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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

Bernstein:加密風格衍生品已率先進入 AI 算力市場,CME 與 ICE 期貨仍待審批

據 The Block 報道,Bernstein 表示,在 CME 集團和洲際交易所計劃推出的合規算力期貨獲批前,採用加密市場機制的 AI 算力衍生品已率先上線。當前,Architect 旗下離岸交易平臺 AX 已推出 GPU 永久期貨,Kalshi 則上線了受美國商品期貨交易委員會監管的 GPU 租賃價格事件合約。

美國經濟信心跌至兩年低位:61%民衆看衰前景,多數受訪者不滿特朗普經濟政策

一項由 CNBC 發佈的最新民調顯示,美國民衆對經濟前景的悲觀情緒持續升溫,61%的受訪者表示對當前經濟狀況及未來走勢感到悲觀,爲 2023 年 12 月以來最高水平,僅約四分之一受訪者持樂觀態度。調查顯示,多數受訪者將經濟壓力歸因於總統特朗普的經濟政策。對於特朗普處理經濟問題的表現,60%的受訪者表示不滿意,僅 38%表示認可,這也是其政治生涯中該指標的最低評價之一。Public Opinion Strategies 合夥人 Micah Roberts 表示,當前選民整體情緒低迷,預計未來情況惡化的人數以 41%對 29%的比例超過認爲會改善的人羣,市場信心正進入中期選舉週期前的低谷階段。與此同時,持續上漲的生活成本正在迫使美國消費者削減支出。調查顯示,47%的受訪者表示正在減少食品、醫療等必需品購買,比 4 月上升 6 個百分點;約三分之二消費者正在減少餐飲等非必要消費。另一項由貝恩公司(Bain & Company)聯合 NielsenIQ 開展的研究顯示,美國 6 月雜貨購買量同比下降 1.8%,較去年同期 0.1%的增長明顯轉弱。貝恩美國零售業務負責人 Kurt Grichel 表示,2019 年一次約 300 美元的日常採購,如今可能需要 400 美元,價格上漲帶來的“衝擊感”正在影響包括高收入消費者在內的更多羣體。分析指出,高食品價格、高燃油成本以及特朗普政府削減部分社會福利支出等因素,正在共同增加消費者壓力。調查顯示,五分之四美國消費者正在嘗試減少開支,超過四分之一主動削減食品消費,其中超過一半選擇購買更便宜品牌,49%減少購買商品數量。(ibtimes)

荷蘭加密平臺Knaken被法院宣告破產,超700萬歐元用戶資產失蹤引調查

荷蘭鹿特丹法院已宣佈加密貨幣交易平臺 Knaken Cryptohandel BV 及其關聯基金會破產,此前檢方表示,該平臺約 700 萬歐元(約 800 萬美元)的客戶資產無法追回。法院於週四作出裁決稱,由於 Knaken 已暫停平臺服務並限制用戶訪問賬戶,啓動破產程序有助於對公司資產進行有序清算。法院指出,目前公司資產不足以完全償還用戶資金,同時用戶也缺乏足夠信息判斷自身法律權益。荷蘭檢察機關於 6 月 30 日提交破產申請,此前已針對資金缺失問題展開刑事調查。荷蘭金融犯罪調查機構(FIOD)也於 6 月底突擊搜查 Knaken 辦公地點,並扣押相關設備和資產。Knaken 成立於 2017 年,總部位於鹿特丹,於今年 6 月初停止運營。據荷蘭媒體 NL Times 報道,該公司並未出現在荷蘭金融市場管理局(AFM)授權加密資產服務商登記名單中。AFM 此前表示,在荷蘭於 2025 年 6 月 30 日結束《歐盟加密資產市場監管法案》(MiCA)過渡期後,已開始針對未獲授權的加密資產服務商採取監管和執法措施。(Cointelegraph)

David Sacks警告:中國AI模型登頂代碼測試,美國監管束縛或削弱AI競爭力

前白宮加密和 AI 主管 David Sacks 在 X 平臺發文表示, 中國 AI 模型 Kimi K3 首次登頂 Frontier Code Arena 前端代碼測試,並在其他多項基準評測中達到或接近行業領先水平,這一趨勢值得關注。在中國 AI 能力快速提升的同時,美國正因監管爭議陷入內耗。他批評部分美國政界人士和監管機構限制新數據中心建設、增加州級監管要求,並推動成立新的聯邦機構,對前沿 AI 模型進行事前審批。David Sacks 警告稱,如果美國因過度監管放緩創新速度,可能在全球 AI 競爭中失去優勢。“美國憑藉無許可創新(Permissionless Innovation)贏得了互聯網時代,也可以通過同樣方式贏得 AI 時代;否則,我們將看到領先地位逐漸消失。”AI 發展仍需解決安全風險,但監管應採取精準方式,而非阻礙技術創新。其言論再次引發關於 AI 監管、算力基礎設施建設以及中美 AI 競爭格局的討論。

