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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

Ripple RLUSD 穩定幣正式登陸日本市場

據 The Block 報道,Ripple 旗下美元穩定幣 RLUSD 已獲日本金融廳(FSA)監管批准,正式在日本上線,並依據《支付服務法》被認定爲新型電子支付工具。該穩定幣通過日本金融集團 SBI Holdings 旗下加密平臺 SBI VC Trade 向機構及零售用戶開放。

Pump.fun 母公司招聘首席法務官,基礎薪資最高可達 500 萬美元

Pump.fun 聯合創始人 alon 發推表示,Pump.fun 母公司 Baton Corporation 正在招聘首席法務官,基礎薪資範圍爲 100 萬至 500 萬美元。該職位將負責監管事務、產品諮詢、公司治理、跨境合規等事務。

CoinEx 成伊朗規避制裁關鍵樞紐,涉及資金逾 38 億美元

據《華爾街日報》報道,區塊鏈公鏈數據分析顯示,伊朗實體通過加密貨幣交易所 CoinEx 累計完成逾 38.4 億美元的交易,以規避美國經濟制裁。 調查人員追蹤發現,與伊朗中央銀行控制的兩個數字錢包相關聯的資金,與此前北韓黑客從 Bybit 交易所盜取的 15 億美元存在關聯。相關資金經由複雜的多層交易路徑流轉後,最終流入 CoinEx,使其成爲伊朗利用加密貨幣繞過制裁體系的核心通道之一。

Kalshi 起訴伊利諾伊州,挑戰預測市場許可法

據 Cryptopolitan 報道,預測市場平臺 Kalshi 就伊利諾伊州新簽署的 SB3019 法案向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟,被告包括州長 JB Pritzker 及司法部長 Kwame Raoul 等官員。該法案要求預測市場平臺獲得州級運營許可,並對涉及伊利諾伊州用戶的數字資產交易徵收 0.2%稅,將於 7月 1 日生效。 Kalshi 主張,其作爲 CFTC 註冊平臺,受《商品交易法》保護,聯邦法律已賦予 CFTC 對交易所交易衍生品的專屬管轄權,州級監管框架與之相沖突。公司同時申請臨時限制令及永久禁令,以阻止該法案如期執行。

Coinbase選擇盧森堡作爲其歐盟MiCA合規總部

據官方消息,Coinbase 已正式選擇盧森堡作爲其 MiCA 合規總部。

庫拉索博彩管理局發佈加密賭博合規新規,設定 2027 年中期達標期限

據 iGB 報道,庫拉索博彩管理局(CGA)正式發佈針對 B2C 在線賭博持牌運營商的加密貨幣政策指南,要求所有涉及加密交易的集團實體遵守全球反洗錢/反恐融資(AML/CFT)框架,分階段實施期限延至 2027 年中期。 核心要求包括:持牌方僅可接受加密貨幣用於賭博,不得充當交易所、託管方或虛擬資產服務提供商(VASP);強制部署區塊鏈分析能力,對錢包進行風險評分與交易監控;優先採用法幣支持的穩定幣,隱私幣、Meme 幣及來源不明的封裝代幣須評估或排除;玩家、運營及財庫錢包須嚴格隔離,禁止使用個人或 UBO 關聯錢包;與混幣器、攪拌器或受制裁地址相關資金一律禁止。 合規時間表方面,運營商須在三個月內向 CGA 提交合規加密政策,六個月內完成風險評估及員工培訓,12 個月內(即 2027年 6 月)實現全面合規,包括錢包隔離、鏈上分析部署及審計記錄維護。CGA 同時保留在出現重大風險時要求加速合規的權力。

