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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

一内地女子因洗钱929万港元被判囚47.5个月

香港区域法院于今日对一起跨境洗黑钱案进行判刑。一名 34 岁内地女子因在本地数字银行开设多个傀儡户口,协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益,并在虚拟资产找换店购买加密货币以掩饰资金来源及去向,被裁定 4 项洗黑钱罪名成立,判处入狱 47.5 个月。调查显示,该女子在 2024 年 8 月至 9 月期间共清洗约 929 万港元怀疑犯罪得益。此外,该跨境洗钱集团在 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个本港银行户口收取 34 宗诈骗案骗款,涉款约 1800 万港元,并怀疑通过本地银行户口进行加密货币交易,清洗高达 2.3 亿港元怀疑犯罪得益。(hk01)

香港警方破获 2.3 亿港元涉加密货币洗钱案,某内地女子判囚 47.5 个月

据 HK01 报道,香港警方破获一宗跨境洗黑钱案件,涉案集团于 2024年 6 月至 9 月期间利用 43 个香港银行账户处理来自 34 宗诈骗案件的骗款,涉款约 1,800 万港元,并怀疑通过银行账户进行加密货币交易清洗高达 2.3 亿港元犯罪得益。 警方调查发现,一名 34 岁内地女子涉嫌来港开设多个傀儡银行账户,协助犯罪集团清洗约 929 万港元犯罪所得,并通过虚拟资产找换店购买加密货币,以掩饰资金来源及流向,该女子被判入狱 47.5 个月。 香港警方提醒,协助犯罪集团处理资金最高可面临 10 年监禁,涉及洗黑钱罪最高可判罚款 500 万港元及监禁 14 年。

OCC 拟将《银行保密法》适用于稳定币发行方

据 PYMNTS 报道,美国货币监理署(OCC)于 6月 22 日发布拟议规则制定,要求受其监管的支付稳定币发行方(PPSI)遵守《银行保密法》及《GENIUS 法案》相关条款,同时须执行 FinCEN和 OFAC 的反洗钱/反恐融资(AML/CFT)计划、制裁计划及报告要求。该规则还将建立 OCC对 PPSI的 AML/CFT 监督与执法框架,并明确 OCC与 FinCEN 在执法行动中的协商机制。此前,OCC 已联合美联储、FDIC、NCUA 等机构就要求稳定币发行方建立客户身份识别程序征求公众意见。

BIT美股融资交易即将开启公测,专业交易能力持续升级

BIT(原 Matrixport)宣布正式上线美股融资交易(Margin Trading)功能,并将于 6 月 26 日起开放公测。BIT 是加密行业第一家开放融资功能的平台,用户现可通过官网或 APP 提交融资申请,BIT 将根据账户情况及风险管理要求进行审核,并逐步开放融资额度。此外,融券等功能也在筹备中,将根据监管要求及产品进展逐步开放。公测期间,BIT 同步推出 "融资首借 · 限时免息 "及 "利息返现礼 "的活动:活动期内首次使用融资的用户,首笔借款 30 天 0 利息,让用户 0 利息体验杠杆的资金效率。券商业务负责人 Elio Cui 表示:“BIT 率先提供融资功能,完善了客户从开户、交易到资金杠杆的链路。这让 BIT 客户可以在不依赖银行卡、不离开数字资产生态的前提下,提升投资效率,抢先布局全球最具财富效应的资产。”BIT 同时提醒,融资交易在提升资金使用效率的同时亦伴随相应风险,用户应充分了解保证金规则与风控机制,并根据自身风险承受能力审慎参与。

