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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

Movement Labs申請第11章破產保護,曾因6600萬枚MOVE快速出售受審查

Movement 區塊鏈開發商 Movement Labs 已申請第 11 章破產保護。該項目此前因一項做市協議受到審查,該協議允許快速出售 6600 萬枚 MOVE,隨後 MOVE 價格大幅下跌,並引發調查和代幣回購。 Movement Labs 近期轉向跨境支付和穩定幣結算業務。第 11 章程序期間,其區塊鏈網絡、合作關係及支付擴展計劃的後續安排尚未明確,重組期間運營可繼續進行。

以太坊EIP-8222擬提升驗證者隱私,機構質押面臨成本與合規權衡

以太坊改進提案 EIP-8222 計劃通過基於 STARK 的密碼學機制,將質押存款與提款分離,並對驗證者重新匿名化,以降低驗證者活動的可追蹤性。目前約三分之一 ETH 處於質押狀態。 Sygnum Bank 質押和去中心化金融產品負責人 Thibault Dubuis 表示,當前存款地址、驗證者和提款憑證會形成可見鏈路,使機構持倉規模、入場時間和質押策略接近公開。 該提案仍處於討論階段,尚未安排部署時間。其設計可能涉及固定存款面額、資產領取等待期等安排,機構用戶或需承擔更高執行成本、流程延遲及合規工作。

美國司法部查扣超2500萬美元加密貨幣,涉及跨國投資詐騙網絡

美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣佈,針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣,相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。此次行動是美國“詐騙中心打擊行動”(Scam Center Strike Force)的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起,目前累計追回資產規模已超過 8 億美元。美國檢方表示,2026 年 7 月 21 日,哥倫比亞特區檢察官辦公室向美國地區法院提交 5 份民事沒收訴狀,要求沒收在不同詐騙調查中追回的超過 2500 萬美元加密資產。調查人員表示,這些案件涉及多個洗錢網絡,受害者遍佈全球。犯罪團伙通過虛假的加密投資平臺、網絡戀愛詐騙等方式誘騙受害者投資,並通過多層錢包地址轉移和混幣操作隱藏資金來源,此次查扣資金涉及 5 起主要調查:一起案件中,加拿大執法部門向美國特勤局提供涉嫌轉移非法收益的錢包地址。調查人員凍結相關地址,並追蹤發現超過 270 筆疑似受害者交易,涉案金額約 1040 萬美元;第二起案件涉及網絡戀愛詐騙,超過 200 名受害者被騙,非法資金經過數百個中間錢包地址轉移,與其他受害者資金混合,涉案金額約 1208 萬美元;第三起案件涉及美國首都地區一名受害者參與虛假加密投資項目,因提現失敗與詐騙者失聯,相關資金約 123 萬美元;第四起案件中,一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元加密貨幣,調查人員追蹤部分資金至 6 個錢包地址並凍結約 239 萬美元;第五起案件中,詐騙者冒充“追回被盜資金”機構,誘騙受害者支付費用,涉案金額約 28.5 萬美元。美國特勤局表示,這些案件仍在持續調查中,執法人員正在追蹤詐騙網絡背後的犯罪嫌疑人,並將與國際執法機構合作追究責任。

彭博ETF分析師:建議巴菲特等通過“特朗普賬戶”捐股縮小貧富差距

彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 平臺發文表示,經過一段時間思考,他認爲 Warren Buffett 等人可以或應該選擇 Trump Accounts 作爲捐贈股票的目的地。他表示,此舉可同時實現多項目標:一是立即縮小財富差距,尤其是在像 Dell 一樣針對低收入郵政編碼地區的情況下,因爲這些人的財富幾乎全部來自股票;二是提升金融素養,捐贈股票將促使人們學習市場和投資等知識;三是遏制“再分配”經濟政策和政客的興起;四是擴大影響,尤其是 95 歲的 Buffett 若向兒童贈送 Berkshire 股票,他們將成長爲 Berkshire 投資者;五是避免管理不善、抽成和資本利得稅,捐贈將 100%直接流向目標對象,且無需繳納資本利得稅。

