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监管/合规

同时关联该项目与事件的快讯

CryptoBilis被中国籍人士持有100%股份,涉Ledger硬件钱包疑似供应链攻击调查

Bitcoin News 在 X 平台发文表示,马来西亚硬件钱包经销商 CryptoBilis 的公司记录显示,截至 8 月 3 日,一名登记地址位于中国黑龙江省、名为 Jiaming 的人士持有该公司 100%股份。公司前联合创始人证实,CryptoBilis 于 3 月完成收购,原所有者退出所有运营、管理和行政职务,创始人在交接后已无法了解公司运营情况,但仍协助活动协调。该消息出现在针对 Ledger 硬件钱包疑似供应链攻击的调查期间,涉事设备被植入隐藏组件,可能窃取助记词;目前没有确证表明 CryptoBilis 所有权变更与相关钱包被入侵有关。

疑似Ledger黑客向Tornado Cash转入430.2枚ETH

据 Onchain Lens 监测,涉据报道的 9000 万美元 Ledger 经销商事件的疑似黑客已通过 4 个钱包向 Tornado Cash 存入 430.2 枚 ETH,价值 107 万美元。继 Tether 冻结相关资金后,该黑客通过 SUN.io 及 USDD 的 PSM 将 USDT 兑换为 USDD,部分资金还已流入币安热钱包。Arkham 追踪的该黑客钱包目前持有总计 7060 万美元资产,包括 1.1406 万枚 ETH,价值 2835 万美元;213.371 枚 BTC,价值 1765 万美元;1364.6 万枚 USDD,价值 1365 万美元;1090.9 万枚 USDT,价值 1091 万美元。Onchain Lens 呼吁币安调查这些转账,并尽快冻结与被盗资金相关的账户。

Ledger Support:正在调查东南亚用户资产被盗事件

Ledger Support 在 X 平台发文表示,目前正调查一起涉及东南亚用户的资产被盗事件,相关用户曾通过经销商 CryptoBilis 购买设备。Ledger 已要求 CryptoBilis 暂停销售及发货,并建议过去 90 天内通过该经销商购买设备的用户暂勿初始化设备;已完成设置的用户应使用新的助记词创建新的 Ledger 签名设备,并将资产转移至新钱包。链上调查员 Specter 此前估计,此次事件已导致比特币、以太坊和波场网络上数百个钱包被盗,损失超过 8600 万美元。安全研究员 tanuki42 此前估计损失已超过 7200 万美元,并表示金额仍在增加。目前,事件具体原因及涉事设备是否存在安全漏洞仍有待调查确认。

泰国 SEC 发布比特币与以太坊 ETF 规则,将于 10 月 16 日生效

据 The Block 报道,泰国证券交易委员会(SEC)发布了加密货币交易所交易基金(ETF)的监管框架规则,该规则定于 10 月 16 日正式生效。在初始阶段,相关基金标的仅限于比特币(BTC)与以太坊(ETH)。

暗网市场 Empire Market 联创被判入狱 40 年,没收逾 1 亿美元 BTC

据 CoinDesk 报道,暗网交易平台 Empire Market 的联合创始人 Raheim Hamilton 因运营该平台被判处 40 年联邦监禁,并被处以 500 万美元罚款。根据美国伊利诺伊州北区检察官办公室披露的信息,Hamilton 同意没收 1,230 枚 BTC(约合 1.01 亿美元)、24.4 枚 ETH(约合 6 万美元)及三处房产。

12 月加息预期扰动市场,火币 HTX 今晚直播聚焦 BTC 关键行情

据官方社媒消息,火币 HTX 将于今日 20 时举办“市场押注 12 月再加息:BTC 还能扛住这轮冲击吗?”主题直播。届时,毛毛姐、AlanSun、Aiden、Crypto.0824 等加密 KOL 将围绕美联储货币政策预期、宏观流动性变化及 BTC 近期市场走势展开深入讨论,重点分析 12 月加息预期升温对加密市场的潜在冲击,以及 BTC 在宏观压力下的关键支撑位、多空博弈与后续行情演变方向,为投资者研判市场趋势提供多维度参考。