韩国金融监督院院长承认单一股票杠杆 ETF 政策失败,拟出台安全措施

据韩国联合通讯社报道,韩国金融监督院院长李灿振于 6月 22 日在记者恳谈会上表示,三星电子、SK 海力士单一股票杠杆 ETF 的推出效果不佳、副作用过大,个人深感后悔,并承认政策实际上已宣告失败。他指出,该类产品极高的交易周转率导致证券公司坐收巨额佣金,投资者却未获实质收益,最高周转率接近 200%,证券公司可借此赚取多达 10 万亿韩元的交易手续费。 与此同时,他对市场杠杆投资持续扩张、半导体股交易高度集中表示严重警惕,并强调将与政策当局协商,分阶段推出针对信用融资的安全保障措施。此外,他就未来资产证券公司 SpaceX 公募股票零配额一事表示"难以理解",金融监督院已对韩国投资信托运营公司启动现场检查,并将对三星资产运营公司展开合规核查。

韩指熔断主因?韩国监管机构关注三星及SK海力士杠杆ETF散户高追风险,考虑对此采取单独措施

日前,韩国金融监督院院长李灿镇(Lee Chan-jin)称,正考虑针对个股杠杆 ETF 采取单独稳定措施。在 2026 年 6 月 22 日举行的记者会上,李灿镇称,个股杠杆 ETF 产生的负面效应已经加剧,除加强交易行为监控,监管部门还在考虑出台其他稳定市场的举措,以对冲追踪 SK 海力士、三星电子的个股杠杆 ETF 剧烈波动可能引发的连锁风险。李灿镇表示,“我深感担忧,普通投资者很难获得实质收益,盈利红利却尽数落入运营机构囊中。”2026 年 5 月 27 日,以三星电子、SK 海力士为标的资产的个股杠杆 ETF 在韩国本地交易所上市,吸引市场资金疯狂涌入。据韩国金融监督院统计,这类个股杠杆 ETF 的总市值已从上市当日的 4.5 万亿韩元倍增至 6 月 12 日的 9.6 万亿韩元。这类个股杠杆 ETF 日均换手率高达 122.5%,远高于其他杠杆、反向 ETF30.2%的换手率水平。(财新)或受此消息影响,今日韩国 KOSPI 指数一度重挫 7%,触发熔断。

欧洲央行行长或曾敦促希腊拒绝币安的MiCA许可申请

希腊拒绝币安在欧盟加密资产市场法规框架下的授权申请,原因或是欧洲央行行长拉加德施加了政治压力。币安于 2026 年早些时候向希腊资本市场委员会提交了申请,并在当地成立控股公司,且已通过关键技术审查,但该申请在 2026 年 6 月 7 日至 15 日期间被迅速逆转。拉加德在 5 月的一次会议上向希腊总理米佐塔基斯表示,欧洲不欢迎币安。原因在于币安作为提供稳定币流动性的主导平台,其规模被部分政策制定者认为可能会使欧洲央行推进的数字欧元项目复杂化。随着希腊路径受阻,币安已将重点转向法国,以寻求获得 MiCA 许可。(crowdfundinsider)

韩国当局排除立即放宽虚拟资产监管的可能性

韩国金融委员会、企划财政部及韩国银行经过内部审查后表示,现阶段难以推进业界所要求的虚拟资产监管松绑措施。监管机构指出,当前政策基调尚未转向放松监管方向,且部分业界提出的调整建议在不修改现行法律的情况下难以实施。此次审查源于韩国中小风险企业部于 6 月 8 日与行业代表举行的会议。韩国金融委员会相关负责人表示,目前监管部门正就具体实施细则听取行业意见,并非计划放宽监管,目前尚无任何确定方案。(Edaily)

