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監管/合規

與該事件類型相關的快訊

Zama回應cUSDC合約凍結事件:系關聯地址觸發合規機制,並非針對協議制裁

隱私計算協議 Zama 在 X 平臺發文表示,Circle 合規系統標記了一個外部存款地址。由於該地址持有 cUSDC 合約中的資金,導致整個 cUSDC 合約被納入常規凍結措施。Zama 強調,此次事件屬於受影響地址波及造成的“附帶損害”(collateral damage),並非針對 Zama 協議的制裁行動。目前,Zama 法律團隊已介入處理,正與相關方合作隔離被標記地址,並儘快恢復其他未受影響參與者對資金的正常訪問權限。

Kyle Samani:Kalshi及美國加密永續合約落地存在不確定性或有三種潛在結果

Multicoin Capital 前聯合創始人 Kyle Samani 在 X 平臺發文分析 Kalshi 及美國加密永續合約市場的發展可能出現三種情形:1、Kalshi 此前的努力無關緊要:因爲美國市場本身已經可以提供非監管永續合約。2、協議需滿足 CLARITY 法案八項去中心化測試:若 CLARITY 法案順利通過,協議可在不註冊 DCO(Designated Contract Organizer)和 DCM(Designated Contract Market)的前提下在美國提供永續合約。3、產品仍能吸引用戶,但無法合法進入美國金融體系:即便用戶認可,協議仍可能無法在合規框架內分發。分析認爲,上述潛在結果凸顯當前美國衍生品監管與去中心化協議之間的複雜關係,以及創新金融產品在合法合規下落地的不確定性。

美國國務院將巴西犯罪組織CV和PCC列爲“特別指定全球恐怖分子”

美國國務院宣佈將巴西兩組織紅色司令部(Comando Vermelho,簡稱 CV)與首都第一司令部(Primeiro Comando da Capital,簡稱 PCC)列爲“特別指定全球恐怖分子(SDGTs)”,並計劃自 2026 年 6 月 5 日起將二者正式認定爲“外國恐怖組織(FTOs)”,他們曾被指使用數字貨幣進行洗錢,其中 PCC 曾被報道以比特幣挖礦作爲洗錢掩護。此前消息,巴西今年三月通過新法,沒收加密資產將用於公共安全支出,該舉措標誌着巴西將加密資產從潛在儲備工具轉向執法資源,強化對 PCC、CV 等組織犯罪的打擊力度,同時推進司法體系對數字資產的監管與處置能力升級。

Kalshi加密業務主管:加密貨幣已佔平臺預測市場交易量70%

Kalshi 加密業務主管 John Wang 在 X 平臺發文,以調侃口吻表示“Kalshi 不是一家加密貨幣公司”。John Wang 稱,Kalshi 是美國首家可合法提供加密永續合約交易的受監管平臺;加密貨幣相關預測市場交易量佔平臺總交易量約 70%,已成爲第二大業務類別;同時,Kalshi 還是 Coinbase 和 Phantom 前端的流動性層,並僅接受加密貨幣進行國際存款。其最後再次調侃稱:“沒錯,Kalshi 不是一家加密貨幣公司。”

韓國 FIU 或放棄大額虛擬資產轉賬強制 STR 申報要求,Travel Rule 擴圍計劃繼續推進

韓國金融情報分析院(FIU)計劃不再推進針對大額虛擬資產跨境轉賬及個人錢包轉賬的強制可疑交易報告(STR)要求,但將繼續擴大 Travel Rule 監管覆蓋範圍,進一步加強數字資產交易追蹤。

Kraken計劃30天內在美國推出受CFTC監管的永續期貨

Kraken 宣佈,計劃在未來 30 天內面向美國市場推出首個受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的永續期貨產品。符合條件的美國客戶將可通過 Kraken Pro 交易 BTC、ETH、SOL、XRP、ADA、LINK、DOGE、LTC 及 AVAX 等數字資產永續期貨。Kraken 表示,未來將逐步擴展合約種類及產品功能,並提供更多抵押品選擇。據悉,Kraken Pro 上的永續期貨由 NinjaTrader Clearing, LLC(以 Kraken Derivatives US 名義運營)提供,該機構爲 CFTC 註冊期貨佣金商。相關現貨保證金及永續期貨產品將在 Bitnomial Exchange 提供,後者爲受 CFTC 監管的交易所,近期已被 Kraken 母公司 Payward 收購。

