同時關聯該項目與事件的快訊
據路透社報道，墨西哥警方在普埃布拉州山區發現一處祕密加密貨幣礦場，現場查獲 300 個 GPU、80 箇中壓電力終端和 8 個衛星天線。當地自去年初以來已發現 4 處類似礦場。警方正調查該礦場是否從附近水電站非法竊取電力。 安全分析人士表示，該設施所需的技術能力和資金支持表明，其背後可能存在資金雄厚的犯罪集團。Chainalysis 拉美專家稱，拉美販毒集團正越來越多地利用加密轉賬及挖礦活動進行洗錢。數據顯示，2025 年全球與犯罪活動相關的加密地址收到約 1540 億美元資金，較上一年的 590 億美元增長逾一倍。
區塊鏈分析公司 Chainalysis 估算，法國 2025 年潛在應稅加密貨幣活動達 94 億美元，其中支付 52 億美元、資本利得 25 億美元、挖礦及質押收入 17 億美元。法國納稅人 2024 年度僅申報 3.68 億歐元淨收益，涉及約 2.4 萬人，較上一年度約 7700 人及 1.508 億歐元有所增加。Chainalysis 表示，部分國家加密貨幣稅務不合規率可能超過 90%。歐盟第八版行政合作指令 DAC8 已於 2026 年 1 月 1 日生效，要求加密服務商收集用戶身份及交易數據。成員國稅務機關將於 2027 年 9 月 30 日起跨境交換相關記錄；CARF 目前覆蓋全球潛在應稅鏈上活動約 14%。（Bitcoin.com News）
加密企業、資產管理機構、做市商及消費者權益組織已向美國證券交易委員會（SEC）提交意見，回應其針對“新型 ETF”監管框架的徵求意見，涉及加密資產、私募資產、事件合約和槓桿策略等交易所交易產品。加密行業組織 Crypto Council for Innovation（CCI）建議，將部分適用於 ETF 的監管便利擴展至非 ETF 交易所交易產品。風險投資機構 Andreessen Horowitz（A16z）表示，SEC 應依據產品資產和風險評估，不應將所有新型 ETF 視爲同一類別。Grayscale 反對爲成熟數字資產產品新增投資組合限制，Chainalysis 建議利用公鏈實現即時監測和可驗證披露。Kalshi 支持事件合約納入註冊基金，消費者權益組織 Public Citizen 則反對事件合約 ETF 面向散戶。SEC 將評估採用統一監管框架或按產品結構和風險分別制定規則。（Decrypt）
據 Bitcoin.com 報道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 於8月 25 日公佈“燈塔行動”（Operation Lighthouse）成果：該跨國專項行動圍繞兒童性虐待材料（CSAM）相關犯罪網絡，調查了 29,120 個加密貨幣地址及數字標識符，覆蓋超過 100 個明網與暗網平臺、論壇和分發網絡，產生 14,300 條調查線索，並發現逾 7,700 個可疑賬戶及分佈在 125 個國家的關聯嫌疑人。 該行動由美國國家網絡取證與培訓聯盟在紐約組織，至少有 9 家執法機構、13 家以上私營機構及非營利組織參與，包括歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警和英國國家打擊犯罪局。Chainalysis 表示，相關線索後續或轉化爲賬戶限制、逮捕及起訴，執法結果預計將持續至 2027 年，並計劃將該協作模式擴展至其他加密犯罪活動。
據 CoinDesk 報道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，其組織了多日聯合行動“燈塔行動”，與幣安、Coinbase 等加密企業及多國執法機構合作，調查利用加密貨幣傳播兒童性虐待材料的網絡。該行動以紐約的國家網絡取證與培訓聯盟爲總部，參與方包括歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警和英國國家犯罪局等。
據 The Defiant 報道，Arbitrum 於 8 月 20 日正式激活 ArbOS 61 Elara 升級，該升級通過 ArbitrumDAO 治理投票批准上線。本次升級核心功能包括：爲專用鏈（Dedicated Chains）引入可選的協議級交易篩選機制，鏈所有者可自主選擇 TRM Labs、Chainalysis 等外方合規服務商配置受限地址規則，過濾默認關閉，不影響 Arbitrum One 現有用戶；新增優先費（Priority Fee）支持，但同樣默認關閉，Arbitrum One 啓用仍需單獨發起 DAO 憲法投票；引入 BaseFeeManager 合約，授權 Offchain Labs 在 DAO 批准的 0.01 至 0.10 gwei 範圍內調整 L2 最低 Gas 費，授權期限爲兩年；此外，Stylus 合約代碼大小上限從 24 KB 提升至 96 KB，但不適用於 Solidity 合約。
區塊鏈分析公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起投標抗議，挑戰美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式向競爭對手 TRM Labs 授予約 9460 萬美元區塊鏈取證軟件及支持服務合同。該合同期限爲 2026年 7月 1 日至 2027年 6月 30 日，用於國土安全特別行動組相關調查。