Bitget上线美股直连服务,直购10,000+ 真实美股

据 Bitget 官方消息,平台正式上线美股直连产品“Bitget 美股”,支持用户使用 USDC 直接买卖超 10,000 只真实美股及 ETF。该服务由美国持牌券商执行交割,用户享有现金分红、投票权等完整股东权益,覆盖盘前、盘中及盘后全时段交易,并支持从券商平台将现有股票持仓无缝转入 Bitget。此举是继 6 月初推出 Reality 协议及 rToken 美股代币后,Bitget 美股 2.0 战略的又一关键举措,旨在为习惯传统经纪商体验的用户提供更直观的交易界面。为配合新品上线,Bitget 同步推出美股转仓加速计划。活动期间用户将富途、老虎、moomoo、长桥、Webull、IBKR 等外部券商的美股持仓转入 Bitget,即有机会获得最高 10,000 美元的转仓手续费补贴。报名时间为 6 月 22 日 19:00 至 7 月 10 日 23:59(UTC+8),补贴将于每周一向符合条件的用户发放,转入资产可直接在 Bitget 账户内继续持有或参与交易。6 月 5 日,Bitget 宣布上线旗下合规 RWA 协议推出的美股代币,目前已支持包括 SpaceX、特斯拉、英伟达在内的 500 余只美股及 ETF,管理资产规模(AUM)突破 5,000 万美元。此次推出美股直连,进一步完善了 Bitget 的美股产品矩阵,为习惯传统经纪商体验的用户提供了更直观的交易界面和交易体验。

Polymarket“Claude Fable 5将在6月26日前为美国客户恢复”的概率降至41%,24小时下跌16%

Odaily Seer 先知频道监测显示,Polymarket 上“Claude Fable 5 将在 6 月 26 日前为美国客户恢复”的概率降至 41%,24 小时下跌 16%。由于美国政府以国家安全为由实施出口管制,Anthropic 已在 6 月 9 日发布 Claude Fable 5 数天后紧急暂停了该模型的全球访问权限。最新消息显示,Anthropic 高管已向美国商务部长卢特尼克提交提案,并且承诺将与白宫展开更紧密的合作,并努力解决导致其强大的“Mythos”和“Fable”模型遭限制的安全隐患。知情人士透露,在持续进行的整改谈判中,Anthropic 承诺将在未来更迅速地解决任何安全问题,但目前尚无彻底解决问题的确切时间表。另一位知情人士表示,Anthropic 联合创始人兼首席计算官汤姆·布朗以及公共政策主管莎拉·赫克正在主导与特朗普政府官员的谈判,但 Anthropic 和商务部的代表均未回应置评请求。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场,在定价之前,看见变化。

Namada遭遇攻击,超22万枚ATOM流入某Cosmos Hub地址后被转出

隐私公链项目 Namada 官方表示,协议遭遇一起漏洞攻击事件,目前团队正在调查,并已联系相关方协助处理。官方称,如果此次攻击背后的操作者为白帽黑客,希望对方主动联系团队,以便进一步了解漏洞情况并推动问题解决。链上数据显示,部分与事件相关的 ATOM 资产疑似通过 IBC(跨链通信协议)转移至某 Cosmos Hub 网络地址,据链上追踪信息,该地址于 6 月 18 日收到约 228,517 枚 ATOM,资金随后在数小时内通过 IBC 转账及多笔转出操作被清空,目前该地址已仅剩少量余额。截至目前,Namada 尚未公布漏洞类型、攻击方式及具体损失规模,相关调查仍在进行中。

日本金融厅责令 moomoo 证券部分停业,暂停新开账户 3 个月

据日经新闻,日本金融厅 6 月 19 日宣布,对 moomoo 证券下达部分业务停止命令,要求其自 6 月 19 日至 9 月 18 日暂停新账户开设的招揽与受理,为期 3 个月。与此同时,监管部门还下达业务改善命令,要求公司明确包括管理层在内的责任归属,并制定防止再次发生的整改计划。