“新股神”Serenity:AAOI、SIVE、Foci和Shunsin是當前風險回報比最佳的4只股票

“新股神”Serenity 在 X 平臺分享其當前最看好的 4 只股票,分別爲 AAOI、SIVE、Foci 和 Shunsin,並稱在當前市值水平下,這些標的具備最佳風險回報比。其表示,AAOI 受益於 2027 年產能擴張及硅光子需求增長;SIVE 光子業務收入管線快速增長且利潤率較高;Foci 是英偉達與臺積電 FAU 供應鏈的重要參與者;Shunsin 則深度參與富士康承接的 CPO 與光子封裝業務,但相關價值尚未被市場充分定價。此外,Serenity 還將 XFAB 列爲“亞軍”標的,認爲其有望受益於歐盟《芯片法案 2》及硅光子產業發展。

法國加密綁架案牽出跨國洗錢網絡,涉案資金流向委內瑞拉錢包

法國調查人員在追查一起加密綁架案贖金流向時,發現部分資金進入委內瑞拉相關錢包,進而牽出一條疑似跨國加密洗錢鏈條。

烏拉圭區塊鏈商會批評加密監管草案:或扼殺本土初創企業

烏拉圭區塊鏈商會主席警告稱,當前加密監管提案缺乏對不同業務風險的區分,並設置較高准入門檻,可能削弱本地創新活力。

美國兩黨議員提出 PARITY 法案,推動完善加密資產稅收框架

美國國會正推進兩黨支持的數字資產稅收立法。新提出的 PARITY 法案旨在更新加密資產稅收規則,被視爲繼 CLARITY 法案後又一項關鍵加密立法。

美SEC起訴得州男子涉加密交易騙局,涉案金額達1230萬美元

美國證券交易委員會(SEC)宣佈起訴得州居民 Nathan Fuller,指控其通過虛假“AI 加密交易機器人”項目向約 150 名投資者非法募集約 1230 萬美元。SEC 指出,Fuller 自 2022 年 10 月至 2024 年中期期間,通過 Privvy Investments LLC 及 Gateway Digital Investments 名義出售加密投資合資權益,聲稱利用“AI 高頻套利機器人”進行加密資產交易,並承諾投資者可在 21 至 45 天內獲得 40%至 100%以上“保證收益”。監管機構稱,Fuller 還虛假宣稱投資資金受到 FDIC 保險、保證債券及專業責任保險保護。但實際情況是,其所謂交易機器人並未按宣傳運行。SEC 指控其至少挪用 620 萬美元投資者資金用於個人開支,並使用約 550 萬美元新投資者資金進行“龐氏式支付”,同時通過僞造賬戶報表及虛構機構通信誤導投資者。SEC 已在得州南區聯邦法院提起訴訟,指控 Fuller 涉嫌違反證券發行及反欺詐相關法律,並尋求永久禁令、非法所得追繳及民事罰款。

美國貨幣市場基金規模達創紀錄的8.281萬億美元,類現金資產需求旺盛

由於美聯儲貨幣政策路徑的不確定性刺激對類現金資產的需求,投資者將美國貨幣市場基金的總規模推高至創紀錄的 8.281 萬億美元。根據 Crane Data 最新數據,截至 5 月 28 日當週,約有 660 億美元湧入貨幣市場基金行業。其中約 410 億美元是週四流入的,投資者在月底前調整投資組合。今年以來,貨幣市場基金累計已吸引約 1720 億美元資金。(Bloomberg)

Celsius創始人申請撤銷12年刑期並指控FTX曾試圖“摧毀Celsius”