區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。 該合約期限爲 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟件及支持服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網絡犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認爲，ICE 的決定武斷且不合理。 TRM Labs 於 7 月 28 日作爲介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。（Decrypt）
法國外交部長 Jean-Noël Barrot 於 7 月 17 日在參議院提交第 921 號法案，擬將經濟合作與發展組織（OECD）制定的加密資產報告框架（CARF）納入法國法律，並與 48 個簽署相關協議的國家自動交換加密數據。 交換信息包括具體交易、用戶姓名、地址、稅務識別號、居住地及報告期內累計交易價值。歐盟成員國已根據 DAC-8 指令準備開展相關數據交換，該指令將於 2027 年 9 月 30 日生效。 法案獲批後，法國政府將加快加密數據收集。Chainalysis 報告顯示，截至 2026 年，法國已記錄 30 起公開已知的加密資產暴力劫案；報告稱，一名巴黎地區稅務官員涉嫌出售高淨值加密持有者數據。
據 Bitcoin News 監測，Chainalysis 表示，對超過 3800 萬美元的 Coldcard 漏洞利用事件分析顯示，攻擊者先刻意針對價值最高的錢包，包括一個持有 180 萬美元的錢包，表明受害者在資產轉移開始前已被畫像。約 3000 萬美元在最初 10 分鐘內被盜，隨後約 500 個錢包在 25 分鐘內被轉空。Block 的 Clay Garrett 表示，調查人員還確認，攻擊者在操作期間使用某知名區塊鏈服務提供商的付費賬戶查詢受害者地址。該提供商的內部日誌與請求時間和順序相匹配，但 Block 表示未發現該公司知情協助盜竊的證據。相關信息已與當局共享。
美國、歐盟和英國聯合宣佈，對一批涉及國家級黑客組織、網絡犯罪團伙及其基礎設施提供者實施制裁，目標對象被指累計造成全球企業、關鍵基礎設施和政府機構數十億美元損失，其中最受關注的是歐盟對俄羅斯籍網絡犯罪分子 Vitaly Nikolayevich Kovalev（化名“Stern”）的制裁。歐盟認定，Stern 是臭名昭著的 Trickbot Group 勒索軟件集團核心管理者之一，該組織旗下包括 Conti ransomware、Ryuk 等多個高危勒索軟件變種。鏈上分析顯示，與 Stern 相關的錢包地址累計收到超過 3 億美元勒索贖金，可能使其成爲迄今被確認的“最具規模勒索軟件運營者”。據分析，3 億美元僅代表 Stern 個人獲得的收益，Trickbot 集團整體非法收入規模可能遠高於此。鏈上資金流向顯示，Stern 曾與 Ryuk、Conti、Diavol、Karakurt、Royal、Quantum 等多個勒索軟件生態存在交易關聯。調查顯示，Stern 在 Trickbot 組織內部扮演類似“CEO”的角色，負責預算管理、人員招聘、基礎設施採購以及攻擊計劃制定。（Chainalysis）
新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在2026年4月16日至5月31日的六週聯合反詐騙行動中，與Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作，通過Chainalysis和TRM Labs的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過145次定向干預，阻止潛在損失超過420萬美元。Coinbase Singapore於7月10日在X發文稱，其與新加坡警方合作阻止145人以上因詐騙損失合計超過420萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。（Bitcoin.com News）。
隨着預測市場引發內幕交易擔憂，高盛已禁止員工交易與該行自身事件、選舉、金融市場、宏觀經濟數據及地緣政治相關的預測市場合約。摩根士丹利、摩根大通及美國銀行等金融機構也正制定或更新相關政策，其中美國銀行已着手向員工明確預測市場交易的禁止行爲。此前，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部指控一名谷歌員工利用非公開信息在 Polymarket 交易“年度搜索”相關合約，獲利約 120 萬美元。法律專家表示，CFTC 在預測市場內幕交易執法方面仍缺乏成熟案例，而預測市場合約種類繁多，也增加了監管難度。目前，Kalshi 和 Polymarket 已分別推出就業驗證工具，以及與 Chainalysis、Palantir 合作監控可疑交易活動。（CNBC）
巴西加密經濟協會 ABcripto 要求巴西央行暫停一項針對大額穩定幣匯款引入24小時延遲的提案。該協會反對巴西央行此前建議對超過1萬美元的穩定幣匯款設置24小時鎖定窗口，稱該措施將影響使用受監管實體的透明市場參與者，而非法參與者不會受到影響。ABcripto 成員包括幣安、Coinbase、Crypto.com 和 Tether。巴西央行援引 Chainalysis 加密犯罪報告稱，2025年非法交易量創歷史新高。ABcripto 總裁 Julia Rosin 表示，非法參與者通常避開受監管機構，並傾向於使用無需身份檢查的平臺、混幣器、跨鏈橋和其他較不透明的結構。ABcripto 還稱，該鎖定措施可能削弱穩定幣近乎即時結算的使用場景，並推動用戶轉向不受監管的服務提供商。當前，巴西國會正在討論穩定幣專項監管，巴西央行計劃將穩定幣歸類爲電子貨幣，而非現行的數字資產分類。（Bitcoin.com News）。