Polymarket“Claude Fable 5将在7月1日前为美国客户恢复”的概率涨至73%,24H上涨33%

Odaily Seer 先知频道监测显示, Polymarket 上“Claude Fable 5 将在 7 月 1 日前为美国客户恢复”的概率涨至 73%,24H 上涨 33%。如果 Anthropic 在指定日期前重新向美国公众开放 Claude Fable 5(或 Claude Mythos,或被确认是同一模型的版本),本事件结算为“是”;否则结算为“否”。符合条件的恢复方式包括公开测试版或公开候补名单,封闭测试和私人访问不算。Haiku、Sonnet、Opus 等其他模型默认不计入,除非被确认与 Claude Fable 5 为同一模型。结算主要依据 Anthropic 官方公告,同时参考主流媒体共识报道。由于美国政府以国家安全为由实施出口管制,Anthropic 在 6 月 9 日发布 Claude Fable 5 数天后紧急暂停了该模型的全球访问权限。虽然限制主要针对外国用户,但由于难以实时筛选用户身份,Anthropic 最终对包括美国用户在内的所有用户关闭了访问,并将请求切换至 Opus 4.8 等性能较弱的模型。目前 Anthropic 正与白宫进行高层沟通,讨论模型能力、潜在越狱风险等问题。公司公开表示,此次禁令可能源于误解,并正推动恢复访问。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场,在定价之前,看见变化。

Polymarket上新“SpaceX星舰(Starship)在佛罗里达州首次发射时间”

Odaily Seer 先知频道监测显示, Polymarket 上新“SpaceX 星舰(Starship)在佛罗里达州首次发射时间”预测事件。截至目前,Starship 的所有综合试飞均在得州 Starbase 进行。SpaceX 正在佛罗里达建设 Starship 发射与制造设施,其中包括肯尼迪航天中心 LC-39A 的 Starship 发射塔,以及卡纳维拉尔角 SLC-37 的改造工程。相关项目仍需完成监管审批、环境评估以及基础设施建设。SpaceX 总裁兼 COO Gwynne Shotwell 在 2026 年 6 月接受 CNBC 采访时表示,公司预计 Starship Flight 13 将在约一个月后发射,并计划逐步实现每月一次的 Starship 发射节奏。她同时提到,未来任务可能包括 Starship 历史上的首次佛罗里达发射。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场,在定价之前,看见变化。

法国马赛附近发生加密货币绑架抢劫案,四人被捕

据 Laprovence 报道,法国警方在马赛及周边地区逮捕四名嫌疑人,案件涉及一起针对加密货币资产的绑架式抢劫未遂事件。事件发生在 2026年 6月 13 日凌晨约 3 时,嫌疑人闯入马赛第 13 区一处住宅区住所,试图通过挟持两名女性以获取加密货币相关资产,案发时一户家庭被噪音惊醒并立即报警,嫌疑人随后逃离现场,仅留下车辆牌照线索。 据悉,此类加密绑架犯罪现象在法国正呈上升趋势,2026 年以来已记录约 70 起涉及绑架或勒索加密资产的案件,警方表示该类案件通常针对加密资产持有者及其家庭成员,呈现出高度定向化与暴力化特征。

Aztec Labs:遭攻击产品已于四年前弃用,对其无控制权

据 Aztec Labs 监测,团队正在调查一个可能影响已于 2021 年弃用的 Aztec 支付产品的潜在漏洞,约 200 万美元从不可篡改的智能合约中被转移。该弃用产品为 2022 年停用的不可更改 Stage 2 Rollup 版本,Aztec Labs 不持有管理员密钥或对系统的任何控制权,无法暂停或升级。此次事件与 6 月 14 日 Aztec Connect 产品攻击为独立事件。Aztec 基金会表示,此次遭遇攻击的产品与当前网络或 AZTEC ERC20 代币的任何智能合约均无关联。

