同時關聯該項目與事件的快訊
據深圳新聞網報道，人民銀行深圳市分行、深圳證監局、市互聯網信息辦公室、市地方金融管理局聯合開展專項整治，通報並永久關閉一批違規自媒體賬號。違規行爲主要分兩類：一是"USDT 商家交流羣""搜搜比特幣"等賬號違規向境內提供虛擬貨幣營銷宣傳，誘導公衆參與非法金融活動；二是"睡衣老張""正悟股道"等賬號無證券期貨資質，通過曬盈利截圖、發佈實盤操作等方式，誘導網民付費加羣、購買理財課程，非法開展證券期貨業務。上述賬號已依法被平臺永久關閉，深圳市表示將持續加大網絡環境整治力度。
據 Chainalysis 報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於 7 月 1 日更新對 ISIS-K（伊斯蘭國呼羅珊分支）的制裁名單，新增 134 個加密貨幣錢包地址，其中 131 個位於 TRON 鏈上，3 個爲 Monero 地址。鏈上數據顯示，上述 TRON 錢包自 2023 年以來累計收款超 140 萬美元，轉出超 88 萬美元，部分資金流向敘利亞加密兌換商。目前 Tether 已凍結全部 131 個 TRON 地址餘額。 此外，OFAC 同日還制裁了與拉美犯罪組織"首都第一指揮部"（PCC）相關的兩名巴西籍人士及四家公司，指控其利用加密貨幣將逾 3000 萬美元非法收益從美國跨境轉移至巴西。
據《新海峽時報》報道，泰國就中國商人王一成發佈逮捕令，指其涉嫌參與一個通過非法加密貨幣挖礦爲詐騙及網絡賭博收益洗錢的跨國網絡。泰國特別調查局表示，王一成於 2025年 11 月被控盜竊及違反《計算機犯罪法》，目前疑已潛逃出境，泰方正與國際執法機構合作追蹤其下落。
中國人民銀行韶關市分行聯合韶關市人民政府辦公室在“4·15”全民國家安全教育日來臨之際發佈虛擬貨幣風險提示，並公佈“高薪換 U 兼職”洗錢、“保本高息炒幣”非法集資、“RWA 數字文旅基金”傳銷詐騙及線下“倒幣”變相外匯交易四起典型案例。 監管明確，虛擬貨幣兌換、交易及 RWA 代幣化活動均屬非法金融行爲。凡宣稱“高收益、低風險、穩賺不賠”的項目大多爲騙局。公衆應摒棄暴富幻想，遠離虛擬貨幣相關投資，選擇合法金融渠道，並在發現異常時及時報警以減少損失。