加密銀行Augustus完成1.8億美元融資,估值達10億美元

加密銀行 Augustus 宣佈完成 1.8 億美元融資,公司估值達到 10 億美元,旨在打造連接傳統支付體系與穩定幣網絡的全天候金融基礎設施,本輪融資由 Tiger Global Management 領投,Hummingbird、QED 以及 Nubank、Ramp、Circle 和 Deel 創始團隊等投資者參投。Augustus 表示,隨着穩定幣逐漸改變全球金融體系,傳統代理行(Correspondent Banking)模式正面臨效率瓶頸。公司希望打造一家面向金融科技企業和金融機構的聯邦特許清算銀行,替代傳統跨境支付基礎設施。與穩定幣發行商不同,Augustus 並不計劃發行自己的穩定幣,而是希望提供底層銀行基礎設施,讓金融機構能夠在傳統支付網絡和區塊鏈網絡之間自由轉移資金。目前,Augustus 已通過其受監管的芬蘭實體提供歐元清算服務,年處理交易規模達數十億歐元,客戶包括國際金融機構、金融科技企業、銀行及加密公司,其中包括加密交易平臺 Kraken。(CoinDesk)

金融基礎設施指揮平臺 Cordant 完成 800 萬美元種子輪融資

據 Business Wire 報道,金融基礎設施指揮平臺 Cordant 宣佈完成 800 萬美元種子輪融資,由 Motive Partners 和 Oak HC/FT 聯合領投,Bitso、Paxos、Bankless VC、FJ Labs、SignalFire 等機構參投。 Cordant 由前 Rapyd 高管團隊創立,定位爲支付公司、金融科技及銀行的即時運營指揮中心,可整合支付軌道、銀行賬戶、賬本、合規及風險系統的數據,爲團隊提供統一的操作視圖,無需遷移數據或替換現有核心繫統。本輪資金將用於產品開發及私測客戶部署。

俄羅斯國家杜馬通過加密市場監管法案,仍需總統普京簽署方可正式成爲法律

俄羅斯國家杜馬 7 月 21 日在二讀和三讀中通過第 1194918-8 號《數字貨幣與數字權利》法案,擬建立覆蓋加密交易平臺、經紀商、資產管理機構及託管機構的持牌監管框架,並規定相關企業的運營要求。法案允許數字資產用於對外貿易,但仍禁止在俄羅斯境內用於支付商品和服務。 法案主要條款預計於 2026 年 9 月 1 日生效,部分規定設置至 2027 年 7 月 1 日的過渡期。該法案通過國家杜馬後,仍需俄羅斯聯邦委員會審議並由總統普京簽署,之後方可正式成爲法律。

Midnight:幣安等多家交易所凍結跨鏈攻擊涉案資金

Midnight 基金會更新 Wanchain Cardano 與 BNB 跨鏈橋攻擊事件處置進展。KuCoin、Kraken、Binance、Bybit、OKX、Gate、MEXC 等多家交易所協同開展風控行動,臨時凍結涉案賬戶與關聯地址,將黑客錢包納入黑名單,並按需暫停 NIGHT 代幣充提,遏制被盜資產轉移套現。基金會特別說明,本次安全問題屬於第三方跨鏈橋孤立事件,Midnight 主網與原生 NIGHT 資產未遭受波及。項目團隊持續聯動各大交易所及生態夥伴推進溯源調查,提醒社區以官方披露信息爲準,謹防虛假消息。

微軟與Mistral擴大AI合作,簽署數十億美元歐洲AI基礎設施協議

微軟與法國人工智能初創公司 Mistral AI 於 7 月 21 日宣佈擴大雙方戰略合作,圍繞歐洲 AI 基礎設施建設達成一項價值數十億美元的協議,以提升歐洲地區 AI 計算能力。根據協議,微軟將利用 Mistral 擴大的歐洲 GPU 基礎設施,爲其雲計算和 AI 服務提供支持。該基礎設施將基於數千顆英偉達 Vera Rubin GPU。產品方面,Mistral Medium 3.5 和 OCR 4 模型現已接入微軟 Foundry 平臺,Mistral Medium 3.5 同時加入 Microsoft Copilot Studio,可用於智能體應用、文檔處理流程及行業定製化工作流。此外,雙方將通過 Azure 和 Azure Local 擴展 AI 部署方式,支持雲端、雲連接以及完全離線環境,面向金融、醫療、製造等對數據合規要求較高的行業。(財聯社)

巴基斯坦成立加密貨幣調查小組打擊洗錢活動

據巴基斯坦當地媒體《黎明報》報道,巴基斯坦聯邦調查局已成立專門部門打擊與加密貨幣相關的犯罪,從而加強全國範圍內針對數字資產的執法力度,目標是通過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動。

