同時關聯該項目與事件的快訊
泰國證券交易委員會（SEC）已對加密交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投訴，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期間提交虛假財務報告。案件已移交泰國經濟犯罪抑制局（ECD）調查，檢方將決定是否正式起訴。 SEC 稱，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇網絡攻擊，16 類數字資產被盜，損失超過 5000 萬美元。監管調查顯示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日淨資本報告 Form DA 1 中反映相關損失。 SEC 稱，相關高管涉嫌在公司正式文件中作出虛假記載，使監管機構認爲客戶資產完整且公司未遭受財務損失。Bitkub 隨後在 2021 年 10 月下旬完成替代資產購置，但 SEC 認爲期間報告已構成虛假陳述。 Bitkub 在 7 月 23 日聲明中表示，現有客戶持倉安全且賬目完整。Bitkub 稱，其聯合創始人以相同數量和幣種購入替代資產承擔損失，並稱 2021 年 5 月 10 日已向執法部門報告該起網絡盜竊事件。
據 The Nation Thailand 報道，泰國證券交易委員會已向經濟犯罪打擊部門對數字資產交易所 Bitkub 及其兩名前董事提出刑事投訴，指控其在 2021 年黑客攻擊事件 後，提交的每日淨資本報告存在虛假陳述。該事件曾導致約 17 億泰銖 數字資產被盜。監管方認爲，Bitkub 在 2021 年 5 月至 10 月 期間未如實反映資產損失及相關變化。
泰國央行正加強穩定幣監管，以打擊該國洗錢、非法融資和“灰色資金”。泰國央行正與該國證券交易委員會合作，審查高額穩定幣交易，重點關注 USDt (USDT)、現金交易和外匯兌換，以識別並阻止非法資金流動。泰國還將擴大商業銀行在現金網絡、外匯兌換、金條交易和可疑穩定幣交易方面的合規職責。2025 年泰國詐騙損失達 1150 億泰銖，約 34 億美元，並記錄約 1.73 億次詐騙電話和短信。超過 500 萬泰銖的現金存款也需完整披露。泰國最大交易所 Bitkub 日交易量約 2600 萬美元，其中近 40%爲外匯交易，USDT/THB 交易對最受歡迎。泰國銀行業在 2025 年凍結 300 萬個銀行賬戶，作爲打擊人頭賬戶、灰色資本和可疑活動的一部分。（Cointelegraph）。