SBI Holdings獲新加坡監管批准完成對本地加密交易所Coinhako的收購

日本金融集團 SBI Holdings 已取得新加坡金融管理局(MAS)相關批准,完成對新加坡合規加密交易所、數字錢包服務商 Coinhako 的收購。Coinhako 爲新加坡持牌數字資產平臺,業務涵蓋加密貨幣交易與資產託管。(coinhako)

Bitget 新增 22 只美股代幣(rToken)支持週末交易

據官方公告,Bitget 新增 22 只美股代幣(rToken)支持週末交易,包括 rMRNA(莫德納)、rAMAT(應用材料)、rORCL(甲骨文)等標的。本次更新後,平臺支持週末交易的股票代幣數量增至 61 只。 在美股休市期間,平臺將基於週五收盤價、做市商報價及市場預期綜合生成周末連續交易價格。該功能支持限價單及止盈止損設置。爲防範異常波動,系統對週末限價單設有約 ±20% 的保護限制。 據悉,以字母 r + 股票代碼(如英偉達爲 rNVDA)爲標識的 rToken,由 Bitget 旗下持牌 RWA 協議 Reality 發行,通過與合規券商 Alpaca 合作直連納斯達克、紐交所等全球流動性池。其特點包括:底層資產 1:1 儲備並由持牌託管機構託管、股票股息以代幣形式 1:1 派發、拆合股等公司行爲同步映射,且持倉可作爲統一賬戶及 U 本位合約的聯合保證金,讓用戶在持有全球股票資產的同時,仍能靈活管理資金。

Polymarket上CLARITY Act年內簽署概率回升至35%

Polymarket 交易者將 CLARITY Act 今年簽署成爲法律的概率在 7 月 17 日推升至 35%,較 7 月 13 日創下的 24%低點回升。該合約 5 月曾接近 74%,6 月隨談判拖延降至 48%。 參議院共和黨人計劃在與美國總統 Donald Trump 會面後發佈 CLARITY Act 最終文本。參議員 Bernie Moreno 表示,更新文本將在會後發佈,參議院院會審議目標時間爲 7 月 20 日當週。 該法案需在參議院獲得 60 票支持,共和黨目前持有 53 席,至少需要 7 名民主黨人支持。民主黨談判代表稱擬提交院會的草案並非其同意版本,爭議集中在涉及 Trump 加密行業商業利益的倫理條款。

阿根廷法官下令凍結與Libra相關錢包,涉820萬美元資金

阿根廷聯邦法官 Marcelo Martinez下令識別並凍結一組與 Libra 相關的錢包,此前聯邦警察網絡犯罪技術部門自 5 月起追蹤相關資金在多個加密網絡中的流轉路徑。 調查涉及 8 個標記爲“Libra team”的錢包,這些錢包與代幣發行直接相關。報告顯示,其中 4 個錢包曾將近 5700 萬美元彙集至一個地址,該地址此前由美國紐約南區地方法院凍結後解除限制。 5 月 10 日,相關資金通過互操作協議轉入 Tron 地址,金額接近 50 萬美元。17 筆轉賬中至少 10 筆經過幣安,另有 8 個錢包關聯 Bybit、2 個關聯 OKX、2 個關聯 Bitfinex。 相關 820 萬美元資金的部分用戶或可通過中心化交易所 KYC 規則識別。剩餘資金目前由 Libra Trust 管理,該信託計劃在 11 月前以資助形式分配給阿根廷公司,已有 71 份申請待批准。

臺灣最大虛擬貨幣商幣想科技洗錢案宣判,主謀被判 22 年

據《聯合早報》報道,臺灣最大虛擬貨幣商幣想科技因勾結詐騙團體洗錢 23 億新臺幣(約 9213 萬新元),士林地方法院於 7月 16 日作出一審判決。有黑幫天道盟背景的主謀、公司負責人施啓仁被判處 22 年有期徒刑,並沒收犯罪所得逾 4371 萬元。 據悉,施啓仁系境外虛擬資產交易所 CoinW(幣贏)臺灣區負責人,因 CoinW 未完成臺灣金管會洗錢防制合規登記,其於 2023年 10 月以 1920 萬元收購已通過合規聲明的幣想科技作爲殼公司,隨後在全臺開設 45 家實體門店非法出售泰達幣(USDT),並與詐騙團體配合,以假投資、假交友、假徵才等手法誘騙民衆。2024年 1 月至 2025年 4 月間,共造成 1539 名受害者損失,受騙金額達 12.75 億新臺幣,整體洗錢金額逾 23 億新臺幣。