迈阿密男子认罪参与HyperFund骗局推广,涉案资金规模高达18亿美元

美国佛罗里达州迈阿密居民 Rodney “Bitcoin Rodney” Burton 已在联邦法院认罪,承认参与一项与 HyperFund 相关的加密货币诈骗计划,该案涉案金额约 18 亿美元。根据美国马里兰州联邦检方披露,Burton 承认犯有“共谋经营无牌资金传输业务”罪名,其在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期间参与推广该庞氏结构项目,并从中获利约 785 万美元。执法部门指出,HyperFund 以“每日 0.5%至 1%回报”的高收益承诺吸引投资者,但实际并不存在真实的加密挖矿或可持续收益来源,资金本质来自新投资者,属于典型资金盘结构,并于 2021 年开始限制提现。美国司法部表示,该项目通过全球范围融资向投资者募集资金,并在运作过程中被用于推广与资金转移,构成大规模跨境电信欺诈网络。Burton 最高可能面临 5 年联邦监禁,量刑听证定于 7 月 23 日举行。执法机构表示,该案由 IRS 刑事调查部门与国土安全调查局联合侦办。(美国司法部)

比特币回落至6.5万美元下方:美联储会议临近,Strategy结构性担忧与杠杆风险共振

比特币在宏观不确定性与机构资金观望情绪下持续承压,价格徘徊于 6.45 万美元附近,日内下跌约 2%。市场正等待由 Kevin Warsh 首次主持的美联储 FOMC 会议结果,普遍预期利率将维持在 3.50%–3.75%区间不变。分析人士指出,本次会议焦点已从“是否降息”转向“政策路径与通胀信号”。当前美国通胀被认为仍处于近三年高位,能源价格与地缘局势变化使市场对后续政策走向保持谨慎。链上与机构层面压力同步显现。围绕 Strategy(原 MicroStrategy)的结构性担忧持续发酵,其优先股 STRC 在 6 月 16 日跌至 91.79 美元,低于 100 美元面值约 8%以上,被视为企业比特币买入力度减弱的信号。尽管现货比特币 ETF 在 6 月 16 日录得约 1,010 万美元净流入,其中 BlackRock 旗下 IBIT 贡献主要增量,但资金规模仍明显低于此前阶段,显示买盘动能有限。市场研究机构 Bitfinex 与 QCP 指出,比特币近期反弹更偏向“卖压衰竭驱动的技术性修复”,而非新需求推动。衍生品市场方面,期权隐含波动率上升、偏度转向看跌保护,显示交易员正在为尾部风险定价。在价格结构上,比特币短期被认为处于 6 万美元至 6.8 万美元区间震荡,若美联储释放偏鹰信号或机构买盘进一步走弱,可能回撤至 6.2 万–6.3 万美元区间。整体来看,当前市场呈现“宏观等待+机构边际走弱+衍生品防御增强”的组合结构,短期方向仍依赖 FOMC 政策信号与 ETF 及企业资金再度回流情况。(The Block)

美参众两院达成协议,住房法案附加禁止 CBDC 条款至 2030 年

据 The Block 报道,美国参议院与众议院领导人联合发布《21 世纪住房之路法案》更新版本,确认两院达成两党协议。法案核心内容为住房可负担性改革,包括扩大住房供应、限制企业房东市场垄断等。值得关注的是,法案附加条款明确禁止美联储在 2030年 12月 31 日前发行或创建 CBDC 及任何"实质性类似"数字资产,该条款由众议院共和党主导推动。 特朗普政府对此立场一致,财政部长贝森特此前已明确表态 CBDC"不在考虑之列"。法案将先经参议院程序性投票,预计 6月 23 日国会休会结束后提交众议院审议,随后送交总统签署。

Base将激活Beryl硬分叉升级,引入B20原生代币标准

据官方消息,Base 即将推出 Beryl 硬分叉升级,引入 B20 原生代币标准,将单证明提现最终确认期从 7 天缩短至 5 天,并升级 Reth V2,磁盘占用减少 50%,吞吐量提升 33%。Beryl 将于 6 月 19 日凌晨 2:00 UTC+8 在 Sepolia 测试网激活,6 月 26 日凌晨 2:00 UTC+8 在主网激活。B20 是 Base 的原生代币标准,为 Rust 预编译实现的 ERC-20 兼容代币,专为稳定币、RWA 和长尾代币发行方设计,内置合规性工具包,包括转移策略、冻结和扣押、基于角色的访问控制、备忘录和供应上限。