Kalshi世界盃期間交易量飆升至242億美元,AI時代“羣體共識”正重構互聯網

美國預測市場平臺 Kalshi 在 2026 年世界盃期間迎來爆發式增長,平臺交易量從 6 月 22 日的 66.7 億美元飆升至 7 月 14 日的 242 億美元,其中“世界盃冠軍”單一預測市場交易額突破 12 億美元。Kalshi 表示,其增長背後反映出 AI 時代一個新的趨勢:隨着人工智能生成內容大量增加,真實、即時且不可複製的人類互動場景正在變得更加稀缺,預測市場正在成爲觀察公衆情緒和羣體判斷的新型工具。數據顯示,目前約 75%的 Kalshi 訪客並未直接參與交易,而是將平臺作爲信息來源,通過預測市場價格瞭解公衆對體育、政治、經濟等事件的集體預期。彭博終端此前已開始整合 Kalshi 數據,用於捕捉部分市場情緒變化。Kalshi 首席營銷官 Allan Maman 表示,AI 可能正在推動“新型單一文化”(monoculture)的形成,即大型即時事件重新成爲社會共同關注焦點。公司數據顯示,世界盃、美國大選、體育賽事和頒獎典禮等大型事件都會帶來交易量集中爆發。與此同時,Kalshi 正尋求從體育預測平臺轉型爲下一代金融交易基礎設施。公司目前擁有美國商品期貨交易委員會(CFTC)認可的指定合約市場(Designated Contract Market)資格,並計劃覆蓋體育、地緣政治、文化及經濟等更多預測領域。不過,Kalshi 仍面臨監管挑戰。美國部分州政府對其體育相關合約提出質疑,CFTC 也正在限制部分涉及運動員傷病、裁判判罰等“離散事件”的預測合約。市場方面,Kalshi 估值據報道已從 2025 年 12 月的 110 億美元增長至 2026 年 6 月底約 400 億美元,並進入 IPO 籌備階段。公司年化收入已超過 20 億美元。Kalshi 認爲,未來預測市場將成爲連接金融市場、新聞媒體和社會情緒的重要基礎設施,通過即時價格反映公衆對未來事件的判斷。(Fortune)

Gate Europe CEO:更多MiCA持牌加密公司或退出歐盟市場

Gate Europe CEO Giovanni Cunti 表示,已獲得歐盟加密資產市場監管法規(MiCA)許可的部分加密公司,仍可能因合規成本上升退出歐盟市場。 Cunti 表示,更嚴格的監管要求使新進入者競爭難度增加,部分持牌公司長期或無法承擔該框架下持續運營所需成本和資源。 MiCA 是歐盟加密資產監管框架,18 個月過渡期已於 7 月 1 日結束,服務歐盟客戶的加密公司需獲得授權或停止提供受監管服務。幣安未能在截止日期前獲得 MiCA 許可。 歐洲證券和市場管理局(ESMA)上週五將 14 家加密資產服務提供商(CASP)加入登記名單,授權公司總數達到 294 家。Cunti 表示,歐洲市場運營商已從數千家減少至數百家。

俄羅斯國家杜馬通過加密市場監管法案,待普京簽署

俄羅斯國家杜馬已在週二二讀和三讀通過第 1194918-8 號法案《數字貨幣和數字權利》,爲境內加密資產運營和跨境貿易設定規則。 該法案爲加密交易所、經紀商、資產管理公司和託管機構等市場參與者建立監管框架,並設定行業公司運營要求。 法案允許加密資產用於對外貿易業務,俄羅斯境內商品和服務支付仍被禁止。主要條款預計於 2026 年 9 月 1 日生效,過渡期至 2027 年 7 月 1 日,法案仍需總統 Vladimir Putin 簽署後成爲法律。

馬來西亞柔佛州吊銷 Balaji Srinivasan 創辦的 Network School 營業執照

據 Reuters 報道,馬來西亞柔佛州政府已吊銷由美國投資人、前 Coinbase CTO Balaji Srinivasan 創辦的數字遊民社區 Network School 的營業執照,並要求其自 7 月 22 日起停止在 Forest City 的全部業務。該項目此前因被社交媒體指控協助以色列公民進入馬來西亞而接受調查,但移民部門檢查後稱相關成員持有有效旅行證件。柔佛州政府表示,撤照決定依據檢查報告、執法結果及公司陳述作出。

巴基斯坦聯邦調查局設立加密貨幣調查部門,打擊洗錢和恐怖主義融資

巴基斯坦聯邦調查局(FIA)已在新啓用的國家指揮控制中心(NC3)設立加密貨幣調查部門,針對通過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動展開調查。FIA 反恐部門負責人 Dr Muhammad Athar Waheed 表示,該部門將調查加密貨幣犯罪用途,新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局(PVARA)負責數字資產監管。他還敦促國家網絡犯罪調查局和反毒品部隊建立類似部門,應對加密貨幣在網絡犯罪和毒品交易中的使用。NC3 將 FIA 金融犯罪工具整合至同一平臺,包括反洗錢和虛擬貨幣調查部門、國際刑警協調點、開源情報、網絡巡查和暗網調查部門。巴基斯坦此前已解除爲期 8 年的加密貨幣銀行禁令,創建 PVARA,並推進加密貨幣交易所牌照。(Decrypt)