美國國會討論美聯儲“精簡主賬戶”,評測加密與金融科技公司能否直連央行支付系統

美國衆議院金融服務委員會(House Financial Services Committee)週三舉行聽證會,討論銀行與金融科技公司的角色變化,其中重點之一是美聯儲正在考慮的“精簡主賬戶”(skinny master account)方案,即允許部分加密銀行和金融科技公司有限度直接接入美聯儲支付系統。美聯儲主賬戶(master account)可讓金融機構直接使用美聯儲支付網絡,並獲得最直接的美元貨幣體系接入能力。沒有該賬戶的機構通常需要依賴擁有主賬戶的合作銀行提供服務。所謂“精簡賬戶”(skinny account)則是功能受限版本,意在爲新型金融機構提供有限接入。共和黨衆議員丹·穆瑟(Dan Meuser)在聽證會上表示,接入美聯儲支付系統並非小事,核心問題是哪些機構應被允許直接使用這些關鍵支付軌道。社區銀行等傳統機構擔心,加密和金融科技公司未受到同等嚴格監管,直接接入可能帶來安全與穩健性風險。加密行業則普遍支持該提案,認爲直接接入美聯儲支付系統早該開放,有助於減少對中介銀行的依賴並推動創新。今年 5 月,特朗普還曾簽署行政令,要求美聯儲評估向金融科技公司,包括加密公司開放央行支付軌道的政策。此前,堪薩斯城聯儲已於 3 月批准 Kraken 母公司 Payward 獲得“有限目的賬戶”(limited purpose account),引發市場對加密和金融科技公司應在多大程度上直接接入美聯儲服務的討論。Anchorage Digital 代表在聽證會上表示,如果美國要繼續作爲全球金融中心,就需要允許創新的聯邦和州級監管框架。

特朗普取消簽署含 CBDC 禁令住房法案,稱其"無關緊要"

據 Decrypt 報道,美國總統特朗普於 6月 24 日臨時取消了《21 世紀住房之路法案》的簽署儀式。該法案不僅涵蓋放寬新房建設限制、禁止華爾街大規模購置住宅等內容,還包含一項將 CBDC 發行禁令延續至 2030 年底的條款。法案此前已分別以 85-5和 358-32 的壓倒性票數通過參衆兩院。 特朗普表示,除非國會先行通過爭議性的《SAVE America Act》(限制選舉權法案),否則拒絕簽署該住房法案,並稱其"無關緊要"。共和黨領導層此前已多次表示《SAVE America Act》幾乎沒有通過的可能。若特朗普最終否決,國會須以三分之二超多數再次通過方可生效。

世界盃點燃預測市場:Polymarket交易量增長300%,Kalshi未平倉合約達11.6億美元創紀錄

世界盃前十天內,Polymarket 的足球類別交易量超過 20 億美元,較前十天增長 300%,日均交易量從賽前的 5300 萬美元增至約 2.2 億美元。與此同時,上週四 Kalshi 的未平倉合約達到創紀錄的 11.6 億美元,首次突破 10 億美元大關,今年以來增長了 350%。雖然世界盃期間 Polymarket 的未平倉合約水平相對平穩,Polymarket 美國分支的未平倉合約也僅溫和增長,未達到 2026 年 4 月的高點。Kalshi 的未平倉合約增速快於其交易量,表明其用戶羣體持倉週期更長,且出現了更大規模的方向性頭寸,其受 CFTC 監管的通道和直接美元入金渠道吸引了美國機構和高淨值美元投資者。(The Block)

Kalshi起訴伊利諾伊州及該州州長,反對預測市場監管法案

Kalshi 本週向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟,起訴伊利諾伊州總檢察長 Kwame Raoul、州長 JB Pritzker 及其他州官員。Kalshi 表示,該州簽署的預算法案 SB3019 要求預測市場平臺獲得州級許可,並將於 7 月 1 日生效,這與商品交易法案的聯邦專屬管轄權條款相牴觸,使其處於違反聯邦或州法律的境地。Kalshi 稱,若因遵守該法案而停止在伊利諾伊州提供體育賽事合約,將違反美國商品期貨交易委員會的統一性要求並損害其商業利益。Kalshi 已請求法院授予臨時限制令、初步禁令和永久禁令,以阻止伊利諾伊州執行該法律。(The Block)

幣安撤回希臘 MiCA 牌照申請,將轉向其他歐盟成員國

據幣安(@binance)官方公告,幣安宣佈撤回在希臘的 MiCA 牌照申請,並將在另一歐盟成員國尋求授權,具體國家將於確定後公開披露。幣安表示,此決定充分考慮了希臘審批流程的現狀與時間線,並以用戶利益爲核心。幣安將於 7 月 1 日前採取必要合規措施,部分用戶或受影響,將通過直接溝通告知後續步驟。幣安重申歐洲市場的戰略重要性,並對未來數月內在歐盟取得牌照持樂觀態度。