泰国芭提雅三名持枪歹徒胁迫中国籍人士转出82万美元加密货币

泰国芭提雅附近一处豪宅发生持枪抢劫,三名武装人员闯入封闭式社区,控制一名拥有土耳其国籍的中国籍人士,迫使其打开保险箱并交出现金和 3 块奢侈手表。袭击者还在枪口威胁下迫使受害者将价值 82 万美元的加密货币转入其中一人钱包,随后立即卖出。受害者脱身后报警,警方尚未确认三名嫌疑人的国籍。警方第二地区已介入调查,并通过监控识别出作案车辆;该车后来在偏远地区被遗弃。警方正追踪被卖出的数字资产,以确认相关账户并追回资金。Chainalysis 估计,2026 年上半年此类暴力劫案已窃取超过 3000 万美元加密货币。(Bitcoin.com News)

泰国证券交易委员会将允许比特币、以太坊ETF在泰国证券交易所交易

泰国证券交易委员会(SEC)已完成相关规则制定,允许加密货币交易所交易基金(ETF)在泰国证券交易所上市交易,初期仅限比特币和以太坊。规则将于 2026 年 10 月 16 日生效。初期不允许与海外加密货币 ETF 挂钩的存托凭证等产品,泰国券商仍不得协助散户投资海外加密货币 ETF,机构投资者和超高净值个人不受此限制。共同基金和私募基金可投资在泰国设立的加密货币 ETF。相关 ETF 须采用被动投资方式,跟踪所投资加密资产价格,并在每个会计年度内使单一加密货币的平均净敞口至少达到净资产价值的 80%。券商不得提供保证金融资,基金资产须由 SEC 监管的数字资产托管机构保管。(Cointelegraph)

Empire Market联合创始人获刑40年,同意没收约1230枚比特币

暗网市场 Empire Market 联合创始人 Raheim Hamilton 于 10 月 5 日在芝加哥被判处 40 年联邦监禁,并被处以 500 万美元罚款。其认罪协议涵盖约 1230 枚比特币、24.4 枚以太币及弗吉尼亚州 3 处房产。Empire Market 于 2018 年至 2020 年运营,促成买卖双方超过 400 万笔交易,交易金额超过 4.3 亿美元。调查人员在该案中查获价值 7500 万美元的数字资产、现金及贵金属。美国司法部(DOJ)表示,平台要求买卖双方仅使用加密货币交易,并鼓励使用混币服务和加密通信。买家还可评价卖家隐藏毒品包裹的效果,涉案毒品销售额接近 3.75 亿美元。(Bitcoin.com News)

Robin Linus实现Satoshi未完成的扑克设想,Bitcoin Poker需5.6万余交易树节点

研究员 Robin Linus 发布 Bitcoin Poker 协议,将 Satoshi Nakamoto 2008 年留在比特币早期代码中的未完扑克界面扩展为可运行方案。该协议支持两人进行德州扑克,无需庄家,使用比特币现有规则处理牌局和资金结算。Bitcoin Poker 通过双方共同提供秘密信息生成牌面,每局仅生成 9 张所需牌,并借助密码学承诺和零知识证明保持发牌公平。协议可检查重复牌,随机生成牌局通过检查的概率约为 48%,平均需尝试 2.08 次。协议为可能的游戏结果预先构建交易树,参考配置包含 56,132 个逻辑节点,准备数据约 8.4 MB。普通对局在链下进行,交易仅在合作中断时用于处理争议。若一方拒绝继续,超时机制可在指定延迟后结算已承诺底池,并返还离场方未使用余额,但无法强制玩家亮牌。该设计无需修改比特币共识规则,仅支持两名参与者,仍需独立安全审查。(Bitcoin.com News)