Polymarket“CLARITY法案在2026年內簽署成爲法律”概率達42%,單週上漲10%

PPP 預測市場工具監測顯示,Polymarket 上“CLARITY 法案在 2026 年內簽署成爲法律”概率上漲升至 42%,24 小時上漲 5%,單週上漲 10%。該市場規則爲:如果《2025 年數字資產市場透明度法案》(HR3633)在美國東部時間 2026 年 12 月 31 日晚上 11:59 前獲得美國國會兩院通過並簽署成爲法律,則該市場將判定爲“YES”的答案,否則將爲“NO”,信源主要來自美國國會官網發佈信息,以及美國政府的其他官方信息,但也可參考其他可靠的報告。白宮加密顧問 Patrick Witt 今日已經正式表態,將留在華盛頓推動 CLARITY 法案通過,此前有報道稱他會在參議院投票前離職,如今該消息已反轉。加入 PPP 信號推送社羣,快人一步,掌握先機。

印度馬哈拉施特拉邦擬推出 DELTA Act,探索不動產區塊鏈代幣化立法

據馬哈拉施特拉邦首席部長 Devendra Fadnavis 發文,該邦正推進《馬哈拉施特拉土地代幣資產數字化與交換法案(DELTA Act)》草案制定工作。Fadnavis 主持召開相關會議,指示官員研究全球法律法規與最佳實踐,併成立由 SEBI、BSE、NSE 代表及專業人士組成的專家委員會,制定完整立法框架。 根據該提案,不動產將通過區塊鏈技術進行代幣化,交易全程在鏈上完成。此舉旨在釋放不動產潛在價值,開闢新收入來源,助力馬哈拉施特拉邦實現 2030 年 GDP 達 1 萬億美元目標。若立法落地,馬哈拉施特拉邦將成爲印度首個引入此類法規的邦。

瑞銀:半導體進入分化階段,AI 抱團行情仍在延續

據潮向研究,瑞銀於 2026 年 7 月 20 日發佈 SemiBytes 快報,判斷半導體板塊正從全面上漲進入劇烈分化階段,AI 主線抱團行情仍在延續。 報告覆蓋五大核心話題。Kimi K3 發佈帶動開源模型規模再升級,更長上下文窗口推升 HBM 與存儲需求,英偉達爲最大受益者。美光未來數年累計自由現金流有望超 4000 億美元,回購禁令解除後理論回購比例可超 40%,尚未被市場充分定價。 模擬芯片板塊內部分化加劇,AI 敞口較高的標的已獲 42 倍市盈率溢價,汽車、工業敞口標的估值仍在歷史均值附近。持倉擁擠度顯示,Lam Research、博通、希捷、美光、AMD 仍處於極度長倉擁擠狀態。

英國議會數字資產跨黨派小組啓動加密行業銀行服務准入調查

據 The Block 報道,英國議會數字資產跨黨派小組已就本地加密行業的銀行服務准入問題啓動調查。此次調查將重點審視加密企業在開立和維持銀行賬戶方面面臨的困難,以及銀行對加密交易設置限制的相關情況。

韓國總統回應三星、SK海力士槓桿ETF爭議:必要時加碼監管,儘快推出補充方案

韓國總統李在明今日在國務會議上指出,市場普遍批評單一股票槓桿 ETF“過度放大了市場波動”,要求有關部門“迅速且充分地完善相關制度”。儘管監管機構已採取一定措施,但投資者認爲相關產品加劇了市場波動和跌幅,暴露出政策層面的效率問題。李在明回應三星電子、SK 海力士單一股票槓桿 ETF 引發的市場爭議時表示,金融監管部門應儘快制定並完善相關配套措施,必要時研究推出進一步對策。韓國金融委員會解釋稱,推出單一股票槓桿 ETF 旨在減少海外股票投資導致的資本外流,並將投資者納入本土監管體系。目前海外市場已存在 2 至 3 倍槓桿產品,此舉有助於引導資金留在韓國市場。金融委稱,海外槓桿產品規模已出現下降,韓國個人投資者海外股票淨投資額也從去年全年約 400 億美元降至今年上半年的 28 億美元,對穩定匯率發揮了一定作用。不過,市場人士持續質疑,單一股票槓桿 ETF 在近期半導體股大幅波動過程中放大了市場震盪。對此,李在明強調,韓國政府需持續關注市場影響,並在必要時推出額外措施。(NATE)