Celsius 創始人 Alex Mashinsky 向紐約法院提交動議,尋求撤銷其因欺詐及市場操縱被判處的 12 年刑期。文件顯示,Mashinsky 在律師退出後選擇自行出庭(pro se),並稱其律師“停止與其溝通”,迫使其親自向法院提交文件。他主張此前辯護存在“無效律師代理”,並援引“毒樹之果”原則,質疑案件部分證據合法性。Mashinsky 還在提交材料中指控 Sam Bankman-Fried 曾意圖“摧毀 Celsius”,並將 CEL 代幣相關市場操縱歸咎於 FTX。此外,他還公開與 Celsius 前首席營收官 Roni Cohen-Pavon 的短信內容,稱對方曾試圖對公司發起“敵意接管”。2025 年,Mashinsky 已就商品欺詐與證券欺詐認罪,並被判沒收 4800 萬美元,同時還需向美國聯邦貿易委員會支付 1000 萬美元和解金。此前協助檢方作證的 Cohen-Pavon 已被判“已服刑期”,並支付超 100 萬美元罰款。(Cointelegraph)

美SEC主席:將推動鏈上資本市場改革,明確數字資產證券邊界

美 SEC 主席 Paul S. Atkins 在 2026 年裏根國家經濟論壇發表講話時表示,U.S. Securities and Exchange Commission 正推進“SEC 新時代”監管改革,重點包括推動數字資產監管現代化、促進鏈上資本市場發展,並支持美國成爲“全球加密中心”。Paul Atkins 批評此前 SEC 對數字資產行業採取“監管敵意”,稱大量加密創新因此被迫遷往海外,他表示在特朗普政府支持下,SEC 已啓動“Project Crypto”,並與美國商品期貨交易委員會展開聯合合作,以推動市場基礎設施上鍊(on-chain)與加密監管協調化。SEC 近期已明確哪些數字資產屬於證券、哪些不屬於證券,並正在推進針對“代幣化上市證券(tokenized listed securities)”的創新豁免機制,同時研究鏈上交易系統如何適用於現有監管框架。此外,Paul Atkins 強調 SEC 將減少“過度披露”與監管負擔,推動“Make IPOs Great Again”改革,包括降低上市公司合規成本、提高 IPO 靈活性,並正式提議撤銷前政府時期推出的氣候披露規則。美國資本市場未來應建立在“自由市場與創新驅動”基礎之上,而監管機構的職責應是提供明確規則與法律確定性,而非壓制技術發展。

Michael Saylor:CFTC指引將推動比特幣資本市場發展

Michael Saylor 在 X 平臺發文表示,CFTC 指引推動比特幣資本市場發展,包括全天候交易、BTC 抵押品、永續期貨、期權和受監管的准入。這將有利於 BTC 持有者,爲 MSTR 引擎提供支持,並支持 STRC 作爲比特幣支持的數字信貸發展。

美國德克薩斯州組建戰略比特幣儲備諮詢委員會

德克薩斯州代理審計長 Kelly Hancock 正式任命四名外部成員加入戰略比特幣儲備諮詢委員會。該委員會依據參議院第 21 號法案設立,成員包括 CleanSpark 總裁兼 CFO Gary Vecchiarelli、比特幣礦企 Cormint 創始人兼 CEO Jamie McAvity、南衛理公會大學法學教授 Carla Reyes 及投資高管 Laurie Dotter,將就比特幣估值、託管及風險管理向審計長提供建議。(The Block)

