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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

29.5億元網絡賭博案曝光,多人利用四方支付平臺結算USDT等虛擬貨幣獲刑

深潮TechFlow消息,7月25日,據澎湃新聞報道,內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院對馬某涉非法經營罪一案作出維持原判的二審判決,這是四方支付平臺爲賭博平臺提供資金支付結算的系列案中的一起,本案中部分被告人被指以USDT等虛擬貨幣形式收取佣金或返利。經查,2022年5月24日至2023年10月18日間,馬某等5人通過由第三方支付賬號進行代收、代付非法資金,並以虛擬錢包收取USDT虛擬幣和銀行卡收款等結算方式,通過10家第三方支付公司的105家商戶,結算金額超過29.5億元人民幣。 最終法院認定,馬某犯非法經營罪,最終判處有期徒刑四年六個月,並處罰金人民幣300萬元,陸續到案的5人被法院已以非法經營罪被判處3至6年不等刑期。

GSR 獲 FINRA 批准完成券商收購,加速佈局美國機構加密業務

據 The Block 報道,加密做市商 GSR 已獲美國金融業監管局(FINRA)批准,正式完成對波特蘭 SEC 註冊券商 Equilibrium Capital Services 的收購,後者現更名爲 GSR Securities。GSR CEO Xin Song 表示,此次收購將強化其在美國的合規券商平臺能力,重點服務機構客戶。 GSR 此前已披露計劃將業務定位爲"Web3 投資銀行",收購完成後將進一步拓展代幣化融資業務。此外,GSR 今年動作頻頻:4 月在納斯達克推出 GSR Crypto Core3 ETF,3 月收購代幣諮詢公司 Autonomous 和 Architech,並投資 SC Ventures 旗下代幣化平臺 Libeara;上月,渣打銀行旗下金融科技投資部門 SC Ventures 成爲 GSR 首位外部股東並完成注資。