時代的規則。此前，美國參議院銀行委員會已於 5 月投票推進該法案，但法案仍需通過國會兩院並由總統簽署後方可生效。
Celsius 創始人 Alex Mashinsky 向紐約法院提交動議，尋求撤銷其因欺詐及市場操縱被判處的 12 年刑期。文件顯示，Mashinsky 在律師退出後選擇自行出庭（pro se），並稱其律師“停止與其溝通”，迫使其親自向法院提交文件。他主張此前辯護存在“無效律師代理”，並援引“毒樹之果”原則，質疑案件部分證據合法性。Mashinsky 還在提交材料中指控 Sam Bankman-Fried 曾意圖“摧毀 Celsius”，並將 CEL 代幣相關市場操縱歸咎於 FTX。此外，他還公開與 Celsius 前首席營收官 Roni Cohen-Pavon 的短信內容，稱對方曾試圖對公司發起“敵意接管”。2025 年，Mashinsky 已就商品欺詐與證券欺詐認罪，並被判沒收 4800 萬美元，同時還需向美國聯邦貿易委員會支付 1000 萬美元和解金。此前協助檢方作證的 Cohen-Pavon 已被判“已服刑期”，並支付超 100 萬美元罰款。（Cointelegraph）
紐交所母公司洲際交易所（ICE）呼籲監管機構允許受監管交易所推出 7×24 小時鏈上永續合約交易，以實現與加密原生市場的“公平競爭環境”。ICE 首席執行官 Jeffrey Sprecher 表示，監管機構目前在限制傳統交易所進入這一領域，而相關市場在鏈上已實際存在，並強調應允許傳統金融體系與加密市場在同一規則下競爭。據悉，目前 ICE 已與部分去中心化衍生品交易平臺就鏈上永續合約機制展開多輪探討，以研究傳統金融與加密市場之間的協同與潛在融合路徑。（Cointelegraph）
區塊鏈基礎設施平臺及穩定幣發行商 Paxos 表示，其子公司 Paxos Securities Settlement Company 已獲得美國 SEC 清算機構註冊，獲准在美國作爲中央證券存管機構提供清算和結算服務。 SEC 曾於 2019 年 10 月向 Paxos 發出不採取行動函，允許其試點基於區塊鏈的美國股票結算服務，該服務於 2020 年 2 月上線。Paxos 表示，該試點在受監管框架內實現了當日結算、降低成本並提升運營效率。 Paxos 發行的穩定幣和數字資產包括 PayPal USD、Global Dollar 和 Pax Gold。SEC 曾於 2023 年就 幣安 USD 發行向 Paxos 發出 Wells Notice，並於 2024 年結束調查；Paxos 還在 2025 年 8 月就 幣安 和 BUSD 合規問題與 NYDFS 達成 4850 萬美元和解。（cointelegraph）
Polymarket 工程副總裁 Josh Stevens 在 X 發文澄清，該預測市場平臺不會在現有服務中新增強制 Know Your Customer（KYC）檢查。Stevens 表示，KYC 僅適用於面向部分用戶的新 Beta 產品早期測試，現有任何產品均不會因此新增 KYC，產品結束 Beta （測試）後也不需要 KYC。 Polymarket 目前在多個司法管轄區面臨訪問限制，包括禁止用戶下單或僅允許平倉。巴西曾於 4 月封鎖包括 Polymarket 和 Kalshi 在內的 27 個預測市場平臺，西班牙博彩監管機構也於 5 月限制當地用戶訪問 Polymarket 和 Kalshi。（Cointelegraph）
Chainalysis 發佈報告稱，加密行業整體合規標準正在提升，但在間接資金流監控方面仍存在明顯不足。報告顯示，2026 年進入加密行業的新機構中，約 47%採用的警報標準，若放在五年前已可躋身行業最嚴格前 10%。Chainalysis 表示，行業對“直接監控”（資金直接來自已知非法來源）的標準已趨於統一，但“間接監控”（資金經由中間地址流轉）仍存在差距。數據顯示，2020 年僅約 10%的機構達到行業頂級合規要求，而自 2023 年起，這一比例明顯上升，新進入者普遍採用更嚴格的監控標準。不過，針對勒索軟件、詐騙商店、暗網市場等風險類別，行業在間接監控上的閾值仍普遍比直接監控高出 10 至 20 倍。（Cointelegraph）
Robinhood 已獲得監管部門的最終批准，將以 1.8 億美元收購加拿大 WonderFi 公司。（Cointelegraph）
