同时关联该项目与事件的快讯
据美国司法部公告，加纳和尼日利亚执法部门在一次针对西非诈骗网络的联合行动中逮捕 28 人，涉及加密货币投资诈骗等犯罪活动。此次行动由英国国家打击犯罪调查局（NCA）牵头，币安、Coinbase 以及区块链分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 等参与。私营部门合作伙伴共识别出超过 1100 万美元可能被冻结的资金，但该金额尚非已确认追回的资产。Coinbase 表示，其协助追踪非法资金、支持资产冻结并向调查人员提供情报，识别出 65 名以上仍在遭受诈骗的受害者，并帮助避免超过 41.5 万美元的潜在损失。行动期间，加纳警方逮捕 19 人并查获 303 台电子设备，尼日利亚另有 9 人被捕。此外，加纳有 117 名人口贩运受害者等待遣返回尼日利亚，参与方还向执法部门提供了 30 多个疑似诈骗中心的线索。美国司法部称，这是首次专门针对西非地区开展的此类联合行动。（CoinDesk）
区块链分析公司 Elliptic 推出 AI 产品 Pulse，支持一线执法人员输入钱包地址或交易哈希，在数秒内获得以通俗语言生成的资金摘要，无需具备区块链专业知识。如需进一步调查，执法人员可一键将包含分析推理及案件编号现场记录的结果，转入 Elliptic 的筛查和取证追踪工具，或接入机构自身工作流。Elliptic 表示，最终判断仍由执法人员作出。（Decrypt）
柬埔寨首次公开电诈据点“8 号园区”内部情况，该“诈骗城”是柬埔寨最大型的电诈据点，可容纳多达 2 万名遭人口贩运、被迫从事网络诈骗的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 运营。区块链分析机构 Elliptic 调查发现，该运营公司与太子集团存在关联。Legend Innovation 被指通过公司电话、董事活动及相关商业记录，与被美英制裁的太子集团存有联系。其中，Legend Innovation 登记使用的电话号码，曾出现在一家被指属于太子集团网络的房地产公司资料中。园区内一度设有汇旺支付实体店，供人员兑换加密货币及现金，汇旺物流则被指提供泰国、越南、柬埔寨与园区之间的货运服务。（财新网）
据财新网报道，柬埔寨首次公开电诈据点“8 号园区”内部情况，该“诈骗城”是柬埔寨最大型的电诈据点，可容纳多达 2 万名遭人口贩运、被迫从事网络诈骗的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 运营。区块链分析机构 Elliptic 调查发现，该运营公司与太子集团存在关联。Legend Innovation 被指通过公司电话、董事活动及相关商业记录，与被美英制裁的太子集团存有联系。其中，Legend Innovation 登记使用的电话号码，曾出现在一家被指属于太子集团网络的房地产公司资料中。
据《南华早报》报道，中国人民公安大学研究人员开发了一套 AI 框架，可检测非法加密货币交易，整体准确率达 89.4%，对非法交易的精确率为 89.1%，召回率为 64.5%。该系统结合动态图神经网络、记忆模块与大语言模型，通过分析交易结构、资金流向及历史非法交易模式，生成风险评分与推理链，为监管机构提供可追溯的决策依据。研究成果发表于同行评审期刊《情报杂志》，测试数据集来自公开的 Elliptic 比特币交易数据集，含逾 20 万笔交易节点。
Elliptic（@elliptic）官方发文，区块链分析公司 Elliptic 宣布获得 Circle Ventures 战略投资，此前该公司已于今年 5 月完成由 One Peak 领投、Nasdaq Ventures、Deutsche Bank 及英国商业银行参投的 1.2 亿美元 D 轮融资。 与此同时，Circle 正式加入 Elliptic 的 Agentic 设计合作伙伴计划，该计划汇聚基础设施提供商、合规机构及技术团队，共同开发面向 AI 代理的合规解决方案。Elliptic 指出，AI 代理与传统机器人不同，其能够自主设定目标并独立决策，运作速度与规模已远超人工合规体系的承载上限，亟需专项解决方案应对。
据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Elliptic CEO Simone Maini 表示，加密安全面临的最大新兴风险并非更大规模的黑客攻击，而是 AI 驱动的金融活动正以人类合规团队无法跟上的速度和规模运行。随着 AI 降低黑客攻击、诈骗和欺诈的门槛，Elliptic 等安全公司也在以 AI 代理实时分析链上数据予以应对，双方正形成自动化军备竞赛态势。Maini 指出，当前合规系统仍高度依赖人工审查，而全球专注数字资产的合规分析师数量根本无法满足未来需求。Elliptic 已完成 1.2 亿美元融资，投资方包括纳斯达克和德意志银行，用于构建"代理合规系统"，以 AI 自动化交易监控与调查流程，从而降低单次告警及调查成本。
区块链分析公司 Elliptic 完成 1.2 亿美元新一轮融资，最新估值约 6.7 亿美元，One Peak Partners 领投，Deutsche Bank、Nasdaq 旗下创投部门及 British Business Bank 参投，JPMorgan Chase 等原有股东继续跟投。Elliptic 成立于 2013 年，为金融机构和执法机构提供加密交易监控及反洗钱、制裁合规工具。目前该公司每周为逾 700 家客户筛查超过 10 亿笔交易，以支持大型银行、资管机构和金融科技公司开展数字资产业务所需的合规运营。
美国律所 Gibbs Mura 已就 2026 年 4 月 1 日 Drift Protocol 遭黑客攻击一事展开集体诉讼调查，审查投资者针对 Circle Internet Financial 的潜在索赔。 此次攻击共造成约 2.8 亿至 2.85 亿美元资产被盗，攻击者随后通过 Circle 的跨链转账协议（CCTP）将逾 2.3 亿美元 USDC 跨链转至以太坊，Circle 全程未采取冻结措施。而就在事发 9 天前，Circle 曾在一起民事纠纷中主动冻结 16 个商业钱包。区块链分析公司 Elliptic 怀疑此次攻击与朝鲜国家支持的黑客组织有关。 此次攻击导致 Drift Protocol 总锁仓量（TVL）从 5.5 亿美元骤降至 2.5 亿美元以下，DRIFT 代币价格跌逾 40%，至少 20 个 DeFi 协议遭受间接损失。