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監管/合規

同時關聯該項目與事件的快訊

印度 FIU-IND 向 15 家離岸加密平臺發出不合規通知

據 CoinDesk 報道,印度金融情報單位(FIU-IND)依據《反洗錢法》第 13 條,向 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 及 Guardarian 共 15 家中小型離岸加密平臺發出不合規通知,指控上述平臺在未向 FIU-IND 註冊的情況下違規爲印度用戶提供服務。 印度自 2023 年 3 月起將加密平臺納入與銀行同等的反洗錢監管框架,要求所有服務印度用戶的平臺無論是否在境內設有辦公室,均須完成註冊並履行用戶身份覈驗及可疑交易報告義務。此次行動背景下,有報道指出印度用戶正通過將 USDT 轉至境外平臺兌換禮品卡的方式規避監管。FIU-IND 同時提醒公衆,加密產品及 NFT 不受監管且風險較高,相關損失或無法獲得監管救濟。

Trump相關加密項目致投資者損失至少47億美元,Public Citizen稱

美國總統 Donald Trump 及其家族自 2022 年以來通過數字資產項目使投資者至少損失 47 億美元。消費者權益倡導非營利組織 Public Citizen 表示,相關項目包括 World Liberty Financial 治理代幣、NFT 交易卡、Official Trump(TRUMP)以及 Trump Media 數字資產儲備。其中,TRUMP 投資者損失約 32 億美元;USD1 穩定幣投資者未遭受重大損失。Public Citizen 表示,TRUMP 造成的損失主要體現爲財富轉移至少數早期買家,而非資金憑空消失。Donald Trump 還從 NFT 授權費及版稅中獲得 720 萬美元,並從 World Liberty 代幣銷售及出售股權中獲得超 6 億美元。Public Citizen 同時呼籲在《數字資產市場明確法案》(CLARITY Act)中加入道德規範,要求美國總統及其家族退出相關行業項目。Trump 上週會見加密公司高管並呼籲通過“公平版本”法案,參議院定於 9 月 15 日就程序動議投票,法案推進需至少獲得 60 名參議員支持。(Cointelegraph)

香港警方破獲電話詐騙集團,拘捕17人並檢獲367萬港元現金

香港警方在代號“閃襲”的行動中拘捕 14 男 3 女,年齡介乎 20 至 54 歲,包括 13 名馬來西亞人及 4 名本地人,並突擊搜查 3 處地點,檢獲 367 萬港元現金,相信爲犯罪得益。 該詐騙集團從境外招募馬來西亞人,安排機票及住宿來港擔任跑腿,向長者冒充其親屬,謊稱被警方拘捕並索取保釋金,再安排跑腿收取現金。警方調查發現,集團於 6 月 4 日至 8 月 14 日期間共收取 467 萬港元騙款。 案件涉及 22 名受害人,報案金額共 247 萬港元。警方於 8 月 14 日拘捕 5 人,包括 2 男 2 女本地居民及 1 名馬來西亞男子,所有人目前被扣留調查;警方另追回一筆 20 萬港元騙款。 警方表示,部分外幣或虛擬貨幣找換店被詐騙集團利用處理或轉移騙款,並提醒相關店鋪覈實客戶背景、交易目的及資金來源,留意異常現金和虛擬貨幣交易。串謀詐騙罪成最高可判監禁 14 年。(HK01 NFT)

香港首例 CRS 刑事定罪,CRS 2.0 將加密資產納入強制申報

財新網刊文稱,一名私人銀行客戶因在 CRS 申報中故意提供虛假信息,被判處即時監禁 6 個月並處罰款 50 萬港元,成爲香港首例因違反 CRS 規則而被刑事定罪的案件。 CRS 2.0 是對 OECD《共同申報準則》的修訂及《加密資產報告框架》(CARF)的統稱,其框架已於 2026年 1月 1 日生效。2026年 3月 27 日,香港政府刊憲發佈《2026 年稅務(修訂)(自動交換財務賬戶資料)條例草案》,4月 1 日提交立法會首讀,預計 2027年 1月 1 日起實施,標誌着香港進入 CRS 2.0 本地立法落地的快車道。 CRS 2.0 將加密貨幣明確納入強制申報範圍,連同穩定幣、加密衍生品、部分 NFT、央行數字貨幣及特定電子貨幣產品,全部在列。加密交易平臺、託管機構及相關基金均需履行 KYC 義務並向稅務部門報送信息,企圖以加密資產隱匿財富的路徑,正在被系統性地封堵。

以太坊 NFT 市場 Foundation 因出售交易失敗永久關閉

據 The Defiant 報道,NFT 市場 Foundation 因出售給數字藝術展示公司 BlackDove 的交易失敗,已永久關閉,平臺基礎設施已下線,且暫無恢復上線計劃。 Foundation 創始人 Kayvon Tehranian 表示,公司原本希望通過出售延續平臺運營,但交易未能完成,團隊也認爲無繼續尋找買家的必要。Foundation 曾促成約 2.3 億美元一級銷售額。 報道稱,BlackDove 在完成運營交接後的全面盡職調查後,決定轉向自建專有市場。Foundation 還表示,將繼續爲託管於 IPFS 的媒體和元數據提供 1 年固定服務,用戶需自行取消掛單並取回 NFT 資產。

NFT平臺Foundation因出售失敗宣佈永久關閉

以太坊 NFT 市場 Foundation 宣佈永久關閉並停止運營。創始人 Kayvon Tehranian 表示,原計劃將平臺出售給潛在買家以繼續運營,但交易未能達成,公司決定不再尋求其他收購方,相關基礎設施已關閉且無重啓計劃。據悉,今年 1 月 Foundation 曾將所有權轉讓給數字藝術公司 BlackDove,但後者在完成盡職調查後決定自行開發平臺,雙方合作終止。Foundation 累計促成約 2.3 億美元初級銷售,其關閉再次引發市場對中心化 NFT 基礎設施持續性的關注。

Yuga Labs與 RR/BAYC 仿冒 NFT 案達成和解,歷時近四年訴訟終結

據美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院於 2026年 4月 7 日披露的文件,Yuga Labs 與被告 Ryder Ripps、Jeremy Cahen 已就案號爲 2:22-cv-04355 的全部訴訟索賠達成和解協議。該案源於 2022 年,Yuga Labs 指控兩名被告發行仿冒無聊猿遊艇俱樂部(BAYC)的 RR/BAYC 系列 NFT,涉嫌商標侵權。雙方將於近期向法院提交作爲和解條件之一的擬議同意禁令,案件正式落幕。