法國籍男子因利用空殼公司及加密賬戶洗錢逾 4.7 億美元被判 8 年
來源：
www.justice.gov
據美國司法部披露，法國籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因運營無牌場外交易（OTC）加密貨幣兌換業務，協助將逾 4.7 億美元毒品走私等犯罪所得經美國金融系統轉移至哥倫比亞等地，被紐約南區聯邦法院判處 8 年有期徒刑，並沒收約 236.2 萬美元佣金及相關空殼公司賬戶。
Cartier 自 2018 年起通過十餘家美國空殼公司將加密貨幣轉換爲法幣，向銀行謊稱從事軟件開發業務，並僞造合同及發票掩蓋資金來源。2021 年執法機構查封其賬戶後，其仍提交僞造文件致使部分資金被歸還。2025 年 10 月，Cartier 就經營無牌匯款業務及共謀銀行欺詐兩項罪名認罪。