Cryptoast:Gate Europe位列歐洲加密交易平臺前三,以MiCA合規與低費率優勢打造交易新標杆

據法國知名加密媒體 Cryptoast 最新深度評測及交易所排名,Gate Europe 位列歐洲加密交易平臺第三名。報告指出,Gate Europe 憑藉完善的 MiCA 合規體系、行業領先的低交易費率及豐富的數字資產選擇,已成爲歐洲市場最具競爭力的數字資產交易平臺之一。報道稱,Gate Europe 已獲得馬耳他金融服務管理局(MFSA)頒發的 MiCA 牌照,並完成法國等歐盟市場通行(Passporting),可在歐洲經濟區內提供合規數字資產交易服務。目前平臺支持 270 餘種加密資產,現貨 Maker 與 Taker 手續費低至 0.1%,在歐洲 MiCA 合規交易平臺中極具優勢。Cryptoast 表示,除低費率優勢外,Gate Europe 還提供免費 SEPA 歐元入金、儲備金證明(Proof of Reserves)、移動端交易及理財等產品服務。平臺採用 VIP 階梯費率體系,隨着交易量及資產規模提升,現貨 Maker 手續費最低可降至 0%。報告認爲,憑藉兼顧合規、安全與交易效率的產品體系,Gate Europe 能夠同時滿足專業交易者與普通投資者的多元化需求,爲歐洲用戶提供更加透明、高效的數字資產投資體驗。隨着 MiCA 在歐洲持續落地,數字資產行業正邁向更加規範的發展階段。依託全球領先的交易基礎設施、持續完善的產品生態及本地化合規佈局,Gate Europe 正不斷提升歐洲市場服務能力,爲用戶提供更加安全、高效且值得信賴的數字資產交易體驗,並進一步推動全球數字金融生態的發展。

英國HMRC將於2027年4月起推遲部分加密借貸資本利得稅,約70萬人受影響

英國稅務海關總署(HMRC)將自 2027 年 4 月 6 日起,對部分加密資產借貸和自動做市流動性池交易適用“無收益、無損失”處理,資本利得稅通常推遲至用戶對底層加密資產進行經濟處置時徵收。 該措施適用於個人和受託人,並將修訂《1992 年應稅收益法》。現行制度下,出售、交換或消費加密資產可能觸發資本利得稅,基本稅率納稅人爲 18%,較高稅率納稅人爲 24%。 HMRC 表示,該政策目標是公平,收益和損失通常應在參與者實際經濟處置加密資產時確認。該變化預計影響約 70 萬名使用加密貸款或流動性池安排的個人。 該措施覆蓋單一加密資產借貸、借入安排和自動做市安排。退出時,僅在用戶收到與最初投入相同數量資產的範圍內適用相關處理,任何差額將產生應稅收益或損失。

Circle與BIND Group達成合作,爲阿根廷機構提供USDC訪問

Circle 與阿根廷金融服務集團 BIND Group 達成戰略聯盟,將通過 BIND 旗下持牌虛擬資產服務提供商 BEN,爲阿根廷企業提供 USDC 流動性訪問。 BIND Group 總資產超過 20 億美元,旗下核心銀行實體 BIND Banco Industrial 面向機構和企業提供服務。BEN 將按阿根廷監管要求運營,支持支付、資金管理和數字資產轉移等場景。 BIND 副總裁 Andrés Meta 表示,擴大機構對 USDC 的訪問是阿根廷數字資產生態的重要一步。Circle CEO Jeremy Allaire 表示,阿根廷已成爲更具吸引力的外國投資目的地。 阿根廷是拉美少數 USDC 採用水平接近 USDT 的市場之一。Tether 支持的 Oobit 披露,阿根廷用戶使用 USDC 完成的交易量佔該國穩定幣總交易量的 46%。

BIT:比特幣A-B-C浪結構基本兌現,熊市或已接近尾聲

據BIT《On Target》周度報告,比特幣自2026年2月9日由97,000美元急跌至62,900美元,疊加特朗普提名鷹派人士凱文·沃什出任美聯儲主席、槓桿頭寸遭大規模強制平倉,市場流動性收緊壓力顯著上升。報告指出,此前預判的A-B-C浪走勢大體符合預期:A浪低點於2月完成,B浪反彈至82,000美元后,比特幣於6月30日再創新低至58,500美元,C浪下跌已然展開。 然而,伊朗衝突爆發推動通脹超預期上行,新任美聯儲主席首次政策表態即釋放明確鷹派信號,兩項超預期因素令C浪低點時間節點存在不確定性。報告認爲熊市或已接近尾聲,但仍需重點關注兩大關鍵變量,將在本期報告中深入分析。