众议院金融服务委员会主席:希望中期选举后跛脚鸭会期通过CLARITY Act

美国众议院金融服务委员会主席 French Hill 表示,希望在下月中期选举后的国会跛脚鸭会期推动 CLARITY Act 获批。他认为,需要通过永久性立法,确保美国在数字资产和区块链技术领域保持领先。French Hill 曾推动 FIT21 Act,并表示,美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)正依据现有监管权限界定数字资产和数字商品,但相关政策仍不足以替代立法方案。上月,CLARITY Act 在参议院结束辩论程序的投票中未获所需票数,投票结果为 49 票赞成、50 票反对。分析人士指出,机构监管规则较易被新一届政府修改或撤销,难以提供国会立法所能带来的确定性。律师事务所 Troutman Pepper Locke 表示,未来政府可调整规则解释和执法重点。(Bitcoin.com News)

加密资产信息调取权限拟扩大,英国税务海关总署或可直接向服务商调取客户资料

英国税务海关总署正推动扩大加密资产信息调查权限,拟允许税务机关向加密资产服务商直接调取客户资料,并更新软件及电子记录检查规则。英国加密税务软件公司 Recap 警告,拟议法规对服务商的定义过于宽泛,可能涵盖非托管钱包软件、区块链浏览器、硬件钱包制造商及税务软件提供商。由于比特币交易记录公开透明,投资者姓名、住址及税务身份一旦与链上钱包地址关联,可能暴露其长期资产活动记录,增加数据泄露、勒索及人身攻击风险。

违反比特币持仓限制后获豁免,IMF完成萨尔瓦多14亿美元融资机制第二、三次审查并拨付1.39亿美元

Bitcoin News 在 X 平台发文表示,国际货币基金组织完成对萨尔瓦多 14 亿美元融资机制的第二次和第三次审查,拨付 1.39 亿美元,并在该国违反比特币持仓限制后给予豁免。国际货币基金组织目前预计,除有文件记录的捐赠外,萨尔瓦多政府不会再购买比特币,并将提高公共比特币持仓的透明度。

Capital Group旗下Growth ETF增持Strategy 53.53万股,持仓升至219万股

Capital Group 旗下 Growth ETF 增持 Strategy 53.53 万股,使其持仓增至 219 万股,持仓价值约 3.36 亿美元。管理规模达 3.3 万亿美元的 Capital Group 此前还通过 ANCFX 进一步增持,ANCFX 于 2026 年 4 月买入 Strategy 432 万股,金额约 7.47 亿美元,目前持有 1033 万股,持仓价值约 17.8 亿美元。对于传统资产配置机构而言,MSTR 仍是能够通过证券交易所合规审查的杠杆化比特币敞口。

Europol:加密货币钱包是量子攻击主要暴露点

欧洲刑警组织(Europol)周三发布两份报告,敦促组织、政策制定者和加密货币行业立即为量子计算威胁做准备。其欧洲网络犯罪中心指出,加密货币钱包密钥是量子攻击的主要暴露点,而用于保障区块链的哈希函数目前仍大体具备抗量子能力。报告表示,具备足够能力的量子计算机可从已暴露的公钥推导私钥,使攻击者未经授权转移资产。链上公钥已公开的钱包无法事后完成防护,持有者需在攻击发生前将资产迁移至新钱包。Glassnode 5 月估计,已有 604 万枚比特币、占已发行供应量 30.2%的比特币公钥暴露。报告称,NIST 标准化的后量子签名大小为比特币当前使用的 ECDSA 签名的 10 至 120 倍,将所有比特币未花费交易输出迁移至少需要累计停机 76 天。Europol 发布的第二份报告指出,TLS、SSH 和 OpenPGP 等常用协议面临“先收集、后解密”风险,但目前没有明确证据表明该方式已被大规模利用。报告认为,对支付而言,交易确认前短暂窗口内的即时拦截,比事后解密构成更直接的量子风险。(Decrypt)

美国参议院调查指向USDT为伊朗影子银行关键流动性通道,海湾VASP面临更高制裁风险

美国参议院调查常设小组委员会(PSI)一份报告将稳定币,尤其是 USDT,认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会(GCC)地区持牌虚拟资产服务提供商(VASP)面临更高制裁合规压力,需加强钱包归属识别与交易对手评估。法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示,商户将加密资产结算为本地法币,并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供,以及交易链条中的资产处理,且可能在银行最终结算前产生。Jethani 指出,稳定币名称或计价货币不决定法律所有权,具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险,间接或历史钱包关联本身不自动构成违规,需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。在阿联酋等受监管市场,持牌交易所钱包持续接受监控,相关资金可在消费结算前被冻结,商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。(Bitcoin.com News)