據 Cointelegraph 發文，幣安宣佈通過與 BlockShoals 達成合作，以菲律賓證券交易委員會（SEC）沙盒框架爲切入點，正式重返菲律賓市場。此前，幣安曾於 2024 年遭菲律賓 SEC 封禁。此次藉助合規沙盒機制實現迴歸
預測市場平臺 Kalshi 宣佈支持成立新的預測市場遊說組織 Americans for Fair Markets，並任命特朗普政府前白宮副幕僚長 Taylor Budowich 擔任戰略顧問，該組織將對抗體育博彩和賭場行業，其認爲後者正試圖“維護壟斷地位，並向政策制定者散佈有關預測市場的錯誤信息”。據瞭解，Americans for Fair Markets 將推動聯邦層面的預測市場監管政策，併發起付費宣傳活動，以回應其所稱針對預測市場的“虛假敘事”。該組織也將加入更廣泛的行業遊說陣營，包括由 Coinbase、Crypto.com 與 Robinhood 支持、於 2025 年 12 月成立的 Coalition for Prediction Markets。同日，美國衆議院對 Kalshi 及其主要競爭對手 Polymarket 展開調查，重點關注平臺如何處理內幕交易問題。隨着預測市場在美國及全球範圍內受到更嚴格審視，相關監管爭議持續升溫。Kalshi 稱，新組織將支持美國商品期貨交易委員會對預測市場實施監管，並支持聯邦監管框架下的 KYC、內幕交易禁令以及限制涉及暴力和恐怖主義相關市場。Kalshi 政府關係主管 John Bivona 表示：“我們不會在資金或組織能力上輸給那些試圖維護壟斷利益的既得利益集團。”（Cointelegraph）
多名曾對預測市場平臺提出合規質疑的美國商品期貨交易委員會（CFTC）高級官員，隨後遭停職、內部調查並最終被迫離職。報道稱，這些官員曾對以下公司提出擔憂：Polymarket 缺乏充分反欺詐機制；Crypto.com 未公平對待小額投注用戶；Gemini 關聯公司尚未完成必要監管審查。調查指出，上述公司均被認爲與特朗普家族存在商業關聯。消息人士稱，時任 CFTC 代理主席 Caroline Pham 及其高級顧問曾介入，幫助相關企業獲得監管批准。截至 2025 年底，兩名提出質疑的官員被行政停職並接受內部調查，另有三名負責加密執法的官員也遭遇相同處理，且均未被告知具體原因。報道稱，CFTC 內部由此形成“不要給相關行業製造麻煩”的信號。CFTC 在特朗普時期大幅收縮加密執法力度：拜登任期內該機構曾發起逾 80 起加密執法行動，而特朗普任內僅發起兩起，且均針對個人運營者而非大型企業。此外，Caroline Pham 離職後加入與 Polymarket 存在合作關係的 MoonPay；其前高級顧問 Brigitte Weyls 則加入 Gemini Titan 擔任總法律顧問。當前 CFTC 主席 Michael Selig 此前也曾爲多家加密公司擔任企業律師。（Cointelegraph）
據 Cointelegraph 報道，Binance CEO Richard Teng 否認《華爾街日報》關於平臺處理約 8.5 億美元伊朗相關交易、並最終流向伊朗伊斯蘭革命衛隊的報道，稱相關內容“根本不準確”。報道稱，被美國重新制裁的 Babak Zanjani 及其關聯網絡在兩年內通過 Binance 賬戶轉移資金。Richard Teng 表示，Binance 從未允許受制裁個人進行交易，任何被標記活動均發生在美方制裁生效前。此前，《華爾街日報》還稱 Binance 內部曾對相關賬戶發出多次合規警報。
據 Cointelegraph 報道，預測市場平臺 Polymarket 正尋求進入日本市場，並計劃於 2030 年前獲得當地政府對預測市場的批准。報道稱，Polymarket 已任命加密公司 Jupiter 日本負責人 Mike Eidlin 負責其在日本的本地工作，並準備推動相關合規進程。日本對網絡賭博監管嚴格，目前僅允許賽馬和公共彩票等少數政府授權活動。儘管 Polymarket 尚未獲準在日本運營，其日本地區 X 賬號關注者已超過 53,000 。與此同時，在監管壓力和 Kalshi 等競爭對手影響下，Polymarket 4 月月度名義交易量環比下降近 15% 。