布魯金斯學者警示CLARITY法案風險:美CFTC或面臨無實質監管困境

美國布魯金斯學者 Aaron Klein 警告,隨着國會審議數字資產立法,美國商品期貨交易委員會(CFTC)在擴展數字資產監管權力時可能面臨監管能力不足問題。Aaron Klein 指出,CFTC 最初設立是監管商品期貨市場,並未爲當前擬議加密法規下的職責規模而設計。缺乏額外人員、資金與專業能力可能導致“有監管權但無實質監督”的局面。CFTC 近期人員流失和機構調整削弱了監管能力,擴大職責可能重演過去金融危機中的監管失靈問題,若加密監管職責分散於多機構,可能產生延遲與混亂,重複過去 Dodd-Frank 時期的執行短板。Aaron Klein 批評金融監管受政治影響的指控,強調執法應獨立於白宮或政治人物關係,呼籲增強問責和防範金融不當行爲,他建議 SEC 與 CFTC 應加強協調,甚至可能合併,以提升數字資產和預測市場監管效率;短期內共享辦公空間可改善協作,勝於形式上的協議。(CoinDesk)

美CFTC將加密永續合約歸爲境外期貨並對Coinbase相關業務發出不執法聲明

美國商品期貨交易委員會(CFTC)市場參與者部門今日發佈解釋性意見與“不執法聲明”(No-Action Letter),回應 Coinbase Financial Markets 申請,允許其通過關聯境外交易平臺 Deribit 提供部分數字商品衍生品交易服務。CFTC 工作人員確認,根據 2026 年 5 月 29 日針對 Kalshi BTCPERP 合約的批准框架,相關加密永續合約可被歸類爲《監管條例 30.1》定義下的“境外期貨(foreign futures)”。同時,在滿足特定條件的前提下,CFTC 市場參與者部門表示,不建議對 Coinbase Financial Markets 採取執法行動,允許其將客戶持有的數字商品及穩定幣作爲保證金,轉移至其境外關聯經紀商,用於支持境外期貨及期權頭寸交易,即使相關境外經紀商具備資產再使用權。分析認爲,該聲明進一步明確了加密永續合約在美國監管體系中的分類路徑,併爲合規機構通過境外流動性市場接入衍生品交易提供製度空間。

美CFTC批准Kalshi上市比特幣永續合約

美國商品期貨交易委員會(CFTC)今日宣佈,已向指定合約市場(DCM)KalshiEX, LLC 發佈上市批准令,同意其將參考比特幣現貨價格的永續合約 BTCPERP 作爲期貨產品掛牌交易。該合約於 2026 年 5 月 29 日根據 CFTC《監管條例 40.3》提交審批。CFTC 依據《商品交易法》第 5c(c)(4)條及相關監管條例進行審查,確認 BTCPERP 合約符合該法及 CFTC 規定,包括適用於 DCM 的核心原則。批准令要求 Kalshi 在上市及維護該合約時,嚴格遵守《商品交易法》及 CFTC 所有相關規定。CFTC 同時指出,永續合約設計並非適合所有資產類別,並鼓勵市場參與者針對未涵蓋的資產,通過 40.3 條款自願提交永續合約審批申請,以確保合規性與市場穩健發展。

Coinbase宣佈獲CFTC批准提供加密衍生品合規交易渠道

Coinbase 宣佈成爲美國首家、也是目前唯一一家受美國商品期貨交易委員會(CFTC) 監管的期貨佣金商(FCM),爲美國客戶提供接入全球加密衍生品市場的機會,包括加密永續合約及期權。此前,美國機構僅能交易本土期貨所衍生的加密產品,缺乏全球市場接入渠道。此前美國客戶無法通過合規渠道參與這類全球市場,不得不設立境外實體以訪問流動性,增加交易對手風險和重複基礎設施成本。Coinbase Financial Markets 將通過單一 CFTC 監管的 FCM,爲美國機構客戶打開全球加密期權和永續合約的合規接入,包括對接 Deribit 等平臺,該平臺比特幣期權未平倉量超過 310 億美元,佔全球期權市場絕大部分。機構客戶可立即開始入駐,Deribit 期權已通過 Coinbase Financial Markets 上線,永續合約和更多抵押品類型將陸續開放。零售客戶的廣泛接入也在計劃中。此次舉措意味着,美國客戶終於可以通過單一受監管渠道參與全球最大、最具流動性的加密衍生品市場,爲機構投資者提供更完整、合規的交易環境,同時減少跨境操作和複雜度。