Kalshi CEO 澄清不會在 2026年 IPO 上市,窗口或在 2027至 2028 年

據 CNBC 報道,預測市場平臺 Kalshi 首席執行官 Tarek Mansour 最新採訪中澄清,雖然該公司正處於 IPO 規劃的早期階段,但不會在 2026 年進行上市,市場此前預測 2027至 2028 年的上市窗口似乎更爲現實。 針對市場關注的內幕交易風險,Tarek Mansour 回應稱,Kalshi 已加強合規體系,包括強化 KYC 流程、覈查交易者僱主信息,並對涉嫌違規行爲提起訴訟,以提升市場透明度與信任度。

Ink升級至OP企業級全託管服務,,並簽署多年度合作

由 Kraken 孵化的以太坊 Layer 2 網絡 Ink 與 Optimism 達成多年期基礎設施協議,將升級至 OP Enterprise Fully Managed。根據該協議,Optimism 將負責運行 Ink 的生產基礎設施,而 Ink Foundation 將專注於生態系統增長和新金融產品。此外,Ink 還將作爲 OP Enterprise 的深度設計合作伙伴,共同推進可編程區塊構建、1 天以太坊提現以及排序器級別合規工具等路線圖規劃。目前,基於 Ink 網絡構建的應用年收入已接近 4000 萬美元。此次合作使 Ink 成爲繼 Bitpanda 的 Vision Chain 之後,又一個加入該全託管層服務的交易所相關區塊鏈網絡。(The Block)

多個執法團體聯名反對《清晰法案》關鍵條款,談判仍在持續

據 Crypto in America 報道,美國全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會聯名致函代理司法部長 Todd Blanche 及白宮加密貨幣委員會執行主任 Patrick Witt,表達對《清晰法案》第 604 條款(即區塊鏈監管確定性法案,BRCA)的強烈反對。執法團體認爲,該條款可能產生監管漏洞,被犯罪分子利用於毒品走私、欺詐、兒童剝削、制裁規避及恐怖主義融資等違法活動。 與此同時,加密貨幣支持的候選人在馬里蘭州、紐約州及猶他州初選中全面告捷,加密超級政治行動委員會 Fairshake 旗下機構累計投入逾 760 萬美元助選,其中支持馬里蘭州第 5 選區候選人 Adrian Boafo 高達 550 萬美元。 Solana 政策研究所創始人 Miller Whitehouse-Levine 警告,2026 年 8 月 7 日或爲本屆國會通過加密貨幣市場結構立法的最後窗口期。他表示,行業方面願意就 BRCA 條款進行有限修訂以回應執法部門關切,但堅決反對任何削弱條款核心保護範圍的根本性改動。 此外,衆議院金融服務委員會同日舉行支付未來聽

CryptoQuant 分析師:BTC 衍生品量能異動或預示更大級別方向性行情

據鏈上分析平臺 CryptoQuant 分析師 MorenoDV_ 發文指出,比特幣市場中,交易量的異常激增通常早於價格大幅重定價出現,是大資金入場的重要"足跡"。當前週期中,現貨交易量相對權重已被 ETF 及衍生品稀釋,部分機構資金通過受監管渠道流入,但現貨量一旦激增,仍代表真實的籌碼轉移、積累或分配行爲。 衍生品交易量已成爲主導波動性傳導的核心機制,其異動往往伴隨流動性清掃與槓桿重置,表明聰明資金正藉助期貨及永續合約提前佈局。分析師指出,2024至 2026 年間,多個關鍵轉折點前均出現異常交易量聚集,當價格處於壓縮或不確定階段時,量能的異常放大通常預示着更大級別的方向性行情即將展開。

Polymarket上新“美聯儲2026年加息次數”