俄罗斯注册首批加密货币交易所及托管机构,Sberbank拟12月1日推出产品

俄罗斯已依据 9 月 1 日生效的新规,注册首批加密货币交易所运营商和数字资产托管机构。俄罗斯央行(Bank of Russia)公布首批获授权运营商名单,包括 4 家交易所运营商和 5 家托管机构。俄罗斯最大银行 Sberbank 已列入托管机构名单,与 Atomyze、Voltari、Cloud Infrastructure 同列。Sberbank 表示已申请数字资产托管机构资格,计划于 12 月 1 日通过 SberBank Online、SberInvestments 和 SberBusiness 平台推出首批加密货币产品,初期支持比特币(BTC)、Ether(ETH)和 USDt(USDT)。T-Invest Lab、Zefir 和 Sistema-Crypto 被列入交易所运营商名单,VTB Bank 同时出现在两份名单中。相关注册依据俄罗斯总统 Vladimir Putin 8 月签署的加密货币法案,该法案将交易所、托管机构、经纪商和投资者纳入俄罗斯央行监管,并维持禁止使用加密货币支付商品和服务的规定。(Cointelegraph)

德国监管机构驳回 Bitcoin.de 的 MiCA 牌照申请,该平台交易持续暂停

据 Cointelegraph 报道,德国联邦金融监管局(BaFin)已拒绝 Bitcoin Group SE 旗下子公司 futurum bank AG 提出的《加密资产市场监管法案》(MiCA)下的加密资产服务提供商(CASP)牌照申请。因此,其运营的加密交易平台 Bitcoin.de 目前仍处于交易暂停状态。

BaFin拒绝Bitcoin.de运营方MiCA申请,平台交易持续暂停并寻求受监管合作伙伴

加密资产平台运营商 Bitcoin Group SE 表示,德国联邦金融监管局(BaFin)已拒绝其子公司 futurum bank AG 根据《加密资产市场法规》(MiCA)提交的加密资产服务商许可申请。公司正评估替代运营模式,并寻求通过受监管合作伙伴尽快恢复 Bitcoin.de 交易。Bitcoin Group SE 首席执行官 Moritz Eckert 表示,公司已为申请被拒做好准备,目前将审查相关决定,并可提出异议或未来重新提交申请。Bitcoin.de 是由 futurum bank AG 运营的德国加密交易平台,注册用户超过 110 万。Bitcoin.de 原为点对点交易市场,今年改为经纪商模式,计划提供超过 100 种加密货币、加密资产兑换及质押服务。平台原定 6 月底上线新模式,但因等待 MiCA 许可推迟,交易自 6 月 12 日起基本暂停。(Cointelegraph)

Kalshi赢得针对伊利诺伊州部分初步禁令,体育冠军赛合约可能属于掉期

预测市场平台 Kalshi 赢得针对伊利诺伊州的部分初步禁令。10 月 2 日,伊利诺伊州北区联邦地区法院法官 Martha M. Pacold 裁定,该州体育博彩许可制度及相关刑事条款可能被联邦法优先排除,暂不得对 Kalshi 执行。裁定暂时阻止伊利诺伊州要求 Kalshi 持有州许可,该许可原拟限制交易者须年满 21 岁且身处州内,并限制合约可追踪的体育赛事。法院同时未对伊利诺伊州新设预测市场费用作出裁决。Pacold 表示,关于冠军赛胜者的合约可能属于《商品交易法》所称掉期,应在指定合约市场交易并受联邦监管。该判断与第九巡回上诉法院 8 月认定相关合约属于博彩而非掉期的结论不同。这是 Kalshi 自 7 月以来首次在联邦法院获胜。伊利诺伊州新预算法规定,交易所前 500 万笔相关交易收取 1.75%费用,之后收取 3.5%,另加 15%总收入费用及每笔 25 或 50 美分费用;法院要求各方就费用问题补充提交意见。(Bitcoin.com News)