《CLARITY法案》文本預計在週四與特朗普會晤後公佈

《CLARITY 法案》文本預計在週四與特朗普會晤後公佈,參議院民主黨人表示不支持該法案。

Ualá完成1.97億美元融資,Allianz X領投、Tether參投

阿根廷數字銀行 Ualá 完成 1.97 億美元融資,Allianz Group 戰略投資部門 Allianz X 領投,Tether 投資 2000 萬美元參投。本輪融資於 3 月宣佈,Ualá 估值達 32 億美元。 Ualá 用戶數超過 1100 萬,業務覆蓋阿根廷、墨西哥和哥倫比亞。Ualá 將把資金用於拉丁美洲擴張,並將墨西哥作爲重點市場。 Ualá 創始人兼 CEO Pierpaolo Barbieri 表示,本次投資不包括在平臺集成穩定幣。Ualá 在相關市場以持牌銀行身份運營,監管規則限制其開展此類整合。

Robinhood申請設立“員工基金”,將共同投資股票、房地產及其他資產

Robinhood 已向 SEC 提交申請,將設立“Robinhood 員工基金”(Robinhood Employee Fund, LP),允許員工們把資金湊到一起,然後將這些彙集的資金投資於股票、房地產和其他資產。通常情況下,投資基會面臨大量嚴格的監管規則,這些規則旨在保護普通老百姓免受欺詐。但 Robinhood 目前正在請求 SEC 允許他們跳過其中的絕大部分規則。

英國三人冒充警察詐騙逾 400 萬英鎊加密貨幣,倫敦警察廳區塊鏈溯源破案

調查顯示,其中一名被告年申報收入僅 444 英鎊,卻長期出入哈羅德、愛馬仕、路易威登等高端門店,並在迪拜保險櫃中存有約 50 萬英鎊現金。倫敦警察廳加密貨幣專案組通過區塊鏈交易記錄、通訊數據、加密貨幣交易所記錄等多維度證據還原犯罪網絡,最終追回約 100 萬英鎊受害者資金。

俄羅斯國家杜馬金融委員會拒絕多項加密貨幣監管寬鬆修正案,法案二讀推遲至 9 月

據 Bits.media 報道,俄羅斯國家杜馬金融市場委員會建議拒絕多項針對政府加密貨幣監管法案的寬鬆修正案,該法案目前已準備進入二讀。被拒修正案主要包括:將非專業投資者通過單一中介機構購買加密貨幣的年度限額從 30 萬盧布提高至 60 萬盧布;將可交易加密貨幣範圍擴大至市值超過 1 萬億盧布、日均交易量超 1000 億盧布的幣種(現行草案要求市值不低於 5 萬億盧布、交易量不低於 1 萬億盧布,實際僅允許 BTC、ETH 等極少數幣種上市);允許俄羅斯公民使用非託管加密錢包;取消數字託管機構對每筆交易的強制審查權;以及將法案生效日期推遲至 2027年 1 月。法案現行版本保留了數字託管機構逐筆審查並可凍結交易的權力。該法案於今年 4 月完成一讀,原計劃 7月 1 日前通過,現已推遲至 9月 1 日,配套刑事責任法案的審議亦不早於 9 月。

俄羅斯加密貨幣刑事責任法案推遲至選後審議,最高可判 7 年有期徒刑

據 Bits.media 報道,俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席阿納託利·阿克薩科夫表示,針對非法加密貨幣交易的刑事責任法案二讀、三讀將推遲至新一屆國家杜馬審議。原因在於杜馬春季會期將於 7月 27 日結束,8至 9 月爲選舉休會期,杜馬選舉投票將於 9月 20 日結束,因此最早將於秋季會期重啓審議。該法案已於 7 月初完成一讀,對組織非法加密貨幣流通的行爲最高可處 7 年有期徒刑,相關處罰條款擬於 2027年 7月 1 日起正式生效。 按照現行監管框架,俄羅斯公民僅可通過持有俄羅斯央行牌照的機構買賣加密貨幣,P2P 及場外交易或面臨刑事追責。阿克薩科夫否認法案將波及加密貨幣兌換商及 P2P 用戶的擔憂,稱相關顧慮"毫無根據"。與此同時,俄羅斯政府另一項加強加密貨幣國家管控的《數字貨幣與數字權利法》亦遭推遲,原定 7 月、9 月生效的時間表均已落空。

美國司法部起訴兩名中國公民,涉嫌爲"殺豬盤"詐騙洗錢逾 4300 萬美元

據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告,兩名中國公民陳卓穎(又名"Jolene",27 歲,布魯克林)及張昊傑(又名"Kevin",38 歲,皇后區)於 7月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴,罪名爲洗錢共謀。據指控,兩人於 2020 年至 2022 年間,在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡,利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬戶,將至少 4300 萬美元"殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內賬戶。"殺豬盤"騙局通過社交媒體或即時通訊軟件接觸受害者,以虛假高回報投資機會騙取信任後捲款潛逃。本案由國土安全調查局(HSI)、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立,兩名被告各面臨最高 20 年監禁。