Odaily Seer 先知頻道監測顯示, Polymarket 上線“美聯儲 2026 年加息次數”預測事件。從利率路徑來看,目前市場實際上在交易兩種截然不同的宏觀敘事:一類觀點認爲,美國經濟將在 2026 年進入增長放緩週期,美聯儲將維持觀望甚至重啓降息;另一類觀點則認爲,若通脹重新抬頭或長期通脹預期失控,美聯儲可能被迫重啓加息週期。因此,圍繞“加息 3 至 4 次”的高定價,本質上反映的是市場對未來一年通脹粘性和經濟韌性的再評估,而非對單一路徑形成共識。美國銀行已率先轉向更鷹派的利率路徑預測。BofA Global Research 最新預計,美聯儲將在 2026 年 9 月、10 月和 12 月分別加息 25 個基點,全年累計加息 75 個基點,將聯邦基金目標區間推升至 4.25%—4.50%。這一判斷較其此前“年內維持利率不變”的預期明顯上修,主要依據是美國勞動力市場仍具韌性、通脹回落進程不順,以及新任主席 Kevin Warsh 領導下美聯儲政策反應函數可能更偏鷹派。相比之下,德意志銀行也預計美聯儲將在 9 月啓動加息,但年內累計幅度爲 50 個基點,顯示華爾街主要機構正在重新評估 2026 年美國利率上行風險。Odaily Seer 先知頻道持續關注預測市場,在定價之前,看見變化。

印尼 OJK 發佈金融網紅監管新規,違規者或遭封號處理

據 IDNFinancials 報道,印度尼西亞金融服務管理局(OJK)於 6 月 24 日正式發佈 POJK No. 6/2026 號令,對金融領域信息提供者(即"金融網紅")的行爲進行全面規範。 根據新規,金融網紅在開展營銷合作時須披露所獲經濟利益;若向公衆推薦特定金融產品或服務,須持有相應執照或專業資質,例如推薦資本市場產品須具備投資顧問執照。針對加密資產產品,金融網紅僅可通過金融服務機構的官方渠道進行推廣。此外,涉及高風險產品的內容須附帶風險提示及免責聲明。 違規處罰方面,OJK 可對違規金融網紅髮出書面警告,並向印尼通信與數字事務部申請封禁賬號、暫停訪問或刪除違規內容;若內容涉及欺詐或非法推廣,OJK 可繞過監管程序直接申請封禁。現有金融服務機構與金融網紅的合作須在新規生效後 6 個月內完成整改。

路透社:幣安表示不會退出歐洲,將尋求新的 MiCA 牌照路徑

據路透社報道,幣安歐洲及英國負責人 Gillian Lynch 表示,儘管其在希臘申請歐盟 MiCA 牌照的計劃受挫,但幣安不會離開歐洲市場,並將尋求其他獲得授權的途徑。“如果不是希臘,我正在尋找其他替代方案。”知情人士透露,幣安曾與愛爾蘭、拉脫維亞和希臘等監管機構進行接觸,但均遭遇阻力。 監管機構擔憂幣安過往涉及反洗錢處罰、複雜的國際公司架構以及其被認爲較高的風險偏好文化。Lynch 表示,幣安此前曾認爲希臘監管機構將批准其申請,目前尚不清楚被拒原因。她稱幣安已投入大量資源加強合規與內部控制,目前擁有約 1500 名合規員工。

特朗普家族加密企業WLFI因阿聯酋5億美元投資遭美參議院審查

五名民主黨參議員在週二敦促共和黨委員會主席立即舉行聽證會,調查阿聯酋據報道向特朗普家族加密企業 World Liberty Financial 投資 5 億美元的事件。據悉,阿布扎比皇室助手在去年特朗普就職前四天簽署協議,以 5 億美元購買 World Liberty Financial 的 49%股權,其中 2.18 億美元預付款已支付給特朗普及其負責中東事務的外交官 Steve Witkoff 家族相關實體。參議員確認支持者爲阿聯酋國家安全顧問 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan。自特朗普於 2025 年 1 月就職以來,其政府批准了多項有利於阿聯酋的交易,包括 2025 年 5 月的 14 億美元武器銷售,以及 11 月向阿聯酋 G42 公司授權銷售價值超 10 億美元的 3.5 萬枚先進 AI 芯片。(financefeeds)

美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬戶

美國司法部宣佈扣押一個爲柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬戶。檢察官表示,該賬戶協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee,該市場爲東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。此外,FinCEN 於同日採取行動,將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC,以防止該集團規避美國限制。根據法院文件,該賬戶運行的託管服務還協助包括洗錢者在內的犯罪分子進行加密貨幣交易。目前該案由 FBI 舊金山辦事處和 IRS Criminal Investigation 共同調查。(decrypt)