區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈一項新的方法論提案，試圖爲執法機構和調查人員建立統一的鏈上資金追蹤標準框架，用於識別地址集羣並判斷其可能的控制關係。該提案以“本體論（ontology）”形式定義鏈上分析結構，核心在於將當前行業中缺乏統一標準的“cluster（地址聚類）”概念進行體系化拆解，劃分爲錢包分段與功能角色，並通過兩層結構來描述鏈上關係：第一層定義交易圖譜結構，第二層評估推斷置信度。Chainalysis 表示，該框架旨在提升鏈上取證方法的可解釋性與法律適用性，並基於其在美國司法部相關案件中的實踐經驗進行設計驗證，包括對混幣服務 Bitcoin Fog 案件中的分析應用。該公司首席科學家 Jacob Illum 指出，該提案的目標是回答“在什麼證據基礎上可以認爲這些地址屬於同一實體”，但同時強調鏈上分析本身無法直接識別最終用戶身份，仍需結合交易所等中心化實體的法律調查手段。Chainalysis 表示，該標準提案目前正向行業開放討論，希望推動鏈上分析方法在執法與合規領域形成更統一的技術規範。（CoinDesk）
據 The Block 報道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈最新報告指出，隨着灰色市場肽類行業規模突破年化 1 億美元，頭部供應商正加速採用比特幣與穩定幣作爲主要結算工具。2026年 Q1 加密貨幣流入該行業規模達 3200 萬美元，環比激增 159%。由於傳統銀行和信用卡支付渠道對處方級化合物及未受監管物質普遍設有禁令，大量中國化學品製造商轉而依賴加密貨幣完成交易，其中高額訂單尤其偏好穩定幣以規避價格波動風險。
Chainalysis 發佈報告稱，隨着灰色市場肽類產品（如司美格魯肽等減重藥物）需求快速增長，相關供應商和買家正越來越多地使用加密貨幣進行交易，其中頭部供應商主要依賴比特幣和穩定幣。報告顯示，2026 年一季度流入該領域的加密資金達到 3200 萬美元，較上一季度的 1200 萬美元增長 159%，年化規模已超過 1 億美元。Chainalysis 指出，肽類產品需求受到醫美、健康養生趨勢以及 GLP-1 類藥物熱度推動，但由於相關產品常涉及處方級化合物或未受監管物質，傳統銀行和信用卡處理商通常限制其交易，促使該市場轉向加密支付。該機構還表示，部分頭部供應商已呈現更專業化的鏈上資金管理方式。尤其是在平均單筆入金超過 1000 美元的供應商中，穩定幣佔比明顯提高，可能是爲了降低大額供應鏈訂單受加密市場波動影響的風險。
Chainalysis 發佈報告稱，加密行業整體合規標準正在提升，但在間接資金流監控方面仍存在明顯不足。報告顯示，2026 年進入加密行業的新機構中，約 47%採用的警報標準，若放在五年前已可躋身行業最嚴格前 10%。Chainalysis 表示，行業對“直接監控”（資金直接來自已知非法來源）的標準已趨於統一，但“間接監控”（資金經由中間地址流轉）仍存在差距。數據顯示，2020 年僅約 10%的機構達到行業頂級合規要求，而自 2023 年起，這一比例明顯上升，新進入者普遍採用更嚴格的監控標準。不過，針對勒索軟件、詐騙商店、暗網市場等風險類別，行業在間接監控上的閾值仍普遍比直接監控高出 10 至 20 倍。（Cointelegraph）
儘管《GENIUS 法案》與《CLARITY 法案》正推動穩定幣合規化，但穩定幣本質仍屬於“私人貨幣”，可能對金融體系帶來結構性風險。文章指出，穩定幣希望兼具美元穩定性與區塊鏈支付效率，但由於運行在碎片化、私有化基礎設施之上，並不具備傳統美元體系的統一性。USDT 與 USDC 雖錨定美元，但價格仍可能偏離 1 美元。此外，穩定幣發行方存在通過配置高風險、低流動性資產提升收益的激勵，一旦相關資產價值下跌，或引發脫錨及集中贖回風險。文章援引 Chainalysis 數據稱，穩定幣佔加密非法活動的 84%，主要涉及規避制裁及洗錢，而真實經濟支付場景佔比不足 1%。《華爾街日報》認爲，穩定幣正重演 19 世紀美國“自由銀行時代”的私人貨幣實驗路徑，未來或需像銀行一樣接受更嚴格監管，並更深度接入央行體系。（華爾街日報）
紐約證券交易所上市的封閉式基金 C1 Fund 公佈 2025 年第四季度及全年財報，其數字資產私募投資策略持續擴張，資產組合優化與流動性事件同步推進。截至 2025 年末，CFND 旗下數字資產基礎設施投資組合涵蓋 Alchemy、Blockchain.com、Chainalysis、Consensys、Figment、Kraken 與 Ripple 等行業頭部企業，覆蓋區塊鏈開發、合規分析、交易平臺、跨境支付等核心賽道 C1 Fund Inc.。2025 年內，基金對 BitGo、Fireblocks 及 Polymarket（Blockratize Inc.） 等項目新增投資規模超 1047 萬美元，並完成對 Ripple 等持倉的追加配置，進一步強化在數字資產基建領域的佈局深度。（Businesswire）